公告解读

[新致软件|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海新致软件股份有限公司于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长郭玮主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共113人，代表有表决权股份84,140,854股，占公司总表决权比例32.0773%。会议审议通过《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》，表决结果为同意83,922,389股，占出席会议股东所持表决权的99.7403%。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[新华百货|公告解读]标题：银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：银川新华百货商业集团股份有限公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月3日。会议审议《关于预计2026年日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。现场会议于2月12日上午9时30分在新百集团大楼六层会议室召开。会议登记时间为2月9日至11日，可通过传真或信函方式办理。

[新致软件|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于上海新致软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就上海新致软件股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2026年1月27日以现场和网络投票方式召开，会议审议并通过了选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案。表决结果显示，同意股份数占与会有效表决权股份总数的99.7403%，反对占0.1885%，弃权占0.0712%。中小股东中同意占比96.8583%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[海象新材|公告解读]标题：浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

解读：浙江海象新材料股份有限公司于2026年1月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过提名朱雯婷女士为第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。同时，董事会同意补选朱雯婷女士为薪酬与考核委员会召集人及审计委员会成员，待股东大会审议通过后生效。会议还审议通过了召开2026年第二次临时股东会的议案，会议定于2026年3月4日召开。

[博杰股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：珠海博杰电子股份有限公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于运营模式及组织架构调整的议案》和《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。会议由董事长王兆春主持，8名董事出席会议，其中一项议案关联董事王兆春回避表决。新增日常关联交易额度1,500万元，调整后预计总额不超过7,407.77万元。相关公告已在指定媒体披露。

[山水比德|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：广州山水比德设计股份有限公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名蔡彬、秦鹏、利征、刘宋敏、伍蕴华为第四届董事会非独立董事候选人，提名谢纯、王荣昌、王冰为独立董事候选人，上述人选需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《董事及高级管理人员离职管理制度》，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[艾森股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江苏艾森半导体材料股份有限公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月9日，A股股东可参会。会议审议《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》。现场会议于2月12日14时30分在公司五楼会议室召开。股东可于2月11日前通过现场、信函或邮件方式办理登记。

[新华百货|公告解读]标题：银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告

解读：银川新华百货商业集团股份有限公司于2026年1月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。预计2026年与关联方发生商品销售及采购、提供劳务、接受劳务、房屋租赁等日常关联交易，总金额为38,620万元。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。公司独立董事认为交易定价公允，符合经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。关联方包括北京绿农优鲜供应链科技有限公司、多点生活（武汉）科技有限公司等，交易内容涵盖系统服务、技术支持、商品购销及租赁等。

[科思科技|公告解读]标题：关于使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

解读：深圳市科思科技股份有限公司拟使用125万元自有资金和15,000万元募集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司增资，用于实施募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”。本次增资后，南京思新的注册资本由10,000万元增至25,125万元，仍为公司全资子公司。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。增资不构成关联交易或重大资产重组，不会导致公司合并报表范围变动，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

[新致软件|公告解读]标题：关于公司选举第四届董事会职工代表董事的公告

解读：上海新致软件股份有限公司于2026年1月27日召开职工代表大会，选举耿琦先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。根据修订后的《公司章程》，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。耿琦先生现任公司董事，具备相关任职资格，未受过监管部门处罚，与公司主要股东无关联关系。

[山水比德|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王冰）

解读：王冰作为广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律法规及交易所规则要求，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不存在影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[山水比德|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王荣昌）

解读：王荣昌作为广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则要求，已通过第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、主要股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，最近三十六个月内未受处罚或被调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[山水比德|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（谢纯）

解读：广州山水比德设计股份有限公司董事会提名谢纯为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

[山水比德|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王冰）

解读：广州山水比德设计股份有限公司董事会提名王冰为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。王冰具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，未在公司及其控股股东关联方任职，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职年限未超六年。

[金马游乐|公告解读]标题：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告

解读：广东金马游乐股份有限公司根据企业会计准则及相关规定，为真实反映2025年12月31日的财务状况和经营成果，对存在减值迹象的资产进行清查和减值测试，拟计提信用减值损失和资产减值损失合计约1,884.05万元，其中应收款项坏账准备649.24万元，存货跌价准备1,155.72万元，投资性房地产减值准备79.08万元。本次计提预计减少2025年度归属于上市公司股东的净利润1,603.26万元。上述数据为初步测算结果，最终以会计师事务所审计为准。

[百利科技|公告解读]标题：湖南百利工程科技股份有限公司关于公司累计诉讼仲裁情况的公告

解读：湖南百利工程科技股份有限公司自前次披露截至2026年1月23日，累计新增被动诉讼、仲裁案件金额合计17,304,673.54元，均为单笔金额1000万元以下的合同纠纷类案件，目前均已立案，部分待开庭。前期已披露的部分案件已有进展，包括仲裁裁决结果、开庭安排及二审判决维持原判等情况。已判决生效并进入执行阶段的案件可能对公司本期或期后利润产生一定影响，其余案件实际影响以法院最终判决及年度审计结果为准。

[东方证券|公告解读]标题：东方证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行债券提供担保的公告

解读：东方证券股份有限公司为境外间接全资子公司Orient ZhiSheng Limited发行2亿人民币364天期票面利率1.88%的自贸离岸债提供无条件且不可撤销的保证担保。本次担保金额为人民币2.04亿元，实际为其提供的担保余额（不含本次）为美元3亿元。被担保人系特殊目的实体，未开展其他业务活动。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币145.78亿元，占最近一期经审计净资产的17.91%，无逾期担保。本次担保在前期预计额度内，无反担保。

[重庆水务|公告解读]标题：重庆水务2026年预计日常关联交易公告

解读：重庆水务集团股份有限公司发布2026年预计日常关联交易公告，预计全年日常关联交易总额为54,646万元，占公司2024年末经审计归母净资产的3.19%。交易类型包括向关联人购买产品、销售商品、提供和接受劳务、出租与承租、以及其他类日常关联交易。主要关联方包括重庆水务环境控股集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司、重庆中法水务投资有限公司等。交易定价遵循市场原则或政府定价，关联交易不影响公司独立性，不构成对公司重大依赖。董事会已审议通过该事项，无需提交股东大会审议。

[达华智能|公告解读]标题：关于公司对子公司提供担保的公告

解读：福州达华智能科技股份有限公司于2026年1月27日召开董事会，审议通过为全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公司提供不超过人民币6,000万元的连带责任担保，用于其与深圳市富森供应链管理有限公司开展的供应链融资业务。该担保事项需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。被担保人最近一期经审计净资产为71,063.92万元，资产负债率为38.34%。公司同时披露，截至公告日，对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的115.64%，其中对合并报表外单位担保占比91.18%。公司及控股子公司无逾期担保。

[微光股份|公告解读]标题：关于变更项目质量复核人的公告

解读：杭州微光电子股份有限公司于2026年1月28日发布公告，因工作调整，天健会计师事务所将公司2025年度财务报表及内部控制审计项目的质量复核人由龙琦先生变更为麻贺群女士。麻贺群女士为中国注册会计师，自2017年起在天健执业，近三年签署或复核3家上市公司或新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。其最近三年无执业处罚记录，符合独立性要求。本次变更已有序交接，不会对公司审计工作产生不利影响。