公告解读

[绿通科技|公告解读]标题：委托理财管理制度（2026年1月）

解读：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，旨在规范公司委托理财活动，防范投资风险，提高资金使用效率和收益，维护公司及股东利益。制度明确了委托理财的定义、原则、资金来源及审批权限。公司只能使用闲置自有资金或闲置募集资金进行现金管理类委托理财，不得影响正常经营和募投项目。委托理财需履行相应董事会或股东大会审批程序，并及时披露相关信息。制度还规定了财务部门和内部审计部门的管理与监督职责，以及信息披露的具体要求。

[绿通科技|公告解读]标题：公司章程（2026年1月）

解读：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程经公司股东会审议通过，于2026年1月生效实施。章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本、法定代表人等。规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会的组成及职责、高级管理人员的聘任与责任、利润分配政策、财务会计制度、合并分立减资增资及解散清算程序等内容。同时明确了独立董事、审计委员会等治理机制，并对信息披露、通知方式等作出规定。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖系统集成集团股份有限公司董事会议事规则

解读：圣晖系统集成集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作的规范性和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，规定董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，董事会每年至少召开两次会议。规则详细规定了董事会的召集、通知、会议召开、表决、决议公告及实施等程序，并明确了董事的职责、权利与义务。董事会下设审计、薪酬与考核、战略与可持续发展、提名等专门委员会，各委员会提案需提交董事会审议。规则还对董事会议案的审议、表决方式、会议记录及档案保存等作出具体要求。

[邦基科技|公告解读]标题：山东邦基科技股份有限公司章程

解读：山东邦基科技股份有限公司章程于二零二六年一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。章程规定公司注册资本为170,989,000元，股份总数为170,989,000股，均为普通股。详细规定了股东会、董事会的召集与表决程序，独立董事职责，利润分配原则及调整机制，以及公司合并、分立、解散和清算等事项。

[元力股份|公告解读]标题：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳证券交易所《关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复专项核查报告

解读：公告就标的资产经营业绩、客户与供应商、财务状况、关联交易及商誉等问题作出说明。报告期内标的资产营业收入稳步增长，2024年产能提升至48000吨，销量大幅增加。主要产品销售单价稳定，毛利率逐年上升。公司与客户、供应商结算模式稳定，境外销售主要集中于东南亚地区。未计提存货跌价准备，应收票据及应收款项融资增加系结算方式变化所致。本次交易形成商誉23,728.67万元，已进行减值测试并提示风险。

[元力股份|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见

解读：国金证券就深圳证券交易所关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函进行了回复，对标的资产经营业绩、客户与供应商、财务状况、评估定价、关联交易、商誉、历史沿革等问题逐项作出说明，并提供了独立财务顾问的核查意见。文件还披露了对收入真实性、成本费用完整性的核查程序及结论。

[元力股份|公告解读]标题：北京中锋资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所《关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关资产评估问题回复之核查意见

解读：北京中锋资产评估有限责任公司就深圳证券交易所关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中涉及的资产评估问题进行了回复。本次评估以2025年6月30日为基准日，采用收益法评估，标的资产100%股权评估值为49,391.37万元，增值率121.01%。评估预测了不同类型二氧化硅产品的销量、单价、成本、期间费用及所得税率等参数，并对关联交易、期间费用、高新技术企业资质延续、溢余资金等事项进行了说明。

[元力股份|公告解读]标题：福建天衡联合律师事务所关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书

解读：福建天衡联合律师事务所就福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，对标的资产历史沿革、股权代持、实际控制人认定、土地房产权属瑕疵、交易对方关联关系、同业竞争等问题进行了核查并发表法律意见。确认标的公司挂牌期间合法合规，股权代持已彻底解除，土地房产瑕疵不构成重大不利影响，本次交易不构成同业竞争。

[元力股份|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

解读：国金证券作为独立财务顾问，对福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为福建同晟新材料科技股份公司100%股权，交易价格为47,070万元，以发行股份及支付现金方式支付。报告对交易方案、定价依据、风险因素、合规性等进行了分析，并发表核查意见，认为本次交易符合相关法律法规规定，有利于提升上市公司盈利能力。

[马可波罗|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，马可波罗控股股份有限公司制定舆情管理制度。该制度适用于公司及合并报表范围内的各级控股子公司，明确舆情定义，包括媒体负面报道、影响股价的信息等。公司设立舆情处理工作小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情应对工作。制度规定了舆情信息的分类、报告流程、处理原则及措施，区分重大舆情和一般舆情，并明确证券事务部、市场部及其他职能部门的职责。对编造传播虚假信息的媒体，公司将保留追究法律责任的权利。制度自董事会审议通过之日起生效。

[马可波罗|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：为规范马可波罗控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务，确保依法合规履行信息披露义务，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得进行内幕交易或操纵市场。规定涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并明确了豁免披露的具体情形、处理方式及后续披露要求。建立内部登记、审批流程和责任追究机制，要求相关事项经董事会秘书登记、董事长审批后归档，并按规定报送监管机构。

[楚江新材|公告解读]标题：安徽楚江科技新材料股份有限公司—第五期员工持股计划管理办法

解读：安徽楚江科技新材料股份有限公司发布第五期员工持股计划管理办法，计划存续期为36个月，通过非交易过户方式取得公司回购股份，受让价格为8.17元/股，涉及标的股票数量不超过2992.6306万股，占公司总股本的1.84%。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，不超24,449.7921万元。设两期归属，分别在锁定期满12个月和24个月后各归属50%，业绩考核年度为2026年至2027年，以2023-2025年三年年均净利润为基数，分别要求增长率不低于10%和20%。

[天壕能源|公告解读]标题：募集资金专项存储及使用管理制度（2026年1月）

解读：天壕能源股份有限公司为规范募集资金的存放、使用和管理，制定募集资金专项存储及使用管理制度。制度明确募集资金专户存储要求，募集资金不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。使用募集资金需履行董事会或股东大会审批程序，涉及变更用途、实施地点、补充流动资金等事项需经董事会审议通过并披露。公司应定期核查募集资金使用情况，聘请会计师事务所进行专项审核，保荐机构应定期开展现场检查并出具核查报告。

[广百股份|公告解读]标题：2025年度业绩预告

解读：广州市广百股份有限公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损8,000万元至10,500万元，上年同期为盈利4,760.81万元。扣除非经常性损益后的净利润同样亏损8,000万元至10,500万元，上年同期盈利1,881.15万元。营业收入预计为335,000万元至345,000万元，较上年同期的552,847.51万元有所下降。公司称业绩变动主要受消费市场结构性变化及线上零售冲击影响，主动调整业务布局，退出低效门店，推进数智化转型和新业态拓展，短期内导致营收和利润下滑。

[厦门信达|公告解读]标题：厦门信达股份有限公司章程（预案）

解读：厦门信达股份有限公司章程（尚需经公司二〇二六年第二次临时股东会审议通过），对公司组织和行为进行规范，涵盖公司宗旨、股份、股东会、董事会、高级管理人员、财务会计、利润分配、合并分立、章程修改等内容。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了公司治理结构及决策程序，并对利润分配政策、对外担保、关联交易、信息披露等事项作出具体规定。

[厦门信达|公告解读]标题：厦门信达股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：厦门信达股份有限公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份的申报、披露、锁定、解锁及转让行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确信息申报时限、股份变动披露要求、股份锁定与解锁规则、禁止转让情形及买卖窗口期规定。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，且需遵守短线交易禁止规定，相关收益归公司所有。

[东珠生态|公告解读]标题：东珠生态环保股份有限公司信息披露豁免与暂缓管理制度

解读：东珠生态环保股份有限公司制定《信息披露豁免与暂缓管理制度》，明确公司在披露信息时，对于涉及国家秘密或商业秘密的事项，在满足一定条件下可暂缓或豁免披露。制度规定了豁免披露的范围、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用豁免权利规避信息披露义务。该制度经董事会审议通过，自2026年1月起生效，适用于公司及全资、控股子公司。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖系统集成集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

解读：圣晖系统集成集团股份有限公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，明确了会议的组织、行为、职权及债券持有人的合法权益保障。规则适用于公司发行的可转换公司债券，规定了债券持有人会议的召集、议案提出、表决程序及决议效力等内容。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，特定情况下债券持有人也可提议召开。会议决议须经出席会议的有表决权债券持有人过半数同意方为有效，并对全体持有人具有约束力。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖系统集成集团股份有限公司章程

解读：圣晖系统集成集团股份有限公司章程规定了公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。公司注册资本为10000万元，主营业务包括系统集成、机电系统设计安装、空气净化工程等。股东会为公司权力机构，董事会由7至9名董事组成，设董事长1人。公司设董事会秘书及审计委员会，明确董事、高级管理人员的任职资格与职责。章程还规定了利润分配政策、对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖系统集成集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：圣晖系统集成集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬分配遵循公平公正、责权利统一、激励约束并重等原则。董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议后提交股东会批准；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬与年度经营绩效挂钩，中长期激励包括股票期权、限制性股票等。薪酬支付与考核结果挂钩，存在违规情形时不予发放绩效薪酬或予以追回。制度自股东会审议通过之日起生效。