公告解读

[交建股份|公告解读]标题：安徽省交通建设股份有限公司2025年年度业绩预告

解读：安徽省交通建设股份有限公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为-7.00亿元至-3.50亿元，扣除非经常性损益后为-6.94亿元至-3.47亿元，较上年同期由盈转亏。业绩亏损主要因公司基于谨慎性原则，对控股股东祥源控股关联方经营性应收账款单项计提大额坏账准备。公司生产经营正常，主营业务未发生重大变化。本次业绩预告未经年审会计师审计，最终数据以2025年年报为准。

[深城交|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司于2026年1月23日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长林涛主持。出席会议的股东及股东代理人共344人，代表有表决权股份总数的53.7791%。会议审议通过了《关于拟变更公司名称并修订＜公司章程＞的议案》，同意股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7463%，该议案获得有效通过。北京国枫律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[深城交|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了变更公司名称并修订公司章程的议案。

[中远海特|公告解读]标题：中远海运特种运输股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：中远海运特种运输股份有限公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了三项议案：关于与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案、关于与中远海运集团财务公司签订金融财务服务协议的关联交易议案、关于对半潜船合资公司提供担保的议案。所有议案均获通过，无否决议案。会议表决程序合法有效，律师出具了见证意见。关联股东在中国远洋运输有限公司和中国远洋海运集团有限公司在审议前两项议案时回避表决。

[神工股份|公告解读]标题：锦州神工半导体股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：锦州神工半导体股份有限公司将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月3日。本次会议审议《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，不涉及特别决议、关联股东回避表决及优先股股东参与表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议于当日下午14:00在公司会议室召开。股东可委托代理人出席。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元（含）的综合授信额度，用于满足公司及子公司生产经营和发展需要。授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用，具体授信内容包括短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链融资等。授权公司法定代表人在额度内签署相关协议，财务总监组织实施，财务管理部具体操作。该议案已由第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

[中远海特|公告解读]标题：关于中远海运特种运输股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认中远海运特种运输股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会议于2026年1月23日召开，审议通过三项议案：与中远海运集团签订日常关联交易合同、与其财务公司签订金融财务服务协议，以及对半潜船合资公司提供担保。

[中国重汽|公告解读]标题：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国重汽集团济南卡车股份有限公司将于2026年2月10日在公司未来科技大厦会议室召开2026年第一次临时股东会。会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2026年2月4日。审议事项包括关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案、关于完善公司部分管理制度的议案及其子议案关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。中小投资者对议案1的表决将单独计票并披露。

[富佳股份|公告解读]标题：宁波富佳实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：宁波富佳实业股份有限公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、发行方案及相关预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划、授权董事会办理相关事宜等议案。同时审议通过2026年度日常关联交易预计、银行授信申请、使用自有资金进行现金管理及修订董事薪酬管理制度等事项。会议表决结果均为通过，无否决议案。本次会议由北京大成（上海）律师事务所见证，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[东材科技|公告解读]标题：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：四川东材科技集团股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于转让控股子公司河南华佳部分股权的议案》，该议案已获第七届董事会第三次会议审议通过，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年2月2日，A股股东可参会。现场会议地点为四川省成都市郫都区菁德路209号公司101会议室。股东可通过现场或通讯方式登记。

[富佳股份|公告解读]标题：北京大成(上海)律师事务所关于宁波富佳实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成(上海)律师事务所出具法律意见书，认为宁波富佳实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议了包括向不特定对象发行可转换公司债券相关议案、未来三年股东回报规划、日常关联交易预计等14项议案，各项议案均已获得通过。

[东华软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（潘长勇）

解读：潘长勇作为东华软件股份公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。同时，其承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

[东华软件|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（申嫦娥）

解读：东华软件股份公司董事会提名申嫦娥为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过监管机构处罚或禁入措施，具备履行独立董事职责所需的经验和能力。

[东华软件|公告解读]标题：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

解读：东华软件股份公司于2026年1月23日召开职工代表大会，选举李建国先生为公司第九届董事会职工代表董事。李建国先生现任公司董事、副总经理，符合董事任职资格和条件。其任期与第九届董事会一致，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成新一届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[东华软件|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：东华软件股份公司第八届董事会任期届满，公司于2026年1月23日召开董事会会议，提名薛向东、侯志国、叶莉、马博韬、张雯为第九届董事会非独立董事候选人；提名潘长勇、林中、申嫦娥为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中申嫦娥为会计专业人士。上述候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。现任董事会将继续履职至新一届董事会就任。

[东华软件|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：东华软件股份公司于2026年1月23日召开董事会，同意使用不超过3,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不改变募集资金用途。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为4,099.89万元。公司已归还前次用于补充流动资金的闲置募集资金。保荐机构中信证券对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

[宏英智能|公告解读]标题：关于2026年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告

解读：上海宏英智能科技股份有限公司于2026年1月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司申请累计不超过37亿元人民币或等值外币的综合授信额度，用于满足生产经营发展资金需求。授信品种包括流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款保理、银行资金池等。授信期限为股东会审议通过后12个月内，额度可循环使用。该事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事长在额度内调整并办理相关事宜。

[国创高新|公告解读]标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告

解读：湖北国创高新材料股份有限公司于2026年1月23日召开第七届董事会第二十三次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以通讯方式召开，审议并通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[贝隆精密|公告解读]标题：第二届董事会第十二次会议决议公告

解读：贝隆精密科技股份有限公司于2026年1月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔产品期限不超过12个月，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。同时审议通过《关于修订的议案》，进一步完善公司治理结构。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

[先导基电|公告解读]标题：上海先导基电科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海先导基电科技股份有限公司将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月3日。会议审议包括购买董责险、2026年限制性股票激励计划及相关考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项、2026年员工持股计划及相关管理办法等七项议案。其中，限制性股票激励计划相关议案为特别决议事项，所有议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行。