公告解读

[美诺华|公告解读]标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：宁波美诺华药业股份有限公司于2026年1月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计与宁波科尔康美诺华药业有限公司发生日常关联交易金额不超过6,000万元；审议通过《关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案》，因公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条款，董事会提议向下修正转股价格，并提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

[福日电子|公告解读]标题：福日电子第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告

解读：福日电子第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过多项议案：公司继续向兴业银行福州分行申请3亿元综合授信；为全资子公司福日实业、东莞福日源磊、深圳中诺通讯分别提供5000万元、3200万元、1.05亿元的连带责任担保；预计2026年度日常关联交易，关联董事回避表决；继续为董事及高管投保责任保险，该议案提交股东会审议；并决定召开2026年第一次临时股东会。

[四方光电|公告解读]标题：四方光电董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：四方光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了审核。首次授予部分有15名激励对象离职，其已授予未归属股份作废；119名激励对象符合相关规定，主体资格合法有效，归属条件已成就。预留授予部分有3名激励对象离职，其已授予未归属股份作废；33名激励对象符合规定，主体资格合法有效，归属条件已成就。委员会同意上述归属名单，事项符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[安徽合力|公告解读]标题：安徽合力股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：安徽合力股份有限公司于2026年1月16日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的预案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。其中，日常关联交易预案需提交股东大会审议，关联董事回避表决；使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过43,000万元，期限为12个月，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

[广汽集团|公告解读]标题：广汽集团第七届董事会第18次会议决议公告

解读：广汽集团第七届董事会第18次会议于2026年1月16日以通讯方式召开，应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议审议通过《关于第四期股票期权激励计划第二个行权期期权注销的议案》，因业绩条件不满足，注销第二期股票期权共计93,382,160股，关联董事回避表决；审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

[纬德信息|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：广东纬德信息科技股份有限公司于2026年1月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》。公司拟使用自有资金2,465万元向周剑君购买其持有的北京双洲科技有限公司8.6%股权。交易完成后，公司对双洲科技的持股比例将由50.10%增至58.70%，合并报表范围不变。本次交易旨在增强对子公司的控制力，提升运营效率，符合公司长期发展战略。资金来源为自有资金，不影响公司主营业务及现金流状况。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

[雪天盐业|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：雪天盐业第五届董事会第十四次会议于2026年1月16日以通讯方式召开，审议通过关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案，18名激励对象合计487,758股将解除限售。同时，会议同意调整董事会审计委员会成员，陈敏任主任委员，杨胜刚、李雪为委员。此外，因职务调整，杨立树辞去副总经理职务，董事会聘任徐青为新任副总经理。各项议案均获全票通过。

[大连圣亚|公告解读]标题：第九届十三次董事会会议决议公告

解读：大连圣亚旅游控股股份有限公司于2026年1月15日以通讯表决方式召开第九届十三次董事会会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长杨子平主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于拟签署的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，《关于拟签署的议案》尚需提交公司股东会审议。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

[菲林格尔|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：菲林格尔家居科技股份有限公司于2026年1月16日召开第六届董事会第二十一次会议，全体董事出席，所有议案均获通过。会议审议通过聘任董事会秘书、聘任内审负责人、制定高级管理人员绩效考核实施细则及2025年度高级管理人员薪酬方案。相关议案已由董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会事先审议通过。本次会议召开程序符合规定，无需提交股东大会审议。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司七届四十九次董事会决议公告

解读：航天晨光股份有限公司于2026年1月15日以通讯方式召开七届四十九次董事会，审议通过多项制度修订议案，包括《董事会授权管理规则》《董事长专题会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法》《信息披露管理规定》《重大信息内部报告管理规定》《募集资金管理规定》《股权投融资管理规定》及部分管理制度调整。同时审议通过《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。所有议案均获8票赞成，0票反对，0票弃权。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司董事会第九届第二十一次会议决议公告

解读：广汇能源股份有限公司于2026年1月16日召开董事会第九届第二十一次会议，审议通过了关于2026年度投资框架与融资计划、担保额度预计、日常关联交易预计、大宗商品套期保值额度预计、修订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、接受控股股东担保并提供反担保暨关联交易、投建新疆广汇煤炭清洁炼化富油煤高值化利用升级改造项目、召开2026年第一次临时股东会等多项议案。所有议案均获通过，部分议案需提交股东会审议。会议召集程序合法，董事均未对议案投反对或弃权票。

[沃森生物|公告解读]标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告

解读：云南沃森生物技术股份有限公司于2026年1月16日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。公司于2025年12月18日收到云南证监局出具的责令改正措施决定，董事会已制定整改方案，明确责任人和整改期限，并将严格落实整改措施，确保合规运作。表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

[国统股份|公告解读]标题：新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十八次临时会议决议公告

解读：新疆国统管道股份有限公司于2026年1月16日召开第六届董事会第六十八次临时会议，审议通过《关于2026年投资计划的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》及《关于修订〈科技创新与成果转化奖励办法〉的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决方式为书面记名投票，各项议案均获全票通过。高级管理人员2024年度薪酬兑现方案明确了各高管的基薪系数、绩效系数及任期薪酬系数。

[中广核技|公告解读]标题：第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：中广核技于2026年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，选举盛国福为董事长，并代行总经理和董事会秘书职责。会议选举产生各专门委员会委员及主任委员，聘任王西坡、邓学飞、马仕明、谭国庆为副总经理，陈明达为总会计师兼总法律顾问、首席合规官，涂鸿文为证券事务代表。会议审议通过修订《担保管理制度》《投资管理制度》《关联交易管理制度》，并审议通过预计2026年关联交易额度及召开2026年第二次临时股东会的议案。

[国城矿业|公告解读]标题：第十二届董事会第四十八次会议决议公告

解读：国城矿业股份有限公司于2026年1月16日召开第十二届董事会第四十八次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，为参股公司提供担保事项构成关联交易，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

[*ST金刚|公告解读]标题：第七届董事会第六十二次会议决议公告

解读：甘肃金刚光伏股份有限公司于2026年1月16日召开第七届董事会第六十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张栋梁、王泽春、孙爽为第八届董事会非独立董事候选人，提名孙连平、邱新、刘志伟为独立董事候选人。会议还审议通过拟购买董高责任险、申请融资额度及担保事项，并提请召开2026年第一次临时股东会。

[卓翼科技|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司于2026年1月16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》和《关于开展2026年应收账款保理业务的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决程序合法有效。公司为保障战略实施，将调整组织架构，并授权管理层组织实施及优化。同时，为加快资金周转、优化现金流，公司及合并范围内子公司将在未来1年内开展应收账款保理业务，累计融资余额不超过人民币2.3亿元，授权管理层决策并签署相关合同。

[大博医疗|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：大博医疗科技股份有限公司于2026年1月16日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会独立董事和非独立董事的议案，提名肖伟、魏志华、范薇薇为独立董事候选人，林志雄、林志军、王书林为非独立董事候选人，任期三年。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案，以及全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案和对外捐赠的议案。上述董事候选人需提交股东大会选举。

[顺威股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

解读：广东顺威精密塑料股份有限公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案，并审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案。本次发行募集资金总额不超过24,229.10万元，用于风叶自动化智能制造技术改造项目、高性能改性复合材料生产建设项目及补充流动资金。董事会同时审议通过相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等议案，并决定暂不召开股东会。

[锌业股份|公告解读]标题：葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十九次会议决议公告

解读：葫芦岛锌业股份有限公司于2026年1月16日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司审计委员会审议通过并提交董事会审议。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。