公告解读

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司为规避原材料及产品价格波动和汇率波动风险，拟开展商品及外汇套期保值业务。商品套期保值交易品种包括乙二醇、尿素、碳酸锂等，保证金和权利金上限不超过5亿元，最高合约价值不超过20亿元。外汇套期保值交易品种包括美元、欧元等，保证金和权利金上限不超过2000万美元，最高合约价值不超过2亿美元。资金来源为公司自有资金，交易期限自股东会审议通过之日起一年。公司已制定相关管理制度，采取多项风险控制措施，确保业务以规避风险为目的，不影响正常经营。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名石俊峰、朱香兰等6人为非独立董事候选人，耿成轩、康锦里等4人为独立董事候选人。会议还审议通过2026年度综合授信额度不超过208亿元、担保额度预计不超过139亿元，控股股东及实控人石俊峰、朱香兰为公司授信提供无偿担保，使用不超过70亿元闲置自有资金进行现金管理，开展商品及外汇套期保值业务，并调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额上限由20亿元调整为18.8亿元，补充流动资金由6亿元调整为4.8亿元。相关议案尚需提交股东会审议。

[奕瑞科技|公告解读]标题：奕瑞科技董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对《公司2026年员工持股计划（草案）》进行了核查，认为公司不存在法律、法规规定禁止实施员工持股计划的情形；持股计划内容符合相关规定，未损害公司及股东利益；制定程序合法有效；持有人资格合法合规，无强制员工参与情况；持股计划遵循自愿原则，已充分征求员工意见，有利于完善利益共享机制，提升公司治理水平和员工积极性。委员会同意将相关议案提交董事会审议。

[奕瑞科技|公告解读]标题：奕瑞科技三届董事会第二十四次会议决议公告

解读：2026年1月23日，奕瑞科技召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。其中，涉及员工持股计划的相关议案关联董事回避表决，所有议案均尚需提交股东会审议。

[新大正|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见

解读：长江证券承销保荐有限公司出具核查意见，认为新大正物业集团股份有限公司通过发行股份及支付现金方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权并募集配套资金的交易，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。本次交易符合国家产业政策、环保、土地、反垄断等法律法规要求，标的资产权属清晰，交易有利于提升上市公司资产质量与持续经营能力，不导致新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易，且上市公司具备健全的治理结构和财务合规性。

[新大正|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的核查意见

解读：长江证券承销保荐有限公司就新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权并募集配套资金暨关联交易事项，核查了上市公司是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定。经核查，上市公司不存在擅自改变前次募集资金用途、财务报表重大违规、董高监受行政处罚或立案调查、控股股东存在重大违法行为等情形。长江保荐认为本次交易符合相关规定。

[新大正|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见

解读：长江证券承销保荐有限公司出具核查意见，确认新大正物业集团股份有限公司在发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权并募集配套资金暨关联交易项目中，仅聘请了符合规定的中介机构，包括独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构及境外律师，不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，相关聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定。

[新大正|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

解读：2026年1月23日，新大正物业集团召开董事会审议通过调整本次交易方案，仅涉及交易对方之间转让标的资产份额的变更，未新增交易对方、未变更标的资产范围及配套募集资金。交易对方间转让份额占标的资产对应注册资本的7.8623%，未超过交易作价的20%。独立财务顾问长江保荐认为，本次方案调整不构成重大调整。

[新大正|公告解读]标题：长江证券承销保荐有限公司关于本次交易产业政策及交易类型的核查意见

解读：长江证券承销保荐有限公司就新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权并募集配套资金事项，出具核查意见。本次重组涉及的行业不属于《监管规则适用指引一上市类第1号》规定的重点支持产业。标的公司与上市公司属于同行业，本次交易属于同行业并购，不构成重组上市。本次交易涉及发行股份，上市公司目前不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

[新大正|公告解读]标题：天健审〔2026〕8-5号嘉信25831审计报告

解读：嘉信立恒设施管理（上海）有限公司2023年至2025年8月财务报表经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告。公司财务状况良好，营业收入持续增长，2023年度、2024年度及2025年1-8月营业收入分别为284,084.13万元、297,501.57万元、203,320.08万元。应收账款、存货、固定资产等主要科目核算合规，收入确认及减值测试为关键审计事项。公司内部控制有效，持续经营能力无重大不确定性。

[新大正|公告解读]标题：天健审〔2026〕8-4号新大正备考报告

解读：新大正物业集团股份有限公司发布备考合并财务报表及审阅报告，披露公司拟通过发行股份及支付现金方式购买嘉信立恒75.1521%股权，并募集配套资金。交易总价91,714.444万元，其中股份支付与现金支付各占一半。标的公司嘉信立恒主要从事综合设施管理服务。备考财务报表假设本次交易于2024年1月1日完成，并据此编制合并资产负债表及利润表。

[新大正|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于新大正引入战略投资者的专项核查意见

解读：上海市锦天城律师事务所就新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，对外国投资者TS Capital Facility Management Holding Company Limited（信宸设施管理）认购公司本次发行A股股票事项出具专项核查意见。本次交易已由公司第三届董事会第十五次、第十七次会议审议通过，并签署相关协议。信宸设施管理目前不直接持有公司股份，拟通过本次交易认购55,316,307股A股股票。经核查，本次交易不涉及国家安全及外商投资准入负面清单，符合《战投管理办法》相关规定。本次发行尚需股东大会审议及监管部门批准。

[新大正|公告解读]标题：独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基础上出具的承诺函

解读：长江证券承销保荐有限公司作为新大正物业集团股份有限公司的独立财务顾问，就其发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权并募集配套资金暨关联交易事项出具承诺函。长江保荐承诺已履行尽职调查义务，确认所发表的专业意见与披露文件无实质性差异，文件内容与格式符合要求，交易方案合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内核机构已审查同意出具专业意见，且在履职过程中严格执行保密制度，不存在内幕交易、操纵市场等行为。

[新大正|公告解读]标题：北京市海问律师事务所关于TS Capital对新大正进行战略投资相关事项的专项核查报告

解读：北京市海问律师事务所出具专项核查报告，确认TS Capital Facility Management Holding Company Limited以其持有的嘉信立恒设施管理（上海）有限公司股权认购新大正物业集团股份有限公司发行股份的交易，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第六条、第十条相关规定，不适用第七条规定。本次战略投资完成后，上市公司控股股东和实际控制人不变。公司成立满三年，财务稳健，资信良好，近三年无境内外重大处罚。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过188,000.00万元，用于11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金。本次发行旨在响应国家‘能源革命’目标，提升高性能产品供应能力，优化资本结构，增强抗风险能力。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行尚需上交所审核通过并获得中国证监会同意注册。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案。本次发行募集资金总额上限由不超过200,000.00万元调整为不超过188,000.00万元，主要用于11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金，其中补充流动资金拟投入募集资金由60,000.00万元调整为48,000.00万元。本次调整系根据2025年第五次临时股东大会对董事会的授权，无需提交股东大会审议。该事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后实施。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，测算不同盈利情景下每股收益的变化情况。公告说明了本次发行摊薄即期回报的特别风险，董事会认为本次融资具有必要性和合理性，募集资金将用于高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金。公司提出加强募集资金管理、提升经营效益、完善利润分配政策等措施以应对摊薄风险，并披露相关主体对填补回报措施的承诺。该事项已获董事会及股东大会审议通过。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（修订稿）

解读：龙蟠科技拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过18.8亿元，用于11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金。本次发行不会导致公司控制权发生变化。募投项目实施后将提升公司高性能产品供应能力，巩固市场地位。公司已披露本次发行的背景、目的、风险因素及前次募集资金使用情况。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

解读：龙蟠科技拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过18.8亿元，用于11万吨和8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目建设及补充流动资金。项目实施主体分别为山东锂源和湖北锂源，均已取得相关备案和环评批复。项目旨在把握新能源汽车与储能市场发展机遇，提升公司高性能产品供应能力与市场占有率。部分资金用于补充流动资金以优化资本结构，增强财务稳健性。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司于2025年12月29日收到上海证券交易所出具的关于公司向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行了回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。相关文件已于2026年1月24日在上交所网站披露。本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司提醒投资者关注投资风险。