公告解读

[中国交建|公告解读]标题：中国交建关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国交通建设股份有限公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月26日，A股股东为中国交建（601800）。会议审议关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董事的两项累积投票议案，共提名8名董事候选人。中小投资者将对相关议案单独计票。现场会议地点为北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦。

[芳源股份|公告解读]标题：芳源股份2026年第一次临时股东会会议资料

解读：广东芳源新材料集团股份有限公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于董事会提议向下修正“芳源转债”转股价格的议案》。因公司股票在连续30个交易日内有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条款。董事会提议向下修正转股价格，授权董事会确定具体修正幅度及办理相关手续，修正后价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。持有“芳源转债”的股东需回避表决。

[经纬辉开|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：天津经纬辉开光电股份有限公司将于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室。股权登记日为2026年1月23日，会议将审议《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。

[金域医学|公告解读]标题：广州金域医学检验集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：广州金域医学检验集团股份有限公司拟实施2025年前三季度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至公告披露日，公司总股本为463,258,275股，合计拟派发现金红利407,667,282.00元（含税）。如总股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2026年1月13日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过控股子公司乐凯光电材料有限公司投资建设TAC功能膜涂布生产线项目的议案。项目总投资估算9,766.75万元，资金来源为乐凯光电自有资金，建设地点位于江苏省宿迁市宿城经济开发区西片区，建设周期为24个月。项目达产后将具备年产1,800万平方米TAC功能膜（防眩光硬化膜AG）的生产能力。该项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司关于变更总经理的公告

解读：乐凯胶片股份有限公司董事会于2026年1月13日收到总经理路建波先生的书面辞职报告，因其临近退休，申请辞去总经理职务，但仍将继续担任公司董事及董事会战略委员会委员。同日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过聘任张伦先生为新任总经理，任期至第九届董事会届满。张伦先生曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司副总经理，未持有公司股份，未受过监管部门处罚。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2026年1月12日使用闲置募集资金1,000万元购买民生银行保定分行营业部人民币结构性存款，产品期限59天，为保本浮动收益型。此前于2025年10月10日办理的990万元结构性存款已于2026年1月12日到期赎回，实际收益4万元。公司已履行董事会审批程序，授权总经理办理相关事项，资金来源为闲置募集资金，不影响募投项目及日常经营。本次现金管理计入交易性金融资产，收益计入公允价值变动收益。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司于2026年1月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案》，拟增加董事会成员人数并相应修改公司章程，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了董事会换届选举相关议案，提名陆亚洲、陈芳、陆静宇为第四届董事会非独立董事候选人，罗勇君、陈双叶为独立董事候选人，上述候选人需提交股东会审议。会议同意以集中竞价交易方式回购公司股份，并提请召开2026年第一次临时股东会，授权董事长择时发布会议通知。

[浙江众成|公告解读]标题：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

解读：浙江众成包装材料股份有限公司于2026年1月13日与杭州银行嘉善支行签订两份《最高额质押合同》，为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司提供质押担保，担保金额分别为3,600万元和2,000万元，担保期限自2026年1月13日至2029年1月12日。质押物为定期存款存单。本次担保在公司已审批的125,000万元担保额度范围内。截至公告日，公司实际担保余额为80,504万元，占2024年末经审计净资产的35.25%，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

[亚钾国际|公告解读]标题：第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：亚钾国际召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构；申请2026年度不超过20亿元综合授信额度；预计与中农集团及其下属公司日常关联交易总额不超过31.2亿元；拟与中农集团控股签署2026-2027年战略合作框架协议；提名第九届董事会非独立董事及独立董事候选人；决定召开2026年第一次临时股东会。

[鸿路钢构|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2026年1月13日召开，审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》。会议应出席董事5人，实际出席5人，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

[三峡旅游|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：湖北三峡旅游集团股份有限公司于2026年1月13日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事王精复、章乐、宋鹏程、陈佰涛回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案已由独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[*ST万方|公告解读]标题：第十届董事会第七次会议决议公告

解读：万方城镇投资发展股份有限公司于2026年1月13日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会部分成员的议案》和《关于终止处置北京天源房地产开发有限公司剩余13.6667%股权的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[兴源环境|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2026年1月13日以通讯方式召开，审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》，公司拟为全资子公司临海市兴源水务有限公司向浙江临海农村商业银行申请的1,000万元融资提供连带责任保证担保，担保范围包括本金、利息及费用，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月29日召开临时股东会。

[三友联众|公告解读]标题：第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：三友联众集团股份有限公司于2026年1月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的议案》，将商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金最高余额由不超过人民币2,000.00万元调整为不超过人民币10,000.00万元，使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日，额度可循环使用。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月30日召开临时股东会。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[中国交建|公告解读]标题：中国交建第五届董事会第五十八次会议决议公告

解读：中国交建第五届董事会第五十八次会议审议通过多项议案，包括优化调整公司总部组织架构、区域总部总体改革方案、海外工程分公司投资新加坡兀兰17通道EC开发项目，以及董事会换届选举等事项。会议同意提名第六届董事会董事候选人，并将相关议案提交2026年第一次临时股东会审议。独立董事候选人简历及相关任职资格同步披露。

[顺灏股份|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2026年1月13日以通讯方式召开，审议通过《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》。公司同意向北京轨道辰光科技有限公司增资74,980,370.16元，授权公司管理层办理后续相关手续。关联董事张善从回避表决。该议案已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过。会议召集召开程序符合规定。

[经纬辉开|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2026年1月13日召开，审议通过《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司及子公司拟在2026年度申请累计不超过199,500万元人民币的综合授信额度，并为上述授信提供担保，担保额度包括新增及存量担保的展期或续保。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控。该事项尚需提交公司股东会审议。董事会同时决定于2026年1月29日召开临时股东会。

[内蒙华电|公告解读]标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2026年1月13日以通讯方式召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户等事宜的议案》和《关于选举第十一届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公司将设立募集资金专项账户并实施专户专储管理，同时选举产生战略与ESG委员会及薪酬与考核委员会成员。

[航发控制|公告解读]标题：2025年度业绩预告

解读：中国航发动力控制股份有限公司预计2025年度营业收入为515,600万元至520,000万元，同比下降5.13%至5.93%；归属于上市公司股东的净利润为31,500万元至36,000万元，同比下降52.02%至58.02%。扣除非经常性损益后的净利润为31,000万元至35,500万元，同比下降51.07%至57.27%。业绩下降主要受产品价税改革、行业价格调整、税金及附加增加以及对新兴战略产业投入加大所致。公司已与年审会计师事务所就业绩预告事项进行沟通，无分歧。本次预告未经审计，最终数据以2025年度报告为准。