公告解读

[亚钾国际|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：亚钾国际投资（广州）股份有限公司于2026年1月29日召开第九届董事会第一次会议，选举杨锁先生为公司董事长，并选举产生战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。会议聘任刘冰燕女士为公司总经理及董事会秘书，郑友业、苏学军、刘永刚、蔚国文为副总经理，张秀文为财务总监，姜冠宇为证券事务代表，张嘉旭为内审负责人。上述人员任期均至本届董事会届满为止，相关任职资格均已通过提名委员会或审计委员会审核。

[民爆光电|公告解读]标题：第三届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳民爆光电股份有限公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权，预计交易对价不超过2.5亿元。同时，公司拟通过发行股份方式向厦门麦达智能科技有限公司购买厦芝精密49%股权，并募集配套资金，募集金额不超过发行股份购买资产交易价格的100%。发行股份价格为36.05元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。相关议案尚需提交股东大会审议。

[中煤能源|公告解读]标题：中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议决议公告

解读：中国中煤能源股份有限公司于2026年1月30日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》。会议应到董事7名，实际出席5名，2名非执行董事委托他人代为出席并表决。调整后，战略与投资委员会由王树东任主任；提名委员会由黄江天任主任；审计与风险管理委员会由詹艳景任主任；薪酬与考核委员会由景奉儒任主任；安全、健康与环保委员会（ESG委员会）由高士岗任主任。各委员会委员名单已确定。

[金利华电|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：金利华电气股份有限公司于2026年1月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任储舰先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。该事项已由第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

[国恩股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：青岛国恩科技股份有限公司于2026年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，额度有效期为12个月，任一时点业务金额不超过审议额度，交易保证金不超过1亿元人民币或等值外币。同时审议通过《关于制定的议案》。会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[漫步者|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳市漫步者科技股份有限公司于2026年1月30日召开第七届董事会第一次会议，选举张文东为公司董事长，并聘任其为公司总裁。会议选举产生董事会各专门委员会成员，其中张文东任战略委员会主任，姜帆任提名、薪酬与考核委员会主任，李全兴任审计委员会主任。会议聘任肖敏、张文昇、李晓东、温煜、沈定坤、秦昌峰、刘红波、张霖为公司副总裁，王红蓉为财务总监，李晓东为董事会秘书，王晓红为审计部经理，贺春雨为证券事务代表。上述人员任期均至本届董事会届满。

[特变电工|公告解读]标题：特变电工股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告

解读：特变电工股份有限公司于2026年1月30日以通讯表决方式召开2026年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议召集程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过了公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案；同时审议通过了修订《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》的议案。

[龙韵股份|公告解读]标题：上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：上海龙韵文创科技集团股份有限公司于2026年1月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事5人，实到5人，表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交公司股东会审议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，符合法律法规及公司章程规定。

[东方精工|公告解读]标题：相关证券服务机构及人员就本次重组交易作出的声明与承诺

解读：中航证券有限公司作为独立财务顾问，确认其出具的独立财务顾问报告相关内容被《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要引用，且不致因引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海锐敏律师事务所、安永华明会计师事务所、北京中和谊资产评估有限公司也分别确认其出具的法律意见书、审计报告、资产评估报告相关内容被引用，并保证真实性、准确性与完整性。

[东方锆业|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：广东东方锆业科技股份有限公司于2026年1月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》，确定董事兼总经理冯立明为公司法定代表人；审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事申庆飞回避表决；审议通过《关于2026年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》；并决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会。

[中远海能|公告解读]标题：中远海能关于向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告

解读：中远海能拟对全资子公司上海LNG追加增资34,032.34万美元，用于实施募集资金投资项目“投资建造2艘LNG运输船”。本次增资后，项目总投资调整为约49,332.34万美元，资金结构变更为全部自有资金，含2025年向特定对象发行A股股票募集资金274,673.49万元人民币。上海LNG将向远海公司追加增资，远海公司再向两家单船公司各增资17,016.17万美元用于造船。本次增资已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。

[东方精工|公告解读]标题：董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明

解读：广东东方精工科技股份有限公司拟向Foresight US BidCo, Inc.出售广东佛斯伯智能设备有限公司和狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司各100%股权，子公司拟向Foresight Italy BidCo S.p.A.出售Fosber S.p.A.100%股权。根据安永华明会计师事务所出具的备考财务报表，本次交易可能导致公司基本每股收益被摊薄。为应对摊薄风险，公司提出利用交易回款聚焦水上动力设备业务、完善公司治理、强化利润分配制度等填补措施。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人亦作出相应承诺。

[宝馨科技|公告解读]标题：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

解读：江苏宝馨科技股份有限公司及公司实际控制人马伟先生于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及马伟先生立案。公司表示将积极配合调查工作，并按规定履行信息披露义务。马伟先生未在公司担任任何职务，公司生产经营活动正常开展，未受上述事项影响。

[京投发展|公告解读]标题：京投发展股份有限公司关于向控股股东申请担保并向其提供反担保暨关联交易的公告

解读：京投发展股份有限公司拟向控股股东北京市基础设施投资有限公司申请为其非公开发行不超过20亿元公司债券及注册发行不超过10亿元非金融企业债务融资工具提供总额不超过30亿元的全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司为此向京投公司提供反担保，担保方式为连带责任保证担保、资产抵押等。担保年费率为未偿还债券及债务融资工具票面金额的0.36%，每年担保费合计不超过1,080万元，并在前半个担保期内支付完毕。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[中远海能|公告解读]标题：中远海能关于全资子公司船舶光租和期租业务的公告

解读：2026年1月30日，中远海运能源运输股份有限公司间接全资子公司远海液化天然气投资有限公司与新加坡船东签订船舶光租合同，租入三艘大型气体船，租期20年，租金约51亿元；同日，远海公司与中资承租方签订期租合同，将上述船舶期租租出，租期20年，租金约88亿元。交易不构成关联交易，无需提交股东会审议，也不构成重大资产重组。董事会已审议通过该事项。三艘船舶预计于2028年内陆续交付，尚未运营。本次交易有助于公司优化船队结构，拓展气体运输服务能力，符合公司长期发展战略。

[民爆光电|公告解读]标题：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

解读：深圳民爆光电股份有限公司拟通过发行股份的方式购买厦门厦芝精密科技有限公司49%股权并募集配套资金。公司已于2026年1月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过本次交易相关议案。由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，董事会决定暂不召集股东会审议。待相关工作完成后，将再次召开董事会并依照程序召集股东会审议。

[中煤能源|公告解读]标题：关于中国中煤能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对中国中煤能源股份有限公司2026年第一次临时股东会进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年1月30日以现场与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了选举高士岗先生为公司第五届董事会执行董事的议案。出席本次会议的股东及代理人共31名，代表股份占公司有表决权股份总数的74.0719%。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

[中创智领|公告解读]标题：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告

解读：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会。《关于修订及其附件的议案》获临时股东会和A股类别股东会审议通过，但未获H股类别股东会通过，因未达到三分之二以上表决权要求，该议案未通过。现行《公司章程》及其附件继续有效。本次表决结果不会对集团日常运营造成影响。会议召集、召开及表决程序合法合规，律师出具了见证意见。

[中创智领|公告解读]标题：北京市海问律师事务所关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的法律意见书

解读：北京市海问律师事务所出具法律意见书，确认中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及H股类别股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。其中临时股东会和A股类别股东会审议通过《关于修订及其附件的议案》及日常关联交易预计议案，H股类别股东会未通过该修订议案。

[中煤能源|公告解读]标题：中国中煤能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：中国中煤能源股份有限公司于2026年1月30日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王树东主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共31人，代表有表决权股份总数9,820,943,471股，占公司有表决权股份总数的74.0719%。会议审议通过了关于选举高士岗先生为公司第五届董事会执行董事的议案，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。