公告解读

[鞍钢股份|公告解读]标题：H股公告-董事会会议通告

解读：鞍鋼股份有限公司董事會宣佈，將於二零二六年三月三十日舉行董事會會議，考慮及酌情批准本公司及其子公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績，以及派付截至該日止年度的末期股息（如有）。本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

[美康生物|公告解读]标题：关于公司取得医疗器械注册证的公告

解读：美康生物科技股份有限公司取得浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，涉及脂联素、总Ⅰ型胶原氨基端延长肽、游离Kappa轻链、游离Lambda轻链四项检测试剂盒，注册证有效期分别为2026年2月27日至2031年2月26日及2026年3月6日至2031年3月12日。上述产品用于体外定量测定人血清中相应物质的浓度。此次注册证的取得丰富了公司体外诊断产品线，有助于提升核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来经营将产生积极影响，但实际销售情况取决于市场推广效果，目前尚无法预测对业绩的具体影响。

[昊天国际建投|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）董事會由八名董事組成，包括三名執行董事：霍志德先生（行政總裁）、鄧耀智先生、歐志亮博士（太平紳士（澳洲））；兩名非執行董事：許琳先生、姜洋女士；以及三名獨立非執行董事：麥耀棠先生、石禮謙先生、陳銘燊先生。 董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為麥耀棠先生、石禮謙先生及陳銘燊先生，其中陳銘燊先生擔任主席。薪酬委員會成員為歐志亮博士、麥耀棠先生及陳銘燊先生，麥耀棠先生擔任主席。提名委員會成員為姜洋女士、麥耀棠先生及陳銘燊先生，麥耀棠先生擔任主席。

[美康生物|公告解读]标题：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：美康生物科技股份有限公司于2025年3月14日召开董事会及监事会会议，同意使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2026年3月12日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，未超过使用期限，并已通知保荐机构及保荐代表人。此次资金使用未影响募投项目正常进行，未变相改变募集资金用途。

[美康生物|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

解读：美康生物科技股份有限公司于2026年3月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期归还至募集资金专户。该事项已由保荐机构中天国富证券有限公司出具无异议的核查意见。公司承诺不用于高风险投资，不影响募投项目正常进行。

[万顺新材|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会及第七届董事会第一次会议，完成董事会换届选举。第七届董事会由杜成城、杜继兴、周前文、洪玉敏、杨奇清、黄薇为非独立董事，刘宗柳、王江涌、陈泽辉为独立董事。董事会下设战略与投资、审计、薪酬与考核、提名委员会，并聘任杜成城为总经理，洪玉敏、杨奇清、黄薇、邱佩菲为副总经理，黄薇兼任董事会秘书，杨时哲为证券事务代表。陈胜忠、林三华因任期届满离任独立董事，不再担任公司任何职务。

[昊天国际建投|公告解读]标题：独立非执行董事辞任董事委员会成员变动

解读：昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）董事會宣佈，李智強先生因有意投放更多時間於其他個人事務及業務承擔，已辭任公司獨立非執行董事職務，自二零二六年三月十三日起生效。由於其辭任，李智強先生亦即時不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。李智強先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對李智強先生於任職期間對公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。此外，自二零二六年三月十三日起，許琳先生已不再擔任薪酬委員會成員，霍志德先生已不再擔任提名委員會成員。於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。

[中金岭南|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（罗绍德）

解读：罗绍德作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且未在其他四家以上上市公司兼任独立董事。候选人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[中金岭南|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄俊辉）

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名黄俊辉为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过监管机构处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[富卫集团|公告解读]标题：风险委员会职权范围

解读：富衛集團有限公司風險委員會的職權範圍旨在監督全公司實施有效的企業風險管理框架，確保企業風險管理框架的足夠性及有效性，審視風險胃納及主要風險管理政策的適當性，並監督重大風險（包括ESG風險）的識別、計量、監測及管理。風險委員會由董事會於2022年2月19日成立，成員須由至少三名非執行董事組成，其中大部分為獨立非執行董事，並至少一名具備近期及相關風險管理經驗。風險委員會獲董事會授權索取風險管理資料，可接觸執行委員會成員及相關管理層，並可獲取外部專業意見。其職責包括向董事會建議風險胃納與風險管理政策、審閱企業風險管理框架、監督重大風險敞口與風險文化建設、審議合規及風險政策、協調審核委員會與薪酬委員會工作，以及審閱年度自我風險與償付能力評估報告。風險委員會每年至少召開四次會議，會議記錄由公司秘書保存，並須向董事會定期匯報。附錄一列出了本集團的管治架構，明確風險委員會在董事會層面的角色。

[中金岭南|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈德喜）

解读：陈德喜作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。本人具备五年以上相关工作经验，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供各类中介服务，不属于公务员或受限制任职人员，未受过监管处罚或市场禁入，担任独立董事未超过三家上市公司，连续任职未超六年。陈德喜承诺将勤勉履职，确保独立性，若丧失任职资格将主动辞职。

[中金岭南|公告解读]标题：关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司提名黄俊辉、罗绍德、陈德喜为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，需经股东大会审议通过，选举将采用累积投票制。三位候选人简历显示其具备独立董事任职资格，均未持有公司股票，与控股股东无关联关系，未受过监管处罚或被立案稽查。

[培力农本方|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：培力農本方有限公司（股份代號：1498）董事會宣佈，將於二零二六年三月二十五日（星期三）舉行董事會會議。會議將考慮及酌情批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，刊發相關全年業績公告，並考慮派付末期股息（如有）。該公告由主席兼執行董事陳宇齡於二零二六年三月十三日代表董事會簽署。於公告日期，董事會成員包括執行董事陳宇齡先生、文綺慧女士及蔡鑑彪博士；非執行董事梁國強先生及董子銘先生；獨立非執行董事洪廷安博士、梁念堅博士及徐立之教授。

[中金岭南|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（黄俊辉）

解读：黄俊辉作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，与公司及其主要股东无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事未超过三年任期限制，且在最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分。

[中金岭南|公告解读]标题：关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告

解读：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司因第九届董事会届满，拟进行换届选举，提名喻鸿、潘文皓、李蒲林、李珊、王伟东为第十届董事会非独立董事候选人。上述候选人已提交董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事选举将采用累积投票制。公告同时披露了各候选人的个人简历及任职情况，均未持有公司股份，符合董事任职资格。

[万顺集团控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：萬順集團（控股）有限公司董事會宣布，將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議。會議將審批本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核年度業績以供刊發，並考慮派付末期股息（如有）。 於本公告日期，執行董事為張元通先生及張元秋先生；獨立非執行董事為彭錦輝先生、羅頌霖先生及魏玉珍女士。張元通先生為董事會主席兼執行董事。 本公告由董事會授權發布，公司對公告內容的準確性或完整性不作任何聲明，並明確表示不就因依賴公告內容而引致的任何損失承擔任何責任。

[罗莱生活|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺(徐炳达)

解读：罗莱生活科技股份有限公司董事会提名徐炳达为公司第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。

[建业地产|公告解读]标题：公告2026年2月未经审核合同销售数据

解读：建業地產股份有限公司（「本公司」）根據《證券及期貨條例》及香港聯交所上市規則相關規定，發出本公告。2026年2月，本集團取得物業合同銷售額人民幣5.8億元，同比減少41.5%；合同銷售建築面積93,807平方米，同比減少42.7%；每平方米平均銷售價格為人民幣6,172元，同比增加2.1%。截至2026年2月28日止兩個月，本集團累計取得物業合同銷售總額人民幣9.8億元，同比減少37.7%；累計總合同銷售建築面積152,443平方米，同比減少40.3%；每平方米平均銷售價格為人民幣6,409元，同比增加4.4%。上述數據為初步內部統計結果，未經審核，可能存在與定期報告披露數據不一致的情況，僅供投資者參考，不構成投資建議。投資者應審慎行事，必要時尋求專業意見。

[中金岭南|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的公告

解读：2026年3月12日，中金岭南第九届董事会第四十九次会议审议通过为全资子公司佩利雅公司提供担保的议案。公司拟为佩利雅公司向汇丰银行悉尼分行申请4,000万美元一年期借款、向中国工商银行悉尼分行申请3,000万美元一年期借款续约，以及向中信银行深圳分行和浦发银行深圳分行分别申请42,000万元人民币和35,000万元人民币三年期借款提供全额连带保证担保。佩利雅公司为上述四笔借款向公司提供反担保。此次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

[富卫集团|公告解读]标题：提名及企业管治委员会职权范围

解读：富衛集團有限公司提名及企業管治委員會根據董事會決議於2022年2月19日成立，其職權範圍旨在監督集團的提名及企業管治常規。委員會負責檢討董事會的架構、人數及組成，推動董事會成員多元化政策的實施，並最少每年檢討一次。委員會負責物色、評估及推薦合資格人士出任董事及委員會成員，審閱獨立非執行董事的獨立性確認書，並監督董事會及其委員會的評估工作。委員會亦負責監督董事（特別是董事會主席及集團行政總裁）及高級管理層的接任計劃。在企業管治方面，委員會負責制定和檢討企業管治政策，監察集團對上市規則企業管治守則的遵守情況，並審閱年報中的企業管治報告。委員會亦負責監督ESG及可持續發展戰略、政策及表現，審閱相關報告披露內容。委員會每年至少舉行兩次會議，成員由董事會委任，其中多數須為獨立非執行董事，並須包括至少一名不同性別的董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並須出席股東週年大會回答股東提問。