公告解读

[狮头股份|公告解读]标题：财务管理制度（2026年2月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司发布《财务管理制度（2026年2月修订）》，涵盖财务管理体制、会计政策、资金管理、预算管理、财务报告等内容。制度明确公司及下属子公司适用，强调财务负责人对董事会负责，设置财务部并配备专业会计人员。规定会计期间为公历年，记账本位币为人民币，要求建立内部牵制、稽核、财产清查等制度。明确应收款项、存货、固定资产、无形资产等管理要求，期末需计提减值准备。实行全面预算管理，规范融资、对外投资、税务及财务信息系统管理。财务报告须经负责人签章，会计档案保管期限分为永久和定期，财务印章由专人保管。

[英皇娱乐酒店|公告解读]标题：致登记股东 - 书面通知及回条

解读：英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）於2026年3月2日發出書面通知，告知登記股東有關主要交易—出售貴金屬的通函已於公司網站（https://www.Emp296.com）及香港聯合交易所有限公司網站（https://www.hkexnews.hk）刊載。該文件以中英文版本同時發布。若股東希望以電郵方式接收未來公司通訊的發布通知，可填妥回條並提交至公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。已提供有效電郵地址的股東將透過電郵獲取通知；否則將收到印刷版通知。股東可隨時書面要求收取公司通訊的印刷本，若因技術困難無法瀏覽網站內容，公司將免費寄送印刷本。此前已申請收取印刷本的股東，隨函附上相關文件。此類申請有效期為一年，屆滿後需重新提交。公司通訊範疇包括董事會報告、財務報表、中期報告、會議通告、上市文件、通函及委任代表表格等。

[狮头股份|公告解读]标题：关于制定及修订部分管理制度的公告

解读：狮头科技发展股份有限公司于2026年2月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》。为促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法规要求，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行制定与修订。本次共修订《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《合同管理制度》《纪律与廉洁制度》《财务管理制度》6项制度，新制定《预算管理制度》《委托理财管理制度》《货币资金管理制度》3项制度。上述制度未提交股东大会审议，相关内容已在上海证券交易所网站披露。

[狮头股份|公告解读]标题：预算管理制度（2026年2月制定）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定预算管理制度，明确预算管理的组织体系、管理范围、编制、执行、分析、调整及考核等内容。制度以提高经济效益为核心，涵盖经营、投资、筹资和财务预算，实行年度预算管理，并通过过程控制和绩效考核保障实施。适用范围包括公司及下属各分子公司。

[狮头股份|公告解读]标题：委托理财管理制度（2026年2月制定）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的行为。制度明确了委托理财的原则、资金范围、审批程序、信息披露要求及风险控制措施。公司需在年度授权额度内开展理财业务，超额度或超范围投资须重新履行董事会或股东大会审议程序。使用闲置募集资金进行现金管理需单独履行董事会审议程序，并及时披露相关信息。财务部门为归口管理部门，负责尽职调查、风险评估、台账管理及后续跟踪，审计委员会有权进行监督。

[狮头股份|公告解读]标题：子公司管理制度（2026年2月修订）

解读：狮头科技发展股份有限公司制定了子公司管理制度，明确公司对子公司的治理、经营、财务、投资、信息披露、审计监督等方面的管理要求。制度适用于控股50%以上或实际控制的子公司，规定了公司向子公司委派董事、监事及高级管理人员的权限与职责，要求子公司遵守公司统一的财务管理政策，严格执行预算管理和重大事项审批程序，规范对外投资、担保、关联交易等行为，并落实信息披露和内部审计机制，确保子公司高效、合规运作，维护公司整体利益。

[挚达科技|公告解读]标题：章程

解读：上海挚达科技发展股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币5,978.8807万元，总股本为298,944,035股，均为普通股。公司于2025年5月13日经中国证监会备案，首次在香港联交所发售5,978,900股H股，并于2025年10月10日上市。2026年2月13日，经临时股东大会批准，公司已发行股份总数由59,788,807股变更为298,944,035股。公司经营范围包括充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、技术开发与转让、新能源汽车整车销售等。股东会是公司权力机构，董事会由5名董事组成，其中独立董事3名。监事会由3名监事组成，包括股东代表和职工代表。章程明确了股东权利与义务、董事、监事及高级管理人员的职责，以及利润分配、财务审计、通知方式等相关治理规则。

[狮头股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年2月修订）

解读：为进一步加强狮头科技发展股份有限公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本投资者关系管理制度。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了公司与投资者沟通的内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过官网、新媒体平台、电话、邮件、业绩说明会、投资者说明会等多种方式开展沟通交流。董事会秘书负责组织协调相关工作，董事会办公室为专职部门。制度还对现场接待、信息保密、档案管理等作出具体规定。

[视觉中国|公告解读]标题：关于就发行H股股票并上市修订和制定《公司章程》及相关内部治理制度的公告

解读：视觉（中国）文化发展股份有限公司于2026年2月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案。本次修订系为适应公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的需要，依据《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等规定进行。修订内容主要包括增加公司股票上市地监管规则适用条款、明确H股股份管理、股东权利义务、股东大会和董事会职权及议事规则等内容。《公司章程（草案）》尚需提交公司股东会审议，自H股上市之日起生效。

[华润医疗|公告解读]标题：执行董事变更及首席财务官辞任

解读：華潤醫療控股有限公司（股份代號：1515）董事會宣布，自2026年2月27日起，楊敏女士因工作安排變動辭任公司執行董事及首席財務官職務，其與董事會無意見分歧，亦無須予披露的事宜。董事會感謝楊女士在任期間對集團的寶貴貢獻。 同日，王躍興先生獲委任為公司執行董事，任期自2026年2月27日起，為期三年，可由任何一方發出不少於一個月書面通知終止。王躍興先生現為公司控股股東華潤健康集團有限公司董事，此前曾在華潤生命科學集團、華潤生命科學產業發展、北京通用航空及北京醫藥集團等企業擔任管理職務。他持有中國人民大學經濟學博士學位，具備高級經濟師職稱。 王躍興先生將不在公司領取董事袍金，但根據其在集團內的其他職務，每月領取稅前基本工資人民幣62,800元，並有權獲取由董事會及薪酬委員會酌情決定的花紅。於公告日期，王先生未於公司或其相聯法團的股份中擁有須披露的權益，且過去三年無在其他上市公司擔任董事職務，與公司董事、高管及主要股東無關連關係。

[狮头股份|公告解读]标题：2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：狮头科技发展股份有限公司董事会根据相关规定，对公司在任独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情形，符合有关法规对独立董事独立性的要求。

[狮头股份|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明

解读：天健会计师事务所对狮头科技发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》的规定，如实反映了公司当年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。审计报告仅供公司年度报告披露使用。

[英皇娱乐酒店|公告解读]标题：主要交易 - 出售该贵金属

解读：英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）宣布，其間接非全資附屬公司Right Achieve Limited已於2026年2月4日向賀利氏金屬香港有限公司出售合共重79公斤的金磚，代價約99,700,000港元，以現金支付。該貴金屬原用於澳門英皇娛樂酒店賭場大堂裝飾，現因業務轉型及場地翻新而不再需要。交易代價基於市場報價公平磋商釐定，買方為獨立第三方。預期出售將確認收益約90,200,000港元，主要由於賬面值僅約9,400,000港元。所得款項將增強集團現金狀況，用於未來投資機會。由於出售事項構成主要交易，但控股股東已書面批准，故豁免舉行股東大會。董事會認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

[中国通号|公告解读]标题：建议选举执行董事及2026年第二次临时股东会通告

解读：中国铁路通信信号股份有限公司（股份代号：3969）发布关于建议选举董宝良先生为公司执行董事的公告。董事会于2026年2月26日决议提议选举董宝良先生为第四届董事会执行董事，其任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。董宝良先生现任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理，以及本公司党委副书记、总裁。其薪酬将由董事会根据公司薪酬政策确定，并将在后续年度报告中披露。临时股东大会将于2026年3月24日下午二时正在中国北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座会议室召开。H股股东须于2026年3月18日下午4时30分前完成股份过户登记手续，并最迟于2026年3月23日下午二时正前提交代表委任表格。董事会认为该议案符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成。

[*ST天微|公告解读]标题：2025年半年度报告（更正后）

解读：四川天微电子股份有限公司2025年半年度报告：2025年上半年实现营业收入8,400.89万元，归属于上市公司股东的净利润为2,777.18万元。2024年度归属于母公司所有者的净利润为-2,611.24万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,178.27万元，营业收入为7,775.65万元，扣除后为7,478.85万元。公司股票已于2024年年报披露后被实施退市风险警示。2025年上半年，军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价，以暂定价格确认收入，若审定价格与暂定价格差异较大，可能对公司经营业绩造成波动。

[*ST天微|公告解读]标题：2024年年度报告（更正后）

解读：四川天微电子股份有限公司2024年年度报告中显示，报告期内公司实现营业收入7,775.65万元，同比下降44.65%；归属于母公司所有者的净利润为-2,611.24万元，同比下降152.54%；扣除非经常性损益后的净利润为-3,178.27万元，同比下降212.11%。营业收入扣除与主营业务无关和不具备商业实质的收入后为7,478.85万元。公司股票将在年报披露后被实施退市风险警示。董事会决议通过2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

[华润医疗|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：華潤醫療控股有限公司（股份代號：1515）董事會成員包括執行董事于海（董事長）、張闖（總裁）、王躍興、吳新春（副總裁），非執行董事葛路，以及獨立非執行董事胡定旭、傅廷美、周鵬、羅詠詩。董事會下設審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事在委員會中的職務如下：于海為審核委員會主席；胡定旭為提名委員會主席；傅廷美為審核委員會成員兼薪酬委員會主席；葛路、周鵬為審核委員會成員；胡定旭、羅詠詩為提名委員會成員；王躍興、吳新春、葛路、周鵬、羅詠詩為薪酬委員會成員。公告日期為2026年2月27日，地點為中國。

[中国通号|公告解读]标题：将于2026年3月24日举行之2026年第二次临时股东会或其任何续会适用的H股股东代表委任表格

解读：本文件为H股股东代表委任表格，适用于中国铁路通信信号股份有限公司（股份代号：3969）将于2026年3月24日举行的2026年第二次临时股东会。股东可委任大会主席或指定其他人士作为代表出席并投票。本次会议将审议一项普通决议案：关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案。股东需在表格中勾选赞成、反对或弃权，并填写持有股份数目。代表委任表格须由股东或授权人签署，若由授权书授权签署，需提交经公证的授权文件副本。所有文件必须于2026年3月23日下午二时前送达公司H股证券登记处——香港中央证券登记有限公司。联名持有人中仅名册首位人士有权投票。填妥委任表格后，股东仍可亲自出席会议并投票。文件同时载有个人信息收集声明，说明所提供资料将用于处理投票授权，并可能披露给相关机构。

[卓悦控股|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止六个月之中期业绩公布

解读：卓悦控股有限公司（股份代号：653）发布截至二零二五年十二月三十一日止六个月之中期未经审核综合业绩。期内营业额为12,324,000港元，较去年同期的24,849,000港元减少50.4%，主要由于本期无去年通过保税仓渠道进入中国内地的订单。期内亏损为68,848,000港元，较去年同期的134,494,000港元亏损收窄48.8%。毛利为2,817,000港元，较去年同期的18,404,000港元显著下降。其他收入为8,567,000港元，主要来自租赁修改收益7,215,000港元。融资成本为7,376,000港元，银行及其他借款总额为62,103,000港元。于二零二五年十二月三十一日，流动负债净额为93,160,000港元，银行及现金结余为6,144,000港元。董事会认为控股股东陈健文先生将继续提供财务支持，确保集团未来十二个月的资金需求。董事会不建议派发中期股息。

[*ST天微|公告解读]标题：2024年年度报告摘要（更正后）

解读：四川天微电子股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司2024年实现营业收入7,775.65万元，同比下降44.65%；归属于上市公司股东的净利润为-2,611.24万元，同比下降152.54%；扣除非经常性损益后的净利润为-3,178.27万元，同比下降212.11%。营业收入扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入后为7,478.85万元。经营活动产生的现金流量净额为1,586.48万元，同比增长26.23%。研发投入占营业收入的比例为28.29%，较上年增加16.87个百分点。总资产为93,493.49万元，归属于上市公司股东的净资产为81,201.22万元。公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。