公告解读

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：中信证券股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了关于选举公司非执行董事的议案。吴勇高先生经选举正式出任公司非执行董事，任期至第八届董事会届满之日止，并将担任董事会发展战略与ESG委员会委员、风险管理委员会委员。本次会议由董事长张佑君先生主持，出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的37.911733%。表决结果合法有效，无否决议案。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[必易微|公告解读]标题：必易微关于召开2025年年度股东会的通知

解读：深圳市必易微电子股份有限公司将于2026年4月3日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年度独立董事述职报告、董事会工作报告、利润分配方案、银行授信申请、董事及高管薪酬制度及薪酬方案等议案。股权登记日为2026年3月27日，A股股东均可参会。对中小投资者单独计票的议案为利润分配方案和董事薪酬相关议案。现场会议地点为深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室。

[神火股份|公告解读]标题：河南亚太人律师事务所关于河南神火煤电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：河南亚太人律师事务所出具法律意见书，对公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行见证。本次股东会于2026年3月13日召开，现场与网络投票相结合，审议通过《关于选举刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。议案获出席会议有效表决权股份过半数同意，表决结果合法有效。

[神火股份|公告解读]标题：河南神火煤电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：河南神火煤电股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，审议通过了选举刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。出席会议的股东及股东代理人共1,112人，代表股份占公司有表决权股份总数的49.0020%。议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过，表决结果合法有效。公司董事会及中介机构相关人员出席了会议，律师出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[爱慕股份|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：爱慕股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案，并选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的86.5867%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[灿瑞科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海灿瑞科技股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事余辉主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共73人，代表有表决权股份总数5,298,466股，占公司总表决权股份的12.7843%。会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[国货航|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：中国国际货运航空股份有限公司将于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。股权登记日为2026年3月24日。会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，包括与中国航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司、中国航空集团财务有限责任公司及浙江菜鸟供应链管理有限公司的日常关联交易预计事项。该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者单独计票。

[必易微|公告解读]标题：必易微董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：深圳市必易微电子股份有限公司董事会对在任独立董事郭建平、王义华、周斌的独立性情况进行评估，确认三人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，任职期间能勤勉尽责，独立履职，未受公司主要股东、实际控制人或其他利害关系单位或个人影响，符合相关法律法规及规范性文件对独立董事独立性的要求。

[必易微|公告解读]标题：必易微关于向银行申请授信额度的公告

解读：深圳市必易微电子股份有限公司于2026年3月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向合作银行申请累计不超过人民币8亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购贷款等。授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会审议通过之日止，额度可在有效期内循环使用。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表签署相关合同文件，由财务中心组织实施，审计部负责监督。

[必易微|公告解读]标题：必易微2025年度内部控制评价报告

解读：深圳市必易微电子股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的比例均为100%。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

[必易微|公告解读]标题：必易微2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告

解读：容诚会计师事务所对深圳市必易微电子股份有限公司2025年度营业收入扣除情况进行了专项审核，出具了专项审核报告。报告显示，公司2025年度营业收入为68,348.61万元，营业收入扣除项目合计金额为1,030.01万元，占营业收入的比重为1.51%。扣除项目主要包括正常经营之外的其他业务收入769.43万元和本年度新增贸易业务收入260.58万元。营业收入扣除后金额为67,318.60万元。该报告基于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定编制，旨在用于公司年度报告披露。

[必易微|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于深圳市必易微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为深圳市必易微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，173名激励对象可归属限制性股票合计74.25万股。同时，因24名激励对象离职及1名激励对象考核未达标，合计13.604万股限制性股票作废。相关事项已获董事会审议通过，符合相关法律法规及激励计划规定。

[必易微|公告解读]标题：必易微2025年度审计报告

解读：深圳市必易微电子股份有限公司2025年度财务报告由容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告涵盖2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。公司实现营业收入6.83亿元，同比下降0.70%，归属于上市公司股东的净利润1207.54万元，实现扭亏为盈。报告详细披露了收入确认、存货跌价等关键审计事项。

[必易微|公告解读]标题：华林证券股份有限公司关于深圳市必易微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨第二个归属期符合归属条件相关事项之独立财务顾问报告

解读：深圳市必易微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划中，因24名激励对象离职和1名激励对象考核结果为“C”，作废限制性股票合计13.604万股。公司2025年度业绩达到考核目标，第二个归属期归属条件已成就，董事会同意为173名激励对象办理归属，可归属限制性股票数量为74.25万股，股票来源为定向发行A股普通股。

[必易微|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司对深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项出具核查意见。公司首次公开发行实际募集资金净额86,077.79万元，截至结项时，“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”和“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”分别节余募集资金4,195.48万元和2,712.73万元，预计节余合计9,065.86万元（含利息收入和现金管理收益）。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，并注销相关募集资金专户。该事项已通过公司第二届董事会第二十二次会议审议，保荐人无异议。

[必易微|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于深圳市必易微电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票作废事项的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为深圳市必易微电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划因公司层面2025年业绩考核未达到触发值，导致首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就，董事会决定作废剩余限制性股票40.492万股。该事项已获得现阶段必要的批准与授权，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定。公司尚需履行后续信息披露义务。

[必易微|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司向银行申请授信额度的核查意见

解读：为满足生产经营及业务发展需要，深圳市必易微电子股份有限公司及子公司拟向合作银行申请累计不超过人民币8亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务等。授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止，可在授权范围内循环使用。具体授信额度、利率、期限及担保方式以公司与银行签订的协议为准。该事项已获公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

[必易微|公告解读]标题：北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市必易微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划剩余限制性股票作废事项的法律意见

解读：北京市必易微电子股份有限公司因2023年限制性股票激励计划公司层面2025年业绩考核未达到触发值，导致首次授予部分第三个归属期归属条件未成就，董事会决定作废剩余限制性股票30.10万股。该事项已获第二届董事会第二十二次会议审议通过，并由监事会发表同意意见。根据股东大会对董事会的授权，本次作废无需提交股东大会审议。律师事务所认为本次作废已履行必要程序，符合相关法规及激励计划规定。

[必易微|公告解读]标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

解读：申万宏源证券承销保荐有限责任公司对深圳市必易微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。截至2025年12月31日，公司募集资金净额为86,077.79万元，累计使用募集资金70,867.34万元，期末余额为12,117.64万元。募集资金均按规定专户存储，使用情况符合监管要求，不存在违规情形。公司对部分募投项目进行了内部结构调整并延期，新增实施主体及地点，使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款。超募资金用于永久补充流动资金，无变更募投项目情况。

[国货航|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：国货航于2026年3月13日召开董事会，审议通过2026年度日常关联交易预计议案，涉及与中国航空集团、中国国际航空股份、中国航空集团财务公司及浙江菜鸟的多项关联交易，包括提供与接受服务、存贷款、房屋租赁等，各项交易金额上限已明确。关联董事已回避表决，相关议案尚需提交股东会审议。中信证券出具核查意见，认为交易定价公允，程序合规，无损害公司及股东利益情形。