公告解读

[豆神教育|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：豆神教育第六届董事会第十一次会议审议通过选举唐颖先生为第六届董事会非独立董事的议案，提名委员会已审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，拟取消副董事长职位，相关修订需提交股东大会并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过。董事会同意召开2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票方式举行。

[电投能源|公告解读]标题：内蒙古电投能源股份有限公司2026年第二次临时董事会决议公告

解读：内蒙古电投能源股份有限公司于2026年3月5日召开第二次临时董事会，审议通过聘任唐斌斌为公司副总经理；批准本次交易相关的加期审计报告、资产评估报告及备考审阅报告；修订《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；与交易对方签署业绩补偿协议之补充协议；修订公司《关联交易管理办法》；审议通过2025年度审计计划执行情况及2026年度审计项目计划；决定召开2026年第二次临时股东会。

[恒而达|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的核查意见

解读：福建恒而达新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第一期股权激励计划首次授予相关事项进行了核查，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象符合相关规定，首次授予日及授予价格合理。同意以26.09元/股的价格向61名激励对象首次授予第二类限制性股票174.80万股，首次授予日为2026年3月6日。

[恒而达|公告解读]标题：第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：福建恒而达新材料股份有限公司于2026年3月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会确定2026年3月6日为首次授予日，以26.09元/股的价格向61名激励对象首次授予第二类限制性股票174.80万股。关联董事已回避表决，议案获非关联董事一致通过。该事项已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。

[科捷智能|公告解读]标题：关于部分首次公开发行限售股股票上市公告

解读：科捷智能科技股份有限公司本次上市流通的首次公开发行限售股为51,000,000股，占公司当前总股本的30.35%，涉及股东5名，包括控股股东青岛益捷科技设备有限责任公司及其一致行动人。上述股份锁定期因触发承诺条件自动延长6个月，限售期至2026年3月14日，因非交易日顺延至2026年3月16日上市流通。相关股东已履行限售承诺，保荐机构对本次解禁无异议。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司九届三十六次董事会决议公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2026年3月6日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王洪泽、张伦、李保民、宋文胜、谢敏为非独立董事候选人，曹宇、文新祥、邓祎璐为独立董事候选人。会议还审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、2026年度申请不超过18亿元银行授信额度、2026年经营目标、修订公司‘三重一大’及重要决策事项目录、修订总经理办公会议事规则等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[广博股份|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：广博集团股份有限公司于2026年3月6日召开第九届董事会第一次会议，审议通过选举王利平为董事长，王君平为副董事长；选举产生董事会各专门委员会成员；聘任王君平为总经理，舒跃平等人为副总经理，江淑莹为董事会秘书兼副总经理，黄琼为财务总监；聘任符丽新为内部审计机构负责人，王秀娜为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司七届五十次董事会决议公告

解读：航天晨光股份有限公司于2026年3月2日以邮件和直接送达方式发出七届五十次董事会会议通知，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2026年3月6日12时，应参加董事8名，实际参加8名。会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订的议案》，拟将注册地址由“南京市江宁经济技术开发区天元中路188号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道199号”，并相应修订公司章程。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

[沙河股份|公告解读]标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告

解读：沙河实业股份有限公司于2026年3月6日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于签署的议案》《关于及其摘要的议案》及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。上述议案涉及重大资产购买暨关联交易事项，关联董事已回避表决，相关议案尚需提交公司股东会审议。

[闽东电力|公告解读]标题：第九届董事会第十四次临时会议决议公告

解读：福建闽东电力集团股份有限公司于2026年3月6日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》及《关于制定的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议由董事长黄建恩主持，符合有关法律法规和公司章程的规定。

[绿色动力|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：绿色动力环保集团股份有限公司于2026年3月6日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度融资计划的议案》，同意集团及下属子公司办理不超过52.15亿元债务融资额度，提取贷款不超过39.11亿元，用于日常经营、项目建设、并购及存量贷款置换；同意为下属9家子公司提供合计不超过19.75亿元、期限不超过15年的连带责任担保，担保事项需提交股东会审议。会议还审议通过关于东莞项目重新备案及变更联席公司秘书的议案。

[伟时电子|公告解读]标题：伟时电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

解读：伟时电子第三届董事会第十次会议审议通过多项议案：使用募集资金222,931,476.54元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；向全资子公司淮安伟时科技有限公司提供不超过38,000万元借款用于实施募投项目；使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理；使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月；因向特定对象发行股票29,981,261股，注册资本由212,833,460.00元增至242,814,721.00元，相应修订公司章程并办理工商变更登记；聘任沈丹阳为证券事务代表。

[东风股份|公告解读]标题：东风汽车股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

解读：东风汽车股份有限公司于2026年3月6日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了2026年度投资计划，拟发包11,455万元，支付19,398万元；选举职工董事刘志军先生为第七届董事会提名委员会委员；同意购买董监高责任险，责任限额2亿元，保险费不超过50万元/年，保险期限为12个月，提请股东大会授权董事会及经营层办理相关事宜；决定于2026年3月24日召开2026年第二次临时股东会，审议购买董监高责任险议案。

[九华旅游|公告解读]标题：九华旅游第九届董事会第十次会议决议公告

解读：安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第十次会议于2026年3月6日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过《关于提名补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名郑锐先生为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满；审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》（修订稿），原《经理层成员薪酬管理办法》废止；审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月24日召开临时股东会。上述事项将提交股东会审议。

[豪威集团|公告解读]标题：第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：豪威集团第七届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括变更注册资本及修订公司章程、统一采用中国企业会计准则编制财务报告、制定董事及高级管理人员薪酬与离职管理制度、选举高文宝博士为非独立董事候选人并担任《香港上市规则》授权代表。上述议案部分需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效。

[天山股份|公告解读]标题：第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：天山材料股份有限公司于2026年3月6日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的议案》，同意公司承接云南天山、贵州天山欠中国建材股份121.50亿元借款，不再提供担保，相关债权由公司享有；审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向中国建材股份新增不超过30亿元借款额度，用于归还贷款及补充流动资金，利率不高于LPR且不高于公司外部借款加权平均利率，无抵押无担保，有效期一年内可循环使用；上述两项议案均涉及关联交易，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案。

[顺发恒能|公告解读]标题：第十届董事会第十六次会议决议公告

解读：顺发恒能股份公司于2026年3月6日召开第十届董事会第十六次会议，以通讯表决方式审议通过《关于购买设备资产暨关联交易的议案》。本次会议应参会董事9人，实际参与表决董事4人，关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决。表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已事先经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过并提交董事会审议。公告披露指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

[大连圣亚|公告解读]标题：第九届十五次董事会会议决议公告

解读：大连圣亚旅游控股股份有限公司于2026年3月6日以通讯表决方式召开第九届十五次董事会会议，审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》及多项关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行预案（二次修订稿）、方案论证分析报告（二次修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）以及摊薄即期回报及填补措施等相关议案。关联董事杨子平对涉及关联交易的议案回避表决，所有议案均获通过。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[中伟新材|公告解读]标题：第二届董事会第四十三次会议决议公告

解读：中伟新材料股份有限公司于2026年3月6日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人；审议通过公司及子公司拟向银行等申请合计不超过1100亿元的综合授信额度及担保事项；审议通过2026年度套期保值计划、开展期货及衍生品交易、转让控股子公司部分股权后被动形成财务资助等事项；并决定召开2026年第二次临时股东会。

[兴源环境|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议审议通过三项议案：一是关联方兴奉国业拟为公司及控股子公司提供不超过19,000万元的连带责任保证担保，公司及控股子公司将提供相应反担保；二是公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过46,000万元的综合授信额度；三是定于2026年3月23日召开2026年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。