公告解读

[麒麟信安|公告解读]标题：麒麟信安：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：湖南麒麟信安科技股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长杨涛主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共97人，代表有表决权股份59,629,618股，占公司总表决权股份的57.9883%。会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。表决结果为同意59,455,764股，占99.7084%；反对112,508股，占0.1886%；弃权61,346股，占0.1030%。无关联股东需回避表决。湖南启元律师事务所见证并出具法律意见，认为本次股东会决议合法有效。

[两面针|公告解读]标题：两面针关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：柳州两面针股份有限公司将于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月27日。会议审议关于选举公司第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，共选举非独立董事5名、独立董事3名，采用累积投票制。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为广西柳州市东环大道282号公司五楼会议室。中小投资者将对相关议案单独计票。

[台州水务|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：台州市水务集团有限公司将于2026年1月30日下午三时三十分在中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号会议室举行特别股东大会。会议将审议一项普通决议案：委任杨峰先生为非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬。会议还将审议两项特别决议案：其一为批准公司在中国境内发行本金总额不超过人民币10亿元的2025年非公开定向债务融资工具，期限不超过三年，募集资金用于偿还贷款、补充营运资金、项目建设等；其二为一般及无条件授权董事会或执行董事处理该债务融资工具发行的相关事宜，包括确定发行条款、聘请专业机构、签署文件及办理上市等。此外，会议还将审议另一项普通决议案：批准增加台州市滨海水务有限公司注册资本至人民币600百万元。

[楚天科技|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所对公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行了见证。本次股东会由董事会召集，于2026年1月15日以现场与网络投票方式召开，会议审议的1项议案获有效通过。律师认为会议程序及表决结果合法有效。

[吉利汽车|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：吉利汽车控股有限公司于2026年1月15日提交翌日披露报表，披露公司股份变动情况。 截至2026年1月14日，公司已发行普通股股份（不包括库存股份）为10,898,427,397股。2026年1月15日，因集团雇员及关连实体参与者根据2023年4月28日采纳的认股权计划行使认股权，公司分别发行10,000股和15,000股新股，每股发行价均为9.56港元。上述变动后，公司已发行普通股股份总数增至10,898,452,397股。 此外，公司披露自2025年12月8日至2026年1月12日期间，已购回多批股份拟注销但尚未注销，涉及股份总数累计为37,429,000股，购回价格介于每股价16.673港元至17.729港元之间。

[楚天科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：楚天科技于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》。该议案为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。现场会议出席股东7人，网络投票股东237人，中小股东参与表决人数237人。湖南启元律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开及表决程序合法有效。

[伟鸿集团控股|公告解读]标题：股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格

解读：偉鴻集團控股有限公司（股份代號：3321）發布股東週年大會代表委任表格，大會將於二零二六年二月六日上午十一時正於香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行。會議將審議多項決議案，包括一項特別決議案：建議將公司英文名稱由「WaiHung Group Holdings Limited」更改為「Zhongke Group Holdings Limited」，中文名稱由「偉鴻集團控股有限公司」更改為「中科集團控股有限公司」，待百慕達公司註冊處處長批准後生效。普通決議案包括：省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選邱益明、陳健玉、關雄駿、宋豔陽為執行董事，譚子軒、俞君象為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；續聘高嶺會計師有限公司為核數師；授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份；授權回購公司股份；並擴大配發股份授權以包括回購股份所得之股份。股東需於大會舉行前48小時提交代表委任表格至登記分處。

[中瓷电子|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为河北中瓷电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了关于选举戴志华先生为非独立董事的议案及调整董事会成员人数并修订公司章程的议案。

[九兴控股|公告解读]标题：二零二五年第四季度集团业务之最新资料

解读：九興控股有限公司董事會自願提供截至二零二五年十二月三十一日止三個月及十二個月的集團業務最新情況。於該季度，集團未經審核綜合收入微升0.8%至3.886億美元，全年收入上升1.5%至15.678億美元。製造業務方面，鞋履出貨量在第四季度按年持平，全年增加3.8%，主要受運動類別及新客戶訂單帶動；平均售價略有下降，因運動類產品占比提升且售價較低。集團在印尼及菲律賓的生產設施擴充已克服初期挑戰，相關經驗將支持預計於二零二六年下半年投產的新設施。董事會表示將維持約70%派息率，並計劃透過股份回購及特別股息方式，每年向股東返還最多6,000萬美元額外現金。

[招商局中国基金|公告解读]标题：资产净值

解读：招商局中國基金有限公司（股份代號：133）於2026年1月15日公布，截至2025年12月31日，公司之未經審計每股資產淨值為5.558美元（43.33港元）。 本公告所列董事資料如下：執行董事為王效釘先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、姚望女士、柯世鋒先生及鄒傳先生；獨立非執行董事為曾華光先生、厲放博士、宮少林博士、Michael Charles VITERI先生及朱琦先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容之準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

[OSL集团|公告解读]标题：(1)独立非执行董事变更及(2)董事委员会组成变更

解读：OSL集團有限公司宣布，高潔雯女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2026年1月15日起生效。高女士現任廣州因明生物醫藥科技股份有限公司首席財務官，曾任香港交易所上市科副總裁及畢馬威會計師事務所職務，具備豐富資本市場與財務管理經驗。其年薪為700,000港元，任期無固定期限，須按公司章程輪值退任及重選。同時，楊桓先生因個人事務辭任獨立非執行董事及上述委員會成員職務，自同日生效。楊先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露事項。董事會對楊先生的貢獻表示感謝，並歡迎高女士加入。除披露內容外，高女士與公司無關聯關係，亦無持有公司證券權益。

[乐舱物流|公告解读]标题：董事会会议通告及建议宣派特别股息

解读：樂艙物流股份有限公司（股份代號：2490）董事會宣布將於2026年1月27日舉行董事會會議，議程包括考慮宣派特別股息的建議。公司將於董事會會議後另行刊發公告，披露特別股息的具體詳情（如獲批准）。由於特別股息建議未必會獲董事會批准，公司提醒股東及潛在投資者在買賣股份時應審慎行事。本公告由董事會主席許昕先生根據董事會命令發布，公告日期為2026年1月15日。當日董事會成員包括執行董事許昕先生、李艷女士、朱佳麗女士、余臻榮先生，以及獨立非執行董事顧琳博士、楊克泉博士和齊銀良先生。

[瑞森生活服务|公告解读]标题：有关第二阶段独立法证审阅的其他主要调查结果;及继续暂停买卖

解读：瑞森生活服務有限公司就第二階段獨立法證審閱補充披露其他主要調查結果。上市前關連墊款方面，公司於2019年10月30日收到銀城集團人民幣9,300萬元，隨即於11月1日原額退回，截至2019年11月6日關連墊款餘額為人民幣72,177,743元。上市所得款項約1.2億港元於上市後不久轉至銀城集團，構成未披露的募集資金用途變更，且償還情況不明。公司曾於2019年6月至7月合共支付人民幣29,596,622.8元予銀城集團，其中部分列作購買依瀾郡房產預付款；2020年4月銀城集團退還人民幣27,086,659元，同日該筆款項經由京安保安支付予銀城集團持股50%的和縣孔雀湖房地產開發有限公司，用於購房。除上述補充外，第二階段結果公告內容不變。公司股份自2024年8月28日起於聯交所暫停買賣，並繼續停牌至另行通知。

[吉利汽车|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：吉利汽車控股有限公司（「本公司」）董事會宣布，董事會會議將於二零二六年三月十八日（星期三）上午十一時，假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心23樓2301室舉行。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之全年業績。本次會議由董事會召集，公司秘書張頌仁於二零二六年一月十五日在香港簽發此公告。公告同時列出了截至公告日期的董事名單：執行董事為李書福先生（主席）、李東輝先生（副主席）、桂生悅先生（行政總裁）、淦家閱先生及毛鑒明先生；獨立非執行董事為高劼女士、俞麗萍女士、朱寒松先生及曾瀞漪女士。

[中瓷电子|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：河北中瓷电子科技股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过《关于变更公司董事的议案》及《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。出席会议股东共157人，代表股份占公司有表决权股份总数的78.3266%。两项议案均获高票通过，其中董事变更议案同意率97.2402%，修订公司章程议案同意率99.9927%。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[维信诺|公告解读]标题：维信诺科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：维信诺科技股份有限公司将于2026年2月3日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年1月29日。会议审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括《内部控制规则》《衍生品交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》三个子议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[华科智能投资|公告解读]标题：资产净值

解读：于二零二五年十二月三十一日，华科智能投资有限公司每股股份之未经审核资产净值约为0.896港元。该数据为公司截至该日期的未经审核资产净值，由董事会确认并由公司主席汪钦签署公告。董事会成员包括四名非执行董事汪钦博士、傅蔚冈博士、王世斌博士及孙青女士，以及三名独立非执行董事闫晓田先生、赵凯先生及杨松斌先生。本公告由华科智能投资有限公司于二零二六年一月十五日在香港发布。

[云鼎科技|公告解读]标题：国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：云鼎科技股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。出席股东及代理人共705人，代表股份占公司有表决权股份总数的44.5171%。会议审议通过《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》及《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，表决程序与结果合法有效。

[中国核能科技|公告解读]标题：变更公司秘书、授权代表及法律程序代理人

解读：中国核能科技集团有限公司董事会宣布，叶晗女士因希望投入更多时间于其他业务发展，已辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2026年1月15日起生效。叶女士确认与董事会并无意见分歧，亦无有关辞任事宜需提请股东或联交所注意。董事会进一步宣布，顾菁芬女士已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2026年1月15日起生效。顾女士现任香港富荣秘书服务有限公司职员，具备香港公司治理公会、英国特许公司治理公会及特许公认会计师公会资深会员资格，拥有超过20年公司秘书工作经验。董事会对叶女士任职期间的贡献表示感谢，并欢迎顾女士履新。

[云鼎科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：云鼎科技于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，以及增加公司经营范围并修改公司章程的议案。会议采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东代表股份占总股份44.5171%，议案均获有效通过，其中修改公司章程为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权2/3以上同意。国浩律师（济南）事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。