公告解读

[数字人|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（袁皓冰）

解读：袁皓冰被提名为山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职，无不良记录。其具备会计专业知识，拥有注册会计师资格或相关高级职称，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

[数字人|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：山东数字人科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告，截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系有效运行。公司已按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。针对2024年度内部控制审计否定意见涉及的问题，公司已完成整改，相关影响已消除。2026年将持续完善内部控制体系，提升公司治理水平。

[数字人|公告解读]标题：董事会审计委员会 2025年度履职情况报告

解读：山东数字人科技股份有限公司第三届董事会审计委员会在2025年度共召开5次会议，审议了公司2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、变更会计师事务所、修订内部审计制度等多项议案。委员会审阅公司财务报告，认为其真实、准确、完整；监督并评估外部审计机构上会会计师事务所的执业能力与独立性，认可其审计工作；协调治理层、内部审计与外部审计的沟通；指导内部审计工作，评估公司内部控制有效性。整体履职情况符合相关法规及公司制度要求。

[数字人|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

解读：山东数字人科技股份有限公司董事会根据相关规定，对公司在任独立董事李增春、李承润、王莉的独立性情况进行评估。经核查，独立董事及其配偶、父母、子女等主要关系人员未在公司或附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。独立董事与公司及控股股东无重大业务往来，未在相关中介机构担任项目签字人员或主要负责人。最近十二个月内未存在影响独立性的情形。董事会认为现任独立董事具备独立性，符合任职条件。

[数字人|公告解读]标题：独立董事变动公告

解读：山东数字人科技股份有限公司独立董事王莉女士因连续任职满六年，申请辞去独立董事职务。公司于2026年3月12日召开第三届董事会第二十九次会议，提名袁皓冰先生为新任独立董事候选人，任期至本届董事会届满。袁皓冰先生具备相关法律法规规定的任职资格，未持有公司股份，非失信联合惩戒对象。独立董事专门会议已审议通过该提名，并同意提交董事会审议。本次变动不会对公司经营产生不利影响。

[格利尔|公告解读]标题：关于预计2026年日常性关联交易的公告

解读：格利尔数码科技股份有限公司预计2026年日常性关联交易总额为196,250,000.00元，主要包括向关联方采购原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品及提供劳务，以及实际控制人为公司银行借款、应付票据提供信用担保等。关联交易遵循公平、自愿原则，定价以市场价格为基础，公允合理。相关事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

[格利尔|公告解读]标题：关于预计公司2026年度购买理财产品的公告

解读：格利尔数码科技股份有限公司为提高自有资金使用效率，拟在不影响主营业务正常发展的前提下，使用最高不超过5,000万元的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，资金可循环滚动使用，任一时点余额不超过5,000万元。投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环操作。该事项已经董事会相关会议审议通过，尚需提交临时股东会审议。公司将严格控制风险，选择保本型或低风险、流动性好的产品，确保资金安全性和流动性。

[格利尔|公告解读]标题：关于开展期货套期保值业务的公告

解读：格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展期货套期保值业务，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。公司拟开展的套期保值业务品种为铜、铝、锡、塑料，保证金最高额度不超过3000万元，使用自有资金，在境内合规交易所进行，期限为股东会审议通过后12个月内。业务旨在规避原材料价格波动风险，不以投机为目的，存在市场、资金、内控、技术及政策等风险，公司将采取相应内部控制措施。

[格利尔|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：格利尔数码科技股份有限公司于2026年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在审批有效期内开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额不超过3000万美元或等值外币。业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易币种限于公司实际经营相关的美元、欧元、英镑等。该事项尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。有效期为股东会审议通过之日起12个月内。公司已制定相关管理制度，采取多项内部控制措施防范风险。

[格利尔|公告解读]标题：关于预计2026年度向金融机构申请综合授信的公告

解读：格利尔数码科技股份有限公司拟向银行申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信种类包括贷款、承兑、贴现、保函及其他融资，具体以与银行签署的合同为准。授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，授信额度可循环使用。实际融资金额以金融机构与公司实际发生额为准。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[数字人|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，尚需提交2025年年度股东会审议。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。绩效薪酬与公司及个人业绩挂钩，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事领取固定津贴，不在公司专职工作的非独立董事不领取薪酬。公司发生亏损时，董事、高级管理人员绩效薪酬应相应降低。薪酬发放以绩效评价为依据，存在财务造假等情形将追回超额薪酬。

[数字人|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李增春）

解读：山东数字人科技股份有限公司独立董事李增春就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，李增春出席了全部5次董事会会议和4次股东大会，均现场参会，无缺席或委托情况。作为审计委员会主任委员，主持召开了5次审计委员会会议，审议了年度报告、半年度报告、变更会计师事务所、会计差错更正等事项。参与3次独立董事专门会议，审议高级管理人员聘任、薪酬制度修订等议案。未提议召开董事会或临时股东会，未独立聘请外部机构。关注公司财务状况、内部控制及信息披露，积极与中小股东沟通，现场办公15天，有效履行独立董事职责。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就物产中大集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年3月13日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订《公司章程》《治理纲要》《董事会议事规则》的议案，并采用累积投票制选举产生第十一届董事会非独立董事及独立董事。表决结果显示各项议案均获通过，其中特别决议议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。中小投资者的表决情况已单独计票披露。

[四川黄金|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：2026年3月13日，四川黄金股份有限公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3.00亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。同时审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请不超过10.00亿元人民币的综合授信额度，授信有效期为12个月，具体金额及业务品种以银行审批为准。董事会授权经营管理层在授信额度内决定相关事项并签署文件。

[福达合金|公告解读]标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告

解读：福达合金材料股份有限公司于2026年3月13日召开第七届董事会第二十三次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王达武主持，采用现场结合通讯方式召开。会议审议通过《关于申请增加综合授信额度的议案》和《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。其中增加综合授信额度的议案尚需提交股东会审议。公司定于2026年3月30日召开2026年第二次临时股东会。

[天益医疗|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司于2026年3月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，预计与宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司、NorrDia AB发生总额不超过13,765.70万元的日常关联交易，欧元对人民币汇率按8.2测算，额度可在同一控制范围内关联方内部调剂，具体以合同为准。关联董事吴志敏、吴斌、江厚佳回避表决，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月31日召开临时股东会。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：中策橡胶集团股份有限公司于2026年3月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定“提质增效重回报”专项行动方案的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中日常关联交易、现金管理、套期保值等议案尚需提交股东会审议，部分董事对关联交易议案回避表决。

[凌志软件|公告解读]标题：凌志软件第五届董事会第七次会议决议公告

解读：苏州工业园区凌志软件股份有限公司于2026年3月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。因交易各方未能就交易核心条款达成一致意见，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究并与交易对方协商，决定终止原拟通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权并募集配套资金的事项。董事会授权管理层办理终止相关事宜。该议案已获董事会全票通过，并经独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议通过。

[建发致新|公告解读]标题：关于第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选程东方先生为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年3月30日召开临时股东会，授权董事会秘书筹备相关事宜。会议通知、召开及审议程序符合相关规定，决议合法有效。

[粤桂股份|公告解读]标题：第九届董事会第四十四次会议决议公告

解读：广西粤桂广业控股股份有限公司于2026年3月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第四十四次会议，应参与表决董事7人，实际参与表决7人。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。董事会提名委员会对该事项发表同意的审查意见。公告披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。