公告解读

[物产中大|公告解读]标题：物产中大关于召开2026年第一次临时股东会通知

解读：物产中大集团股份有限公司将于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等非累积投票议案，以及选举董事和独立董事的累积投票议案。股权登记日为2026年3月6日，登记时间为2026年3月9日。会议地点为公司三楼会议室。

[濮阳惠成|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：濮阳惠成电子材料股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。公司对财务造假等情形将追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入。

[江苏索普|公告解读]标题：江苏索普：山东正源和信资产评估有限公司关于索普集团拟资产转让所涉及部分土地使用权及建筑物市场价值资产评估报告

解读：山东正源和信资产评估有限公司对江苏索普(集团)有限公司拟转让的部分土地使用权及建筑物在2025年12月31日的市场价值进行了评估。评估范围包括3宗工业用地，总面积150,017.10平方米，以及相关地上建筑物15项，建筑面积8,422.64平方米。采用成本法、市场法和基准地价系数修正法进行评估，评估结论为人民币4,864.19万元，包含增值税，有效期至2026年12月30日。

[艾迪药业|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：艾迪药业拟使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2026年4月14日至2027年4月13日，可循环滚动使用。投资产品限于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，不用于质押或证券投资。该事项已获董事会审议通过，保荐机构无异议，不影响募投项目正常进行，旨在提高募集资金使用效益。

[宸展光电|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议的公告

解读：宸展光电第三届董事会第十五次会议审议通过三项议案：一是拟向全资子公司香港宸展增资6.5亿元人民币，再通过香港宸展向泰国宸展增资，用于建设海外智能制造基地，该事项尚需提交股东大会审议；二是同意增加2026年度与关联方陕西瑞迅的日常关联交易额度，其中采购额度不超过7,500万元，销售额度不超过5,500万元；三是决定召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年3月19日。

[三夫户外|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：北京三夫户外用品股份有限公司于2026年2月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于与贵州鹰极体育旅游有限责任公司签订补充协议的议案》。会议还审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》及《关于向广发银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决。上述事项有助于降低公司资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司发展战略，未损害公司及股东利益。

[恒铭达|公告解读]标题：第三届董事会第三十次会议决议的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2026年2月12日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案，同意提交股东大会审议。会议还审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及关于召开2026年第一次临时股东会的议案。本次会议由董事长荆世平主持，12名董事全部出席，表决结果均为全票赞成。

[新亚制程|公告解读]标题：第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

解读：新亚制程（浙江）股份有限公司于2026年2月12日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁王伟华女士提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。会议表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

[九鼎新材|公告解读]标题：公司第十一届董事会第九次临时会议决议公告

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司于2026年2月12日召开第十一届董事会第九次临时会议，审议通过《关于公司投资建设“特种玻璃纤维涡卷毡技术改造项目”的议案》《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。所有需提交股东会审议的议案将提交后续股东大会审议。

[协创数据|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：协创数据技术股份有限公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项议案：公司拟向多家供应商采购服务器，合同总金额预计不超过110亿元，该事项尚需提交股东会审议；公司及子公司拟新增2025年度向银行等金融机构申请总计不超过110亿元的授信额度，并提供相应担保，授信有效期至2025年度股东会召开之日；作废1名离职激励对象已获授但未归属的2.8万股限制性股票；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；提名林祥先生为第四届董事会独立董事候选人；决定召开2026年第三次临时股东会。

[ST联创|公告解读]标题：第五届董事会第二次会议决议公告

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司于2026年2月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票594,240股。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,068,969,119股减至1,068,374,879股，注册资本相应减少。同时审议通过修改公司章程相关条款的议案，并提交股东大会审议。会议还审议通过关于召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议将以现场与网络投票方式召开。

[ST联创|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2018年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见

解读：山东联创产业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项进行了核查，确认本次拟回购注销的限制性股票数量及激励对象名单无误。该事项符合相关法律法规及公司激励计划规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响管理团队的勤勉尽职。委员会一致同意本次回购注销事项。

[合康新能|公告解读]标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告

解读：北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2026年2月12日召开，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单以及首次授予限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象首次授予2025年限制性股票的议案》。因3名激励对象离职，首次授予激励对象由129名调整为126名，首次授予限制性股票数量由2,398万股调整为2,349万股。董事会确定2026年2月12日为首次授予日，向126名激励对象授予2,349万股限制性股票。相关议案已获董事会批准，关联董事王文亮回避表决。

[合康新能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见

解读：北京合康新能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查，因3名激励对象离职，调减首次授予人数及股票数量。调整后，向126名激励对象授予2,349万股限制性股票。激励对象符合相关规定，授予日为2026年2月12日，授予条件已成就。本次调整已履行必要程序，未损害公司及股东利益。

[英可瑞|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳市英可瑞科技股份有限公司于2026年2月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案及相关发行方案。本次发行股票数量不超过47,616,243股，募集资金总额不超过37,859.96万元，用于智能高频开关电源系统生产项目、生产线技术升级改造、营销网络及信息化建设、研发中心建设及补充流动资金。发行方式为向特定对象发行A股股票，定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。会议还审议通过了发行预案、可行性分析报告、摊薄即期回报风险提示及填补措施、未来三年股东分红回报规划等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关议案。

[中国铀业|公告解读]标题：第一届董事会第二十九次会议决议公告

解读：中国铀业第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》。公司全资子公司中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%股权，并以承接及追加股东贷款方式使双方股东贷款金额与股权比例一致，交易总对价不超过3.22亿美元，资金来源为自有及自筹资金。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，需提交股东会审议。

[ST迪威迅|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：深圳市迪威迅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。激励对象未存在被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形，且不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。激励对象具备任职资格，符合激励条件。激励计划的制定和内容符合相关法律法规，未损害公司及股东利益。公司不为激励对象提供财务资助。实施该计划有助于健全长效激励机制，调动核心团队积极性。

[ST迪威迅|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：深圳市迪威迅股份有限公司于2026年2月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事项的议案。会议决定将上述议案提交公司股东会审议，并将于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。

[冠龙节能|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易事项涉及关联董事回避表决，三项议案均需提交股东大会审议。会议由董事长主持，全体董事出席，符合法定程序。

[美格智能|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：美格智能技术股份有限公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市的议案》和《关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市有关的确认及承诺的议案》。会议以记名投票方式表决，两项议案均获全体董事同意通过。本次会议由董事长王平召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。根据2025年第二次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。