公告解读

[中国科培|公告解读]标题：于2026年1月30日举行的股东周年大会投票结果

解读：中国科培教育集团有限公司于2026年1月30日举行股东周年大会，会上以投票方式表决通过了多项普通决议案。决议案包括：省览及采纳截至2025年8月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；宣派截至该年度末期股息每股0.06港元；重选查东辉先生、郑超然先生为执行董事，徐明博士、邓飞其博士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股份20%的额外股份；授予董事一般授权以购回不超过公司已发行股份10%的股份；并扩大发行股份的一般授权，以包括购回股份后可再发行的部分。所有决议案均获超过50%票数赞成，正式通过。香港中央证券登记有限公司担任大会监票员。董事会成员未发生变动。

[中国再生能源投资|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国再生能源投资有限公司（股份代号：987）董事会成员名单及其角色与职能如下： 执行董事包括黄刚先生（主席兼行政总裁）、刘慧女士、黄植良先生、李肇怡先生；独立非执行董事包括郑毓和先生、田玉川先生、张颂义先生。 董事会下设四个委员会，各成员任职情况如下： 审核委员会由郑毓和先生、田玉川先生、张颂义先生组成； 提名委员会由黄刚先生、刘慧女士、郑毓和先生、田玉川先生、张颂义先生组成； 薪酬委员会由黄刚先生、郑毓和先生、田玉川先生、张颂义先生组成； 执行委员会由黄刚先生（主席）、刘慧女士、黄植良先生、李肇怡先生组成。 本公告于香港二零二六年二月一日发布。

[首都信息|公告解读]标题：补充公告须予披露交易出售上市证券

解读：首都信息發展股份有限公司就此前未及时披露出售数字认证上市股份事项发布补充公告。于2025年11月24日至12月30日期间，公司分三批通过集中竞价及大宗交易方式出售所持部分股份，构成须予披露的交易。首批出售于2025年11月24日至12月5日出售1,441,600股，总出售价约人民币4,413.7万元；第二批出售于2025年12月8日至24日出售1,644,800股，总出售价约人民币4,631.5万元；第三批出售于2025年12月25日至30日出售2,313,600股，总出售价约人民币6,339.0万元。三次出售完成后，公司对数字认证的持股比例由25.70%降至24.24%。由于相关交易适用百分比率超过5%但低于25%，根据上市规则第14.06(2)条构成须予披露交易。公司承认未及时披露，并已采取改进措施，包括加强合规培训、完善内部审查机制及定期检讨内控系统，以避免类似情况再次发生。

[*ST中地|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的公告

解读：中交地产股份有限公司将于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室。会议由公司董事会召集，股权登记日为2026年2月25日。本次会议审议《关于预计2026年日常关联交易的议案》，关联股东中交房地产集团需回避表决。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。现场会议登记时间为2026年3月2日至3月3日，登记地点为董事会办公室。

[中国再生能源投资|公告解读]标题：委任提名委员会成员

解读：中国再生能源投资有限公司（股份代号：987）董事会宣布，执行董事刘慧女士获委任为公司提名委员会成员，自二零二六年二月一日起生效。该委任后，提名委员会由两名执行董事黄刚先生及刘慧女士，以及三名独立非执行董事郑毓和先生、田玉川先生及张颂义先生组成，并有一名不同性别的董事。此次委任是根据香港联合交易所《证券上市规则》附录C1所载《企业管治守则》B.3.5条的规定作出，旨在加强提名委员会的多元化，进一步提升公司整体企业管治水平。董事会欢迎刘慧女士加入提名委员会。于本公告日期，董事会由七名董事组成，包括四名执行董事黄刚先生、刘慧女士、黄植良先生及李肇怡先生，以及三名独立非执行董事郑毓和先生、田玉川先生及张颂义先生。

[大金重工|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：大金重工于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度、提供担保额度、开展外汇衍生品套期保值业务、使用闲置自有资金进行现金管理等多项议案。同时，会议选举金鑫、孙晓乐、刘爱花、李新为第六届董事会非独立董事，蔡萌、曲光杰、张玮、陆倩南为第六届董事会独立董事。出席会议的股东共478人，代表股份占公司有表决权总股份的60.0217%。律师见证本次会议程序合法有效。

[大金重工|公告解读]标题：大金重工2026年第一次临时股东会的法律意见

解读：北京海润天睿律师事务所就大金重工股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2026年1月30日召开，审议通过了关于2026年度公司及子公司申请银行授信、提供担保、开展外汇衍生品套期保值、使用闲置自有资金进行现金管理以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果合法有效。

[台州水务|公告解读]标题：涉及长潭水库供水的持续关连交易

解读：台州市水務集團股份有限公司（股份代號：1542）就涉及長潭水庫供水的持續關連交易發出公告。自2026年1月1日起，黃岩水庫開發根據現有安排繼續向本公司提供長潭水庫原水，雙方正在協商訂立2026年黃岩水庫供水框架協議，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。截至本公告日，協議尚未簽署，主因是黃岩水庫開發內部審批程序延長。2026年1月交易金額約為人民幣730萬元，按台州發改委核定水價定價，每月結算。該交易構成關連交易，黃岩水庫開發為公司主要股東永寧財務諮詢的間接全資附屬公司。2026年1月交易因未簽書面協議及未及時披露，違反上市規則第14A.34及14A.35條。未來三年每年建議交易上限為人民幣8000萬元，將提交獨立股東批准。公司將加強內部監控以確保合規。

[指南针|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张敏）

解读：张敏作为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事，2025年10月起任职，期间参加4次董事会及3次独立董事专门会议，均亲自出席并无异议。履职过程中，审阅议案，参与决策，关注定期报告披露、股权激励期权注销等事项，与审计机构沟通，维护投资者权益。公司定期报告披露合规，财务数据真实。2025年10月董事会审议通过注销部分股票期权议案，程序合法合规。

[乐华娱乐|公告解读]标题：(I) 与湖南乐影的业务合作框架协议项下的持续关连交易;(II)有关IP推广及运营的持续关连交易;(III)有关市场推广服务的持续关连交易;及(IV)终止与尼斯未来的关连交易

解读：乐华娱乐集团于2026年1月30日公布多项持续关连交易及一项终止关连交易事项。首先，全资子公司乐华有限公司与湖南乐影签订业务合作框架协议，由湖南乐影提供综艺节目制作及管理服务，乐华有限公司则安排旗下艺人参与相关项目，协议有效期至2026年12月31日，综艺制作服务费年度上限为人民币1000万元，艺人演出服务费收入上限为人民币400万元。其次，旗下子公司橙乐及与华同行分别与湖南乐影签订IP推广及运营协议，委托其推动潮玩IP商业化，服务费年度上限分别为人民币150万元和400万元，协议期限至2027年12月31日。第三，乐华有限公司、天津触发及与华同行与沈阳敲敲签订市场推广服务协议，由沈阳敲敲推广艺人衍生品、潮玩及粉丝俱乐部订阅服务，三项协议的服务费年度上限合计为人民币350万元，有效期至2026年12月31日。此外，乐华有限公司与尼斯未来终止原有关虚拟艺人项目的业务合作框架协议，由尼斯未来继续履行已签署但未完成的第三方协议，并将相关收入全额返还本集团。

[指南针|公告解读]标题：合规管理制度

解读：北京指南针科技发展股份有限公司为加强合规管理，建立健全合规管理体系，防范合规风险，保障公司持续健康发展，依据相关法律法规及行业规范，制定合规管理制度。该制度明确了合规、合规管理及合规风险的定义，适用范围涵盖公司及分公司所有业务环节。公司确立全员合规、全面合规、合规创造价值的合规方针，坚持主动性、独立性、适当性、分级管理原则。制度规定了董事会、总经理、高级管理人员、合规负责人、合规管理部门及各单位的合规管理职责，建立了合规风险识别预警、审查、检查、投诉举报调查、问责等机制，并强调合规管理信息化建设、合规文化建设、合规报告及档案管理。本制度自董事会审议通过后生效，原《合规风险管理制度》废止。

[龙大美食|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：山东龙大美食股份有限公司于2026年1月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年至2025年已披露的一季度、半年度、三季度及年度报告中的合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表部分项目进行追溯调整。同时审议通过《关于子公司签署房屋征收货币补偿协议的议案》，同意子公司烟台龙大养殖公司与莱阳市龙旺庄街道办事处签署光山母猪场房屋征收货币补偿协议。两项议案均获全票通过。

[利扬芯片|公告解读]标题：第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

解读：广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议于2026年1月30日召开，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等议案。独立董事一致同意上述议案，认为公司符合发行条件，发行方案切实可行，募集资金投向科技创新领域，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。部分募投项目延期至2028年12月。相关议案尚需提交董事会和股东会审议。

[利扬芯片|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：广东利扬芯片测试股份有限公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，以及2026年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。本次发行募集资金总额不超过97,000.00万元，拟用于东城利扬芯片集成电路测试项目、晶圆激光隐切项目（一期）、异质叠层先进封装工艺研发项目及补充流动资金及偿还银行贷款。会议还审议通过了前次募集资金使用情况专项报告、部分募投项目延期、设立募集资金专用账户等事项。相关议案尚需提交股东大会审议。

[民生银行|公告解读]标题：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：中国民生银行股份有限公司于2026年1月30日召开第九届董事会第十七次会议，会议以现场和电话/视频连线方式举行，由董事长高迎欣召集并主持。会议审议通过了十项决议：1. 修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》；2. 修订《中国民生银行洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险管理办法》；3. 修订《中国民生银行标准化工作管理办法》；4. 制定《中国民生银行合作机构管理办法》；5. 修订《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》；6. 制定《中国民生银行股份有限公司董事离职管理办法》；7. 审议通过《中国民生银行2025年度业务连续性管理专项审计报告》；8. 调整部分总行部门设置；9. 审议通过《中国民生银行信用风险内部评级模型关键定义》；10. 核准中国民生银行2026年第一批呆账核销。各项议案均获14票同意，0票反对，0票弃权，会议决议合法有效。

[中百集团|公告解读]标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：中百控股集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2026年1月30日以通讯方式召开，应参与表决董事8名，实际表决8名，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果均为全票通过。董事会提名王学东为第十一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。原独立董事冀志斌任期届满，董事会对其表示感谢。《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》因全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。前述两项议案将提交2026年第一次临时股东会审议。

[上海小南国|公告解读]标题：季度更新公告

解读：本公告为上海小南国控股有限公司就核数师对截至2024年12月31日止年度综合财务报表不发表意见的后续进展所作出的季度更新。公司正积极采取措施缓解流动资金压力，包括向商业银行提交新贷款申请，目前银行仍在处理中；就现有融资的续期与银行进行商讨，并通过同一银行推进再融资。公司正在评估于2026年第一季度进行进一步股本集资的可能性。在租赁款项方面，公司持续与出租人沟通，但截至目前无实质性更新。公司继续实施行政及营运成本控制，并推进业务精简，开展品牌重塑，开设管理成本较低的新餐厅，以适应消费趋势变化。此外，公司已于2026年1月8日签订买卖协议，有条件出售目标公司100%股权，总代价10万美元，完成后目标公司将不再纳入集团合并报表。董事会将继续致力于解决持续经营问题，并在2025年度审计期间推进相关工作。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：特变电工股份有限公司拟为控股子公司特变电工能源（印度）有限公司向德意志银行、汇丰银行及星展银行申请授信提供担保，授信总额合计4,000万美元及10亿印度卢比，担保额度有效期七年，可滚动使用。截至2025年11月30日，印度公司资产负债率为94.49%，无不良贷款及逾期担保。公司同时拟储架发行不超过50亿元公司债券，用于补充流动资金、偿还有息债务等，发行期限不超过10年，具体方案授权董事会确定。

[健倍苗苗|公告解读]标题：行政总裁变更

解读：健倍苗苗（保健）有限公司（股份代号：2161）董事会宣布，黄一伟先生将辞任公司行政总裁，自2026年4月30日起生效，以 pursue 其他事业发展方向。黄先生确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东及联交所关注的事项。董事会感谢其在任期间对公司所作贡献。 董事会进一步宣布，现任执行董事兼董事会主席岑广业先生将获委任为新任行政总裁，自2026年4月30日起生效。岑广业先生现年63岁，拥有超过38年医药行业策略及企业管理经验，同时担任雅各臣科研制药有限公司董事会主席、行政总裁兼执行董事。其于本公司持有588,723,346股股份权益，并将与公司订立新的服务协议，任期自2026年4月1日至2029年3月31日，月薪50,000港元，另有酌情花红及参与股份激励计划的资格。 由于岑先生将同时担任主席及行政总裁，此举偏离了上市规则附录C1企业管治守则第C.2.1条。董事会认为该安排有助于提升策略协调与营运效率，并在现有董事会架构下具备足够权力制衡机制。

[永臻股份|公告解读]标题：第二届董事会第十二次会议决议公告

解读：永臻科技股份有限公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。会议由董事长汪献利主持，全体董事出席，表决程序符合相关规定。公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买理财产品，在授权额度内可滚动使用，任一时点总额不超过12亿元。该事项已获董事会全票通过。