公告解读

[今米房集团|公告解读]标题：委任董事

解读：今米房集團控股有限公司（股份代號：8300）董事會宣布，韓寧先生已獲委任為執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。韓寧先生現年44歲，現任南京交通技師學院（南京交通中等專業學校）高級講師，主要負責思想政治教育及法律相關課程。他於二零一一年十二月獲大連海事大學頒授工商管理碩士學位，並為中國國家二級心理諮詢師。韓先生已與公司訂立為期三年的服務合約，可自動續期三年，年薪為120,000港元，並可能根據業績表現獲發酌情花紅。其委任須遵循公司組織章程細則進行輪席退任及重選連任。截至公告日期，韓先生未在本公司或集團其他成員公司擔任其他職務，過去三年內未於任何上市公眾公司任董事職務，與集團董事、高管或主要股東無關連，亦無持有本公司股份或相關權益。董事會確認無其他需披露事項。

[巴兰仕|公告解读]标题：关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

解读：上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司于2025年3月26日召开董事会，2025年4月21日召开股东会，审议通过2025年度使用自有闲置资金购买理财产品议案，授权单笔不超过5,000万元、任一时点总额不超过25,000万元的中低风险理财产品，期限至2025年度股东会召开前。截至公告日，公司使用自有资金购买理财产品的未到期余额为19,500.00万元，占2024年经审计净资产的39.43%，达到披露标准。本次新增两笔信托理财产品，合计金额8,000万元，受托方为中国对外经济贸易信托有限公司，预计年化收益率均为2.30%，期限3个月。所有理财产品资金来源均为自有资金，不构成关联交易。

[奔朗新材|公告解读]标题：募集资金使用管理办法

解读：广东奔朗新材料股份有限公司于2026年1月28日经第六届董事会第十次会议审议通过《募集资金使用管理办法》，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。该办法明确了募集资金的专户存储、使用程序、变更用途、现金管理、监督与责任追究等内容，规范募集资金存放、管理与使用，确保资金安全，提高使用效率，防范风险，履行信息披露义务。

[山东黄金|公告解读]标题：2025年度业绩预增公告

解读：经初步测算，山东黄金矿业股份有限公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币46亿元至49亿元，与上年同期相比增加人民币16亿元到19亿元，同比增加56%到66%。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币48亿元至51亿元，同比增长60%到71%。本期业绩预增主要原因包括生产布局优化、生产效率提升、资源利用率提高、在建项目协同推进以及黄金价格上行。公司通过加大井巷开拓投入、强化深部探矿、加快矿山建设进度、调整边际品位、推进采掘工程自营化和智能化建设等措施，推动可持续发展。本次业绩预测未经注册会计师审计，最终数据以公司正式披露的2025年度全年业绩公告为准。公司董事会强调不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定性因素。

[天壕能源|公告解读]标题：关于回购公司股份方案的公告

解读：天壕能源拟以集中竞价方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。回购金额不低于1亿元、不超过1.5亿元，回购价格不超过8.40元/股。资金来源为自有资金和/或自筹资金。回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。预计回购股份数量为11,904,761股至17,857,142股，占公司总股本的1.38%至2.06%。本次回购不会导致公司控制权变更或股权分布不符合上市条件。

[恒勃股份|公告解读]标题：关于股东股份减持计划实施完毕的公告

解读：恒勃控股股份有限公司股东台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过集中竞价方式累计减持公司股份146,100股，占公司总股本剔除回购股份数的比例0.14%。股东海南明序企业管理合伙企业（有限合伙）通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份2,021,331股，占公司总股本剔除回购股份数的比例1.99%。本次减持后，启鸿投资持有公司股份410,900股，占总股本剔除回购股份数的比例0.40%；海南明序持有公司股份1,648,669股，占总股本剔除回购股份数的比例1.62%。上述股东减持计划已实施完毕，减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，减持过程符合相关法律法规规定，未导致公司控制权变更。

[中国神华|公告解读]标题：2025年度业绩预告

解读：中国神华能源股份有限公司发布2025年度业绩预告，预计归属于本公司所有者的本年利润为人民币508亿元至人民币558亿元。与上年披露数据（人民币624.21亿元）相比下降18.6%至10.6%；与经重述的上年数据（人民币595.44亿元）相比下降14.7%至6.3%。本集团2025年生产经营态势平稳，一体化运营优势持续巩固，能源供应稳定。业绩同比下降主要受行业供需形势变化影响，煤炭销售量及平均销售价格下降所致。2025年2月11日，公司完成收购国家能源集团公司持有的杭锦能源100%股权，属于同一控制下企业合并，已对比较期合并财务报表进行追溯调整。上述财务数据为初步核算结果，未经审计，可能存在与最终经审计数据的差异。提醒投资者注意投资风险。

[*ST金刚|公告解读]标题：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

解读：甘肃金刚光伏股份有限公司因2024年末经审计的净资产为负值，2024年度净利润为负且扣除后营业收入低于1亿元，2024年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示。若2025年度经审计的财务会计报告触及经审计的净利润为负且扣除后营业收入低于1亿元、净资产为负或财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见等情形之一，公司股票将被终止上市。公司预计2025年度扣除后营业收入超1亿元，净资产转正，但最终数据以经审计的年度报告为准。

[中国国航|公告解读]标题：盈利预警

解读：中國國際航空股份有限公司根據香港上市規則第13.09條、第13.10B條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出盈利預警。預計2025年度歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣13億元至19億元，扣除非經常性損益後的淨虧損為人民幣19億元至27億元。該預測未經註冊會計師審計。2024年同期歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣2.37億元，扣除非經常性損益後的淨虧損為人民幣25.40億元。虧損主因是公司於資產負債表日對遞延所得稅資產進行覆核後，轉回部分遞延所得稅資產。公司經營效益整體呈增投、增收、降本特點，經營質量持續向優。本次業績預告無影響準確性的不確定因素。具體財務數據以經審計的2025年年度報告為準。

[*ST清研|公告解读]标题：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

解读：清研环境科技股份有限公司因2024年度经审计的净利润为负且扣除后的营业收入低于1亿元，公司股票已于2025年4月30日起被实施退市风险警示。根据相关规定，若公司2025年度报告披露后触及经审计的净利润为负且扣除后的营业收入低于1亿元等情形，公司股票将面临被终止上市的风险。公司预计2025年度扣除后的营业收入为14,700万元至18,500万元，最终数据以经审计的年度报告为准。公司将在年度报告披露前每十个交易日发布一次风险提示公告。

[神农种业|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：海南神农种业科技股份有限公司股票于2026年1月28日至1月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成股票交易异常波动。公司经自查及向控股股东、实际控制人核实，确认目前生产经营正常，未发现应披露而未披露的重大事项，不存在违反公平信息披露的情形。公司前期披露信息无需更正或补充，控股股东在异常波动期间未买卖公司股票。公司已发布2025年度业绩预告，相关数据为财务部门初步测算，最终以年度报告为准。

[中国交通建设|公告解读]标题：公告 - (1) 于2026年1月30日举行的临时股东会投票结果;(2) 重选或推选董事;(3) 推选职工董事;(4) 重选董事长、委任董事会委员会主席及成员;(5) 续聘总裁、副总裁及财务总监;及 (6) 续聘董事会秘书及公司秘书

解读：中国交通建设股份有限公司于2026年1月30日召开临时股东大会，审议通过了重选或推选董事的普通决议案。宋海良、张炳南、刘翔获重选为执行董事；高春雷、吴爱红获推选为非执行董事；陈永德获重选，王清勤、刘汝臣获推选为独立非执行董事。杨向阳经职工代表大会选举为职工董事。同日，董事会会议选举宋海良为董事长，并组成战略与投资及ESG委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。张炳南获续聘为总裁，杨志超获续聘为副总裁，刘正昶获续聘为财务总监、董事会秘书，俞京京获续聘为公司秘书。刘辉、武广齐、周孝文退任独立非执行董事，董事会对其贡献表示感谢。

[孩子王|公告解读]标题：关于第四届董事会第六次会议决议的公告

解读：孩子王儿童用品股份有限公司于2026年1月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》。公司拟以自有资金与关联方徐卫红、侍光磊及非关联方沈晖、广东辛选控股有限公司等共同出资设立浙江链拓未来网络科技有限责任公司（暂定名），旨在加强亲子家庭新消费线上领域核心竞争力，探索业务模式创新。关联董事汪建国、徐卫红、侍光磊回避表决。该事项已获独立董事专门会议及董事会相关委员会审议通过。

[双一科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议决议公告

解读：山东双一科技股份有限公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。出席股东及代理人共278人，代表股份71,377,883股，占公司有表决权股份总数的43.1680%。议案获同意票71,150,383股，占出席会议有效表决权股份的99.6813%，反对163,400股，弃权62,600股。中小股东中同意836,853股，反对163,400股，弃权62,600股。会议召集召开程序合法，表决结果有效。

[易天股份|公告解读]标题：2025年度业绩预告

解读：深圳市易天自动化设备股份有限公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为盈利2,000万元至3,000万元，上年同期为亏损10,937.51万元；扣除非经常性损益后的净利润为盈利1,350万元至2,025万元，上年同期为亏损11,119.73万元。业绩扭亏为盈主要因营业收入同比增长以及计提的减值损失较上年同期大幅下降。本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，最终数据以2025年年度报告为准。

[台州水务|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：台州市水务集团股份有限公司公布了董事会成员名单及其在各董事会委员会中的角色和职能。董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成。执行董事包括杨俊先生（董事会主席）和潘刚先生；非执行董事包括林根满先生、方亚女士、余阳斌先生、杨峰先生、林杨先生、邵爱平先生、应楠女士、叶晓峰先生；独立非执行董事包括黄纯先生、林素燕女士、侯美文女士、李伟忠先生、王永跃先生。 董事会下设四个委员会：薪酬委员会、提名委员会、审核委员会及战略委员会。公告详细列出了各董事在上述委员会中的任职情况。例如，杨俊先生担任薪酬委员会成员、战略委员会主席；李伟忠先生担任审核委员会主席；王永跃先生担任薪酬委员会主席；余阳斌先生、杨峰先生、侯美文女士等分别在提名委员会、审核委员会中担任成员。该公告于2026年1月30日在中国台州发布。

[ST惠伦|公告解读]标题：2025年度业绩预告

解读：广东惠伦晶体科技股份有限公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损12000万元至16000万元，上年同期亏损18898万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损13000万元至17000万元，上年同期亏损20294万元。营业收入预计为55000万元至62000万元，扣除后营业收入为54900万元至61900万元。业绩变动主要受消费类电子行业竞争加剧、产品售价低迷，以及计提长期资产减值2000万元至2500万元、存货减值3800万元至5000万元和信用减值400万元至600万元影响。非经常性损益对净利润影响约1000万元。本次业绩预告未经注册会计师审计。

[观想科技|公告解读]标题：2025年度业绩预告

解读：四川观想科技股份有限公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1,257.91万元至1,811.40万元，实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润为1,187.74万元至1,741.22万元。业绩变动主要因公司在智能装备和人工智能领域深入布局，斩获多项重大订单，核心产品交付顺利，营业收入大幅增长，同时加强成本管控，提升盈利能力。本次业绩预告未经注册会计师审计，最终数据以2025年年度报告为准。

[迪瑞医疗|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：迪瑞医疗科技股份有限公司于2026年1月30日召开董事会，审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。公司及子公司因日常经营需要，预计在销售、采购及租赁方面与中国华润及其控制企业、宁波瑞源生物科技有限公司、吉林省合众瑞达医学检验所有限公司发生日常关联交易。其中，向关联方销售产品预计金额为5,060万元，采购商品及接受服务预计金额为1,810万元，租赁相关预计金额为452万元。关联交易定价遵循市场价格原则，交易未损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。该事项无需提交股东大会审议。

[美利信|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：重庆美利信科技股份有限公司于2026年1月30日发布公告，公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司提供不超过人民币10,000.00万元的连带责任保证。本次担保属于公司2025年度已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。截至公告日，公司实际对外担保余额为126,584.72万元，占2024年期末经审计归属于上市公司股东净资产的41.13%。公司及子公司不存在为合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉的情形。