公告解读

[中国银河|公告解读]标题：关于证券和金融产品交易框架协议下持续关连交易的进一步公告

解读：中国银河证券股份有限公司就证券和金融产品交易框架协议下的持续关连交易发布进一步公告。根据2025年12月23日的公告，新框架协议项下的交易依据上市规则第14A章，需遵守申报、公告及年度审核规定，但可豁免独立股东批准。然而，依据上海证券交易所股票上市规则，该交易须经公司股东会审议及批准。为此，公司将召开临时股东会，并向股东寄发通函。公司确认，于2026年至2028年三个年度内，集团与银河金控集团成员签订的具体协议中，证券和金融产品的认购或赎回合同总额不会超过公告中披露的各年度相关交易净流入╱流出金额。本公告为前述公告的补充，应与其一并阅读。

[郑州煤电|公告解读]标题：郑州煤电股份有限公司关于超化煤矿停止生产的公告

解读：郑州煤电决定停止超化煤矿生产，该矿核定产能120万吨/年，因资源濒临枯竭、开采难度大、安全风险高且不具经济价值。停产将减少公司亏损，优化资源配置，预计计提固定资产减值准备3.11亿元，减少2025年度归母净利润3.11亿元。公司已召开董事会审议通过该事项，无需提交股东会审议。

[深圳控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：深圳控股有限公司董事会成员名单及其角色和职能公告如下： 执行董事包括王昱文先生（主席）、蔡浔女士、严中宇先生；独立非执行董事包括李伟强先生、黄友嘉博士、宫鹏教授。 董事会设立三个委员会：审阅委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的职务如下： 王昱文先生担任提名委员会成员； 蔡浔女士担任提名委员会成员； 严中宇先生未在上述委员会中任职； 李伟强先生担任审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员； 黄友嘉博士担任审核委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会主席； 宫鹏教授担任审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。 注：C代表相关委员会主席，M代表相关委员会成员。 本公告日期为2026年1月23日。

[天味食品|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：四川天味食品集团股份有限公司于2025年12月22日使用闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司双流分行的结构性存款产品，产品期限为31天，预期年化收益率1.97%。公司已于2026年1月23日赎回该产品，收回本金4,000万元，获得收益6.69万元。该事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，不影响募投项目正常运行和日常经营。截至公告日，公司最近十二个月累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额为38.4亿元，实际收益2,547.34万元，尚未收回本金金额为10.95亿元。

[TST PROPERTIES|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：尖沙咀置業集團有限公司（股份代號：247）宣布，董事會將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息。本次董事會由公司秘書鄭小琼代表董事會發出公告，發布日期為二零二六年一月二十三日。於公告日期，公司執行董事為黃永光先生，非執行董事為夏佳理先生及黃敏華女士，獨立非執行董事為盛智文博士、李民橋先生及陳仲尼議員。

[中国人寿|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国保险股份有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的任职情况如下：董事长及执行董事为蔡希良；执行董事包括利明光、刘晖、阮琦；非执行董事为胡锦、胡容、牛凯龙；独立非执行董事为林志权、翟海涛、陈洁、卢锋。董事会下设五个委员会，分别为审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、战略与资产负债管理委员会、关联交易控制委员会。各董事在委员会中的具体职务如下：林志权任审计委员会主席、提名薪酬委员会成员、关联交易控制委员会成员；翟海涛任审计委员会成员、战略与资产负债管理委员会主席、关联交易控制委员会成员；陈洁任审计委员会成员、提名薪酬委员会主席、风险管理与消费者权益保护委员会成员、关联交易控制委员会主席；卢锋任审计委员会成员、风险管理与消费者权益保护委员会主席、战略与资产负债管理委员会成员、关联交易控制委员会成员。其他董事亦分别在不同委员会中担任成员职务。

[郑州煤电|公告解读]标题：郑州煤电股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：郑州煤电拟对截至2025年12月31日的资产进行减值计提，合计34,190万元。其中信用减值准备2,040万元，存货跌价准备1,057万元，超化煤矿固定资产减值准备31,093万元。超化煤矿因资源濒临枯竭、地质复杂、不具备经济开采价值，已决定停产。本次计提减少2025年度归母净利润33,948万元。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。数据未经审计，最终以年报审定数为准。

[SINO HOTELS|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：信和酒店（集團）有限公司（股份代號：1221）董事會宣布，將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月的中期業績公告，以及考慮派發中期股息。本公告由公司秘書鄭小琼代表董事會發出，發布日期為二零二六年一月二十三日。於本公告日期，本公司之執行董事為黃永光先生，非執行董事為夏佳理先生、呂榮光先生及黃敏華女士，獨立非執行董事為黃楚標先生、洪爲民先生及陳仲尼議員。

[郑州煤电|公告解读]标题：2026年第一次独立董事专门会议决议

解读：郑州煤电股份有限公司于2026年1月20日召开第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过关于2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案。会议认为，相关关联交易为公司生产经营所必需，基于平等、互利原则进行，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决，该议案尚需提交股东大会表决。

[中国人寿|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：中国人寿保险股份有限公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二十四次会议，会议应出席董事11人，实际出席8人，其余董事通过书面委托方式参会。会议审议通过多项议案：一、调整第八届董事会专门委员会人员组成，胡锦转任提名薪酬委员会委员，卢锋兼任审计委员会委员；二、通过公司2026-2028年度资产战略配置规划；三、通过公司2026年度资产配置计划；四、通过公司2026年度黄金投资授权；五、审议通过公司投资北京国寿养老产业股权投资基金二期的议案，关联董事回避表决，获6票同意；六、审议通过公司投资长三角科创基金的议案，关联董事回避表决，获6票同意；七、通过公司2025年4季度偿付能力报告；八、通过修订《公司法人授权经营管理规定》的议案。上述议案均获全票或非关联董事一致同意。

[侨银股份|公告解读]标题：关于实际控制人及控股股东之一致行动人变更名称的公告

解读：侨银城市管理股份有限公司收到实际控制人及控股股东之一致行动人通知，其名称由“盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）”变更为“安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）”，经营场所同步变更，并已完成工商变更登记。本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人变更，不改变控制权结构及持股比例，对公司治理及经营活动无影响。安义珑欣将继续履行首次公开发行时的相关承诺。

[中泰期货|公告解读]标题：修订公司章程

解读：中泰期貨股份有限公司（股份代號：01461）董事會宣佈，根據中國證券業協會於2025年4月18日發佈的《證券公司併表管理指引（試行）》，擬對《公司章程》進行修訂。主要修訂內容包括：在董事會職權中新增承擔併表管理的最終責任，審議批准併表管理基本制度、風險偏好、風險容忍度及重大風險限額，審批重大併表事項並監督實施，審議併表管理情況並適時調整發展戰略，監督經理層履行相關職責等；在總經理職權中增加「組織實施併表管理」。同時，結合行業與監管實際，刪除「董事長和總經理不得由一人兼任」的限制。本次修訂須提交公司臨時股東會以特別決議案形式審議批准後生效。相關通函將於香港聯交所網站及公司官網刊發，並按H股股東選擇方式寄送。

[珠海港|公告解读]标题：第十一届董事局第二十二次会议决议公告

解读：珠海港股份有限公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过多项议案：预计2026年日常关联交易金额合计871,239,491.91元，涉及间接控股股东及参股企业，该事项需提交股东会审议；拟延长发行公司债券股东会决议有效期至证监会批复截止日2027年10月10日；控股子公司梧州港务拟向交通银行梧州分行申请17,290万元固定资产贷款，用于置换内部借款；全资子公司珠海港超拟减资，注册资本由10亿元减至3亿元；同时决定召开2026年第一次临时股东会。

[贝壳-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：贝壳控股有限公司于2026年1月23日提交翌日披露报表，披露公司在2026年1月2日至1月22日期间持续购回股份。所有购回股份均未注销，且拟予注销。其中，2026年1月22日在纽约证券交易所购回493,731股A类普通股，每股购回价介于6.04至6.13美元之间，总代价约为299.99万美元。本次购回属于公司已授权的股份购回计划的一部分，该计划于2025年6月27日获决议通过，可购回最多360,216,007股股份。截至2026年1月22日，累计已根据授权购回98,439,876股，占决议通过当日已发行股份的2.733%。购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年2月21日。公司确认相关购回符合香港联交所及纽约证券交易所规则。

[会通股份|公告解读]标题：会通新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：会通新材料股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议选举张华生为非独立董事、修订《公司章程》及治理制度、预计2026年度与美的集团及其子公司、第八元素环境技术有限公司的日常关联交易。因股份注销，公司总股本由550,437,553股变更为549,600,000股，董事会席位拟由7名增至8名。关联方包括公司实际控制人关联企业及持股5%以上股东间接控制的企业。

[心玮医疗-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：上海心瑋醫療科技股份有限公司於2026年1月23日提交翌日披露報表，報告當日購回40,000股H股股份，每股購回價介乎港幣54.5至57.45元，合共付出港幣2,258,165元。該等股份擬持作庫存股份，並於香港聯交所進行。本次購回導致已發行H股股份減少40,000股，庫存股相應增加40,000股，而已發行股份總數維持31,565,804股不變。購回前已發行H股為30,633,404股，購回後為30,593,404股，佔購回前已發行H股比例0.1306%。公司確認此次購回符合《主板上市規則》相關規定，並已獲董事會批准。購回授權於2025年5月26日獲決議通過，可購回股份總數為3,156,580股，截至本公告日累計已購回972,400股，佔授權當日已發行股份（不含庫存股）的3.0805%。本次購回後30天內不得發行新股或出售庫存股份。

[江苏北人|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于江苏北人智能制造科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为江苏北人智能制造科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6545%。

[中国银河|公告解读]标题：中国银河：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中国银河证券股份有限公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月5日。会议审议两项议案：选举屈艳萍女士为第五届董事会执行董事；审议与银河金控签订《证券和金融产品交易框架协议》并设定2026-2028年持续性关联交易上限。其中第二项议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[中国新零售供应链|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：中国新零售供应链集团有限公司将于2026年3月18日上午十时三十分在香港皇后大道中29号华人行1103–06室举行股东周年大会。会议将省览、考虑并采纳公司截至2025年9月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。会议将重选王凯莉女士、丁紫仪女士为执行董事，陆国强先生、谢肖琳女士、陆燕军先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。作为特别事项，大会将考虑通过普通决议案，批准董事在相关期间配发、发行及处置不超过已发行股份20%的额外股份，批准购回不超过已发行股份10%的股份，并扩大股份发行授权以反映购回股份的数量。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

解读：广汇能源股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议2026年度投资框架与融资计划、担保额度预计、日常关联交易预计、董事和高管薪酬管理制度、接受控股股东担保并提供反担保等议案。2026年投资总额预计37.78亿元，融资净新增不超过30亿元，担保总额预计不超过175亿元，日常关联交易总额预计355,480万元。同时拟制定董事和高管薪酬管理制度，并接受控股股东广汇集团新增30亿元担保，提供等额反担保。