公告解读

[旷达科技|公告解读]标题：江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：江苏泰和律师事务所就旷达科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年1月23日以现场和网络投票方式召开，审议通过了变更公司住所并修订公司章程、修订各项议事规则及董事会换届选举等相关议案，表决程序和结果合法有效。

[旷达科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议的公告

解读：旷达科技于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》及多项制度修订议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表407人，代表股份450,521,712股，占总股本的39.3758%。会议选举刘娟、龚旭东、刘芳芳为第七届董事会非独立董事，吴煜东、殷敬伟、黄新宇为独立董事，任期三年。所有议案均获表决通过，无否决或修改情形。江苏泰和律师事务所对会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[*ST摩登|公告解读]标题：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

解读：摩登大道时尚集团股份有限公司因2024年度经审计的扣除后营业收入低于3亿元且净利润为负，股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示。根据相关规定，若2025年度报告出现经审计的净利润为负且扣除后营业收入低于3亿元、净资产为负或财务报告被出具非标意见等情形，公司股票将面临终止上市风险。公司已披露2025年度业绩预告，预计扣除非经常性损益后的净利润为-9,776万元至-4,888万元，最终数据以经审计的年度报告为准。公司将按规定持续披露风险提示公告。

[奥尼电子|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深圳奥尼电子股份有限公司将于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，会议由第四届董事会召集，现场会议地点为深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房4楼会议室。会议审议《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜三项议案，均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2026年2月3日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[怡 亚 通|公告解读]标题：第七届董事会第五十六次会议决议公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2026年1月23日以书面传签形式召开，应参会董事7人，实际参会7人。会议审议通过多项议案：子公司佛山怡亚通拟向银行申请不超过6,000万元综合授信，公司为其提供担保；控股子公司天津怡亚通隆泰商贸拟申请不超过870万元综合授信；公司及控股子公司怡亚通物流拟共同向中国银行深圳分行申请不超过1,000万元综合授信；全资子公司宜宾怡亚通拟开展保理业务，公司为其提供担保；同意提前终止第一期员工持股计划；决定召开2026年第三次临时股东会。

[鲁抗医药|公告解读]标题：鲁抗医药第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

解读：山东鲁抗医药股份有限公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述议案均获得全体董事同意通过，会议决议合法有效。相关事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的公告。

[建研设计|公告解读]标题：《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则》等制度修订说明

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对多项公司制度进行了修订，主要包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事任职及议事制度、募集资金管理制度、非日常经营交易事项决策制度、对外提供财务资助管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、董事会各专门委员会工作细则等。主要修订内容涵盖将‘股东大会’统一调整为‘股东会’，细化股东会职权，优化董事会专门委员会职责，强化独立董事履职要求，完善募集资金管理和内幕信息管理等。

[佛山照明|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：佛山电器照明股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年2月4日，B股股东需在2026年1月30日或之前买入股票方可参会。会议审议《关于选举王伟东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式。中小股东将单独计票。登记时间为2026年2月6日，地点为佛照大厦22楼董事会办公室。网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行。

[振德医疗|公告解读]标题：振德医疗关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：振德医疗用品股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月2日。会议审议包括公司第二期员工持股计划（草案修订稿）、回购未解锁股份、变更回购股份用途并注销、变更注册资本及修改公司章程等五项议案。其中议案4和议案5为特别决议议案，部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[中国通号|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国铁路通信信号股份有限公司董事会通知召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年2月12日10:00在北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座举行。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月6日，A股股东可参会。会议审议《关于新增募投项目的议案》，对中小投资者单独计票。出席股东需于2026年2月9日前提交回执。

[毕得医药|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海毕得医药科技股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月2日。会议审议《关于修订的议案》。现场会议于2026年2月9日9点30分在上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月9日交易时段。登记时间为2026年2月6日，可通过现场或电子邮件方式登记。

[怡 亚 通|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼506会议室。股权登记日为2026年2月2日。会议将审议两项为全资子公司提供担保的议案，均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[山推股份|公告解读]标题：北京市环球律师事务所上海分所关于山推工程机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市环球律师事务所上海分所出具法律意见书，确认山推工程机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法合规，召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了关于预计2026年度日常关联交易的议案及公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案。

[山推股份|公告解读]标题：山推股份公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：山推股份于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于预计2026年度日常关联交易的议案，包括与潍柴控股集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司及山重融资租赁有限公司的关联交易；同时审议通过公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决结果合法有效。

[光韵达|公告解读]标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告

解读：深圳光韵达光电科技股份有限公司于2026年1月23日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东会授权董事会办理股权激励相关事项、2026年度日常关联交易预计、使用自有资金进行委托理财及召开2026年第二次临时股东会等议案。部分议案尚需提交股东会审议。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

解读：云南城投置业股份有限公司于2026年1月23日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十九次会议，会议应参与董事7名，实际参与7名，符合相关规定。会议审议通过了关于拟公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司10.5%股权的议案、2025年度内部控制评价工作方案以及审计与评价2025年工作总结及2026年工作计划。相关议案均获全票通过。需由专门委员会审议的事项已提交并获同意。

[ST中装|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳市中装建设集团股份有限公司于2026年1月22日召开第六届董事会第一次会议，选举龙吉生为董事长，任期三年。会议审议通过选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，聘任石亮为公司总裁，赵昭为财务总监，贺琳为董事会秘书，陈琳为证券事务代表，上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起计算。

[鲁银投资|公告解读]标题：鲁银投资十一届董事会第二十六次会议决议公告

解读：鲁银投资集团股份有限公司于2026年1月23日以通讯方式召开十一届董事会第二十六次会议，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》，关联董事杨耀东、段修国、王新宇回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合相关规定。

[建研设计|公告解读]标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：建研设计于2026年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。公司拟终止实施“新兴业务拓展及设计能力提升项目”和“设计服务网络平台建设项目”，剩余募集资金将继续存放于专户管理。董事会同意使用自有资金支付“创新研发中心建设项目”部分款项，并以募集资金等额置换。会议还审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等多项制度，以及制定《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》等新制度。此外，董事会审议通过2025年度内部审计工作总结及2026年度工作计划，并决定召开2026年第二次临时股东会。

[平安银行|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：平安银行股份有限公司第十三届董事会第二次会议审议通过了优先股股息发放方案、修订《平安银行关联交易管理办法》、与部分关联方开展关联交易、2026年理财产品销售重要策略制度程序等议案。其中，优先股平银优01将按票面股息率4.37%派发股息，每股派息4.37元（含税），总计8.74亿元（含税），股权登记日为2026年3月6日，派息日为2026年3月9日。相关议案均获董事会审议通过，部分关联董事对关联交易议案回避表决。