公告解读

[如祺出行|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：如祺出行科技有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：9680）董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司及關聯餅表實體截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息之建議（如有）。 本公告由董事會董事長高銳先生於中國廣州於2026年3月13日簽署。當日董事會成員包括：執行董事蔣華先生；非執行董事高銳先生、肖艷女士、梁偉強先生、鍾翔平先生及柏卉女士；獨立非執行董事張君毅先生、張森泉先生及李貿祥先生。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：中策橡胶集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易，涉及向杭叉集团、杭州巨星科技、彤程新材料、杭州市实业投资集团等关联方采购商品、接受劳务及出售商品、提供劳务。关联交易以市场价格为基础定价，公平合理，不影响公司独立性。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

[保利物业|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：保利物业服务股份有限公司董事会成员名单及其在董事会委员会中的角色和职能如下： 执行董事包括吴兰玉女士（董事长）和王英男先生（总经理）；非执行董事为刘平先生和刘智慧先生；独立非执行董事为王小军先生、谭燕女士和张礼卿先生。 董事会设立四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与发展委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 吴兰玉女士担任提名委员会及战略与可持续发展委员会主席； 王英男先生为战略与可持续发展委员会成员； 刘平先生为薪酬委员会及战略与可持续发展委员会成员； 刘智慧先生为审核委员会成员； 王小军先生为审核委员会、提名委员会成员，并担任薪酬委员会主席； 谭燕女士为审核委员会主席，并担任薪酬委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会成员； 张礼卿先生为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会成员。 本公告于中国广州发布，日期为2026年3月13日。

[泰坦科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（骆守俭)

解读：上海泰坦科技股份有限公司董事会提名骆守俭先生为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，且已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[保诚|公告解读]标题：考虑派发二零二五年第二次中期股息所依据的建议记录日期

解读：Prudential plc（保誠有限公司）宣布，擬派發截至2025年12月31日止財政年度的第二次中期股息。本次股息將派發予於2026年3月27日（星期五）特定時間名列各股東名冊的股東：英國股東名冊於格林威治標準時間下午五時正、香港股東名冊分冊於香港時間下午四時三十分、以及於新加坡時間下午五時正在The Central Depository (Pte) Limited證券賬戶持有股份的CDP股東。除淨日為2026年3月26日（星期四）。股東可選擇以現金或代息股份收取股息，亦可部分選擇現金、部分選擇新股。選擇貨幣及股份替代的截止時限為2026年4月21日下午4時30分。派息金額、代息股份價格、匯率及股息派發日均待後公布。預設派發方式為現金，貨幣為港元。本次公告不涉及代扣所得稅、暫停過戶登記或上市權證／可轉換債券事項。

[现代健康科技|公告解读]标题：致登记持有人之通知信函及更改申请表格

解读：現代健康科技控股有限公司（股份代號：919）通知各位登記股東，有關（i）通函、（ii）股東特別大會通告及（iii）代表委任表格的本次公司通訊之中英文版本已上載至公司網站 https://www.modernhealthcaretech.com 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk。公司建議股東查閱網站版本的公司通訊。如已選擇收取印刷本，相關文件隨函附上。若股東未能透過電郵接收或瀏覽網站版本，並希望未來收取印刷本，須填妥並簽署隨附的更改申請表格，透過預付郵資的標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至919-ecom@vistra.com。登記股東有責任提供有效的電郵地址，否則公司將僅以印刷形式發送通知及可供採取行動的公司通訊。如有查詢，可於週一至週五（公眾假期除外）上午9時至下午6時致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。

[中国电建|公告解读]标题：中国电力建设股份有限公司关于签署重大合同的公告

解读：中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建印度尼西亚有限公司与印尼塔塔兰梅迪亚萨拉纳有限公司签订了印尼TMS镍矿开采项目施工总承包合同，合同金额折合人民币约为54.56亿元。项目位于印尼东南苏拉威西省北科纳威县，主要工作内容包括镍矿的剥采、配矿、运输、堆存和装船作业，以及配套临时设施建设和矿区道路维护。项目合同工期为60个月。

[紫金矿业|公告解读]标题：关于召开2025年度业绩说明会的公告

解读：本公司将召开2025年度业绩说明会，会议时间为2026年3月23日（星期一）10:00-11:30，通过上海证券交易平台上证路演中心以视频直播（含英文同声传译）和网络文字互动形式举行。投资者可通过上证路演中心在线参与并提问，也可于2026年3月16日至3月20日16:00前通过网站“提问征集”栏目或公司邮箱ir@zijinmining.com提前提交问题。参会人员包括执行董事、董事长邹来昌，执行董事、副董事长、总裁林泓富，执行董事谢雄辉、吴红辉，首席独立董事吴小敏，副总裁、董事会秘书高文龙等。会议内容将在会后通过上证路演中心提供回看。公司提醒投资者在买卖证券时谨慎行事。本公告为自愿披露，中英文版本如有差异，以中文为准。

[优利德|公告解读]标题：关于签署股份转让意向协议的公告

解读：优利德科技（中国）股份有限公司拟以不超过8,600万元现金收购浙江信测通信股份有限公司51%股权，对应26,454,816股股份，交易以评估报告为基础协商定价。信测通信主营光网络建设维护和电磁环境监测产品，具有高新技术和专精特新“小巨人”企业资质。本次交易尚处于签署意向协议阶段，最终方案以正式协议为准，存在不确定性。公司已支付1,000万元意向金，若交易终止视原因处理意向金。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

[保利物业|公告解读]标题：(1) 于2026年3月13日举行的2026年第一次临时股东大会投票结果及(2) 委任董事及董事会委员会委员

解读：保利物业服务股份有限公司于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东大会，会议以投票方式表决通过两项普通决议案。第一项为审议及批准《第二期车位代理框架协议（续）》及其项下拟进行的交易（包括年度上限），获99.9652%赞成票通过。第二项为选举王英男先生为执行董事，并授权董事会厘定其薪酬，获99.6796%赞成票通过。出席会议的股东及委任代表合计持有463,180,730股有权投票股份，占公司已发行股份总数约83.71%。根据股东大会决议，王英男先生正式获委任为执行董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。同日，董事会决议委任王英男先生为战略与可持续发展委员会成员，任期与第三届董事会一致。相关简历信息载于2026年2月9日发布的通函中，截至公告日无变化。

[大连圣亚|公告解读]标题：关于公司涉及诉讼的公告

解读：大连圣亚旅游控股股份有限公司公告，连续12个月内新增诉讼、仲裁案件共5起，累计涉案金额2,414.49万元。案件主要涉及建设工程施工合同纠纷、建设工程设计合同纠纷、劳动争议纠纷及法律服务合同纠纷，目前均处于一审未判决或未开庭阶段。公司表示，案件实际影响以法院最终判决及年度审计结果为准，已按要求履行信息披露义务。指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

[香江电器|公告解读]标题：盈利警告

解读：湖北香江电器集团股份有限公司（股份代号：2619）发布盈利警告，根据初步审阅的未经审核合并管理账目，预计截至2025年12月31日止年度的净利润介乎约人民币50百万元至53百万元，较2024年同期的约人民币140.43百万元减少62.3%至64.4%。净利润下降主要原因包括：全球贸易环境不确定性增加及美国关税政策升级，导致小家电传统市场需求减弱，中国家电出口总额同比下降3.3%，集团总收入随之下降；印尼及泰国海外生产基地于2025年开始陆续投产，产能处于爬坡阶段，当地供应链不完善推高综合成本，影响当期利润；产品结构变化对整体毛利率造成负面影响；汇率波动导致2025年录得汇兑损失，而2024年为汇兑收益，进一步拖累净利润。上述数据为董事会基于当前资料的初步评估，未经核数师或审计委员会审阅，最终数据将以2026年3月底刊发的全年业绩公告为准。董事会提醒股东及潜在投资者买卖股份时审慎行事。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒关于全资子公司认购私募股权基金份额的进展公告

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司认购了萍乡中文叁号股权投资基金中心（有限合伙）和淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额，分别认缴出资4,980万元和4,801.50万元。两支基金已募集完毕，认缴总规模分别为8,900万元和9,700万元，并已完成首期实缴出资。基金已在中国证券投资基金业协会备案，备案日期分别为2025年12月17日和2026年2月2日。投资存在周期长、流动性低及收益不及预期的风险。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的公告

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司向交通银行股份有限公司江西省分行申请开立进口信用证提供连带责任保证，担保金额不超过7,700.00万元，担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次担保已纳入公司2025年第三次临时股东会审议通过的担保额度范围内，无反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保合同总额为153,488.60万元，占最近一期经审计净资产的8.59%，无逾期担保。

[淮北绿金股份|公告解读]标题：于2026年3月13日举行的2026年第一次股东特别大会投票结果

解读：淮北绿金产业投资股份有限公司于2026年3月13日举行2026年第一次股东特别大会，会议由董事长兼执行董事刘勇先生主持，召开符合中国法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。会上提呈的一项特别决议案获正式通过：审议及批准本公司提供对外担保。该决议案获得198,084,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对或弃权票。出席会议的股东或其委任代表所持股份总数占公司已发行股份总数约75.03%。本次大会无股东须根据上市规则第13.40条放弃表决，亦无库存股份参与投票。卓佳证券登记有限公司获委任为本次大会投票表决的监票人。全体董事均亲自或通过电子方式出席了会议。

[永臻股份|公告解读]标题：关于变更持续督导保荐代表人的公告

解读：永臻科技股份有限公司于2026年3月14日发布公告，因原持续督导保荐代表人黎慧明先生工作变动，不再履行公司持续督导职责。国金证券委派胡琳扬女士接替其职务，继续履行持续督导责任。变更后，公司持续督导保荐代表人为俞乐女士和胡琳扬女士，持续督导期至中国证监会和上交所规定的义务结束为止。公司董事会对黎慧明先生在任期间的工作表示感谢。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司关于董事任职资格获得核准的公告

解读：贵阳银行股份有限公司于近日收到国家金融监督管理总局贵州监管局下发的批复，核准董群女士、白雪女士担任公司董事的任职资格。相关简历详见公司2025年11月11日刊载于上海证券交易所网站的第六届董事会2025年度第八次临时会议决议公告。

[健康之路|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：健康之路股份有限公司（股份代號：2587）董事會宣布，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議。會議將審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審核年度業績，並考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他相關事項。本次公告由董事會主席、執行董事兼行政總裁張萬能先生代表董事會發出。公告日期為2026年3月13日，現任董事會成員包括執行董事張萬能先生及陳晶先生，非執行董事章向明先生，以及獨立非執行董事徐景先生、Lu Tao博士及鄧曉嵐女士。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司关于股东股份质押展期的公告

解读：贵阳市国有资产投资管理公司持有贵阳银行股份468,599,066股，占总股本12.8166%；其与一致行动人合计持股565,644,166股，占总股本15.4708%。本次质押展期涉及两笔股份，分别为62,437,400股和77,110,200股，展期后质押到期日均为2026年5月6日，质权人为国泰海通证券股份有限公司，质押融资用途为营运资金补充。本次质押展期后，贵阳国资累计质押股份仍为233,203,600股，占其所持股份的49.7661%；其与一致行动人合计质押股份279,543,600股，占合计持股的49.4204%。相关股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保。

[泰坦科技|公告解读]标题：泰坦科技关于部分募投项目延期的公告

解读：上海泰坦科技股份有限公司于2026年3月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募投项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期由2026年3月延期至2027年3月。本次延期仅涉及项目进度调整，未改变项目投资内容、投资总额、实施主体和募集资金用途。截至2026年2月28日，该项目累计投入募集资金55,435.96万元，投入进度为71.59%。延期主要因建筑工程受审核、天气等因素影响导致设备采购及安装延后。保荐机构中信证券对该事项无异议。