公告解读

[博亚精工|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：襄阳博亚精工装备股份有限公司将于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月25日。会议审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，采用累积投票制选举5名非独立董事和3名独立董事。中小投资者将单独计票。

[筑友智造科技|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：築友智造科技集團有限公司（股份代號：726）董事會宣布，將於二零二六年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議。會議將用於批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績公告，並考慮派發末期股息（如有）。 本次會議由董事會召集，執行董事何遠卿先生代表董事會簽署本公告。截至本公告日期，董事會成員包括執行董事何遠卿先生及胡利平女士；非執行董事王俊先生及郭建鋒先生；獨立非執行董事姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生。

[川润股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：四川川润股份有限公司将于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月24日。会议审议《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者表决将单独计票。会议登记截止时间为2026年3月27日17:30。

[海南海药|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：海南海药股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司第十一届董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共1,682人，代表股份119,475,596股，占公司总股份的9.2091%。会议审议通过《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》及《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》。关联股东海南华同实业有限公司已回避表决。北京大成(海口)律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[加幂科技|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：加幂科技有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：8198）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，目的包括批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議（如適用）。 本次公告由董事會主席李紅斌先生代表董事會發出，發布日期為二零二六年三月十三日。公告中列明現任董事會成員名單：執行董事為李紅斌先生（主席）、袁泉博士（行政總裁）、熊佳彥女士及姚曉昊先生；獨立非執行董事為孫宇強先生、朱賀華先生及唐儀先生。 各董事確認已進行一切合理查詢，對公告內容的準確性、完備性共同及個別承擔責任，確保無誤導、欺詐或重大遺漏。本公告將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站www.cryptoflowhk.com刊登。

[佩蒂股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，会议审议通过了变更注册资本、修订公司章程、注销回购专用证券账户部分股份及修订董事、高级管理人员津贴薪酬管理制度等议案，表决程序和结果合法有效。

[佩蒂股份|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：佩蒂动物营养科技股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》《关于修订的议案》《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》及《关于修订的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东132人，代表股份占公司有表决权股份总数的51.9843%。各项议案均获高票通过，中小股东对各议案也分别进行了表决。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[古兜控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：古兜控股有限公司（股份代号：8308）董事会宣布，将于二零二六年三月二十七日（星期五）举行董事会会议。会议将审议及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩及其发布事项，并考虑派发末期股息（如有），以及处理其他相关事宜。本次公告由董事会主席兼执行董事韩兆平先生签署，发布日期为二零二六年三月十三日。公告同时列出了截至公告日期的董事会成员名单，包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。公告确认内容符合香港联合交易所GEM证券上市规则要求，各董事对公告内容的真实性和完整性承担共同及个别责任。

[王子新材|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：深圳王子新材料股份有限公司将于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园一楼大会议室。会议将审议关于修订《公司章程》及《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》的议案，其中修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年3月24日，登记时间截止至3月25日。股东可通过现场或网络投票方式参会。

[佳明集团控股|公告解读]标题：内幕消息 - 附属公司的清盘呈请

解读：佳明集團控股有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出本公告。本公司於2026年3月12日得知，怡和機器有限公司（「呈請人」）已於2026年3月10日根據香港公司（清盤及雜項條文）條例，向香港高等法院提交針對本公司全資附屬公司佳盛建築有限公司（「佳盛」）的清盤呈請。該呈請涉及兩份分包合約項下三張發票未付款項，總額為14,740,421.06港元，相關款項原定於2025年12月至2026年1月期間支付。聆訊定於2026年5月27日進行。截至公告日，法院尚未頒佈清盤令。本公司已與呈請人接觸以尋求友好解決，並正在尋求法律意見以制定適當應對方案。佳盛主要從事建築及工程業務，截至2025年9月30日止六個月，其收益佔集團總收益約0.001%，資產佔集團總資產約0.548%。董事會認為呈請對集團營運及財務狀況無重大不利影響。公司將就事件重大發展適時另行公告。

[罗莱生活|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：罗莱生活科技股份有限公司将于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月23日。会议审议事项包括以累积投票方式选举第七届董事会非独立董事和独立董事，非独立董事候选人包括薛伟成、薛伟斌、薛嘉琛，独立董事候选人包括田志伟、徐炳达、洪伟力。独立董事候选人任职资格需交易所审核无异议后方可表决。中小投资者表决将单独计票。

[万顺新材|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议采用现场与网络投票结合方式，选举杜成城、杜继兴、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇为第七届董事会非独立董事，刘宗柳、王江涌、陈泽辉为独立董事，任期均为三年。同时审议通过董事薪酬方案。出席会议股东及授权代表共186人，代表股份占公司有表决权总股份数的28.6542%。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[珠峰黄金|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：珠峰黄金集团有限公司（于开曼群岛注册成立）于2026年3月13日提交翌日披露报表，就已发行股份变动作出公告。根据《主板上市规则》第13.25A条，公司于2026年3月13日向认购人D、认购人E及认购人F分别配发及发行20,000,000股、20,100,000股和6,700,000股，合计配发46,800,000股新股，每股发行价为1.61港元。此次发行占有关事件前已发行股份（不包括库存股份）总数约3.5%。本次变动后，公司已发行股份总数由2026年2月28日的1,338,575,040股增至1,385,375,040股。所有股份发行均已获董事会正式授权，并符合适用的上市规则、法律及其他监管规定。公司已收取全部应得款项，相关所有权文件正在准备或发送中。

[第一上海|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：第一上海投資有限公司董事會宣佈，將於二零二六年三月二十七日（星期五）在本公司註冊辦事處舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮派發末期股息（如有）。 本次公告由董事會主席勞元一先生簽署，發布日期為二零二六年三月十三日。公告當日，董事會成員包括四位執行董事：勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及勞苑苑女士；一位非執行董事：郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；以及四位獨立非執行董事：劉吉先生、俞啟鎬先生、周小鶴先生及李之耘先生。

[沙河股份|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：沙河实业股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共529人，代表股份95,161,199股，占公司有表决权股份总数的39.3153%。会议审议通过了《关于修订的议案》，该议案为特别决议事项，已获得出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京国枫（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[珠峰黄金|公告解读]标题：根据一般授权完成若干新股份认购事项

解读：珠峰黄金集团有限公司（股份代号：1815）于2026年3月13日完成若干新股份认购事项。根据认购协议C、D及F，公司已收取总代价约75,348,000港元，对应发行合共46,800,000股新股，占紧随完成后已发行股本约3.38%，每股认购价1.61港元。所得款项净额约75,253,000港元将按此前公告用途使用。本次发行后，公司总股本由1,338,575,040股增至1,385,375,040股。中国白银持股比例由37.35%摊薄至36.09%，其他主要股东持股比例亦相应调整。对于剩余100,000,000股股份的认购事项，预计将在满足相关条件后完成，公司将适时另行公告。董事会提醒股东及潜在投资者，余下认购事项未必一定完成，买卖股份时应审慎行事。

[中金岭南|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司将于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年3月24日。会议审议事项包括以累积投票方式选举第十届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及审议2026年度新增日常关联交易预计、套期保值计划、修订董事及高管薪酬考核管理办法等议案。其中关联交易议案涉及关联股东应回避表决。

[南华集团控股|公告解读]标题：有关盈利预警的补充公告

解读：本公告由南華集團控股有限公司（股份代號：00413）根據香港聯交所上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文刊發，作為此前盈利預警公告的補充。董事會根據本集團本年度未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期本年度將錄得重大虧損，金額介乎約1,500,000,000港元至1,800,000,000港元之間。相比之下，截至二零二四年十二月三十一日止年度錄得淨利潤12,200,000港元。預期虧損的主要原因已在先前公告中披露。除上述補充資料外，原公告內容並無變動。本公告應與此前公告一併閱讀。股東及潛在投資者應留意買賣股份之風險。

[路维光电|公告解读]标题：路维光电关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

解读：深圳市路维光电股份有限公司于2026年3月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过使用不超过人民币50,000.00万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，不得用于质押或证券投资。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[爱慕股份|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：爱慕股份有限公司于2026年3月13日完成董事会换届选举，选举张荣明、宋玉惠、卜才友为非独立董事，郑崝为职工代表董事，赵英明、王凡林、刘郴为独立董事，组成第四届董事会。张荣明当选董事长。同日召开的第四届董事会第一次会议选举产生各专门委员会成员，并聘任张荣明为总经理，刘慧枝为副总经理，卜才友为董事会秘书，吕晓娣为财务负责人，顾婷婷为证券事务代表，任期均为三年。