公告解读

[格林美|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：格林美股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确公司对外投资的类型、决策权限、管理机构及决策程序。制度规定对外投资需符合国家法规和公司战略，由股东会、董事会或总经理办公会依权限决策。重大投资需经董事会或股东会审议并披露，涉及关联交易的还需履行相应程序。公司设立投资管理中心、财务部、审计部等机构负责投资项目的调研、资金管理和审计监督，并对子公司实施财务和信息披露管控。制度还明确了投资转让与收回条件及信息披露要求。

[中天火箭|公告解读]标题：陕西中天火箭技术股份有限公司关于提前赎回天箭转债的第六次提示性公告

解读：陕西中天火箭技术股份有限公司发布关于提前赎回天箭转债的第六次提示性公告。公司股票自2025年12月26日至2026年1月19日已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格52.88元/股的130%，触发有条件赎回条款。董事会决定行使提前赎回权利，赎回登记日为2026年3月5日，赎回日为2026年3月6日，赎回价格为100.81元/张。天箭转债自2026年3月3日起停止交易，3月6日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌。未转股的可转债将被强制赎回，持有人需注意转股风险。

[金钟股份|公告解读]标题：关于“金钟转债”赎回结果的公告

解读：广州市金钟汽车零件股份有限公司于2026年1月20日完成对“金钟转债”的赎回，赎回数量为6,954张，赎回兑付总金额为696,790.80元（含当期应计利息），赎回价格为100.20元/张。自2026年1月28日起，“金钟转债”在深圳证券交易所摘牌。本次赎回未转股可转债面值占发行总额的0.20%，对公司财务状况无重大影响。截至赎回登记日，因可转债转股累计增加股本14,360,808股。

[润邦股份|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏润邦重工股份有限公司于2026年1月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过选举吕爱武先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。根据公司章程，公司法定代表人将由刘中秋变更为吕爱武，授权管理层办理工商变更手续。同时审议通过调整第六届董事会各专门委员会成员的议案。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，议案获全票通过。

[金埔园林|公告解读]标题：第五届董事会第三十次会议决议公告

解读：金埔园林股份有限公司于2026年1月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过变更法定代表人、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，审议通过变更非独立董事的议案，审议通过聘任高级管理人员的议案，审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案。会议由董事长王宜森主持，全体董事出席会议，表决程序合法有效。

[上峰水泥|公告解读]标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告

解读：甘肃上峰水泥股份有限公司第十一届董事会第十二次会议审议通过多项议案：一是2026年度拟使用不超过10亿元自有闲置资金进行低风险委托理财，期限为股东会审议通过后12个月内滚动使用；二是2026年度对外担保计划总额为251,600万元，均为对公司合并报表范围内控股子公司或子公司之间的连带责任担保；三是2026年度日常关联交易预计，包括与股东南方水泥、铜陵有色及其所属公司之间的原材料采购、资产租赁及商品销售，以及与控股股东上峰控股下属公司汇久管业的托管合作；四是提议召开2026年第二次临时股东会。前两项议案需提交股东会审议。

[全筑股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告

解读：上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2026年1月26日召开，审议通过了公司向中国光大银行股份有限公司上海期交所支行申请2,150万元人民币一年期流动资金贷款，并以公司名下位于上海市南宁路1000号19层房产为上述贷款提供最高额抵押担保的议案。董事会认为该担保行为有助于满足公司日常经营资金需求，决策程序合法合规，符合公司及全体股东利益。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[上海银行|公告解读]标题：上海银行董事会2026年第一次会议决议公告

解读：上海银行股份有限公司董事会2026年第一次会议于2026年1月27日召开，审议通过了《上海银行2026-2030年发展规划和2040年远景设想》、2026年度经营计划、2026年-2030年金融债券发行授权、上银国际股权变更、修订市场风险管理及资本计量高级方法实施准备管理相关规定、与上银理财、中船财务、城银清算的关联交易事项、职业经理人相关事项、2025年度内部审计工作总结和2026年度内部审计计划、信息科技管理专项审计报告等议案。部分董事对涉及关联交易的议案进行了回避表决。会议还听取了2025年度工作回顾暨2026年度工作要点、关联交易管理专项审计的报告。

[神马股份|公告解读]标题：河南倚天剑律师事务所关于神马实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：河南倚天剑律师事务所出具法律意见书，确认神马实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议审议通过了变更会计师事务所、发行短期融资券、2025年日常关联交易执行情况及2026年预计情况等议案，其中第三项议案关联股东回避表决。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意对募投项目内部投资结构进行调整，并将项目达到预定可使用状态日期延长至2028年1月31日。该议案尚需提交股东会及可转债债券持有人会议审议。会议还审议通过关于2026年度日常关联交易预计、开立募集资金专项账户并授权签署监管协议、提请召开2026年第二次临时股东会及召开‘福新转债’2026年第一次债券持有人会议的议案。

[先锋精科|公告解读]标题：先锋精科第二届董事会第四次会议决议公告

解读：江苏先锋精密科技股份有限公司于2026年1月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过多项议案：同意募投项目‘无锡先研精密制造技术研发中心项目’新增靖江经济技术开发区新兴路6号为实施地点，并调整内部投资结构；同意公司为全资子公司靖江先捷航空零部件有限公司向招商银行申请的8,000万元授信贷款提供担保；审议通过修订《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，其中章程修订涉及股东名称变更及董事高管薪酬机制等内容。上述议案中，前两项无需提交股东会审议，后两项尚需提交股东会审议。

[中交设计|公告解读]标题：中交设计第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：2026年1月27日，中交设计咨询集团股份有限公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理提名，聘任王飞为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该事项已由提名委员会审议通过并提交董事会审议。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

[*ST新潮|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度

解读：山东新潮能源股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的登记、备案、保密及责任追究。制度适用于公司及控股子公司，要求在内幕信息依法披露前填写知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送上海证券交易所。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。制度自董事会审议通过之日起施行。

[保隆科技|公告解读]标题：保隆科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：上海保隆汽车科技股份有限公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在建立健全长效激励机制，吸引和留住核心人才，调动管理人员及核心技术（业务）人员积极性。本办法适用于参与激励计划的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，考核分为公司层面和个人层面。公司层面以2026年和2027年营业收入分别不低于100亿元和120亿元为考核目标；个人层面依据绩效考核结果确定解除限售比例。考核结果由董事会薪酬与考核委员会审定，并作为限制性股票解除限售依据。

[*ST新潮|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：山东新潮能源股份有限公司根据相关法律法规及《公司章程》制定了《信息披露管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人应履行的信息披露责任。制度规定了信息披露的基本原则，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应按规定披露定期报告和临时报告，重大事件在董事会决议、签署协议或知悉时及时披露。制度还明确了信息披露的程序、责任分工、保密措施及暂缓、豁免披露的情形，并对违规行为设定了追责机制。

[*ST金比|公告解读]标题：2025年度业绩预告

解读：金发拉比妇婴童用品股份有限公司发布2025年度业绩预告，预计2025年度利润总额为-20,000万元至-14,000万元，归属于上市公司股东的净利润为-19,000万元至-13,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-12,000万元至-8,000万元，营业收入预计为35,000万元至38,000万元。业绩变动主要系参股公司广东韩妃医院投资有限公司持续亏损，导致公司确认投资损失并计提长期股权投资减值准备。公司已与年审会计师事务所就业绩预告事项进行沟通，双方无分歧。公司股票已于2025年被实施退市风险警示，若2025年度实际触及退市风险警示情形，可能存在被终止上市的风险。

[百通能源|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：江西百通能源股份有限公司于2026年1月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟签署暨设立境外全资公司的议案》，拟通过全资子公司图达铝业与安哥拉共和国丹德港发展有限公司签订投资意向协议，以自有及自筹资金40,000万美元在安哥拉设立全资子公司百通图达（安哥拉）铝业有限公司。该事项尚需提交股东会审议。会议还审议通过制定《合规管理制度》、修订《总经理工作细则》及召开2026年第一次临时股东会的议案。

[英方软件|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海英方软件股份有限公司于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于修订的议案》《关于修订并办理工商变更登记的议案》及《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。其中，修订公司章程为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票。江苏益友天元（上海）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、出席人员资格、表决结果均合法有效。

[英方软件|公告解读]标题：江苏益友天元（上海）律师事务所关于上海英方软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：江苏益友天元（上海）律师事务所就上海英方软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年1月27日以现场和网络投票方式召开，审议通过了使用部分超募资金永久补充流动资金、修订会计师事务所选聘制度、修订公司章程并办理工商变更登记、补选第四届董事会非独立董事等议案。表决结果合法有效，会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[百通能源|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会通知公告

解读：江西百通能源股份有限公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日13:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年2月6日。会议审议《关于拟签署暨设立境外全资公司的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2026年2月10日，地点为北京西城区白广路四号院钢设总院六层A区。