公告解读

[常铝股份|公告解读]标题：第八届董事会第六次会议决议公告

解读：江苏常铝铝业集团股份有限公司于2026年3月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展融资租赁业务的议案》《关于申请国内保理业务额度的议案》《关于2025年度计提资产减值准备的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议由董事长石颖主持，召集和召开程序符合相关规定。

[播恩集团|公告解读]标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：播恩集团股份有限公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。同时审议通过《关于开立募集资金临时补流专户的议案》，同意开立专户用于存储及管理该部分资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对相关事项出具了同意的核查意见。

[博亚精工|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：襄阳博亚精工装备股份有限公司于2026年3月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名李文喜、康晓莉、蒋宇峰、周继红、刘丽敏为第六届董事会非独立董事候选人；提名丁业彬、夏绪辉、幸福堂为独立董事候选人。上述议案将提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交表决。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。

[四川九洲|公告解读]标题：北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京金杜（成都）律师事务所就四川九洲电器股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年3月13日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于收购射频业务资产组暨关联交易的议案》。出席股东共818名，代表有表决权股份总数的49.7937%，关联股东四川九洲投资控股集团有限公司回避表决。表决结果显示议案获得通过。律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[紫光国微|公告解读]标题：第八届董事会第三十八次会议决议公告

解读：紫光国微第八届董事会第三十八次会议审议通过多项议案。公司全资子公司深圳市国微电子有限公司拟与海南复兴城产业园投资管理有限公司签订《产业发展合作协议》，在海口市投资设立全资子公司紫光集瑞电子（海南）有限公司，注册资本5,000.00万元。因交易涉及间接控股股东与地方政府合作，认定海南复兴城为关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。会议还审议通过修订《内幕信息知情人登记制度》《独立董事专门会议工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

[劲嘉股份|公告解读]标题：第七届董事会2026年第二次会议决议公告

解读：深圳劲嘉集团股份有限公司于2026年3月13日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。相关议案已由董事会战略委员会审议通过，并在指定媒体披露。

[凯莱英|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年3月13日召开会议，审议通过关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。因2025年A股限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象及预留授予的1名激励对象已离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的合计61,000股限制性股票进行回购注销。该事项符合相关法律法规及公司激励计划规定。

[凯莱英|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：凯莱英医药集团召开第五届董事会第七次会议，审议通过回购注销2025年A股限制性股票激励计划中因离职涉及的首次及预留授予对象合计15人未解除限售的155,000股A股股票；因H股增发及A股回购注销，公司拟将注册资本由360,593,720元增至360,780,970元，相应修订公司章程；审议通过修订供应商ESG管理政策；同意公司及子公司使用不超过45亿元闲置自有资金购买理财产品；并提请召开2026年第一次临时股东会及类别股东会审议相关事项。

[王子新材|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：深圳王子新材料股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的议案，旨在提升ESG管理水平和可持续发展能力。会议还逐项审议通过修订《公司章程》《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》等制度，制定《可持续发展（ESG）管理制度》，并提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜。部分议案需提交股东大会审议。会议决定召开2026年第二次临时股东大会。

[罗莱生活|公告解读]标题：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：罗莱生活科技股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。会议提名薛伟成、薛伟斌、薛嘉琛为第七届董事会非独立董事候选人，提名田志伟、徐炳达、洪伟力为独立董事候选人，任期均为三年。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年3月30日以现场与网络投票方式召开。上述事项尚需提交股东大会采用累积投票制表决。

[美康生物|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：美康生物科技股份有限公司于2026年3月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户，并授权财务部办理专户开立及监管协议签署事宜。会议同时审议通过《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过3,116万元，交易定价遵循市场公允原则。关联董事对关联交易议案回避表决。

[万顺新材|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司于2026年3月13日召开第七届董事会第一次会议，选举杜成城为公司董事长，杜继兴为副董事长。会议选举产生第七届董事会各专门委员会成员，并聘任杜成城为总经理，洪玉敏为副总经理、财务负责人，杨奇清、黄薇、邱佩菲为副总经理，其中黄薇兼任董事会秘书。同时聘任杨时哲为证券事务代表。会议表决结果均为全票通过，会议程序符合相关规定。

[中金岭南|公告解读]标题：第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议公告

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年3月12日以通讯方式召开，审议通过《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》。独立董事认为公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益，关联交易公平合理，符合公司和全体股东的利益。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[中金岭南|公告解读]标题：关于第九届董事会第四十九次会议决议公告

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十九次会议于2026年3月12日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议提名喻鸿、潘文皓、李蒲林、李珊、王伟东为第十届董事会非独立董事候选人，黄俊辉、罗绍德、陈德喜为独立董事候选人，任期均为三年，尚需股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核。会议通过2026年度新增日常关联交易预计事项，关联董事回避表决。公司为全资子公司佩利雅公司多笔境内外借款提供担保，总额合计约1.5亿美元及7.7亿元人民币，佩利雅公司提供反担保。会议批准2026年度境内外投资技改计划，总投资额273,109.91万元。公司决定设立审计中心，并将于近期召开2026年第一次临时股东会。

[重庆钢铁|公告解读]标题：北京大成（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见书

解读：北京大成(重庆)律师事务所出具法律意见书，确认重庆钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集与召开程序合法合规，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。本次会议审议的14项议案在临时股东会、5项议案在A股类别股东会、5项议案在H股类别股东会均获审议通过，涉及向特定对象发行A股股票等相关事项。

[诺德股份|公告解读]标题：诺德新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会（材料汇编）

解读：诺德新材料股份有限公司拟召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。预计2026年度与江苏洪田科技股份有限公司及其子公司发生日常关联交易总额不超过50,100万元，其中采购原材料和接受劳务预计50,000万元，销售商品预计100万元。因监管问询及谨慎性原则，公司将洪田股份认定为关联方，相关交易定价公允，控股股东将回避表决。

[重庆钢铁|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

解读：重庆钢铁股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、向特定对象发行A股股票方案、2025年度向特定对象发行A股股票预案、募集资金使用可行性分析报告、未来三年股东分红回报规划、涉及关联交易事项、提请股东大会授权董事会办理相关事宜等多项议案。所有议案均获通过，无否决议案。

[海航控股|公告解读]标题：海航控股：2026年第一次临时股东会会议材料

解读：海南航空控股股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常生产性关联交易金额为145.6205亿元，涉及飞机租赁、维修保障、机票代销等业务。关联方包括海南瀚巍投资有限公司、海南海航二号信管服务有限公司及其控制的企业。交易遵循公允定价原则，旨在降低运营成本、提升服务效率，不影响公司独立性。

[南京化纤|公告解读]标题：公司2026年第一次临时股东会资料

解读：南京化纤股份有限公司于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会，审议关于补选第十一届董事会非独立董事的议案。因公司实施重大资产重组及工作调整，原董事陈建军、谌聪明、钟书高及职工代表董事张家梁申请辞去职务。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名汪爱清、朱庆荣、邹克林为第十一届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。上述三人简历已附，会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议文件

解读：方大特钢科技股份有限公司拟修订《公司章程》中关于董事会职权的相关规定，并修订《对外投资管理办法》中关于董事会、股东会审批权限的相关规定。上述事项已于2026年3月3日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。本次修订内容提请公司2026年第二次临时股东会审议。