公告解读

[西安旅游|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：西安旅游股份有限公司制定委托理财管理制度，明确公司及下属子公司开展委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。委托理财需遵循依法合规、风险可控、审慎决策原则，资金来源为闲置资金，不得影响主营业务。单次或连续12个月内委托理财额度达最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，达50%以上且超5000万元还需提交股东大会审议。公司财务管理部负责日常管理，审计部负责监督，独立董事有权检查。涉及关联交易的需按相关规定履行审议和披露义务。

[西安旅游|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：西安旅游股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息登记备案流程，强化信息保密责任，规定在重大事项披露前后需报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并对内幕信息知情人的保密义务和违规追责作出规定。

[东富龙|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2026年1月16日召开董事会会议，提名郑效东、姚建林、郑金旺、杜方尧、张启宇为第七届董事会非独立董事候选人；余显财、王道富、花贵如为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事会换届将采用累积投票制选举，任期三年。

[西安旅游|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：西安旅游股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及董事、高级管理人员、股东等相关方的信息披露义务。制度规定信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并需及时向所有投资者同步披露。公司应披露定期报告和临时报告，包括年度、半年度、季度报告以及重大事件、交易、关联交易、诉讼等事项。制度还规定了信息披露的管理流程、保密要求、暂缓与豁免披露条件及财务内部控制机制。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份公司章程

解读：浙江新澳纺织股份有限公司章程于2026年1月16日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币730,157,443元。公司住所位于浙江省桐乡市崇福镇观庄桥。经营范围包括毛条、毛纱的生产销售及相关进出口业务。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策等内容。

[ST名家汇|公告解读]标题：公司章程（2026年1月）

解读：深圳市名家汇科技股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,425,596,569元。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），规定了股东权利与义务、董事及高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保权限等内容。章程还明确了公司合并、分立、解散和清算程序，以及通知和公告方式。

[东富龙|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）

解读：东富龙科技集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、责权利对等、长远发展及激励与约束并重原则。制度适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，独立董事津贴单独确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司业绩挂钩，亏损情况下需说明薪酬变化合理性。对财务造假等违规行为，将追回已发绩效薪酬和激励收入。

[利亚德|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：利亚德光电股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职权范围、组成及运作程序。董事会由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高级管理人员等职权。董事长由全体董事过半数选举产生，主持董事会会议并可代行部分董事会职权。公司设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，协助董事会决策。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。

[利亚德|公告解读]标题：公司章程

解读：利亚德光电股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为2,711,977,222元。公司设股东会、董事会、监事会等治理结构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配、对外担保、财务资助等事项的决策权限和程序。章程明确了董事、高级管理人员的任职资格、忠实勤勉义务，以及董事会专门委员会的职责。同时规定了公司合并、分立、解散、清算等事项的处理程序。

[利亚德|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：利亚德光电股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括公司全体董事（含独立董事）及在公司任职的高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励与约束并重原则。独立董事实行津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会及股东大会审议通过，津贴按月发放。非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，董事会审批高级管理人员薪酬，董事薪酬需提交股东会审议。薪酬调整依据行业薪资、通胀、公司效益、战略调整等因素。存在重大违规等情形的，可扣减或追回薪酬。

[利亚德|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作制度

解读：利亚德光电股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，该委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及ESG相关事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议决议和记录由专人保存。本制度自董事会审议通过之日起执行。

[万润新能|公告解读]标题：东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司全资子公司投资建设高压实密度磷酸铁锂项目暨为全资子公司提供担保的公告的核查意见

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司全资子公司宏迈高科拟投资107,906.59万元建设7万吨/年高压实密度磷酸铁锂项目，资金来源为公司自筹资金，建设地点位于湖北省十堰市丹江口市六里坪镇工业园区，建设期约12个月。项目利用已结项募投项目的部分闲置场地，不构成关联交易或重大资产重组。公司同时拟为全资子公司宏迈高科提供不超过70,000.00万元的担保，用于设备采购等相关业务。该事项已通过公司审计委员会及董事会审议，尚需提交股东会审议。

[*ST交投|公告解读]标题：北京市炜衡（昆明）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市炜衡（昆明）律师事务所出具法律意见书，认为云南交投生态科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效。会议于2026年1月16日召开，审议并通过了关于增加注册资本并修订公司章程的议案。

[ST诺泰|公告解读]标题：南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：诺泰生物拟使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。投资产品限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括结构性存款、定期存款等，不涉及证券投资或高风险投资。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构南京证券对此无异议。

[ST诺泰|公告解读]标题：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司内部审计管理制度

解读：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司制定内部审计管理制度，明确审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及下属单位的内部控制、财务收支、风险管理等进行审计监督。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序、结果运用及奖惩机制，要求定期提交审计计划和报告，加强对重大事项、资金往来、信息披露等方面的审计，并建立整改机制，确保审计发现的问题得到有效处理。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：浙江新澳纺织股份有限公司于2026年1月16日完成第七届董事会换届选举，选举沈建华为董事长，华新忠为副董事长。同日召开第七届董事会第一次会议，聘任华新忠为总经理，刘培意、沈剑波、王玲华、陈星为副总经理，王玲华为财务总监，郁晓璐为董事会秘书，朱一帆为证券事务代表。董事会专门委员会成员同步确定，审计委员会由独立董事屠建伦任召集人。上述人员任期均与第七届董事会一致。

[东富龙|公告解读]标题：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

解读：东富龙科技集团股份有限公司于2026年1月16日发布公告，公司第六届董事会任期届满，经职工代表大会审议，选举陈勇先生为第七届董事会职工代表董事。陈勇先生将与股东会选举产生的其他8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。陈勇先生现任公司检查包装BU总经理、工会主席，未持有公司股份，符合相关法律法规规定的任职资格条件，且与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。

[东富龙|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-余显财

解读：东富龙科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会提名余显财为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未持有公司1%以上股份，担任独立董事未超过六年，且在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。

[新金路|公告解读]标题：关于子公司广西有色栗木矿业有限公司收到复工通知的公告

解读：四川新金路集团股份有限公司子公司广西有色栗木矿业有限公司于2026年1月16日收到桂林市应急管理局出具的《关于同意广西有色栗木矿业有限公司复工的通知》。公司将严格按照计划和要求推进采矿、选矿、冶炼项目建设，尽早实现投产达效，提升核心竞争力与可持续发展能力。

[天成自控|公告解读]标题：天成自控关于公司高级管理人员离任的公告

解读：浙江天成自控股份有限公司董事会于2026年1月16日收到副总经理黄爱美女士的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。黄爱美女士原定任期至2026年6月12日，截至公告日未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺。其离任不影响公司正常生产经营和管理。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。