公告解读

[叙福楼集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：叙福樓集團有限公司（股份代號：1978）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。公告由董事會主席黃傑龍教授代表發出，發布日期為二零二六年三月十二日。於公告日期，董事會成員包括執行董事黃傑龍教授、高秀芝女士，以及獨立非執行董事單日堅先生、洪爲民教授、麥錦釗先生。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事及有关员工进行证券交易管理制度

解读：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2026年3月12日经第九届董事会第四次会议审议通过《董事及有关员工进行证券交易管理制度》。该制度旨在规范公司董事及有关员工买卖本公司股份的行为，确保合规运作。适用对象包括公司董事、高级管理人员及其他可能掌握未公开股价敏感信息的员工，及其配偶、父母、子女等关系密切的家庭成员。制度明确禁止在敏感期买卖公司股票，包括业绩公布前后、重大事项披露期间及内幕消息未公开前。董事及有关员工买卖股份须事先书面通知董事长或指定董事，并取得书面确认后方可进行。A股交易批准有效期不超过三个月，H股不超过五个交易日。同时，制度对股份转让限制、窗口期、短线交易收益收回、信息披露申报等作出详细规定，并明确了违规行为的内部处罚机制。

[美亨实业|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：美亨實業控股有限公司於2026年3月12日提交翌日披露報表，報告其股份購回進展。截至2026年3月12日，公司已發行股份總數維持為405,939,630股，無變動。當日公司於香港聯交所購回58,000股普通股，每股面值0.1港元，每股購回價介乎0.495至0.5港元，總付出金額為28,980港元。該批購回股份擬註銷，不持作庫存股份。此次購回屬於公司於2025年8月19日獲授權的股份購回計劃的一部分，根據該授權，公司最多可購回40,692,763股股份。截至本公告日，根據該授權累計已購回2,590,000股，佔授權當日已發行股份的0.63%。公司確認本次購回符合《主板上市規則》相關規定，且購回後30天內不會發行新股或出售庫存股份。

[绿城水务|公告解读]标题：广西绿城水务集团股份有限公司投资者关系管理制度（2026年3月修订）

解读：为进一步加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，广西绿城水务集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度。该制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理信息、环境社会与治理信息等。公司通过股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、公司网站、新媒体平台等多种方式开展投资者关系管理活动，并设立专门的投资者联系电话、传真和电子邮箱。公司需建立投资者关系管理档案，保存时间不少于三年。投资者关系工作由董事会秘书负责，董事会办公室为专职部门。

[绿城水务|公告解读]标题：广西绿城水务集团股份有限公司子公司管理制度（2026年3月修订）

解读：广西绿城水务集团股份有限公司制定子公司管理制度，明确对全资、控股及参股子公司的管理机制，涵盖规范运作、人事管理、财务管理、投资运营、信息披露、内部审计等方面，要求子公司遵守上市公司相关监管规定，执行公司各项制度，重大事项需报公司审批，定期报送财务及经营信息，接受公司审计监督，并对子公司负责人实施绩效考核。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司对外捐赠管理办法

解读：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2026年3月12日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《对外捐赠管理办法》。该办法旨在规范公司及子公司对外捐赠行为，履行社会责任，依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规及公司章程制定。办法明确对外捐赠须遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，适用范围包括公司及全资、控股子公司。捐赠财产限于现金、有使用价值的实物资产，禁止捐赠生产经营必需资产、股权、债权、财政拨款等。受益人应为公益性社会组织、事业单位或社会弱势群体，不得向关联方捐赠。对外捐赠按金额分级审批：单次或累计超过最近一期经审计归母净利润5%的由股东会批准，超过1%的由董事会批准，未达标准的由高管联席会议审批。公司可持续发展部负责提案汇总与方案拟定，财务部负责支付，内控审计部门负责监督。达到披露标准的，由董事会办公室及时披露。

[绿城水务|公告解读]标题：广西绿城水务集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2026年3月修订）

解读：广西绿城水务集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则和工作程序。该会议由全体独立董事参加，主要讨论关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等重大议题，并需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也须先经该会议讨论。会议可采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并保存至少10年。

[西藏药业|公告解读]标题：西藏药业对外担保制度

解读：西藏诺迪康药业股份有限公司发布《对外担保制度》（2026年3月修订），明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得提供担保。制度规定了对外担保的审批权限、程序、反担保要求、信息披露及责任追究等内容。公司对外担保须经董事会全体成员2/3以上同意，特定情形需提交股东会审议。担保对象应具备良好资信并提供反担保，且公司对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%。

[中国中车|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的进展公告

解读：中国中车股份有限公司于2026年3月12日发布关于全资子公司向其参股公司提供担保的进展公告。公司全资子公司中国中车（香港）有限公司按持股比例为参股的澳大利亚项目公司Metro Trains West Pty Ltd开具一笔预付款保函，担保金额合计约0.33亿澳元（折合人民币约1.62亿元），担保期限自2026年3月12日起至2031年8月28日。该担保用于保障澳洲项目公司在悉尼地铁西线项目中因收取业主Sydney Metro预付款而产生的履约义务。被担保人成立于2025年12月5日，注册资本100澳元，目前尚未开展实质经营。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币584.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.63%，无逾期担保。本次担保未超出前期预计额度范围，且无反担保安排。

[西藏药业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张宇）

解读：西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事张宇在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，关注关联交易、高级管理人员薪酬、定期报告、会计师事务所续聘、利润分配、信息披露及内部控制等事项，认为公司运作规范，未损害中小股东利益。报告期现场工作时间为17天。

[中国石油股份|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：中国石油天然气股份有限公司董事会宣布，将于2026年3月27日在北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦举行董事会会议。会议将审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止的年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息的建议。本次会议由董事会召集，公司秘书王华于2026年3月12日发布通知。董事会成员包括董事长戴厚良、副董事长周心怀及其他多名执行、非执行和独立非执行董事。

[西藏药业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（林建昆）

解读：林建昆作为西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事，2025年度亲自出席全部7次董事会和3次股东会，履行薪酬与考核委员会职责，关注关联交易、高管薪酬、定期报告、会计师事务所续聘、利润分配、信息披露及内部控制等情况，认为公司运作规范，未损害股东特别是中小股东利益。报告期内开展15天现场工作，对公司经营、财务及重大事项进行监督，维护公司和全体股东合法权益。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰黄金公司信用类债券资讯披露管理制度

解读：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2026年3月12日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《公司信用类债券信息披露管理制度》。该制度旨在规范公司信用类债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及公司股票上市地相关监管规则制定。制度适用于公司在证券交易所或银行间债券市场发行的公司债券、企业债券及非金融企业债务融资工具的发行与存续期信息披露。主要内容包括信息披露的基本原则，要求真实、准确、完整、及时、公平；发行阶段需披露财务报告、募集说明书、信用评级报告等文件；存续期内须按时披露年度报告、半年度报告及季度财务报表；发生影响偿债能力的重大事项时，应在两个工作日内披露相关信息；同时明确了信息披露事务的管理部门、责任人及保密义务。制度自董事会审议通过之日起生效。

[西藏药业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（满加云）

解读：西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事满加云在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会工作，对公司关联交易、定期报告、会计师事务所续聘、利润分配、信息披露及内部控制等事项发表独立意见。重点关注新活素销售、依姆多诉讼、锐正基因投资等事项，并对公司全资子公司进行实地考察。认为公司运作规范，信息披露真实准确完整，内部控制有效，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

[万咖壹联|公告解读]标题：复牌

解读：万咖壹联有限公司（股份代号：1762）应公司要求，其股份自2026年3月12日（星期四）上午九时正起在香港联合交易所主板暂停买卖。公司已向联交所申请自2026年3月13日（星期五）上午九时正起恢复股份买卖。本公告由董事会成员高弟男先生签署，并列出了董事会当前成员名单，包括执行董事高弟男先生、蒋宇女士、孟谨聪先生及于丁一先生，以及独立非执行董事陈宝国先生、金永生先生及余利民先生。

[中兵红箭|公告解读]标题：中兵红箭股份有限公司章程

解读：中兵红箭股份有限公司章程经2026年3月12日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。章程包含公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和董事会职责、高级管理人员规定、公司党委作用、财务会计制度、利润分配政策、合并分立与清算程序、章程修改及附则等内容。明确公司注册资本为13.92亿元，经营范围涵盖超硬材料、军工防务产品、废旧弹药拆分销毁、网络工程等。规定股东会、董事会、独立董事、专门委员会的权责，以及股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[优博控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：優博控股有限公司（股份代號：8529）董事會宣布，將於2026年3月24日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績，並考慮宣派及派付末期股息（如有）。公告同時列明，董事會現由執行董事湯遠濤先生、陳啟亮先生、石錦斌先生及譚明華先生，非執行董事黃梓麟先生，以及獨立非執行董事陳愛發先生、馬淑蓮女士和王樂民先生組成。本公告根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》刊載，董事會成員確認公告內容在各重要方面屬準確完備，無誤導或遺漏。公告將於香港聯交所網站及公司官網刊登。

[中国通号|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：中国铁路通信信号股份有限公司董事会宣布，将于二零二六年三月二十四日（星期二）举行董事会会议。会议将审议及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度业绩及其发布，并考虑宣派末期股息（如有）。本公告由董事长楼齐良代表董事会发出。于本公告日期，公司执行董事为楼齐良先生；独立非执行董事为姚桂清先生、姚祖辉先生及傅俊元先生；非执行董事为罗静女士（职工董事）。

[证通电子|公告解读]标题：关于实际控制人办理股份解除质押及质押业务的公告

解读：深圳市证通电子股份有限公司实际控制人曾胜强先生于2026年3月12日办理了25,000,000股股份的解除质押手续，质权人为深圳担保集团有限公司。同日，曾胜强先生将25,000,000股股份质押给深圳市深担增信融资担保有限公司，用于个人资金需求。本次操作前后，曾胜强先生累计质押股份数量不变，仍为66,550,000股，占其所持股份比例63.58%，占公司总股本比例10.83%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份155,480,816股，累计质押股份66,550,000股，占其所持股份比例42.80%，占公司总股本比例10.83%。股份质押风险可控，不会导致实际控制权变更。

[粤港湾控股|公告解读]标题：于2026年4月2日举行之股东特别大会(或其任何续会)适用代表委任表格

解读：粵港灣控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：1396）發出股東特別大會代表委任表格，會議將於2026年4月2日上午十時三十分在中國深圳市福田區河套科創中心A座17樓舉行。本次大會將審議一項特別決議案，建議將公司英文名稱由「Guangdong–Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited」更改為「Greater Bay Area AI Computing Tech Co., Ltd.」，並同時將中文名稱由「粵港灣控股有限公司」更改為「粵港灣智算科技有限公司」。股東可委任代表出席大會並按指示投票，填妥及簽署之代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。股東即使已提交委任表格，仍可親身出席大會並投票，惟此情況下原委任表格視為撤回。