公告解读

[顺威股份|公告解读]标题：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

解读：广东顺威精密塑料股份有限公司于2026年1月16日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本次发行股票预案已于同日在巨潮资讯网披露。预案的生效和完成尚需获得有关审批机构的批准同意，披露不代表审批机构的实质性判断或核准。敬请投资者注意投资风险。

[永创智能|公告解读]标题：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

解读：杭州永创智能设备股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕85号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，并在批复作出后十个工作日内完成发行缴款。公司如发生重大事项，需及时报告上海证券交易所并按相关规定处理。董事会将根据批复要求及股东会授权，在规定期限内办理发行相关事宜，并履行信息披露义务。

[柳钢股份|公告解读]标题：柳钢股份关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

解读：柳州钢铁股份有限公司于2026年1月15日收到上海证券交易所出具的通知，公司报送的2025年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件已获受理。该事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会注册批复后方可实施。最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

[公牛集团|公告解读]标题：公牛集团公司章程（2026年1月）

解读：公牛集团股份有限公司章程于二〇二六年一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。章程规定公司注册资本为1,807,909,538元，股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。公司利润分配坚持现金分红优先，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%。

[中色股份|公告解读]标题：担保管理办法（2026年1月修订）

解读：中国有色金属建设股份有限公司发布《担保管理办法》，明确公司及各级子公司担保事项的管理原则、职责分工、审批程序、风险控制及信息披露要求。办法规定担保分为融资性担保和非融资性担保，强调合法合规、分类管理和分级负责。担保事项须经董事会审议，特定情形需提交股东会审批。严格限制对无股权关系企业、资不抵债企业及超股比担保，并要求落实反担保措施。办法自印发之日起施行，原版本废止。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司投资者关系管理规定（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司发布投资者关系管理规定，明确公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式加强与投资者沟通，提升公司治理水平。规定涵盖投资者关系管理的基本原则、沟通内容、渠道方式、组织职责等，强调合规、平等、诚信原则，禁止泄露未公开信息，要求建立投资者联系渠道，召开投资者说明会，妥善处理投资者诉求，并对相关人员行为作出规范。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司关联交易管理规定（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司发布关联交易管理规定，明确关联人及关联交易的认定标准，规范关联交易的信息披露和审议程序。规定涉及关联法人、关联自然人的定义，关联交易类型包括购买原材料、销售产品、提供劳务、共同投资、资产买卖等。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，并披露交易内容、定价政策、独立董事意见等。公司与关联人发生交易达一定金额须及时披露，部分情形可免于按关联交易方式审议。规定自印发之日起施行。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司重大信息内部报告管理规定（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司制定了《重大信息内部报告管理规定》，旨在规范公司重大信息的内部传递、归集和管理，确保信息披露的及时性。规定明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他可能影响公司证券价格的事项，并规定了信息报告的责任主体和报告程序。公司董事、高级管理人员、各部门及分子公司负责人等为内部信息报告义务人，须在重大事项首次触及决策、协商或知悉时及时向董事会秘书或发展计划部报告。规定还强调了信息保密义务及未履行报告义务的责任追究。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司独立董事工作规则（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司制定独立董事工作规则，明确独立董事的任职资格、提名任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及主要股东单位任职或存在重大业务往来。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事须对关联交易、变更承诺等事项发表独立意见，并享有提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[古汉医药|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：古汉医药集团股份公司于2025年8月25日及9月22日审议通过变更会计师事务所的议案，聘任希格玛会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。近日，公司收到希格玛通知，因内部工作调整，原签字注册会计师及质量控制复核人发生变更：更换前为曹爱民（质量控制复核人）、邱程红（签字注册会计师）、杜敏（签字注册会计师）；更换后为邱程红（质量控制复核人）、雷娜（签字注册会计师）、杜敏（签字注册会计师）。雷娜具备10年以上执业经验，自2014年起从事上市公司审计，未受过处罚，符合独立性与轮换规定。本次变更为事务所内部正常调配，不影响审计工作的连续性与稳定性。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见

解读：广汇能源股份有限公司独立董事于2026年1月10日召开专门会议，对2026年度担保额度预计、日常关联交易预计、大宗商品套期保值额度预计、接受控股股东担保并提供反担保、投建富油煤高值化利用升级改造项目等五项议案进行审核，表决结果均为同意4票、反对0票、弃权0票。独立董事认为上述事项均具有必要性和合理性，定价公允，程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[菲林格尔|公告解读]标题：高级管理人员绩效考核实施细则

解读：菲林格尔家居科技股份有限公司发布高级管理人员绩效考核实施细则，明确考核对象为公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。考核以年度为周期，采用关键业绩指标（KPI）体系，结合定量与定性指标，总分120分，考核结果与绩效奖金挂钩，并依据审计数据确定。绩效奖金按营业收入计提，结合考核系数和任职时间发放。存在违规、损害公司利益等情形的，将减少或取消奖金。考核结果还影响高管的任命与续聘。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司募集资金管理规定（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司为规范募集资金的使用与管理，制定《募集资金管理规定》。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须开设募集资金专户，签订三方监管协议，定期披露募集资金存放与使用情况。募集资金使用需履行董事会或股东大会审议程序，涉及变更用途、投向调整、节余资金使用等事项须及时公告。保荐人或独立财务顾问需定期核查并出具意见。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：广汇能源股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴制，按季度发放；在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据岗位职责及考核结果领取薪酬。薪酬标准为税前金额，代扣代缴税费后发放。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司经营状况等因素进行。对违法违规行为负有责任的人员，将减少或追回绩效薪酬。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：广汇能源股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度明确了涉及国家秘密和商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并规定了内部审核程序、登记报送要求及责任追究机制。公司需在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内将相关登记材料报送监管部门，且相关资料保存期限不少于十年。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司董事会秘书工作规则（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司发布《董事会秘书工作规则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的任职资格。公司应在董事会秘书空缺后及时指定代行人员或由董事长代行职责。董事会秘书履职期间可查阅公司文件，列席相关会议，公司应为其履职提供便利。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司董事会专门委员会工作规则（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司制定了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的工作规则。各委员会均由五名董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。战略委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投融资决策等事项；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会负责审核财务报告、监督内外部审计及内部控制；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的薪酬方案并进行绩效考核。各委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并向董事会提交书面议案。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司信息披露管理规定（2026年1月）

解读：航天晨光股份有限公司制定了《信息披露管理规定》，明确了公司及相关信息披露义务人应遵循的信息披露基本原则，包括真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。规定涵盖定期报告、临时报告、信息披露的程序、暂缓与豁免披露、信息保密等内容。公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，重大事件发生时应及时披露临时报告。董事会秘书负责信息披露事务的组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。公司应通过指定媒体披露信息，并建立信息披露档案管理和责任追究机制。

[中广核技|公告解读]标题：投资管理制度

解读：中广核核技术发展股份有限公司发布投资管理制度，涵盖投资管理分工、规划与计划、立项、尽职调查、决策、实施、风险管理、后评价及退出等内容。制度明确适用范围为公司本部及所有下属公司，规范股权投资、固定资产投资及其他重大投资活动。建立投资项目负面清单，区分禁止类和特别监管类项目，强调投资决策分级授权，要求投资规模与资产规模、负债水平相适应，所有投资须经科学论证，注重风险控制与投资回报。

[中广核技|公告解读]标题：公司担保管理制度

解读：中广核核技术发展股份有限公司制定公司担保管理制度，规范公司及成员公司的担保行为，明确担保业务的职责分工、审批权限、风险管理及信息披露要求。制度适用于公司及各级控股或实际管理的子公司，强调合规审慎、权责对等、量力而行和风险可控原则。对外担保需经董事会或股东会审批，重大担保事项须提交股东会审议。公司财务归口管理部门负责担保事项的审核、台账管理及风险监控，审计法务部门负责法律合规审查。严禁对无股权关系企业、不具备持续经营能力企业及金融子企业进行担保。