公告解读

[浙江建投|公告解读]标题：浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为杭州文三西路浙江建投大厦18楼会议室。股权登记日为2026年2月2日。会议将审议《关于变更注册资本并修订的议案》和《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。其中，变更注册资本及章程修订需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。股东可通过现场或网络投票方式参与。

[国盾量子|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：科大国盾量子技术股份有限公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。审议事项包括《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》及选举张文强、甘雨为非独立董事。股权登记日为2026年1月29日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

解读：上海创兴资源开发股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举事项。会议将选举蔡欧美、钟自立、冯志杰为第十届董事会非独立董事，选举周岳江、王洪阳为独立董事。上述候选人由持股3%以上股东提名，经董事会提名委员会审查资格后提交股东大会表决，采用累积投票方式选举，任期三年。

[江南水务|公告解读]标题：江南水务关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏江南水务股份有限公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月2日，A股股东参会需在此日前登记。会议审议关于公司符合发行公司债券条件、拟发行公司债券及相关授权事项等议案。中小投资者对相关议案将单独计票。

[兴化股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：陕西兴化化学股份有限公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年1月30日。会议审议包括预计2026年度日常关联交易、对控股子公司银团贷款提供担保、控股子公司接受关联方担保暨关联交易、修订《关联交易决策制度》等四项非累积投票议案。其中，议案1和议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司对中小投资者的表决将单独计票。

[泰福泵业|公告解读]标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：浙江泰福泵业股份有限公司于2026年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金及权利金上限不超过3,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.00亿元，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述两项议案尚需提交公司股东会审议。

[ST东时|公告解读]标题：关于东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管理事务报告

解读：东方时尚驾驶学校股份有限公司因终止可转换债券部分募投项目，触发“东时转债”附加回售条款。回售申报期为2026年1月26日至1月30日，回售价格为101.84元/张（含当期利息）。回售期间债券继续交易但停止转股。截至报告披露日，“东时转债”收盘价高于回售价格，持有人选择回售可能造成损失。公司持续经营能力存在不确定性，且面临债务逾期、诉讼、立案调查等风险。

[安奈儿|公告解读]标题：独立董事年报工作规程（2026年1月）

解读：深圳市安奈儿股份有限公司制定独立董事年报工作规程，明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括听取管理层汇报、检查会计师事务所资质、与年审会计师沟通审计情况、审议董事会材料、签署确认意见、督促信息披露等，并要求独立董事编制年度述职报告，遵守保密义务，相关沟通需书面记录并存档。

[ST东时|公告解读]标题：关于“东时转债”可选择回售的第二次提示性公告

解读：东方时尚驾驶学校股份有限公司发布关于“东时转债”可选择回售的第二次提示性公告。回售价格为101.84元/张（含当期利息），回售期为2026年1月26日至1月30日，回售资金发放日为2026年2月4日。回售期间“东时转债”停止转股，持有人可自主选择是否回售，不具强制性。截至公告日前最后一个交易日，“东时转债”收盘价高于回售价格，回售可能存在投资损失风险。

[成飞集成|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：四川成飞集成科技股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》及《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。关联股东对中国航空工业集团有限公司、成都凯天电子股份有限公司回避表决。会议以累积投票方式选举何君、王海为公司第八届董事会非独立董事。出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的51.1897%。北京中伦（成都）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果有效。

[豫园股份|公告解读]标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》及《关于董事会换届选举的议案》。其中，修订公司章程为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议选举石琨、朱立新、沈顺辉、周文一、陈春林、陈毅杭、徐晓亮、郝毓鸣、黄震为非独立董事，王鸿祥、叶乐磊、孙岩、芮勇、宋航为独立董事。本次会议由董事会召集，董事长黄震主持，表决方式符合相关规定，决议合法有效。

[振华股份|公告解读]标题：北京大成(武汉)律师事务所关于振华股份2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成(武汉)律师事务所出具法律意见书，认为湖北振华化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议了包括向不特定对象发行可转换公司债券相关议案、补选第五届董事会非独立董事等13项议案，所有议案均获审议通过。

[振华股份|公告解读]标题：振华股份2026年第一次临时股东会决议公告

解读：湖北振华化学股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、可转换公司债券预案、募集资金使用可行性分析报告、未来三年股东回报规划等多项议案。会议还通过了全资子公司签订项目投资合同及增加担保额度的议案，并增补占园进为董事。所有议案均获通过，无否决议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的53.1647%。会议召集召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：上海市光大律师事务所就上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。经核查，本次股东会的召集召开程序、参会人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，会议通过的决议合法有效。

[华鑫股份|公告解读]标题：华鑫股份2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海华鑫股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事长李军主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共404人，代表有表决权股份总数的57.0484%。会议审议通过了修改《公司章程》、修改《公司董事会议事规则》及选举董事三项议案，其中前两项为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上海金茂凯德律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[华鑫股份|公告解读]标题：上海金茂凯德律师事务所关于上海华鑫股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海华鑫股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年1月20日召开，会议由公司董事会召集，董事长李军主持。会议审议通过了修改《公司章程》《公司董事会议事规则》及选举董事的议案。其中，修改章程和议事规则为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。本次股东会召集、召开程序合法合规，出席会议人员资格及表决程序符合相关规定。

[江航装备|公告解读]标题：江航装备2026年第一次临时股东会决议公告

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。会议由董事会召集，董事长邓长权主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东共127人，代表有表决权股份总数的64.8510%。议案获得通过，其中普通股股东同意票占出席会议股东所持表决权的99.7428%。中小投资者对该议案的同意票占比为93.8760%。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[江航装备|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对合肥江航飞机装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2026年1月20日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果合法有效。

[安阳钢铁|公告解读]标题：安阳钢铁股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：安阳钢铁股份有限公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月2日，A股股东可参会。会议审议两项议案：一是为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司银行授信提供担保；二是2026年度为控股子公司提供担保额度。两项议案均对中小投资者单独计票。现场会议地点为河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室。登记时间为2026年2月4日，参会股东需提供身份证明及持股凭证等材料。

[潍柴重机|公告解读]标题：潍柴重机股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：潍柴重机股份有限公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年1月30日。会议审议事项包括公司日常关联交易2026年预计发生额、与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务、修订《关联交易决策制度》和《募集资金管理制度》等议案。其中，前两项涉及关联交易，关联股东需回避表决，且对中小投资者表决实行单独计票。