公告解读

[*ST创兴|公告解读]标题：关于上海创兴资源开发股份有限公司2025年度业绩预告情况的专项说明

解读：政旦志远（深圳）会计师事务所出具专项说明，截至2026年1月30日，对上海创兴资源开发股份有限公司2025年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终审计意见尚未形成。创兴资源公司因2024年度相关财务指标被实施退市风险警示，现预计2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入超过3亿元，预计将消除财务类退市指标情形。但会计师事务所表示，基于目前已实施的审计程序和获取的审计证据，尚不能确定该业绩预告的准确性。

[厦门银行|公告解读]标题：厦门银行股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

解读：厦门银行股份有限公司收到福建省高级人民法院（2025）闽民终679号民事判决书，就公司与厦门银祥油脂有限公司、东方集团股份有限公司、厦门银祥集团有限公司金融借款合同纠纷一案，法院驳回上诉，维持原判。本案为二审判决，系终审判决。涉案金额为借款本金41,867.65万元及相应利息、罚息、复利和费用。公司已计提相应减值准备，预计本次诉讼不会对本期利润或期后利润产生重大影响。除已披露诉讼外，无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

[九鼎投资|公告解读]标题：九鼎投资2025年第四季度私募股权投资管理业务经营情况简报

解读：昆吾九鼎投资控股股份有限公司发布2025年第四季度私募股权投资管理业务经营情况简报。报告期内，公司管理的基金新增实缴规模为零，新增投资规模0.10亿元。当季完全退出项目8个，收回金额15.18亿元。基金管理费收入21.85万元，管理报酬收入6,622.47万元。截至2025年12月31日，在管基金累计实缴规模255.50亿元，剩余实缴规模65.68亿元。无参股项目获IPO审核通过，无已确定退出计划的上市项目。

[九鼎投资|公告解读]标题：九鼎投资2025年第四季度房地产业务经营情况简报

解读：昆吾九鼎投资控股股份有限公司发布2025年第四季度房地产业务经营情况简报。紫金城住宅项目签约面积1134.04平方米，同比下降80.94%，签约金额1,359.84万元，同比下降86.41%；车位项目签约32个，同比增长100%，签约金额181.16万元，同比增长100%。无竣工面积数据。房屋出租方面，写字楼出租面积7,712.14平方米，出租率40.04%，租金收入129.66万元。其他类型房屋出租情况未填写。公告提示，上述数据为阶段性数据，可能存在不确定性，与定期报告披露数据存在差异。

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

解读：上海创兴资源开发股份有限公司于2026年1月31日发布公告，因原签字注册会计师韩博工作调整，经政旦志远（深圳）会计师事务所安排，变更公司2025年度财务报告及内部控制审计的签字注册会计师。原委派刘希、韩博为签字注册会计师，现变更为刘希、张振冀为签字注册会计师，蒋文伟继续担任项目质量复核人员。变更不影响审计工作的连续性和质量。相关人员具备专业资格，近三年无因执业行为受行政处罚或监管措施的情况，符合独立性要求。

[农业银行|公告解读]标题：农业银行关于非执行董事任职的公告

解读：中国农业银行股份有限公司收到国家金融监督管理总局批复，张洪武先生担任本行非执行董事的任职资格已获核准，任职自批复生效之日起生效。张洪武先生的简历详见本行2025年11月11日披露于上海证券交易所网站的《中国农业银行股份有限公司2025年度第二次临时股东会会议资料》。

[九鼎投资|公告解读]标题：九鼎投资2025年第四季度建筑业务经营情况简报

解读：昆吾九鼎投资控股股份有限公司发布2025年第四季度建筑业务经营情况简报。2025年10-12月，公司及子公司新签项目12项，合计金额12,544.44万元，同比增长527.22%。其中市政工程6项，装饰装修2项，电力工程1项，防水工程2项，土方工程1项。2025年度累计新签项目19项，合计金额25,649.7万元。项目类型包括市政、装修、机电安装、电力、防水、土建总承包等。目前无已签约尚未执行的重大项目。上述数据为阶段性数据，可能存在与定期报告不一致的情况。

[东北制药|公告解读]标题：诉讼进展公告

解读：东北制药收到内蒙古自治区高级人民法院《民事裁定书》，驳回北京华德及公司就合同纠纷案的再审申请。涉案金额2,792.5万元已计入公司2024年度损益，案件受理费及执行费合计45.85万元，预计减少2025年度损益。截至公告日，相关款项已扣划完毕。公司及控股子公司无其他应披露未披露的重大诉讼或仲裁事项。

[指南针|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（孙文洁）

解读：孙文洁作为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事，2025年度任期内勤勉履职，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对审议事项提出异议。重点关注关联交易、定期报告、股权激励、聘任会计师事务所等事项，认为决策程序合法合规，维护了公司及中小股东利益。其因任期近六年，于2025年4月25日股东会换届后正式离任。

[指南针|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（荆霞）

解读：北京指南针科技发展股份有限公司独立董事荆霞就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席公司全部5次股东会、23次董事会，均亲自参会并投赞成票；作为审计委员会主任委员和提名与薪酬委员会委员，出席相关专门委员会会议10次；参加独立董事专门会议17次。重点审议了关联交易、定期报告、股权激励、续聘会计师事务所等事项，未对公司事项提出异议。其任职符合独立董事独立性要求。

[指南针|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（武长海）

解读：北京指南针科技发展股份有限公司独立董事武长海就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，未对公司事项提出异议。重点审议了关联交易、定期报告、股权激励、续聘会计师事务所等事项，认为相关决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。其持续关注公司治理与投资者权益保护，履行了独立董事职责。

[指南针|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（王永利）

解读：王永利作为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事，2025年度任职期间出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票，未提出异议。积极参与审计、战略与ESG委员会工作，关注定期报告编制与披露、股权激励行权条件成就及股票期权注销事项，督促公司规范运作，维护投资者合法权益。报告期内，公司按规定披露2025年半年度报告和第三季度报告，审议股权激励相关议案，程序合法合规。

[新锐股份|公告解读]标题：新锐股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：苏州新锐合金工具股份有限公司将于2026年2月24日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、选举第五届董事会非独立董事、募集资金使用、未来三年股东分红回报规划等共13项议案。其中议案1至11为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年2月6日，现场会议召开时间为当日14时30分，地点位于苏州工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室。

[中百集团|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中百集团将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年2月13日。会议审议事项包括补选一名非独立董事、一名独立董事，以及购买董事、高级管理人员责任险的议案。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决。中小投资者的表决将单独计票并披露。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。

[利扬芯片|公告解读]标题：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

解读：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会公告，股东黄江提请在2026年第一次临时股东会增加临时提案，新增11项与向特定对象发行A股股票相关的议案，包括发行条件、方案、预案、募集资金使用、摊薄即期回报及填补措施、未来三年分红规划等内容。原股东会召开时间、股权登记日及会议地点不变。相关议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过。网络投票将于2026年2月11日进行。

[首创证券|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：首创证券股份有限公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。会议由董事会召集，董事长张涛先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的83.0173%。议案获得出席会议股东所持有效表决权股份过半数通过，无否决议案。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[首创证券|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于首创证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认首创证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。本次会议审议通过《关于选举蒋青峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权的99.9575%。

[三夫户外|公告解读]标题：关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的更正公告

解读：北京三夫户外用品股份有限公司于2025年12月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000万元，授信期限两年，提款期一年。公司以自有房产北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼负一层至三层提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶提供个人连带责任保证担保，该担保不收取任何费用，也不要求公司提供反担保。公司授权总经理张恒签署相关合同文件。协议具体内容以公司与北京银行中关村分行签订的最终协议为准。

[兆威机电|公告解读]标题：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的公告

解读：深圳市兆威机电股份有限公司于2026年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，根据香港交易及结算所有限公司的修改意见，对公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订。主要修订内容包括：明确公司股份采取记名股票形式；完善H股股东名册管理及股票补发规定；调整代理投票授权委托书的备置时间要求；细化认可结算所作为股东时的代表授权机制；补充表决权行使的相关条款。本次修订已获董事会审议通过，并于2026年1月31日披露于巨潮资讯网。

[兆威机电|公告解读]标题：关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

解读：深圳市兆威机电股份有限公司正在申请境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市。公司已于2025年6月18日和2025年12月19日向香港联交所递交并更新了申请资料，并于同日在香港联交所网站刊发。2025年11月21日，公司获得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书。截至公告日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，公司按相关规定刊发了聆讯后资料集，供符合条件的境外投资者及境内合格投资者查阅。该资料集为草拟版本，可能更新。本次发行并上市尚需监管机构最终批准，存在不确定性。