公告解读

[中国再保险|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：中国再保险(集团)股份有限公司董事会宣布将于2026年3月30日（星期一）举行董事会会议，以审议及批准公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩，考虑派付末期股息（如有），并处理其他事宜。本次会议由董事会组织召开，联席公司秘书钟曼娜代表董事会发布通告。通告日期为2026年3月12日。于公告日期，公司执行董事为庄乾志先生及朱晓云女士，非执行董事为杨长松先生、贾祥翔女士及周郑先生，独立非执行董事为戴德明先生、叶梅女士及姜耀辉先生。

[光明肉业|公告解读]标题：光明肉业2026年第一次临时股东会资料

解读：上海光明肉业集团股份有限公司将于2026年3月19日召开2026年第一次临时股东会，审议关于控股子公司银蕨农场有限公司申请2026-2028年银行授信的议案。银蕨农场拟与五家银行组成的银团签订总额5.2亿新西兰元的授信协议，包括摊还型贷款、季节性流动资金贷款、流动性贷款和营运资金贷款，期限为2年，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

[港铁公司|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度经审核业绩公告

解读：香港铁路有限公司（股份代号：66）发布截至2025年12月31日止年度经审核业绩公告。年度总收入为554.65亿港元，同比下降7.6%；公司股东应占净利润为146.77亿港元，同比下降6.9%。经常性业务利润为56.53亿港元，同比下降21.6%；物业发展利润达110.84亿港元，同比增长8.0%，主要来自“港岛南岸”第三期及第五期、“日出康城”第十二期及何文田站项目。投资物业公允价值计量亏损为20.60亿港元，同比扩大21.0%。董事会建议派发末期普通股息每股0.89港元，全年股息合计每股1.31港元，与2024年持平。公司持续推进多项铁路扩展项目，包括东涌线延线、屯门南延线、北环线（第一部分）项目协议已签订，并开展南港岛线（西段）规划。内地及国际业务方面，北京地铁十七号线及深圳地铁十三号线一期全线通车，悉尼地铁西线项目中标。财务方面，公司于2025年发行30亿美元高级无抵押债券及30亿美元次级永续资本证券，并签订300亿港元绿色银团贷款，2026年发行20亿澳元绿色债券。

[四方科技|公告解读]标题：四方科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

解读：四方科技集团股份有限公司拟修订《公司章程》部分条款，主要涉及公司经营范围增加‘特种设备设计、制造、安装改造修理’相关内容，并调整董事会构成及董事长、副董事长职责。修订后的章程明确副董事长职位设置及其在董事长不能履职时的接替顺序，同时完善了董事会人员构成表述。该议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，需提交2026年第一次临时股东会审议，并将依法办理工商变更登记和备案手续。

[希荻微|公告解读]标题：希荻微2026年第二次临时股东会会议资料

解读：希荻微电子集团股份有限公司拟修订《公司章程》，将法定代表人由董事长变更为总经理。同时，因公司聘任唐娅女士为总经理，法定代表人将相应变更为唐娅女士。此外，公司提名卢海航先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。上述事项需提交2026年第二次临时股东会审议。

[招商南油|公告解读]标题：招商南油2026年第一次临时股东会会议资料

解读：招商局南京油运股份有限公司拟投资新建三艘6600吨不锈钢化学品船，每艘含税合同造价1.64亿元，合计4.92亿元，总投资不超过4.98亿元。建造船厂为关联方扬州鼎衡船厂有限公司，资金来源为自有资金和银行融资，预计2028年上半年交付。船舶按绿色生态标准设计，主机预留甲醇双燃料改装条件，主要投入国内沿海及东北亚、东南亚区域运营。全投资情况下，每艘年净利润约618万元，内部收益率6.05%，投资回收期13.76年。该项目将优化公司化学品船队运力结构，提升运营效率与市场竞争力。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

解读：中通国脉通信股份有限公司拟修订《公司章程》第十四条，主要涉及公司经营范围的变更，新增第一类增值电信业务、基础电信业务等内容。本次修订已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及相关人士办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准内容为准。具体内容详见公司于2026年3月3日披露的公告（2026-005）。

[澳亚集团|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：澳亞集團有限公司（股份代號：2425）董事會宣布，將於2026年3月27日（星期五）舉行會議，主要議程包括考慮及通過本集團截至2025年12月31日止財政年度的全年業績及其發佈。會議亦將處理其他事宜（如有）。本次公告由執行董事兼行政總裁Edgar Dowse COLLINS代表董事會刊發。公告日期為2026年3月12日。現屆董事會成員包括執行主席陳榮南先生、執行董事兼行政總裁Edgar Dowse COLLINS先生、執行董事兼首席運營官楊庫先生，非執行董事高麗娜女士及Gabriella SANTOSA女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、張泮先生及李勝利先生。

[陆家嘴|公告解读]标题：2025年度业绩快报公告

解读：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布2025年度业绩快报。报告期内，公司营业总收入为1,816,536.32万元，同比增长23.99%；归属于上市公司股东的净利润为122,339.30万元，同比下降18.90%；扣除非经常性损益后的净利润为120,962.93万元，同比下降18.32%。基本每股收益0.2430元，加权平均净资产收益率4.89%。总资产为16,763,288.97万元，较年初增长4.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,513,822.91万元，较年初增长2.11%。业绩变动主要受房地产毛利下降及资产减值准备计提影响。

[朝威控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：朝威控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）的建議。本次會議由董事會成員參與，現任執行董事為鍾志偉先生，獨立非執行董事為蔡志偉先生、陳珠海女士及林鵬先生。本公告根據GEM上市規則發布，董事會確認公告內容真實、完整，無誤導或欺詐成分。公告將於聯交所網站及公司網站刊載至少七日。

[格科微|公告解读]标题：格科微有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知

解读：格科微有限公司将于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月18日，A股股东可参会。会议审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，采用累积投票方式选举FENG YUTAO（冯羽涛）和曾晓洋为独立董事。中小投资者将单独计票。股东需于3月19日前完成登记。

[百望股份|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：百望股份有限公司（股份代号：6657）宣布将于2026年3月24日（星期二）举行董事会会议，主要议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩，并发布该业绩公告。会议还将考虑建议派发末期股息（如有）。本次公告由董事会主席兼执行董事陈杰女士代表董事会签署，发布日期为2026年3月12日。董事会成员包括执行董事陈杰女士、邹岩先生及金鑫女士；非执行董事黄淼先生及刁隽桓先生；独立非执行董事田立新先生、武长海博士、宋华博士及吴国贤先生。

[激成投资|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：激成投資（香港）有限公司（股份代號：184）董事會宣布，將於二零二六年三月二十四日（星期二）舉行董事會會議。會議主要議程包括審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及建議的末期股息（如有），並處理其他相關事項。本次公告由執行主席何建源先生代表董事會出具，發布日期為二零二六年三月十二日。於公告日期，董事會成員包括多名執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，具體名單已在公告中列明。

[新华文轩|公告解读]标题：新华文轩H股公告

解读：新華文軒出版傳媒股份有限公司於2026年3月11日召開臨時股東會，審議通過選舉李昆先生為公司執行董事的決議案。會議出席股東及代理人共246人，代表有表決權股份總數的74.114766%。李昆先生獲聘為執行董事，任期自股東會通過之日起至第五屆董事會換屆之日止，同時擔任總經理職務，不領取董事薪酬。董事會轄下各委員會成員職位亦相應調整。李昆先生現任公司黨委副書記、總經理，並在四川新華出版發行集團有限公司任黨委副書記、董事，具備會計師及高級經濟師資格。

[宏辉集团|公告解读]标题：致非登记持有人之通讯函及申请表格

解读：宏輝集團控股有限公司（股份代號：183）通知其證券的非登記持有人，二零二五年╱二六年度中期報告（「中期報告」）的英文本及中文本已於公司網站www.winfullgroup.hk及www.winfullgroup.hk/chi刊載。投資者可透過網站內「財務報告」欄目查閱該中期報告。如欲收取中期報告印刷本，可填妥本通知背面的申請表格，並使用附上的郵寄標籤寄回公司香港股份過戶登記分處——卓佳證券登記有限公司，公司將免費寄發印刷本。須注意，一旦填寫並寄回申請表格索取印刷本，即表示申請人選擇以印刷形式接收公司未來的公司通訊，此安排將持續有效，直至被撤回或取代，或至公司下一個財政年度的最後一天（以較早者為準）。有關查詢可致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2980 1333。公司通訊包括年報、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等文件。

[新华文轩|公告解读]标题：新华文轩H股公告

解读：新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會成員包括執行董事周青先生（董事長）、劉龍章先生（副董事長）及李昆先生，非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士，獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。董事會下設戰略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會，各董事在委員會中擔任相應職務。

[欧派家居|公告解读]标题：欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：欧派家居集团股份有限公司于2025年8月8日召开董事会及监事会，审议通过使用总额度不超过3.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2025年8月19日至2026年8月18日，可滚动使用。本次使用6,000万元闲置募集资金购买中国建设银行单位大额存单，产品期限31天，保本固定收益，预计年化收益率0.9%。该事项无需提交股东大会审议。公司强调不影响募投项目正常实施，已制定风险控制措施防范投资风险。

[国泰君安国际|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：國泰君安國際控股有限公司（股份代號：1788）宣布，董事會會議將於2026年3月25日（星期三）舉行，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績，以及考慮建議宣派股息（如有）。 本次會議的召開旨在審議並通過公司上一財政年度的經營成果與財務報告。全年業績公告預計在會議結束後適時發布。 董事會現有成員包括兩位執行董事閻峰博士（主席）及祁海英女士；三位非執行董事虞旭平女士、董博陽先生及鄒華先生；以及三位獨立非執行董事傅廷美博士、陳家強教授及廖仲敏先生。 本公告由公司秘書馮正堯根據董事會決議於2026年3月12日在香港刊發。

[理想汽车-W|公告解读]标题：审计委员会章程

解读：理想汽车董事会于2020年7月9日采纳、2020年7月29日生效，并于2021年11月29日及2026年3月12日修订了《董事会辖下审计委员会章程》。该委员会由两名或以上董事组成，其中至少两名成员须符合纳斯达克或纽约证券交易所关于独立性的要求，且全体成员均需具备阅读和理解基本财务报表的能力。委员会设主席一名，由董事会指定或成员多数票推选。委员会负责监督公司会计、财务报告程序及财务报表审计工作，主要职责包括：直接监管独立审计师的聘任、薪酬、评估与监督；审查年度审计计划及季度审阅；评估审计师独立性；审议关键会计政策、财务披露事项及管理层与审计师之间的分歧；监督财务报告内部控制有效性；审查内部审计职能及风险管理程序；监督环境、社会及管治（ESG）相关事宜的政策、绩效与披露；建立投诉处理机制及与合规、法律团队定期沟通。委员会每年须评估自身表现及章程适用性，并向董事会提交报告。

[鼎胜新材|公告解读]标题：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于股东普润平方部分股份解除质押及质押的公告

解读：截至2026年3月13日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东普润平方持有公司55,459,644股，占总股本5.97%。普润平方于2026年3月11日解除质押16,740,000股，并同日将9,300,000股重新质押给中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行，质押期限至2029年9月28日，融资用途为自身经营。本次变动后，普润平方累计质押9,300,000股，占其持股总数的16.77%，占公司总股本的1.00%。普润平方及一致行动人普润平方壹号合计持有公司71,156,159股，占总股本7.66%，累计质押股份占其合计持股的13.07%。