公告解读

[黑芝麻|公告解读]标题：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司于2026年2月13日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过多项人事任免事项。谢示先生当选公司董事长，法定代表人将变更为谢示。李玉珺先生被聘任为公司总裁。莫振军先生被聘任为财务总监。同时补选谢示、郑玉坤为战略委员会委员，郑玉坤为审计委员会召集人，葛靖为提名委员会召集人，蒙丽珍为薪酬与考核委员会召集人。周泽秋女士任内部审计负责人，唐芳芳女士任证券事务代表。各项议案均获全票通过。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰第四届董事会第二次会议决议公告

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司于2026年2月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案》，关联董事已回避表决。会议还审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划相关事项进行了核查，认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。激励对象未存在被监管机构认定为不适当人选等情形，且不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属，符合激励对象条件。激励计划的制定、审议流程及内容符合相关法律法规及公司章程规定，授予和行权安排未损害公司及股东利益。公司未提供财务资助，实施该计划有助于健全激励机制，促进公司可持续发展。委员会同意将激励计划提交董事会审议。

[品高股份|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：广州市品高软件股份有限公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目建设、部分募投项目延期及调整内部投资结构、2026年度日常关联交易预计、提请召开2026年第一次临时股东会等议案。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。相关事项符合公司经营发展需要，不影响募投项目实质实施，不损害股东利益。

[霍莱沃|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于2026年2月13日召开第四届董事会第五次会议，会议以现场结合通讯方式举行，全体董事出席并参与表决。会议审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，同意修订《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度将提交股东会审议。同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[亿纬锂能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司第七期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：惠州亿纬锂能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第七期股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表核查意见。公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。本激励计划内容及流程符合相关法律法规规定，未侵犯公司及股东利益。公司未向激励对象提供贷款或财务资助。激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，且均具备法定任职资格，无被监管部门认定为不适当人选的情形。考核管理办法科学合理，有助于激励机制建设与公司可持续发展。委员会同意该激励计划，并将公示激励对象名单。

[亿纬锂能|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：亿纬锂能召开第七届董事会第四次会议，审议通过《第七期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜、对子公司提供担保及提请召开2026年第一次临时股东会等议案。其中前三项涉及股权激励的议案需提交股东会以特别决议审议，担保事项也需股东会审议。会议由董事长主持，全体董事参会，关联董事对相关议案回避表决。

[探路者|公告解读]标题：董事会提名与薪酬考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：探路者控股集团股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施本激励计划的主体资格。激励对象符合规定条件，不包括独立董事及持股5%以上股东及其亲属。《激励计划（草案）》和《考核管理办法》内容合法合规，未损害公司及股东利益。委员会同意该激励计划，并将按规定公示激励对象名单。

[探路者|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：探路者控股集团股份有限公司于2026年2月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事项的议案，董事宋扬因涉及关联事项已回避表决。会议还审议通过关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案，以及召开2026年第一次临时股东大会的议案。上述激励相关议案尚需提交公司股东大会审议。

[星辉环材|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：星辉环保材料股份有限公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案：拟修订公司章程，将董事会成员由7人调整为5人，独立董事由3人调整为2人；提名陈雁升、陈灿希为非独立董事候选人，纪传盛、陈秀燕为独立董事候选人，进行董事会换届选举；调整独立董事津贴由8万元/年提高至10万元/年；公司及子公司拟申请不超过30亿元综合授信额度；公司拟为子公司提供不超过20亿元担保额度；调整闲置资金现金管理额度，使用不超过12亿元募集资金及27亿元自有资金进行现金管理；同意2026年度原材料期货套期保值计划，持仓保证金不超过4,000万元；决定召开2026年第一次临时股东会。

[*ST赛隆|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：赛隆药业集团股份有限公司于2026年2月13日以通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，应到董事9人，实际出席9人，会议由董事长殷惠军主持，符合《公司章程》规定。会议审议通过《关于继续公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议通过。公告同时列明了备查文件为本次董事会决议。

[能特科技|公告解读]标题：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

解读：湖北能特科技股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月24日。会议审议包括预计2026年度日常关联交易、全资子公司向参股公司提供借款及担保、子公司为下属企业申请授信提供担保、聘任2025年度审计机构等议案。其中部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，部分议案需经特别决议通过。股东可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行网络投票。

[锦龙股份|公告解读]标题：第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

解读：广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第二十七次（临时）会议于2026年2月13日召开，审议通过《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》。因罗序浩先生工作调整，公司与其协商解除劳动合同，同意支付经济补偿及其他费用合计不超过人民币100万元。该事项由公司相关部门核算发放，独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

[万里石|公告解读]标题：关于第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：厦门万里石股份有限公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过三项议案：一是公司控股子公司与关联方共同对外投资，涉及收购中核资源（纳米比亚）开发公司部分股权，交易金额合计1,700万美元，构成关联交易；二是全资子公司为参股子公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司提供财务资助，借款总额不超过290万美元，其中美好石材提供130.5万美元，年利率5%，期限5年，构成关联交易；三是聘任殷逸伦、王双涛为公司副总经理。

[罗欣药业|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：2026年2月12日，罗欣药业集团股份有限公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，关联董事刘振腾、刘振飞回避表决，5名非关联董事全票同意该议案。会议认为本次关联交易遵循自愿、公平、合理原则，定价公允，符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。独立董事专门会议已全票通过该事项。公告还披露了会议召集程序合法合规，并列明备查文件。

[洽洽食品|公告解读]标题：洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议的公告

解读：洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2026年2月13日召开，会议应到董事七人，实到七人，会议由董事长陈先保主持。会议审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年3月2日上午10:00在公司四楼会议室召开债券持有人会议。具体内容详见同日披露的相关通知公告。

[大连友谊|公告解读]标题：第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：大连友谊（集团）股份有限公司于2026年2月13日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议同意补选邵自威为非独立董事候选人，聘任王振波为总经理助理，并决定召开临时股东会审议相关事项。上述议案均获全票通过。

[*ST亚太|公告解读]标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告

解读：甘肃亚太实业发展股份有限公司于2026年2月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，关联交易相关议案关联董事刘晓民回避表决，所有议案均获通过。前述三项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议召集程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

[西南证券|公告解读]标题：西南证券股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：西南证券股份有限公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，拟向包括重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人重庆水务环境控股集团有限公司在内的特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元，用于补充公司资本金，涉及财富管理、投资银行、资产管理等业务领域。会议还审议通过了发行方案、预案、募集资金使用可行性分析报告、关联交易事项、股东回报规划等多项议案，并提请股东大会审议。

[科泰电源|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海科泰电源股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2026年2月12日召开，审议通过了《关于终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。公司结合宏观经济环境、资本市场状况、自身实际情况及发展规划等因素，经与相关中介机构审慎研究，决定终止H股发行上市的筹备工作。该议案已获董事会战略委员会审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。