公告解读

[百润股份|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：百润股份第六届董事会第七次会议审议通过三项议案：一是董事会提议向下修正“百润转债”转股价格，关联董事刘晓东回避表决，该议案需提交股东大会审议；二是变更回购股份用途，将已回购的6,924,854股股份由原计划用于股权激励或转股变更为注销并减少注册资本，总股本将由1,048,548,555股减至1,041,623,701股，同时修订公司章程；三是提请召开2026年第一次临时股东会，审议上述事项。

[中牧股份|公告解读]标题：中牧实业股份有限公司关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的公告

解读：中牧实业股份有限公司拟根据市场行情择机处置所持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券2,414,012张，认购金额为24,140.12万元，占金达威可转债发行总额的18.68%。该事项已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。授权公司经营管理层及其授权人士在2026年12月31日前择机通过集中竞价、大宗交易等方式完成处置。交易不构成关联交易和重大资产重组。公司持有的可转债权属清晰，无抵押、质押或司法限制情况。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：光大证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，应到董事12人，实到12人。会议审议通过《关于聘任公司业务总监的议案》，同意聘任蒋琦先生为公司业务总监，任期自董事会审议通过之日起生效。该议案已获董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。蒋琦先生符合高级管理人员任职条件，与公司及主要股东无关联关系，未持有公司股票，未受过监管处罚。

[海亮股份|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：浙江海亮股份有限公司于2026年2月11日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于拟与清华大学成立技术联合研究中心的议案》，公司拟出资5,000万元自有资金与清华大学合作设立技术联合研究中心，预计短期内对公司经营业绩无重大影响。会议还审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次董事会决议合法有效，所有议案均获全票通过。

[金煤科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：内蒙古金煤化工科技股份有限公司将于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在呼和浩特市宾悦大酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日分别为2026年2月24日（A股）和2月27日（B股）。会议审议包括取消监事会、延长向特定对象发行A股股票方案有效期及授权董事会相关事项的议案。其中议案1为特别决议，议案2、3需对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决。

[新华文轩|公告解读]标题：新华文轩关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：新华文轩出版传媒股份有限公司董事会宣布召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年3月11日在四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座举行，现场会议时间为9点30分。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为股东会当日的交易时间段及互联网平台规定时间。股权登记日为2026年3月4日，A股股东可就《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》进行表决，该议案对中小投资者单独计票。会议登记时间为2026年3月10日，可通过邮寄或传真方式办理。

[沧州明珠|公告解读]标题：沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：沧州明珠塑料股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月25日。会议审议《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，共提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。现场会议地点为河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：浙江海亮股份有限公司将于2026年3月3日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议由董事会召集，股权登记日为2026年2月26日。审议事项包括《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》。中小投资者表决将单独计票。股东可现场参会或通过网络投票，登记截止时间为2026年2月27日。会议地点为浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

[兴源环境|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：兴源环境科技股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，股权登记日为2026年2月25日。会议采取现场与网络投票相结合方式，审议关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案。该议案为特别决议事项，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。现场会议地点为杭州市临平区望梅路1588号1号会议室。登记时间为2026年2月27日，可通过现场或信函方式登记。

[三未信安|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：三未信安科技股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议五项议案：申请总额不超过3亿元的银行综合授信额度；审议2026年股票期权激励计划（草案）及实施考核管理办法；提请股东会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜；变更注册资本及修订公司章程。其中注册资本由114,768,476元增至115,209,676元，因2023年限制性股票激励计划第一个归属期完成归属，新增股份已登记。会议采取现场与网络投票相结合方式。

[百润股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海百润投资控股集团股份有限公司将于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月26日。会议审议两项议案：一是关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案；二是关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案。上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东的投票表决情况单独计票。

[棒杰股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江棒杰控股集团股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00。会议审议事项为关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订《调解协议》的议案。股权登记日为2026年2月24日，登记时间截至2月25日。中小投资者表决将单独计票并披露。

[吉峰科技|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：吉峰科技将于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年2月25日。会议审议包括公司向特定对象发行股票相关议案共11项，涉及发行条件、方案、预案、募集资金使用、关联交易、股东分红规划等内容。其中部分股东需对相关议案回避表决，所有议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[东华能源|公告解读]标题：东华能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：东华能源股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年2月24日。会议审议《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》，采取现场表决与网络投票相结合方式。中小股东将单独计票。登记时间截至2026年2月27日，登记地点为公司南京管理总部。会议地点位于南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号。

[德尔玛|公告解读]标题：第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：广东德尔玛科技股份有限公司于2026年2月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财和不超过3.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为股东会审议通过之日起12个月，授权董事长或其授权代表行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年3月2日以现场与网络投票方式召开会议。

[惠天热电|公告解读]标题：第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

解读：沈阳惠天热电股份有限公司于2026年2月12日召开第十届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》和《关于租赁供热管线的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长郑运召集并主持，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。董事会提名委员会已对聘任副总经理事项发表审核意见并提交董事会审议。

[金 融 街|公告解读]标题：第十届董事会第四十六次会议决议公告

解读：金融街控股股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于2026年1月28日以通讯方式召开，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。经总经理提名，董事会聘任陈权先生、姜欣先生为公司副总经理，任期与第十届董事会一致。会议通知于2026年1月23日发出，全体董事均参与表决，决议合法有效。

[金煤科技|公告解读]标题：十一届十八次董事会决议公告

解读：内蒙古金煤化工科技股份有限公司于2026年2月12日召开十一届十八次董事会，审议通过关于取消监事会的议案，因公司章程已修订，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过关于延长2024年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案，拟延长12个月；审议通过关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行相关事项有效期的议案；并决定召开2026年第一次临时股东会，审议上述事项。

[沧州明珠|公告解读]标题：沧州明珠第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

解读：沧州明珠塑料股份有限公司于2026年2月12日召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议同意提名廖济贞、康宽永、林哲浩、刘星昱为非独立董事候选人，边泓、陈耀东为独立董事候选人，上述候选人将提交2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式表决。董事会决定于2026年3月2日召开临时股东会。相关公告已于2026年2月13日披露。

[兴源环境|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2026年2月12日以通讯方式召开，审议通过《关于公司对2026年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》和《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。2026年度公司与子公司之间预计流动资金贷款担保额度不超过本金人民币83,100万元及其利息、费用，其中向资产负债率70%以上的担保对象担保额度不超过4,000万元，向资产负债率70%以下的担保对象担保额度不超过79,100万元。担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等，有效期自股东会审议通过之日起12个月。该担保额度事项尚需提交股东会审议。公司定于2026年3月2日召开2026年第二次临时股东会。