公告解读

[中国金属利用|公告解读]标题：有关对本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的财务报表之无法表示意见

解读：中国金属资源利用有限公司就核数师对其截至二零二四年十二月三十一日止年度财务报表出具的无法表示意见，向投资者提供该期间内的最新进展。解决该无法表示意见的关键在于完成债务重组，而获得人民币3亿元至5亿元的新投资是推动进程的首要步骤。期间，四川投资者甲继续尽职审查，另一名原已决定不投资的四川投资者亦重新启动审查，同时新增一家四川省级国企附属公司（四川投资者乙）开展尽职审查，相关工作仍在进行中。公司正积极争取至少一名投资者落实投资。凯越拟认购的4亿元可换股债券因流动资金问题仍被延迟，预计问题解决后将完成发行。公司持续与银行及税务机关等债权人沟通，各类债务重组方案已讨论完毕，但需待资金到位、业务恢复正常并获主要国有债权人同意债转股后方可确认细节。由于营运资金紧张，成本控制及营运资金管理措施短期内难以对解决无法表示意见产生重大影响。此前被冻结的主要附属公司银行账户及资产均已解冻，运营未受诉讼影响，具备恢复条件。

[天平道合|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：天平道合控股有限公司（股份代号：8403）通知非登记股东，有关2026年2月2日发布的特别股东大会通告、通函及代表委任表格等公司通訊（统称“目前公司通訊”）之中英文版本已分别上载于公司网站（www.dowway-exh.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司建议股东查阅网站版本。若股东无法接收电子邮件通知或浏览网页内容，并希望收取目前及未来公司通訊的印刷本，须填写随函附上的申请表格，签署后通过预付邮资的邮寄标签寄回香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，或电邮至8403-ecom@vistra.com。公司将免费寄送印刷本。非登记股东如欲以电子方式接收公司通訊，应联络其持股中介机构（包括银行、经纪、托管商或HKSCC Nominees Limited），并向其提供有效电邮地址。若未向中介机构提供电邮地址，公司将仅以印刷形式发送刊登通知。查询可致电(852) 2980 1333或电邮至上述地址。

[晨讯科技|公告解读]标题：公司秘书辞任;更换首席财务总监、授权代表及法律程序文件代理人;委任联席公司秘书;及豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条

解读：晨讯科技集团有限公司（股份代号：2000）宣布，陈梓妍女士已辞任公司首席财务总监、公司秘书、上市规则第3.05条规定的授权代表及法律程序文件代理人，自2026年1月30日起生效。陈女士确认与董事会无任何意见分歧。执行董事朱文辉先生获委任为首席财务总监、授权代表及法律程序文件代理人，同日生效。同时，朱文辉先生与郑家慧女士获委任为联席公司秘书。郑女士具备上市规则第3.28条所要求的资格，而朱先生虽暂未完全符合相关资格要求，但公司已获联交所豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条，为期三年。豁免期间，朱先生须由郑女士协助履行公司秘书职责，且若公司重大违反上市规则，豁免可被撤销。豁免期届满前，公司需证明朱先生已具备独立履职能力。

[海丰国际|公告解读]标题：须予披露交易建造集装箱船舶

解读：于2026年1月30日，海丰船东行使与造船商签订的第七份及第八份造船合约项下的期权，建造两艘集装箱船舶，最高总代价为76,360,000美元（约599,426,000港元），具体代价视船舶最终规格而定。此次交易与此前根据第五份及第六份造船合约建造两艘船舶的交易合并计算后，相关最高适用百分比率高于5%但低于25%，构成港交所上市规则第十四章项下的须予披露交易，需履行申报及公告义务。 根据各造船合约，每艘船舶最高代价为38,180,000美元（约299,713,000港元），付款按建造进度分五期支付，分别于合约签订、钢板切割、铺设龙骨、船舶下水及实际交付时支付，其中60%于交付时支付。船舶预计交付日期分别为：第五份合约船舶于2028年9月30日前，第六份于2028年11月30日前，第七份于2029年1月31日前，第八份于2029年3月31日前。 本次交易旨在扩充集团自有集装箱船队，满足运营增长需求。董事认为条款公平合理，符合公司及股东整体利益。资金将来自内部资源及/或外部融资。造船商为黄海造船有限公司，独立于公司及其关联方。

[NIU HOLDINGS|公告解读]标题：董事名单及其角色及职能

解读：NIU HOLDINGS LIMITED（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：8619）董事會成員包括執行董事梁雪珞女士、梁震宇先生；非執行董事袁志平先生（主席）；獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生、王俊文先生。董事會已成立三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為龍詠宜女士（主席）、梁文俊先生（成員）、王俊文先生（成員）；薪酬委員會成員為龍詠宜女士（主席）、梁文俊先生（主席）、王俊文先生（成員）；提名委員會成員為龍詠宜女士（成員）、梁文俊先生（成員）、王俊文先生（主席）。相關職能及角色於香港2026年1月30日確認。

[EPS创健科技|公告解读]标题：持续关连交易内容有关奖励协议

解读：EPS創健科技集團有限公司（股份代號：3860）於二零二六年一月三十日與陳先生（Speed Apparel BVI的董事）訂立二零二六年獎勵協議，構成本公司之持續關連交易。該協議績效期間為自二零二六年四月一日起至二零二七年三月三十一日止財政年度，陳先生承諾促使Apparel集團於該期間達致除利息、税項、折舊及攤銷前的總溢利為正值之績效目標。若未能達標且出現虧損，陳先生須向公司支付相當於實際虧損絕對值的補償；若溢利超過3,000,000港元但低於5,000,000港元，陳先生可獲超出部分20%之績效花紅；若溢利超過5,000,000港元，則可獲超出部分30%之績效花紅，惟年度上限為5,000,000港元。績效花紅於審計確認發出後14個工作日內支付。同時，公司將向陳先生發行本金30,000,000港元、年利率4厘的二零二六年票據，用作Apparel集團營運資金。董事會認為協議條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

[兴业合金|公告解读]标题：盈利警告

解读：兴业合金材料集团有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文，发布盈利警告公告。基于董事会对集团未经审核综合管理账目的初步审阅，预计截至2025年12月31日止年度的权益股东应占溢利较2024年同期的人民币241.2百万元减少约50%。溢利下降主要原因包括：（1）铜价在2025年第四季度快速大幅上涨，公司因使用铜期货合约对冲价格波动风险而录得重大亏损；（2）新增雇员及调薪导致人工成本上升；（3）购置新设备及其他基础设施使折旧成本增加；（4）中国政府取消部分铜材产品出口退税政策，导致海外销售毛利减少。目前公司仍在落实全年业绩，相关数据基于未经核数师审核或审阅的初步评估，可能后续调整。最终业绩详情将于2026年3月底前发布的全年业绩公告中披露。董事会提醒股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事。

[港铁公司|公告解读]标题：董事局及执行总监会成员名单、角色和职能

解读：本公告列出了香港铁路有限公司（股份代号：66）董事局及执行总监会成员名单，以及各董事会下设委员会的成员构成。其中包括非执行董事、独立非执行董事和执行董事在审核及风险委员会、提名委员会、薪酬委员会、工程委员会、环境及社会责任委员会、财务及投资委员会、科技顾问小组中的任职情况。金泽培博士担任董事局主席，并在多个委员会中担任成员（M）或主席（C）。杨美珍女士为行政总裁，同时是执行董事及执行总监会成员，在审核及风险委员会和环境及社会责任委员会中担任成员。其他董事分别在不同委员会中担任成员或主席职务。公告自2026年2月1日起生效。

[瑞博生物-B|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排

解读：苏州瑞博生物技术股份有限公司（股份代号：6938）根据香港联交所证券上市规则第2.07A条，自2023年12月31日起实施无纸化上市制度，现通知各登记股东，公司将采用电子方式发布公司通讯。未来所有公司通讯，包括但不限于董事报告、年度及中期财务报告、会议通知、上市文件、通函及代理表格等，将不再自动发送印刷本，而是通过公司网站www.ribolia.com及HKEXnews网站www.hkexnews.hk发布。 为确保及时接收相关通知，公司建议股东提供有效电邮地址。股东可通过扫描随附回条上的专属二维码或签署回条并交回H股股份过户登记处（香港中央证券登记有限公司）提交电邮资料。若未提供有效电邮地址，股东将无法收到通訊发布的通知，需自行查阅上述网站，并可能仅能以印刷形式收取“可供采取行动的公司通讯”。 股东如欲继续收取印刷本通訊，须填写回条并交回H股股份过户登记处，或发送邮件至Ribo.ecom@computershare.com.hk提出请求。该书面请求自收到之日起一年内有效，逾期将自动失效。

[微盟集团|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：微盟集團（股份代號：2013）謹訂於2026年2月25日下午二時正假座中國上海市寶山區逸仙路2800號微盟總部大廈舉行股東特別大會。會議將審議以下普通決議案：批准及確認根據2020年受限制股份單位計劃，向執行董事孫濤勇先生授予150,000,000個受限制股份單位；向執行董事游鳳椿先生授予36,000,000個受限制股份單位；向執行董事方桐舒先生授予12,000,000個受限制股份單位；向執行董事費雷鳴先生授予9,000,000個受限制股份單位。每項決議案均授權一名董事（四位執行董事除外）採取一切必要行動以實施相關授予事宜。所有決議案將以投票方式表決。為確定出席資格，記錄日期為2026年2月25日，股份過戶登記截止日期為2026年2月20日至2月25日，相關文件須於2026年2月16日前送達香港證券登記處。

[瑞博生物-B|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及回条 - 以电子方式发布公司通讯之安排

解读：苏州瑞博生命科学股份有限公司（股份代号：6938）通知各非登记股东，根据自2023年12月31日起生效的香港联交所《上市规则》第2.07A条，公司已采用电子方式发布公司通訊。未来所有公司通訊，包括但不限于董事报告、年度账目、审计报告、中期报告、会议通知、上市文件、通函及代理委任表等，将不再自动发送印刷本，其英文版和中文版将同步发布于公司网站www.ribolia.com及HKEXnews网站www.hkexnews.hk。作为非登记股东，如希望接收电子版公司通訊，须通过持股的银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算（代理人）有限公司等中介机构提供有效电邮地址。若未向中介机构提供电邮地址，股东将无法收到发布通知，需自行查阅上述网站获取资料。如希望继续收取印刷本，须填写并交回本函所附回条至H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，或发送邮件至Ribo.ecom@computershare.com.hk提出请求。有关查询可联系H股股份过户登记处。

[NIU HOLDINGS|公告解读]标题：公司资料报表

解读：公司名称：NIU Holdings Limited，证券代码：8619，于香港联合交易所GEM上市，上市日期为2018年9月17日。注册地为开曼群岛，财政年度结算日为3月31日。公司主要从事提供全面结构及岩土工程的建筑工程顾问服务，业务主要集中在香港。已发行普通股数量为144,545,000股，每股面值0.1港元，每手买卖单位为10,000股。注册地址为开曼群岛Grand Cayman KY1-1111，总办事处及主要营业地点位于香港新界沙田石门安耀街2号新都广场11楼。股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited（开曼）及联合证券登记有限公司（香港）。核数师为泰达会计师事务所有限公司。董事包括执行董事梁雪瑶女士、梁震宇先生；非执行董事袁志平先生；独立非执行董事龙咏宜女士、梁文俊先生、王俊文先生。主要股东袁志平先生持有21,823,600股，占已发行股本约15.10%。保荐人为丰盛融资有限公司。公司无权证或其他已发行证券。

[高原之宝|公告解读]标题：公司资料报表

解读：高原之宝有限公司（证券代码：8402）于2026年1月30日更新公司资料报表，供公众查阅。该公司注册于开曼群岛，2017年11月17日在香港交易所GEM上市，保荐人为域高融资有限公司。公司主要从事在新加坡设计、供应、制造及安装建筑用钢结构，涵盖工业、商业、政府及住宅建筑，并分销面向中国银发经济市场的健康特色产品。公司董事会由多名执行、非执行及独立非执行董事组成，包括魏光军先生、黄福堂先生等执行董事，林小琴女士为非执行董事，黄家骏先生、陈莉女士、季高峰先生为独立非执行董事。主要股东为魏光军先生，持有112,007,500股普通股，占已发行股本约23.33%；厚银（国际）集团有限公司持有22.60%，由魏光军先生及陈东平先生分别持股90%及10%。公司已发行普通股总数为480,010,000股，每股面值0.01港元，每手买卖单位为5,000股。公司采纳了2017年购股权计划，目前尚无购股权被授予，可授出购股权上限为48,000,000份。核数师为中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司。公司财政年度结算日为12月31日。

[中国大冶有色金属|公告解读]标题：于二零二六年一月三十日举行的股东特别大会的投票表决结果

解读：中国大冶有色金属矿业有限公司于2026年1月30日举行股东特别大会，会上以投票方式正式通过了七项普通决议案，涉及多项持续关连交易及其建议年度上限。决议案包括批准阳新弘盛销售框架协议、母集团采购及生产服务框架协议、中国有色矿业集团采购及生产服务框架协议、经修订及重列的中国有色矿业金融服务框架协议、中国有色矿业集团销售框架协议、中国有色矿业集团服务框架协议以及阳新弘盛采购及生产服务框架协议项下的交易及年度上限。所有议案均获100%赞成票通过，反对票为0。母公司持有公司66.85%股份，在本次大会上就相关议案放弃投票，有效投票股份总数为5,932,580,626股。卓佳证券登记有限公司担任会议点票监察员。董事会成员通过电子方式出席了会议。

[广联科技控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：廣聯科技控股有限公司（股份代號：2531）董事會成員包括執行董事朱雷先生（主席）、趙展先生（首席執行官）、張勇先生、尹芳女士；獨立非執行董事馮轅先生、魏春蘭女士、慈瑩女士。董事會下設四個委員會：審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。各董事在委員會中的職位如下：朱雷先生擔任戰略委員會主席；趙展先生為薪酬委員會及戰略委員會成員；張勇先生及尹芳女士為戰略委員會成員；馮轅先生為審核委員會成員及薪酬委員會主席；魏春蘭女士為審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；慈瑩女士為審核委員會及提名委員會成員。

[阳光油砂|公告解读]标题：进一步延迟寄发通函

解读：阳光油砂有限公司（香港联交所：2012）董事会宣布，原定于二零二六年一月三十日或之前寄发的通函将予以延迟。该通函涉及根据特定授权向关连人士发行可换股债券以偿还债务的相关事项，内容包括认股详情、特定授权及其项下拟进行交易的说明、独立董事委员会对独立股东的建议、独立财务顾问向独立董事委员会提交的意见书，以及召开股东特别大会的通告。由于需要额外时间编制及纳入通函所载的若干资料，通函的寄发日期将推迟至二零二六年二月二十七日或之前。董事会提醒股东及潜在投资者，相关交易须待先决条件达成后方可作实，最终是否完成存在不确定性，建议在买卖股份时审慎行事。

[雨润食品|公告解读]标题：有关实施工作计划以解决核数师「无法作出意见」之情况的季度更新

解读：中国雨润食品集团有限公司（股份代号：1068）就实施工作计划以解决核数师对截至2024年12月31日止年度综合财务报表所发出的“无法作出意见”情况，提供季度更新。自2025年4月28日年报发布以来，集团持续与相关银行协商处理逾期未偿还银行借款，涉及本金约人民币3.18亿元（约港币3.52亿元），寻求达成分期偿还、减免罚息及复利等方案，目前银行仍在内部处理中，尚未收到最新通知。同时，集团正推动债权人银行在适当时间内通过合并重整计划实现债权受偿。截至本公告日，仍未就逾期借款达成一致解决方案。董事会将继续积极推进该计划，目标是尽快消除“无法作出意见”的影响，并将适时发布进一步公告。董事会成员包括执行董事祝媛、杨林伟，以及独立非执行董事高辉、陈建国、徐幸莲。

[微盟集团|公告解读]标题：将于2026年2月25日举行之股东特别大会或其任何续会之代表委任表格

解读：本文件为微盟集团（股份代号：2013）发布的股东特别大会代表委任表格，大会将于2026年2月25日下午二时正在中国上海市宝山区逸仙路2800号微盟总部大厦举行。本次会议将审议多项普通决议案，主要包括：批准及确认根据2020年受限制股份单位计划，向执行董事孙涛勇先生授予150,000,000个受限制股份单位；向游凤椿先生授予36,000,000个；向方桐舒先生授予12,000,000个；向费雷鸣先生授予9,000,000个。每项授予议案均附带授权条款，允许任何一名董事（四位相关董事除外）采取必要行动以实施该等授出事项。股东可委任受委代表出席并投票，委任表格须于2026年2月23日下午二时正前送达公司香港股份过户登记处。文件同时载有签署及提交指引、投票指示说明及相关个人信息处理声明。

[秦港股份|公告解读]标题：一.建议委任董事;及二.临时股东会通告

解读：秦皇岛港股份有限公司（股份代号：03369）发布通函，建议选举张志辉先生及丁晓平先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满为止。张志辉先生现任唐山港口实业集团有限公司党委书记、董事长，丁晓平先生现任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事长。二人均确认过去三年未在本公司或其他上市公司担任董事职务，与公司主要股东及现有董事无关联关系，且未持有公司股份权益。相关决议案将提交于2026年2月27日上午10时在中国河北省秦皇岛市海滨路35号公司二楼会议室举行的临时股东会审议，并以累积投票方式表决。为确定有权出席的H股股东名单，公司将自2026年2月24日至2月27日暂停股份过户登记，H股股东须于2月23日下午4时30分前完成过户手续。董事会认为该委任符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。

[荣智控股|公告解读]标题：更改开曼群岛注册办事处及股份过户登记总处地址

解读：榮智控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，自2026年2月1日起，本公司的開曼群島註冊辦事處及股份過戶登記總處地址將變更為「Suite 210, 2nd Floor, Windward III, Regatta Office Park, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands」。本次變更僅涉及地址調整，開曼群島註冊辦事處及股份過戶登記總處的電話號碼及電郵地址維持不變。承董事會命，由主席李灼金代表公布。於公告日期，執行董事為李灼金先生及周文珍女士；獨立非執行董事為黃植剛先生、陳仲戟先生及李國麟先生。