公告解读

[迈得医疗|公告解读]标题：迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：迈得医疗工业设备股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年2月2日，现场会议召开时间为当日13点30分，地点位于浙江省玉环市沙门镇滨港工业城公司会议室。股东需在规定时间内完成登记。

[超颖电子|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：超颖电子电路股份有限公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事长黄铭宏主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共522人，代表有表决权股份总数的88.8408%。会议审议通过了关于变更AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案，该议案为普通决议议案，已获出席股东所持表决权过半数通过。表决结果显示，A股股东同意票占99.9921%。上海市方达律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[上海建科|公告解读]标题：上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海建科咨询集团股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月4日。会议审议《关于变更公司非独立董事的议案》及2025年限制性股票激励计划相关议案，包括草案修订稿、考核办法、管理办法及授权董事会办理相关事项。其中议案2至5为特别决议议案，涉及关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室。

[安博通|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：北京安博通科技股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月4日。会议审议《关于改选公司第三届董事会部分独立董事的议案》及《关于调整公司部分独立董事津贴标准的议案》，其中独立董事选举采用累积投票制。现场会议于2026年2月9日14时30分在北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[汇嘉时代|公告解读]标题：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

解读：新疆汇嘉时代百货股份有限公司拟以2025年前三季度母公司期末未分配利润为基础，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配以总股本470,400,000股扣除回购股份5,062,432股后为基数，合计拟派发现金红利46,533,756.80元（含税），占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的57.87%。该议案已由第六届董事会第二十五次会议审议通过。

[S佳通|公告解读]标题：上海市方达律师事务所关于佳通轮胎股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：上海市方达律师事务所就佳通轮胎股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年1月23日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合中国法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[富奥股份|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：富奥汽车零部件股份有限公司将于2026年2月10日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议审议事项为选举周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事。股权登记日为2026年2月5日，B股股东需在2月2日或之前买入股票方可参会。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者表决将单独计票。

[三维通信|公告解读]标题：三维通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：三维通信股份有限公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年2月4日，现场会议地点位于浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。会议将审议《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》和《关于增加子公司保理业务额度的议案》，并对中小股东单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2026年2月9日9:15至15:00。

[万润新能|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议全资子公司投资建设7万吨/年高压实密度磷酸铁锂项目事项，项目总投资107,906.59万元，资金来源为自筹资金。公司拟为全资子公司湖北宏迈高科新材料有限公司提供担保，担保有效期自股东会审议通过之日起12个月，授权经营管理层在担保总额范围内办理具体事宜。同时审议第三届董事会职工代表董事薪酬方案及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

[博科测试|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：北京博科测试系统股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过多项人事及治理结构调整事项。会议选举张延伸先生为公司董事长、法定代表人，田金先生为副董事长；聘任王永浩先生为副总经理并代行总经理职责。同时，董事会成员人数由9名调整为8名，审议通过修改公司章程、董事会议事规则及战略委员会工作规则等议案。会议还决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案需提交股东大会审议。

[天龙股份|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

解读：宁波天龙电子股份有限公司于2026年1月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于苏州豪米波技术有限公司向上市公司控股股东归还借款的议案》。独立董事认为，本次关联交易系苏州豪米波按协议约定归还控股股东浙江安泰临时借款，利率不高于同期贷款市场报价利率，不存在变相占用上市公司资金情形，未损害公司及股东特别是中小股东利益。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。

[泉峰汽车|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司于2026年1月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案》，同意公司（含子公司）2026年度开展以套期保值为目的的商品期货和金融衍生品交易。商品期货业务保证金和权利金上限不超过2,500万元，最高合约价值不超过2.5亿元；金融衍生品业务保证金和权利金上限不超过4,000万元，最高合约价值不超过4亿元。上述额度有效期为股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年2月10日召开临时股东会。

[S佳通|公告解读]标题：佳通轮胎股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：佳通轮胎股份有限公司于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李怀靖主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共624人，代表有表决权股份总数的49.5466%。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为通过。上海市方达律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服2026年战略指引公告

解读：中海油田服务股份有限公司发布2026年战略指引，预计全球石油需求稳定，海上勘探开发投资保持平稳，国内业务稳健，海外业务稳中有升。公司将聚焦建设世界一流能源服务公司目标，推进五大发展战略，构建‘1+2+N’市场格局。2026年资本性开支预计约84.4亿元，用于装备更新、技术研发等。公司强调成本管控，以应对市场不确定性，提醒投资者注意投资风险。

[北元集团|公告解读]标题：陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：陕西北元化工集团股份有限公司将于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月4日，登记时间为2026年2月10日。会议审议《关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票。现场会议地点为公司办公楼二楼209会议室，会议预计会期半天，参会人员费用自理。

[恒天海龙|公告解读]标题：关于恒天海龙股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：山东中强律师事务所出具法律意见书，认为恒天海龙2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了变更会计师事务所的议案。

[华北制药|公告解读]标题：关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告

解读：华北制药全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司收到河北省药品监督管理局签发的《药品 GMP符合性检查告知书》，其位于石家庄经济技术开发区扬子路20号的802车间冻干生产线2号线通过无菌原料药（哌拉西林钠）GMP符合性检查。该生产线年生产能力为150吨，累计投资7457.44万元，为哌拉西林钠新增生产线。检查结论符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》及其附录要求。此次检查通过不影响公司当前经营业绩，但有助于满足市场需求，保障用药供应。

[安博通|公告解读]标题：关于控股股东部分股权解除冻结的公告

解读：北京安博通科技股份有限公司控股股东钟竹先生持有的公司股份合计17,984,578股，占公司总股本的23.30%。截至公告披露日，钟竹先生被冻结的536,000股股份已全部解除冻结，占其所持股份的2.98%，占公司总股本的0.69%。本次解除冻结后，钟竹先生所持公司股票已无被冻结股份。公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询确认了上述解除冻结情况。

[富奥股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（周佰成）

解读：周佰成作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。承诺将勤勉履职，保持独立性。

[富奥股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（周佰成）

解读：富奥汽车零部件股份有限公司董事会提名周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年。