公告解读

[华设集团|公告解读]标题：公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：华设设计集团股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修改及其附件的议案》及选举杨卫东、胡安兵、姚宇、侯力纲、徐一岗为第六届董事会非独立董事的议案。会议由董事会召集，董事长杨卫东主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。议案1获有效表决权股份总数三分之二以上通过，其余议案均获过半数通过，所有非独立董事候选人当选。国浩律师（北京）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[日盈电子|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：江苏日盈电子股份有限公司于2025年10月14日使用闲置募集资金1,500万元购买中国工商银行常州横山支行结构性存款产品，已于2026年1月14日到期赎回，收回本金1,500万元，获得实际收益4.54万元。公司最近十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额未超出授权额度27,000万元，已使用的理财额度为16,000万元，不存在逾期未收回情况。

[广汇物流|公告解读]标题：广汇物流股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

解读：广汇物流股份有限公司控股股东广汇集团及其一致行动人合计持有公司股份601,297,829股，占公司总股本的50.39%。本次股份质押30,000,000股，质押起始日为2026年1月13日，质权人为华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，用于补充流动资金。同日，广汇集团解除质押30,000,000股。本次质押及解除质押后，累计质押数量为379,952,400股，占其所持股份的63.19%，占公司总股本的31.84%。广汇集团资信状况良好，具备较强资金偿还能力，本次质押不会对公司生产经营和治理产生影响。

[苏豪汇鸿|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点为南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的交易时间段及互联网平台规定时段。本次会议审议《关于处置部分交易性金融资产额度的议案》，股权登记日为2026年1月26日，登记时间截至2026年1月30日。出席会议对象包括登记在册的A股股东、公司董事、高管及律师等。

[中国卫通|公告解读]标题：中国卫通股票交易异常波动公告

解读：中国卫通集团股份有限公司股票于2026年1月13日、1月14日、1月15日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营情况正常，市场环境和行业政策无重大变化。公司未发现对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，董监高及控股股东在本次波动期间无买卖公司股票行为。

[天永智能|公告解读]标题：上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海天永智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年1月15日召开，会议由董事会召集，董事长荣俊林主持。出席会议的股东及代理人共51人，代表有表决权股份64,652,760股，占公司总股本的59.8194%。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意占出席会议有效表决权股份总数的99.9773%，反对0.0147%，弃权0.0080%。会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[两面针|公告解读]标题：两面针总裁工作细则

解读：柳州两面针股份有限公司发布总裁工作细则，明确总裁主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，行使包括拟定内部机构设置、基本管理制度、利润分配方案、风险与合规管理体系方案等职权。总裁办公会为决策主要形式，每两周召开一次，特殊情况可召开临时会议。会议由总裁召集主持，须三分之二以上应出席人员出席方可举行，决策实行总裁负责制。细则还规定了议案提交、会议记录、资料归档等程序要求，自董事会审议通过之日起生效。

[维信诺|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会行使职权需符合相关法律法规及公司章程，会议决议须经全体委员过半数通过，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。

[维信诺|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则(2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2026年1月），明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且一名为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、履职监督等内容，并要求定期披露审计委员会履职情况。

[维信诺|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月)

解读：维信诺科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员辞任、解职、任期届满等离职情形的处理程序。董事辞任自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职人员须完成工作交接，继续履行任职期间的公开承诺，并遵守股份转让限制。公司可对未履行承诺或违反义务的离职人员追责。制度还规定了离任审计、忠实义务延续及责任追究机制等内容。

[维信诺|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作规程（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作规程，明确审计委员会在公司年度财务报告审计中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘请或改聘审计机构等。规程要求审计委员会与会计师事务所、财务总监沟通审计计划和重点，对审计过程进行监督，在出具初步审计意见后审议财务报告并提交董事会。审计委员会需每年评估外部审计机构履职情况，关注审计期间是否更换会计师事务所，并对审计费用合理性提出建议。委员会成员在年报编制期间负有保密义务，不得买卖公司股票。

[维信诺|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会履行职责时有权提议董事任免、高管聘任解聘，并向董事会提交建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录及决议由证券事务部保存十年。

[维信诺|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成、考核标准及发放机制。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。独立董事津贴为每年16万元（税前）。公司建立薪酬追索与止付机制，对财务造假等行为追回超额薪酬。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司经营状况等因素。

[维信诺|公告解读]标题：会计师事务所选聘管理制度（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘管理制度，明确选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘用。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘可不公开选聘。评价标准中，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对执业质量、人员轮换、改聘情形、信息安全及档案保存等作出规定。

[维信诺|公告解读]标题：内部审计制度（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司为加强内部管理和审计监督，制定内部审计制度。该制度依据国家相关法律法规及《公司章程》制定，明确了内部审计的定义、适用范围、机构设置及职责权限等内容。公司设立审计委员会，负责审核财务信息、监督内外部审计工作；设立审计监察部门，作为执行机构独立开展审计工作。制度规定了审计工作程序，包括审计方案制定、审计实施、报告撰写与反馈、问题整改跟踪等流程，并强调审计结果的运用及责任追究。内部审计部门有权检查会计资料、参与相关会议、调查取证，并对违规行为提出处理建议。公司保障审计部门独立履职，对不配合审计或打击报复的行为将严肃处理。

[维信诺|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，明确董事及高级管理人员持股管理要求。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规制定，适用范围包括公司董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。制度规定了持股申报、股份转让限制、锁定规则、禁止交易情形及信息披露要求等内容。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份。在年报、半年报、季报等敏感期间禁止买卖股票。违反规定所得收益归公司所有。

[维信诺|公告解读]标题：董事会战略与规划委员会工作细则（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司制定了《董事会战略与规划委员会工作细则》，该细则明确了战略与规划委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议，并对相关事项的实施情况进行检查。委员会提出的议案需提交董事会审议决定。

[维信诺|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对年报信息披露中出现重大差错的责任人进行问责。制度适用于公司董事、高管、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。重大差错包括年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或快报与实际数据存在重大差异等情形。公司设立认定标准，如会计差错金额占净资产、收入、利润等5%以上且超500万元。对责任人可采取通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚直至解除劳动合同等措施，并将结果纳入年度绩效考核。相关处理决议以临时公告形式披露。

[维信诺|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者的交流行为。制度依据相关法律法规，明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应遵循诚信、公平、客观原则，确保信息真实、准确、完整，不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或利用平台进行市场操纵。公司证券事务部为对口管理部门，负责问题收集与发布，回复内容需经董事会秘书或证券事务代表审核，重要敏感内容可报董事长审批。

[维信诺|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2026年1月）

解读：维信诺科技股份有限公司发布《重大事项内部报告制度》，明确公司及合并报表子公司在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，相关责任主体应及时向董事长、董事会秘书报告。制度涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项、社会责任等内容的报告范围及程序，要求报告人确保信息真实、准确、完整。董事会秘书负责信息披露管理，对未及时上报造成信息披露失误的行为将追究责任。