公告解读

[中再资环|公告解读]标题：中再资环关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中再资源环境股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。会议审议《关于公司2026年度融资计划的议案》《关于公司2026年度为下属企业融资提供担保的议案》，并进行董事会换届选举，包括选举4名股东董事和3名独立董事。股权登记日为2026年1月19日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。中小投资者对所有议案单独计票。

[山推股份|公告解读]标题：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：山推股份于2026年1月12日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开及表决程序合法有效。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[中际旭创|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：中际旭创股份有限公司制定子公司管理制度，明确对全资及控股子公司的管理原则，涵盖法人治理、经营决策、财务管理、关联交易、信息披露、内部审计等方面。子公司需遵守公司发展战略，重大事项须报公司审批，定期报送财务及经营信息，严格执行信息披露要求，接受公司审计监督。

[中再资环|公告解读]标题：关于2025年度业绩预亏的提示性公告

解读：经中再资源环境股份有限公司财务部门初步测算，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2025年度经营业绩将出现亏损。公司已就本次业绩预告事项与年审会计师进行了预先沟通，双方不存在重大分歧。2025年度公司业绩出现亏损，主要受行业政策调整、市场环境变化等因素影响。公司将加快推进财务核算工作，尽快披露2025年度业绩预告。

[万邦德|公告解读]标题：第九届董事会第二十次会议决议公告

解读：万邦德医药控股集团股份有限公司于2026年1月12日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司签订创新药合作协议的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议同意全资子公司万邦德制药集团有限公司与浙江海翔药业股份有限公司签订《创新药合作协议》，围绕渐冻症适应症领域的在研项目WP205展开合作。董事会同时决定于2026年1月28日召开公司2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会批准的议案。会议召集、召开及表决程序符合相关规定。

[海格通信|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：广州海格通信集团股份有限公司于2026年1月12日召开第七届董事会第一次会议，选举余青松为董事长，任期至第七届董事会届满。董事会下设审计、薪酬与考核、提名委员会，成员名单同步确定。会议续聘喻斌为总经理，毛赵建、李铁钢、曲焦、邓珂为副总经理，袁万福为财务负责人，舒剑刚为董事会秘书，王耿华为证券事务代表，聘任肖始瑜为内部审计机构负责人。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。所有聘任事项已获董事会提名委员会或审计委员会审核通过，表决结果均为全票通过。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环第八届董事会第四十八次会议决议公告

解读：中再资环召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过2026年度融资计划、为下属企业融资提供担保、董事会换届选举股东董事和独立董事人选，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。其中，2026年度拟申请综合授信额度不超过90亿元，为下属企业提供担保总额不超过20亿元。上述融资及担保事项尚需提交股东会审议。董事会提名王云立、孔超、吕洁冰、朱连升为股东董事候选人，田晖、文高连、陈昊奎为独立董事候选人。

[智洋创新|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：智洋创新科技股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过公司及子公司申请不超过15亿元综合授信并接受股东无偿担保、使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理、调整经营范围并修订公司章程及办理工商登记、提请召开2026年第一次临时股东会等议案。其中涉及授信和章程修订的议案尚需提交股东会审议。

[海兴电力|公告解读]标题：杭州海兴电力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

解读：2026年1月12日，海兴电力召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于增加经营范围暨修订的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决。上述两项议案将提交股东大会审议。

[中际旭创|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度

解读：中际旭创股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及下属子公司外汇套期保值业务，防范汇率风险，确保资产安全。制度明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，适用主体为公司及控股子公司，未经董事会同意不得开展相关业务。公司进行套期保值须基于实际经营需求，禁止投机交易，交易对手限于具备资质的金融机构。审批权限根据交易金额设定，分别由总裁、董事会或股东会审批。财务部门负责具体操作，审计部门负责监督。制度还规定了信息披露要求，当套期保值亏损达到一定标准时需及时披露。

[兴通股份|公告解读]标题：2026-006兴通海运股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：兴通海运股份有限公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了修订《公司章程》和相关制度暨办理工商变更登记的议案，该议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议还选举陈其龙、陈其德、陈其凤为第三届董事会非独立董事，选举廖益新、李茂良、周德全为第三届董事会独立董事，上述候选人全部当选。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[万邦德|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：万邦德医药控股集团股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月21日，审议事项包括关于子公司签订创新药合作协议的议案。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月23日，地点为公司证券部办公室。会议不接受电话登记，可采取信函或传真方式登记。

[海格通信|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：北京市天元（广州）律师事务所就广州海格通信集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2026年1月12日以现场与网络投票方式召开，审议通过了关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[海格通信|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：广州海格通信集团股份有限公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届议案。会议采用现场与网络投票结合方式，选举余青松、赵倩、钟勇、黄刚、李君为第七届董事会非独立董事，选举刘运国、韦岗、朱义坤为独立董事。所有候选人获高票通过，任期三年。出席会议股东共395人，代表股份占公司有表决权股份总数的30.4441%。北京市天元(广州)律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[海兴电力|公告解读]标题：杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：杭州海兴电力科技股份有限公司将于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月26日。会议审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。其中议案1为特别决议议案，议案2对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议于杭州市莫干山路1418-35号公司会议室举行。

[万邦德|公告解读]标题：关于子公司签订创新药合作协议的公告

解读：万邦德全资子公司万邦德制药与海翔药业签订《创新药合作协议》，合作推进WP205产品（渐冻症适应症）的研发与商业化。合作总金额1.5亿元，海翔药业作为资金提供方分阶段支付款项，万邦德制药负责产品研发及上市工作。若产品实现商业化，海翔药业享有全球范围内15%的收益权益。协议生效需经公司股东会审议通过。WP205目前处于临床前开发阶段，后续进展存在不确定性。

[海格通信|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

解读：广州海格通信集团股份有限公司于2025年12月25日召开职工代表大会选举产生第七届董事会职工代表董事，于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员，并于同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。同时，公司聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及其他相关人员。原董事余少东、胡鹏翔因任期届满离任，不再担任公司任何职务。

[裕同科技|公告解读]标题：关于公司控股股东股份质押变动的公告

解读：裕同科技公告，控股股东吴兰兰及其一致行动人王华君办理了股份质押、解质押及质押延期购回手续。王华君新增质押1270万股，解除质押1455万股；吴兰兰合计延期购回4467万股。截至公告日，二人合计质押股份20880万股，占其所持股份的37.11%，占公司总股本的22.68%。质押股份均未被冻结或拍卖，不存在平仓风险，不影响公司控制权稳定。

[海兴电力|公告解读]标题：杭州海兴电力科技股份有限公司章程（2026年1月）

解读：杭州海兴电力科技股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币48,626.417万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权。公司利润分配坚持连续、稳定政策，优先采用现金分红。

[智洋创新|公告解读]标题：智洋创新科技股份有限公司章程

解读：智洋创新科技股份有限公司章程于二〇二六年一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保程序等内容。章程规定公司注册资本为231,650,370元，股票在上交所科创板上市，法定代表人为董事长。利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。对外担保、重大资产交易等事项需经董事会或股东会审议。