公告解读

[奇安信|公告解读]标题：奇安信2026年第一次临时股东会通知

解读：奇安信科技集团股份有限公司将于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于增加日常关联交易预计的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。股权登记日为2026年3月20日，A股股东可参会。现场会议于北京奇安信安全中心举行。股东需在3月25日前完成登记。

[英马斯集团|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：英馬斯集團控股有限公司（股份代號：8136）發布經修訂的提名委員會職權範圍，自2026年3月10日起生效。委員會由董事會成立，成員不得少於三名，大部分須為獨立非執行董事，並至少有一名不同性別的董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會獲授權就相關事項尋求獨立專業意見，並可邀請具備專業知識的外界人士出席會議。其主要職務包括：每年檢討董事會架構、人數、組成及多元化，協助維持董事會技能表；制定及檢討董事提名政策；物色及推薦合資格董事人選；更新並監察董事會成員多元化政策的實施進度；評核獨立非執行董事的獨立性；就董事委任、續任及繼任計劃提出建議；檢討各董事的貢獻與履职能力；支援董事會表現評估。委員會每年至少召開一次會議，會議可現場或以電子方式舉行，決議案須獲出席成員多數通過。會議記錄由委員會秘書保管，並於會後向董事會匯報。委員會主席或其指定成員須出席股東週年大會，回答股東提問。職權範圍將刊載於公司及港交所網站。

[华电辽能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张广宁）

解读：华电辽宁能源发展股份有限公司提名张广宁为第九届董事会独立董事候选人，已确认其具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[英马斯集团|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：英馬斯集團控股有限公司（股份代號：8136）董事會成員包括執行董事談一鳴先生（主席兼行政總裁）和霍以雯女士，以及獨立非執行董事李振鴻先生、夏耀榮先生和李惠信醫生。董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為李振鴻先生（主席）、夏耀榮先生和李惠信醫生；薪酬委員會成員為夏耀榮先生（主席）、李惠信醫生和談一鳴先生；提名委員會成員為談一鳴先生（成員）、霍以雯女士（成員）、李振鴻先生（成員）和夏耀榮先生（主席）。相關委員會職務由各董事分別擔任，並於2026年3月10日於香港公布。

[华电辽能|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：华电辽宁能源发展股份有限公司第八届董事会任期届满，进行换届选举。公司第九届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名（含职工董事1名），独立董事4名。董事会提名姜青松、李飚、田立、曾庆华、华忠富、吴勇刚、邬迪为非独立董事候选人；张广宁、赵清野、刘晓晶、齐宁为独立董事候选人。独立董事候选人已取得交易所认可的培训证明，任职资格经上交所备案审核无异议。职工董事由职工代表大会选举产生。本次换届选举需提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。

[英马斯集团|公告解读]标题：提名委员会组成变动

解读：英马斯集团控股有限公司（「本公司」）董事会宣布，执行董事霍以雯女士获委任为公司提名委员会成员，自2026年3月10日起生效。此次委任后，提名委员会由四名成员组成，包括独立非执行董事夏耀荣先生（主席）、李振鸿先生、李惠信医生及执行董事霍以雯女士。委员会继续由多数独立非执行董事构成，并新增一位不同性别的成员。本次变动是为符合香港联合交易所GEM上市规则附录C1企业管治守则新增的B.3.5条规定。董事会认为，此次委任有助于提升提名委员会的多元化程度及公司整体企业管治水平。董事会欢迎霍以雯女士加入提名委员会。本公告日期，董事会成员包括执行董事谈一鸣先生（主席兼行政总裁）及霍以雯女士，以及独立非执行董事李振鸿先生、夏耀荣先生和李惠信医生。

[熵基科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：熵基科技股份有限公司将于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年3月20日。会议审议事项包括董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订董事及高管薪酬与考核管理制度、部分募集资金投资项目调整投资规划并调减投资总额及延期。累积投票提案采用等额选举方式，独立董事候选人任职资格需经深交所审核。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[百勤油服|公告解读]标题：正面盈利预告

解读：百勤油田服務有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出正面盈利預告。董事會初步評估顯示，本集團預期於截至二零二五年十二月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔利潤不超過25.0百萬港元，相較於截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司擁有人應佔虧損約17.8百萬港元，盈利能力顯著改善。盈利轉好主要原因包括：若干廠房及機器於二零二四年已折舊至其剩餘價值，導致報告期間物業、廠房及設備折舊支出減少；報告期間政府補貼增加；以及分佔聯營公司業績由虧轉盈。上述資料基於未經審核綜合管理賬目及其他現有資料，截至公告日尚未經核數師或審核委員會確認。最終全年業績將於二零二六年三月二十五日刊發。

[迎驾贡酒|公告解读]标题：迎驾贡酒关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

解读：安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会于2026年3月10日收到总经理秦海先生的辞职报告，因工作调整原因辞去总经理职务，离任后仍担任公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。同日，公司召开第五届董事会第十一次会议，聘任杨照兵先生为新任总经理，任期至第五届董事会届满。秦海先生的离任不会对公司日常经营产生不利影响，已做好工作交接，无未履行完毕的承诺事项。

[远东宏信|公告解读]标题：董事名单与其角色职能

解读：遠東宏信有限公司董事局成員包括執行董事孔繁星先生（主席、行政總裁）、王明哲先生（財務總監）、曹健先生（高級副總裁）；非執行董事陳樹民先生（副主席）、衛濛濛女士、郭明鑑先生、羅強先生；獨立非執行董事劉嘉凌先生（首席獨立非執行董事）、韓小京先生、葉偉明先生、黃家輝先生。董事局下設審核與風險管理委員會、薪酬與提名委員會、戰略與投資委員會、環境、社會及管治委員會。韓小京先生為審核與風險管理委員會及環境、社會及管治委員會成員，並擔任薪酬與提名委員會成員；劉嘉凌先生為薪酬與提名委員會主席；葉偉明先生為審核與風險管理委員會主席；郭明鑑先生為薪酬與提名委員會成員；孔繁星先生為戰略與投資委員會成員；黃家輝先生為戰略與投資委員會成員及環境、社會及管治委員會主席；羅強先生為審核與風險管理委員會及環境、社會及管治委員會成員。

[华电辽能|公告解读]标题：刘晓晶候选人声明与承诺

解读：刘晓晶声明被提名为华电辽宁能源发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或监管处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[远东宏信|公告解读]标题：非执行董事退任

解读：遠東宏信有限公司（股份代號：3360）董事局宣佈，劉海峰先生由於任期於二零二六年三月十日屆滿，不再擔任公司非執行董事、董事局轄下戰略與投資委員會委員及主席職務。劉先生已確認，其與董事局並無任何分歧，亦無其他有關退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。董事局對劉先生在其任期內所作出的卓越且寶貴貢獻表示誠摯感謝。本次變動後，公司非執行董事包括陳樹民先生、衛濛濛女士、郭明鑑先生及羅強先生。本公告日期之執行董事為孔繁星先生（主席）、王明哲先生及曹健先生；獨立非執行董事為韓小京先生、劉嘉凌先生、葉偉明先生及黃家輝先生。

[华电辽能|公告解读]标题：关于修订公司治理相关制度的公告

解读：华电辽宁能源发展股份有限公司于2026年3月10日召开第八届第二十九次董事会，审议通过修订公司治理相关制度的议案。根据法律法规及公司章程要求，结合公司实际情况，对公司治理相关的18项制度进行了修订。其中，《独立董事工作管理办法》《关联交易管理办法》需提交股东大会审议；部分制度仅变更公司名称。相关制度修订内容已在上海证券交易所网站披露。

[汇宇制药|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：四川汇宇制药股份有限公司于2026年3月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度为交易保证金和权利金上限不超过1亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币，期限为2026年3月10日至2027年3月10日。业务品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，旨在防范汇率波动风险，不影响主营业务发展。该事项无需提交股东大会审议。

[华电辽能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（赵清野）

解读：华电辽宁能源发展股份有限公司提名赵清野为第九届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，未发现有影响独立性的情形，且无重大失信等不良记录。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件。

[奇安信|公告解读]标题：奇安信关于增加日常关联交易预计的公告

解读：奇安信科技集团股份有限公司于2026年3月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》，拟增加2026年度日常关联交易预计金额合计255,000万元，关联董事姜军成回避表决。本次关联交易涉及向中国电子信息产业集团有限公司及其控制下的企业购买商品、销售商品及提供服务等，预计交易金额分别为5,000万元、100,000万元和其他关联交易150,000万元。交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

[中百集团|公告解读]标题：关于解散清算控股合资公司的公告

解读：中百控股集团股份有限公司于2016年与武汉泰欣电器股份有限公司共同投资设立武汉中百工贸电器有限公司，持股比例分别为51%和49%。近日，中百工贸电器召开临时股东会，审议通过依法解散议案，决定以2026年3月31日为清算基准日，启动解散、清算及注销程序。截至2024年12月31日，该公司资产总额为156,242,930.14元，净资产为24,873,065.92元，2024年度实现营业收入204,466,500.44元，净利润7,611,206.34元。截至2025年9月30日，资产总额为112,984,630.27元，净资产为18,919,619.31元，2025年1—9月实现营业收入104,455,300.69元，净利润1,657,759.73元。本次解散不会对公司正常生产经营和盈利水平产生重大影响。

[国星光电|公告解读]标题：关于修订及制定公司部分内控制度的公告

解读：佛山市国星光电股份有限公司于2026年3月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合实际情况，对《董事会专门委员会工作细则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总裁工作细则》《总裁办公会议事规则》等制度进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述制度自董事会审议通过之日起生效，修订后的制度同日披露于巨潮资讯网。

[国星光电|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：佛山市国星光电股份有限公司预计2026年度与关联方佛山电器照明股份有限公司、广东省广晟控股集团有限公司及其子公司发生日常关联交易，总金额不超过17,374.25万元，其中向关联方采购金额约6,811万元，销售金额约10,563.25万元。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。关联交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性。

[国星光电|公告解读]标题：关于继续使用自有资金进行委托理财的公告

解读：佛山市国星光电股份有限公司于2026年3月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、低风险、短期持有的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起1年内。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司将加强风险控制，及时跟踪理财进展，确保资金安全。