公告解读

[天虹股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（傅曦林）

解读：天虹数科商业股份有限公司独立董事傅曦林在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部应参加的9次董事会和3次股东会，积极参与董事会各专门委员会工作，审议关联交易、利润分配、股份回购、董事会换届等事项，关注公司财务状况、内部控制及信息披露合规性，与会计师事务所、内部审计机构及中小股东保持沟通，切实维护公司和中小股东合法权益。

[天虹股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（曾泉）

解读：本文档为天虹数科商业股份有限公司独立董事曾泉就2025年度履职情况所作的述职报告。报告包括个人基本情况、出席董事会及股东大会情况、在各专门委员会中的工作情况、行使独立董事职权情况、与会计师事务所及内部审计机构沟通情况、与中小股东交流情况、现场办公及调研情况，以及对关联交易、定期报告、利润分配、股份回购、董事会换届、会计估计变更等重点事项的审核意见。报告最后对整体履职情况进行评价并提出后续工作计划。

[天虹股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（陈立平）

解读：天虹数科商业股份有限公司独立董事陈立平就2025年度履职情况进行了报告。报告包括个人基本情况、出席董事会及股东大会情况、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作情况、行使职权情况、与内部审计机构沟通情况、现场办公与调研情况，以及在保护中小股东合法权益方面的履职内容。重点关注事项包括关联交易、定期报告、续聘高级管理人员、会计估计变更等事项的审议与审核意见。报告最后对履职情况进行总体评价，并对未来发展提出建议。

[天虹股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（潘守培）

解读：天虹数科商业股份有限公司独立董事潘守培就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席了全部应参加的董事会和股东大会，参与审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG等多个委员会工作，审议了关联交易、定期报告、续聘高管、会计估计变更等事项。其通过现场办公、实地调研、查阅资料等方式了解公司经营状况，督促信息披露合规，推动内部控制完善，切实维护中小股东权益。

[天虹股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（梁广才）

解读：梁广才作为天虹数科商业股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会1次，参与审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG及独立董事专门会议，审议关联交易、利润分配、回购股份、董事会换届等事项，关注公司财务状况、内部控制及信息披露合规性，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[天虹股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）

解读：天虹数科商业股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事及高级管理人员薪酬管理原则、适用范围、管理机构、薪酬标准与结构、支付方式及监督机制。薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励和专项奖惩构成，绩效年薪占年度薪酬比例原则上不低于70%。独立董事实行固定津贴，按月发放；高级管理人员薪酬与经营业绩挂钩，经考核后年度兑现。制度自股东会审议通过之日起施行。

[宝丰能源|公告解读]标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（孙积禄）

解读：2025年度，本人作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，出席董事会、股东会及专门委员会会议，参与公司重大事项决策，对关联交易、定期报告、聘任高管等事项发表独立意见，积极与审计机构、管理层沟通，维护公司及中小股东合法权益。报告期内，对所有议案均投赞成票，未有反对或弃权情况。

[宝丰能源|公告解读]标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理制度

解读：宁夏宝丰能源集团股份有限公司制定了《环境、社会与公司治理（ESG）管理制度》，旨在贯彻落实新发展理念，建立健全ESG管理体系，规范ESG管理工作，推动公司可持续发展。制度明确了ESG管理的战略性、融合性、系统性和参与性原则，涵盖绿色发展、安全生产、职工权益、社会公益等领域。公司设立董事会下设战略与ESG委员会，负责ESG战略监督与报告审议，职能部门和子公司分工落实ESG指标管理、报告编制、信息披露等工作。制度还规定了ESG指标体系建设、定期报告编制与披露流程、利益相关方沟通机制、培训赋能及评价考核机制。

[宝丰能源|公告解读]标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：宁夏宝丰能源集团股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、责权利对等、长远发展及激励与约束并重原则。适用对象包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事享有津贴并可报销履职费用。薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会负责，绩效薪酬与公司业绩挂钩，存在财务错报或重大失误时将追回或扣减薪酬。

[宝丰能源|公告解读]标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李耀忠）

解读：2025年度，本人作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，出席董事会、股东会及专门委员会会议，参与公司重大事项决策，对关联交易、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所等事项发表意见，积极与审计机构、管理层及中小股东沟通，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

[宝丰能源|公告解读]标题：宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张鸣林）

解读：2025年度，本人作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，出席董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、高级管理人员聘任、薪酬考核等事项发表独立意见，监督公司规范运作，维护公司及中小股东合法权益。报告期内，未发现损害股东利益的情形。

[星源材质|公告解读]标题：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：深圳市星源材质科技股份有限公司为实施2026年限制性股票激励计划，制定本考核管理办法。本办法适用于公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事及持股5%以上股东等。考核分为公司层面和个人层面，公司层面以2026年、2027年归属于上市公司股东的净利润分别不低于2.80亿元、4.00亿元为业绩目标；个人层面根据绩效考核结果确定解除限售比例，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应不同标准系数。考核结果作为限制性股票解除限售的依据，由董事会薪酬与考核委员会组织实施。

[上海新阳|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（徐鼎 已离任）

解读：徐鼎作为上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事，2025年度履职期间参加了全部董事会、专门委员会及独立董事专门会议，对各项议案均投赞成票。重点关注了关联交易、定期报告、股权激励、续聘会计师事务所、募集资金使用、董事聘任及对外投资等事项，未发现损害公司及股东利益情形。持续关注信息披露合规性，积极履行独立董事职责，维护中小股东权益。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团独立董事2025年度述职报告-谢诗蕾

解读：浙江健盛集团股份有限公司独立董事谢诗蕾就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，未对公司事项提出异议。在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中积极参与决策。对公司关联交易、财务报告、内部控制、员工持股计划等事项进行了重点监督，认为相关事项合法合规，未发现损害股东利益的行为。全年在公司现场工作23个工作日，与管理层保持良好沟通。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：浙江健盛集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循责权利统一、薪酬与效益挂钩、绩效考核、激励与约束并重的原则。制度适用于公司董事及高级管理人员，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并组织实施，董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司根据绩效评价结果发放薪酬，并在财务造假等情况下追回已发绩效薪酬。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团独立董事2025年度述职报告-陈维国

解读：浙江健盛集团股份有限公司独立董事陈维国就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对公司事项提出异议。对公司关联交易、员工持股计划、高管聘任等事项进行了审议并发表意见，认为相关事项符合法律法规及公司利益。全年现场工作22天，与公司保持良好沟通，切实履行独立董事职责。

[上海新阳|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（袁波）

解读：上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事袁波就2025年度履职情况提交述职报告。报告期间，其出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、股权激励、募集资金使用、章程修订、董事聘任、战略投资等事项进行审议并发表独立意见，认为各项决策合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形。同时，其持续关注信息披露、内部控制及投资者权益保护，积极参与公司治理。

[深南电路|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

解读：深南电路股份有限公司因国际业务发展，外汇收支增长，为管理汇率和利率风险，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要品种为外汇远期及外汇掉期，全年累计交易金额不超过4.0亿美元，合约期限一般不超过一年，交易对手为具备资质的金融机构。公司已制定相关管理制度，明确操作流程与风险控制措施，禁止投机交易，授权资金主管和外汇会计岗制定方案并经审批后实施。业务以实际外汇收支为背景，旨在锁定成本、防范汇率波动风险，增强财务稳健性。

[深南电路|公告解读]标题：关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的公告

解读：深南电路股份有限公司于2026年3月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的议案》，同意将公司外汇衍生品套期保值业务规模由不超过1.26亿美元增加至不超过4.0亿美元（或等值其他货币），交易品种为外汇远期及外汇掉期，交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关业务资格的金融机构，有效期自第四届董事会第十一次会议通过之日起至2026年12月31日。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会批准。

[深南电路|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

解读：深南电路股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。实际募集资金净额2,529,664,782.94元，截至2025年12月31日累计投入募投项目及补充流动资金总额2,592,744,434.52元，募集资金余额为0元。公司对募集资金实行专户存储，签署三方及四方监管协议，专款专用。2025年使用节余募集资金54,764.80万元永久补充流动资金，相关专户已注销。不存在变更募投项目、超募资金使用等情况，信息披露合法合规。