公告解读

[岭南控股|公告解读]标题：市值管理制度（2026年1月）

解读：广州岭南集团控股股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报。该制度经董事会十一届二十三次会议于2026年1月29日审议通过。制度明确市值管理应遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则，强调以提升公司质量为基础，通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式增强市场信心。公司需建立监测预警机制，针对股价短期连续或大幅下跌情形，及时分析原因、加强沟通、采取回购或分红等措施稳定股价。董事会为领导机构，董事长、董事、高级管理人员及董事会秘书分别承担相应职责，严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等行为。

[岭南控股|公告解读]标题：内部审计制度（2026年1月）

解读：广州岭南集团控股股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构和人员的管理要求，规范内部审计职责、权限及实施程序。制度规定风控审计部在董事会领导下开展工作，定期向审计委员会报告审计情况，加强对公司及下属企业财务收支、内部控制、风险管理等方面的监督。同时要求建立健全审计发现问题整改机制，强化审计结果运用，并对违反制度的行为进行责任追究。

[中国船舶|公告解读]标题：中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度

解读：中国船舶工业股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，规范公司及控股子公司向特定外部单位报送未公开信息的行为，明确外部信息使用人范围及信息内容，包括定期报告、临时公告、重大资本运作等。公司实行外部信息使用人登记制度，要求签署《内幕信息保密提示函》并填写《对外信息报送审批表》，强化内幕信息保密管理，防范内幕交易。对违规提供、泄露内幕信息的责任人将追究责任。

[中国船舶|公告解读]标题：中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度

解读：中国船舶工业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司与投资者之间的信息沟通，提升信息披露透明度，保护投资者权益，促进公司诚信自律和规范运作。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容与方式，要求公司通过官网、上证e互动平台、电话、邮件等渠道加强与投资者交流，定期披露投资者关系活动记录，并对投诉处理、媒体回应、信息保密等作出规定。董事会秘书负责统筹，证券事务部具体执行相关工作。

[*ST大立|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认浙江大立科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了关于变更部分回购股份用途并注销的议案、变更注册资本及修订公司章程的议案。

[*ST大立|公告解读]标题：浙江大立科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：浙江大立科技股份有限公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本、修订的议案》。两项议案均为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议召集召开程序合法，表决结果有效。国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

[东材科技|公告解读]标题：泰和泰律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：泰和泰律师事务所就四川东材科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年1月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度申请授信额度、为子公司提供担保、购买责任险、日常关联交易预计及收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权等五项议案。表决程序和结果合法有效。

[东材科技|公告解读]标题：四川东材科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：四川东材科技集团股份有限公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于2026年度向金融机构申请综合授信额度、为子公司提供担保、购买董事及高管责任险、日常关联交易预计以及收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权等五项议案。会议由董事长唐安斌主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东代表有表决权股份占总股本28.0275%。所有议案均获通过，无否决议案。泰和泰律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[仙乐健康|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：仙乐健康科技股份有限公司将于2026年02月26日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年02月12日。会议审议事项包括2026年员工持股计划（草案）及其管理办法、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、授权董事会办理相关事宜的议案，以及调整2023年和2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案。部分议案需经特别决议通过，关联股东需回避表决。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：广东华特气体股份有限公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。会议由董事长石思慧主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东121人，代表表决权53,013,949股，占公司总表决权的44.3225%。议案获普通股股东99.7963%同意通过，中小投资者单独计票。广东信达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[同飞股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：三河同飞制冷股份有限公司将于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河北三河经济开发区崇义路30号办公楼四层会议室。股权登记日为2026年2月13日。会议审议包括公司向特定对象发行股票相关议案、发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、前次募集资金使用情况、未来三年股东分红回报规划及授权董事会办理发行事宜等多项提案。所有提案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[欧莱新材|公告解读]标题：欧莱新材2026年第一次临时股东会决议公告

解读：广东欧莱高新材料股份有限公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过关于补选非独立董事的议案。会议由董事会召集，董事长文宏福主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东37人，代表表决权94,596,186股，占公司总表决权59.1060%。选举刘嘉曦为非独立董事的议案获通过，得票数占出席会议有效表决权的99.6785%，中小投资者单独计票结果显示同意比例为93.9940%。北京市通商（深圳）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[*ST建艺|公告解读]标题：关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君泽君（深圳）律师事务所就深圳市建艺装饰集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年1月29日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于控股股东提供担保及反担保、向控股股东借款两项关联交易议案，表决结果合法有效。公司控股股东珠海正方集团有限公司对相关议案回避表决。

[*ST建艺|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》和《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。两项议案获得出席会议股东所持有效表决权的多数通过，其中反担保议案获三分之二以上通过。北京市君泽君（深圳）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[北部湾港|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：北部湾港于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》和《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》。胡华平当选为第十届董事会非独立董事。会议召集召开程序合法，表决结果有效。

[富创精密|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所就沈阳富创精密设备股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年1月29日以现场和网络投票方式召开。会议审议通过了选举第二届董事会非独立董事候选人议案及2026年度日常关联交易预计议案。表决程序符合相关规定，会议决议合法有效。

[中色股份|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：中国有色金属建设股份有限公司将于2026年02月27日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。会议审议事项包括增补董事、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、董事薪酬方案、控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易、续签《金融服务协议》暨关联交易等议案。其中，议案3、4、5涉及关联股东应回避表决，且所有议案将对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年02月24日，股东可通过现场或网络投票方式参会。

[金科服务|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：金科智慧服務集團股份有限公司就股份购回事项提交翌日披露报表。截至2026年1月29日，公司于当日购回736,200股H股，每股购回价介乎8.68港元至8.69港元，总代价为6,397,332港元，该等股份拟注销。此次购回是在香港联合交易所进行，属于根据购回授权进行的股份购回。自2026年1月26日至1月29日连续四日均有购回操作，累计购回1,659,700股，占购回授权决议通过当日已发行股份总数的0.28%。购回授权于2025年6月6日获通过，可购回股份总数为59,708,870股。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回遵守《主板上市规则》及相关监管规定。

[富创精密|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：沈阳富创精密设备股份有限公司于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事梁倩倩主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共299人，代表有表决权股份总数136,728,462股，占公司总表决权股份的44.8461%。会议审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》和《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，两项议案均获得通过，无被否决议案。中小投资者对上述议案进行了单独计票，关联股东已回避表决。北京市中伦律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[北大青鸟环宇|公告解读]标题：(1) 终止须予披露及关连交易:因向目标公司注资而视作出售;及(2) 关连交易:根据附属公司股份激励计划授出购股权

解读：北京北大青鳥環宇科技股份有限公司於2026年1月29日宣布終止與投資者、目標公司及上海盛今訂立的注資協議，自當日起解除各方於協議項下的義務，且互不提出索償。終止協議對本集團於目標公司100%的持股無影響。同日，目標公司董事及股東議決採納附屬公司股份激勵計劃，可授出最多26,785,714份購股權，相當於目標公司註冊資本約30%。目標公司董事決定向唐先生、伍洪剛等六名承授人授出共17,857,143份購股權，行使價為每股1.616元人民幣。購股權行使須達成績效目標，包括目標公司未來三年的營運收入及純利指標，以及個人年度考核結果。持股平台為孝感銳行志遠科技合夥企業，由唐先生擔任普通合夥人。該激勵計劃構成與附屬公司層面關連人士的關連交易，但適用百分比率低於5%，獲豁免通函及股東批准。