公告解读

[帝科股份|公告解读]标题：公司章程

解读：无锡帝科电子材料股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币14,527.9743万元。公司设股东会、董事会、高级管理人员等治理结构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配、财务会计制度等内容。章程明确了控股股东、实际控制人行为规范，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，独立董事行使特别职权。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%。

[易成新能|公告解读]标题：公司章程（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司章程于2026年1月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,873,380,436元，股份总数为1,873,380,436股，全部为人民币普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让、党组织设置及职权等内容。公司设立董事会、审计委员会、战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。公司实行内部审计制度，设总法律顾问，规范公司治理结构。

[易成新能|公告解读]标题：募集资金管理办法（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，实行三方或四方监管协议。使用募集资金需履行审批程序，不得用于财务性投资或质押。变更用途、实施主体或地点需董事会审议并披露，部分情形需提交股东会审议。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构现场检查及会计师鉴证。

[易成新能|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决需符合法律法规和公司章程要求，并应聘请律师出具法律意见。股东会决议应及时公告并执行。

[易成新能|公告解读]标题：对外担保管理制度（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及全资、控股子公司不得对成员企业以外的单位提供担保。对外担保实行统一管理，需经董事会或股东会批准。公司为成员企业提供担保需履行严格的申请、审查、审批程序，并对担保对象的资信状况、财务情况等进行评估。制度还规定了担保信息披露、风险管理及责任追究等内容。

[易成新能|公告解读]标题：对外投资管理制度（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、审批权限、组织管理机构及决策流程。制度规定了短期和长期投资的定义，划分了股东会、董事会对不同规模投资项目的审批权限，并强调对外投资需符合法律法规、产业政策及公司发展战略。同时，制度还涵盖了投资转让与收回、人事管理、财务管理与审计等内容，旨在规范投资行为，防范风险，提高效益。

[易成新能|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成与执行、会议记录与档案保存等方面。特别规定了董事回避表决、委托出席限制、独立董事履职要求等内容，并强调董事会不得越权决策。该规则经公司董事会制定，报股东会批准后生效，由董事会负责解释。

[易成新能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和投资价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过公告、股东会、网站、电话咨询等多种方式与投资者沟通，披露发展战略、经营状况、财务信息等内容。董事会为决策机构，董事会秘书负责组织实施，证券法务部等组成工作小组。公司应平等对待所有投资者，不得泄露未公开重大信息，避免选择性信息披露。制度还规定了信息披露、投资者诉求处理、危机应对及档案管理等内容。

[易成新能|公告解读]标题：防范大股东及其关联方资金占用制度（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式占用公司资金。公司董事会负责资金占用防范管理，财务部门发现风险须及时上报。若发生资金占用，应采取清欠措施并公告。注册会计师需对资金占用情况出具专项说明。资金清偿原则上以现金进行，非现金资产抵债须经评估、独立董事发表意见及股东大会批准。违规者须承担赔偿责任，相关人员将被追责。

[易成新能|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年1月）

解读：河南易成新能源股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的范围、义务人、内容分类（包括定期报告和临时报告）、公平信息披露要求、信息传递与披露程序、保密措施及责任追究机制。公司应披露的信息包括财务业绩、重大诉讼、关联交易、收购兼并等可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，公司须指定媒体进行信息披露。

[五新隧装|公告解读]标题：投资者关系活动记录表

解读：湖南五新隧道智能装备股份有限公司于2026年1月15日举行线上投资者关系活动，通报发行股份及支付现金购买五新重工100%股权、兴中科技99.9057%股权事项已获北交所及证监会批准，并于2025年12月25日完成资产过户。标的资产经营情况良好，兴中科技2025年1-9月营收10.29亿元，净利润1.91亿元；五新重工同期营收3.25亿元，净利润0.63亿元。公司正推进股份发行登记手续，并计划通过采购、销售、研发、生产等方面的协同整合提升整体竞争力。未来将重点发展能源基建、矿山、港口及海外市场。

[汉维科技|公告解读]标题：委托理财进展的公告

解读：东莞市汉维科技股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财，授权额度不超过人民币15,000万元，投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品。截至公告日，尚未到期的理财产品余额为6,400万元，占公司2024年度经审计净资产的16.00%。近期新增多笔理财产品，受托方包括招商银行、中国银行、中信银行，产品类型涵盖现金管理类理财和结构性存款，资金来源均为自有资金。公司已对受托方履约能力进行评估，认为风险可控。

[汉鑫科技|公告解读]标题：高级管理人员离任公告

解读：山东汉鑫科技股份有限公司公告，柳鹏先生因身体原因，自2026年1月16日起不再担任公司总经理助理职务。柳鹏先生持有公司股份13,092股，占公司股本的0.02%，非失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及控股子公司其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。本次离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营。公司董事会对柳鹏先生任职期间的贡献表示感谢。

[森萱医药|公告解读]标题：股东拟减持股份的预披露公告

解读：江苏森萱医药股份有限公司股东姜春娟拟通过集中竞价方式减持公司股份。姜春娟现任公司董事、高级管理人员，持有公司股份75,000股，占总股本0.017568%，股份来源为北交所上市前取得。本次计划减持18,750股，占公司总股本0.004392%，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持原因为个人资金需求。本次减持不违反相关法律法规，不会导致公司控制权变更，不影响公司生产经营。

[蘅东光|公告解读]标题：关于签署募集资金三方监管协议的公告

解读：蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司于2025年12月31日在北京证券交易所上市，公开发行股票10,250,000股，募集资金总额323,797,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额277,878,397.87元。募集资金已于2025年12月25日到账，并经容诚会计师事务所验资。为规范募集资金管理，公司已与中国建设银行、中国银行、招商银行、中国农业银行及保荐机构招商证券签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户用于桂林制造基地扩建、越南生产基地扩建、总部光学研发中心建设及补充流动资金项目。

[优机股份|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：四川优机实业股份有限公司于2026年1月16日使用闲置募集资金4,500万元购买中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品410，产品期限90天，预计年化收益率1%-1.75%，资金来源为募集资金。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为6,500万元，占公司2024年度经审计净资产的10.66%。本次现金管理不构成关联交易，受托方信用良好，具备履约能力。

[科达自控|公告解读]标题：董事任命公告

解读：山西科达自控股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，2026年1月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过提名肖涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。肖涛先生现任常州海图信息科技股份有限公司董事长、总经理、财务总监，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。该任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。独立董事认为其任职资格符合相关规定，提名程序合法合规。

[中寰股份|公告解读]标题：使用闲置募集资金购买理财产品的公告

解读：成都中寰流体控制设备股份有限公司拟使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资有效期自2026年1月14日至2026年12月31日，资金可循环滚动使用。该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议审查通过，无需提交股东会审议。理财资金到期后将归还至募集资金专户，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

[奥克股份|公告解读]标题：关于控股股东部分股份质押的公告

解读：辽宁奥克化学股份有限公司控股股东奥克控股集团股份公司持有公司股份359,698,573股，占公司总股本的52.89%。本次质押2,600万股后，累计质押股份为107,617,498股，占其持股数量的29.92%，占公司总股本的15.82%。质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保。奥克集团所质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。

[力王股份|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：广东力王新能源股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李维海主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共8人，代表有表决权股份总数63.8347%。会议审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果为同意股数占比100%，无反对或弃权。公司董事、高管及见证律师均列席会议。广东莞泰律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。