公告解读

[圆通速递|公告解读]标题：圆通速递股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：圆通速递股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月22日，登记时间为2026年1月23日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于2026年度对外担保额度的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决，两项议案均对中小投资者单独计票。

[中航光电|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书

解读：中航光电科技股份有限公司于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，郭泽义主持。会议审议通过了董事会换届选举议案，选举李森、张航、李子达、张砾、徐东伟为第八届董事会非独立董事，杨银堂、于丽娜、刘永丽为独立董事。同时审议通过2026年度日常关联交易预计、回购注销部分限制性股票、减少注册资本并修订公司章程等议案。现场及网络投票股东共950人，代表有表决权股份总数的51.2032%。表决程序合法，决议有效。

[中航光电|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：中航光电科技股份有限公司于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举李森、张航、李子达、张砾、徐东伟为第八届董事会非独立董事，杨银堂、于丽娜、刘永丽为独立董事。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计、回购注销部分限制性股票、减少注册资本并修订公司章程等议案。所有议案均获通过，会议召集程序合法，表决结果有效。

[*ST海源|公告解读]标题：北京恒都律师事务所关于江西海源复合材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京恒都律师事务所就江西海源复合材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年1月9日以现场和网络投票方式召开，出席股东及代理人共405人，代表有表决权股份48,890,423股，占公司总股本的18.8040%。会议审议并通过《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，表决结果为同意98.9914%，反对0.9779%，弃权0.0307%。中小投资者同意占比95.7910%。会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[*ST海源|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长刘浩主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共405人，代表股份48,890,423股，占公司有表决权股份总数的18.8040%。会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，同意该议案的股份占出席会议有效表决权的98.9914%，中小股东同意比例为95.7910%。北京恒都律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及决议合法有效。

[立新能源|公告解读]标题：新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：新疆立新能源股份有限公司将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日12:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月20日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权事宜的议案》及《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。其中，议案2为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对议案1、2将单独计票，关联股东需回避表决。

[光明乳业|公告解读]标题：光明乳业关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：光明乳业股份有限公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月19日，登记时间为1月23日前。会议审议《关于选举张宇桢女士为公司普通董事的提案》，对中小投资者单独计票。现场会议地点为上海市闵行区合川路2680号1楼会议室。股东可通过传真、信函或扫码方式登记。

[广东鸿图|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：广东鸿图科技股份有限公司将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号公司一楼多媒体中心。会议审议事项包括聘用2025年度审计机构、回购注销部分限制性股票、减少注册资本并修改公司章程、董事会换届选举等。其中，减少注册资本议案为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。董事会换届将采用累积投票方式选举6名非独立董事和4名独立董事。网络投票通过深交所系统进行。

[通宇通讯|公告解读]标题：上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见

解读：上海中联（广州）律师事务所出具法律意见，广东通宇通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年1月9日召开，会议审议并通过了董事会换届选举、董事薪酬方案、修订及制定公司治理制度、使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定。

[通宇通讯|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：广东通宇通讯股份有限公司于2026年1月9日召开第六届董事会第一次会议，选举吴中林为公司第六届董事会董事长。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员及召集人已选举产生。聘任时桂清为公司总经理，黄华为副总经理及董事会秘书，李文波为财务总监，邓家庆为证券事务代表。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

[龙大美食|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：山东龙大美食股份有限公司于2026年1月9日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避表决。会议召集和召开程序符合相关规定。具体内容详见公司披露的关联交易公告及独立董事专门会议决议。

[梦洁股份|公告解读]标题：第八届董事会第一次会议决议公告

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司于2026年1月8日召开第八届董事会第一次会议，选举姜天武为公司董事长及法定代表人。会议审议通过设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举产生各委员会成员。会议聘任易浩为公司总经理，李云龙为财务总监，吴文文为董事会秘书，龙翼为内部审计部长，上述人员任期均为三年。会议表决结果均为全票通过，会议召集程序符合法律规定。

[广东鸿图|公告解读]标题：第八届董事会第六十六次会议决议公告

解读：广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第六十六次会议审议通过董事会换届选举议案，提名刘卫东、宋选鹏、程强、廖坚、赖文敬、罗旭强为第九届董事会非独立董事候选人；提名李培杰、李军、郭生平、冯晓丽为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会表决。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案。

[果下科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：果下科技股份有限公司于2026年1月9日提交翌日披露报表，就公司已发行股份变动情况进行公告。截至2025年12月31日，公司已发行H股股份总数为388,849,740股。因悉数行使超额配售权，公司于2026年1月9日额外发行并配发5,839,600股H股，每股发行价为20.1港元。本次发行占发行前已发行股份的1.5018%。本次变动后，公司已发行H股股份总数增至394,689,340股。库存股数目无变动，仍为0股。公司确认本次股份发行已获董事会正式授权，并符合相关上市规则及法律要求。

[五一视界|公告解读]标题：公司章程

解读：北京五一視界數字孿生科技股份有限公司章程（H股發行上市後適用）於2025年12月生效。公司為永久存續的股份有限公司，註冊資本為人民幣40,635.6152萬元，總股份為40,635.6152萬股，均為普通股。公司於2025年12月30日在香港聯交所上市，發行境外上市外資股23,975,200股。章程明確公司治理結構，包括股東會、董事會、監事會的職權與運作規則，董事、監事、高級管理人員的資格與義務，以及財務會計、利潤分配、內部審計、會計師事務所聘任等制度。公司可因特定情形回購股份，但合計持股不得超過已發行總額的10%。股東會為公司最高權力機構，重大事項如增減資、合併、分立、修改章程等需經特別決議通過。董事會由9名董事組成，含3名獨立非執行董事。監事會由3名監事組成，其中1名為職工代表。

[民生银行|公告解读]标题：中国民生银行股份有限公司关联交易公告

解读：中国民生银行股份有限公司于2025年10月30日和12月26日召开董事会，审议通过受让林芝民生村镇银行部分股份的议案。本行拟以200万元受让上海巨人投资集团有限公司持有的林芝民生村镇银行250万股（占比2.8345%）股份，以120万元受让南方希望实业有限公司持有的150万股（占比1.7007%）股份，资金来源为自有资金。本次交易构成关联交易，关联方分别为本行董事史玉柱实际控制的巨人投资和董事刘永好实际控制的南方希望。交易定价以林芝民生村镇银行截至2025年3月31日的净资产和评估价格为基础，按0.8元/股确定，遵循商业原则，不优于对非关联方的条件。本次关联交易未达需提交股东会审议标准。本行已获西藏金融监管局批复，同意收购林芝民生村镇银行并设立林芝二级分行，完成后林芝民生村镇银行将依法解散。交易对本行经营及财务状况无重大不利影响。

[陆庆娱乐|公告解读]标题：进一步延迟寄发有关主要交易之通函

解读：陆庆娱乐集团控股有限公司（股份代号：8052）宣布进一步延迟寄发有关发行可换股债券之主要交易的通函。此前，公司已于2025年7月至2026年1月期间多次发布相关公告。原定于2026年1月9日寄发的通函，因需额外时间落实若干资料（包括集团截至2025年11月30日的债务声明），预计将推迟至2026年1月16日或之前寄发。通函内容将涵盖认购协议及其项下拟进行交易的详情，以及其他根据GEM上市规则要求须载入的资料。董事会强调，已作出一切合理查询，确认本公告所载资料在各重要方面属准确完备，无误导或欺诈成分。股东及潜在投资者被提醒在买卖公司证券时务须谨慎行事。

[融创中国|公告解读]标题：根据上市规则第13.51B(2)条、第13.51(2)(h)条及第13.51(2)(n)(iii)条作出之公告

解读：融创中国控股有限公司发布公告称，其全资附属公司融创房地产集团有限公司及公司执行董事汪孟德收到上海证券交易所的正式书面通知。由于融创房地产在2022年至2024年期间未能按规定及时披露逾期债务信息，上交所对其及相关责任人汪孟德予以通报批评，并将该纪律处分记入诚信档案，同时通报中国证监会。董事会（除汪孟德外）已审阅相关函件，认为违规行为系客观原因所致，汪孟德诚信勤勉履职，仍适合担任执行董事。董事会认为此次纪律处分不会对集团业务及营运造成重大不利影响。目前，融创房地产已积极采取补救措施，规范履行信息披露义务。汪孟德确认无其他需披露事项。

[博泰车联|公告解读]标题：临时股东会之代理人委任表格

解读：博泰车联网科技（上海）股份有限公司（股份代码：2889）发布临时股东会代理人委任表格，会议将于2026年1月29日上午10时在中国上海市虹口区东长治路866号3701室举行。本次会议审议三项普通决议案。第一项为采用累积投票方式选举独立非执行董事，候选人包括古金宇博士及黄晓霖博士。第二项为审议及批准顾月坤先生担任非执行董事。第三项为确定古金宇博士、黄晓霖博士及顾月坤先生的董事薪酬。股东须于会议召开前24小时将签署的代理人委任表格送达公司或H股股份过户登记处，方可生效。代理人需携带已签署的委任表格及身份证明出席。股东在提交代理人委任表格后仍可亲自出席并投票，届时代理委托视为撤销。

[宏创控股|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会任期已于2025年10月10日届满，因换届工作仍在筹备，董事会延期换届。公司于2026年1月9日召开临时会议，审议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人名单。董事会成员拟由7名调整为9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。候选人需经股东大会选举，并与职工代表董事共同组成新一届董事会。独立董事候选人任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。