公告解读

[汤臣集团|公告解读]标题：董事局会议召开日期

解读：湯臣集團有限公司（股份代號：258）董事局宣布，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事局會議。會議將用於考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合全年業績，並考慮建議派付股息（如適用）。 本次公告由公司秘書李婉嫻根據董事局命於二零二六年三月十三日於香港發出。公告當日，董事局成員包括三位執行董事：徐楓女士（主席兼董事總經理）、湯子同先生（副主席）及湯子嘉先生（副主席）；以及三位獨立非執行董事：張兆平先生、李燦輝先生及吳自謙先生。

[兴达国际|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：興達國際控股有限公司（股份代號：01899）董事會宣布，將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績，並批准該等業績的發佈。此外，董事會亦將考慮派發末期股息（如適用）。本次會議由董事會主席劉錦蘭先生召集，公告發布日期為二零二六年三月十三日。於公告日期，董事會成員包括執行董事劉錦蘭先生（主席）、劉祥先生、杭友明先生、王進先生及王煜女士，以及獨立非執行董事顧福身先生、許春華女士及張國雲女士。

[力图控股|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：力圖控股有限公司（股份代號：1008）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事黃萬如先生（主席）、陳玲玲女士、李莉女士；非執行董事為黃萬如先生、陳玲玲女士、李莉女士；獨立非執行董事為林英鴻先生、蕭文豪先生、萬曉霞博士。 董事會下設三個委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事在委員會中的職務如下：林英鴻先生擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，並為提名委員會成員；蕭文豪先生為審核委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員；黃萬如先生為提名委員會及薪酬委員會成員；李莉女士及萬曉霞博士均為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。 本公告日期為二零二六年三月十五日，旨在披露董事名單及其在董事會下設委員會中的角色與職能。

[芯碁微装|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-胡刘芬（离任）

解读：合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事胡刘芬就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，公司董事会共召开4次董事会会议、1次临时股东会及2024年度股东会，本人均亲自出席，对所有议案均投赞成票。积极参与审计委员会和薪酬与考核委员会会议，共6次，无缺席。对公司关联交易、财务报告、募集资金使用、董事提名、高管薪酬等事项进行了审慎监督并发表独立意见。未发生需提议召开会议或更换会计师事务所等情况。认为公司运作规范，决策程序合法，切实维护了中小股东权益。

[柠萌影视|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：檸萌影視傳媒有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於2026年3月25日（星期三）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其發布事宜，並考慮派發末期股息（如有），以及其他需處理的事項。本公告由董事會董事長蘇曉先生於2026年3月13日在北京代表董事會簽署。公告同時列出了截至公告日期的董事名單：執行董事為蘇曉先生、陳菲女士及徐曉鷗女士；非執行董事為王娟女士及張嵘先生；獨立非執行董事為蔣昌建先生、唐松蓮女士及梁寧女士。

[先声药业|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：先聲藥業集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，董事會會議將於2026年3月25日（星期三）舉行，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並建議派發末期股息（如有）。該公告由董事長兼首席執行官任晉生先生根據董事會命令簽署。公告日期為2026年3月13日。現任董事會成員包括董事長兼執行董事任晉生先生，執行董事唐任宏先生、萬玉山先生及王熙女士，以及獨立非執行董事宋瑞霖先生、汪建國先生、王新華先生及宋嘉桓先生。

[金辉集团|公告解读]标题：于2026年4月2日举行之股东大会适用之代表委任表格

解读：本文件为金辉集团有限公司（於香港註冊成立之有限公司）就2026年4月2日举行的股东大会议适用之代表委任表格。该大会将于2026年4月2日上午九时三十分在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 1&2举行。本次大会将审议两项普通决议案：第一项为批准收购第一艘船舶及相关交易；第二项为批准收购第二艘船舶及相关交易。上述决议案详情载于公司2026年3月16日发出的通函及大会通告内。股东可委任代表出席大会并按指示投票，代表委任表格须于2026年3月31日上午九时三十分前送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方可生效。

[中国银河|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日完成公开发行2021年永续次级债券（第二期）（简称“21银河Y2”）的发行。根据《募集说明书》规定，该债券设发行人赎回权，自第五个及之后每个付息日起，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回债券。 公司已于2026年3月10日公告决定行使“21银河Y2”发行人赎回权，并全额兑付债券。本次公告为该事项的第二次提示性公告，确认公司将全部赎回“21银河Y2”。 公司表示将根据相关业务规则，做好后续的信息披露及还本付息工作。

[芯碁微装|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-周亚娜

解读：合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事周亚娜在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，参与审计委员会和提名委员会工作，对关联交易、财务报告、募集资金使用、高管聘任、股权激励等事项进行监督并发表意见。报告期内公司未发生应披露的关联交易，未被收购，未变更会计政策，募集资金使用合规，聘任魏永珍为财务总监和董事会秘书，审议通过2025年员工持股计划。独立董事认为公司治理规范，决策程序合法，财务信息真实，切实维护了中小股东利益。

[丽丰控股|公告解读]标题：盈利警告

解读：麗豐控股有限公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出本公告。董事會預期截至二零二六年一月三十一日止六個月之本公司擁有人應佔未經審核綜合虧損，將較截至二零二五年一月三十一日止六個月之虧損約164,000,000港元增加不少於100%。虧損增加的主要原因是在該期間因出售橫琴創新方第二期的一幢住房大樓及撇減橫琴創新方第二期的物業而產生虧損。本公告所載資料基於現有未經審核管理賬目，尚未經審核委員會審閱。本集團該期間之未經審核中期業績預計於二零二六年三月二十四日刊發。董事會提醒股東及潛在投資者於買賣公司股份時務必審慎行事。

[招商局港口|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：招商局港口控股有限公司（股份代号：00144）董事会宣布，将于2026年3月31日（星期二）在公司注册办事处举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止财政年度的经审核年度业绩公告，并考虑派发末期股息（如有）。本次会议由董事会主席冯波鸣先生召集。于本公告日期，董事会成员包括非执行董事冯波鸣先生（主席）及严刚先生；执行董事徐颂先生、陆永新先生及黄强中先生；独立非执行董事陈晓峰先生、陈远秀女士、王志荣先生及黄珮华女士。

[中国再保险|公告解读]标题：关于委任联席公司秘书及豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的公告

解读：中国再保险（集团）股份有限公司（“本公司”）董事会宣布，联交所已于2026年3月12日授予本公司豁免，允许严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条及第8.17条的规定，有效期自该日起为期三年。据此，曹顺明先生获委任为本公司联席公司秘书，自2026年3月12日起生效。该豁免的条件包括：曹先生须在豁免期内获得具备上市规则规定资格的另一名联席公司秘书钟曼娜女士的协助；若公司严重违反上市规则，该豁免可能被撤销。联交所预期，在豁免期结束前，本公司需证明曹先生在钟女士协助下已获得足够经验，能够独立履行公司秘书职责，无需进一步豁免。 曹顺明先生现任本公司总裁助理、首席风险官、首席合规官，拥有法学博士学位及中国律师资格，具备丰富的风险管理与法律合规经验。钟曼娜女士为达盟香港有限公司公司秘书服务部董事，拥有超过25年公司秘书行业经验，为香港及英国特许公司治理公会会员。

[金辉集团|公告解读]标题：股东大会通告

解读：金輝集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年4月2日（星期四）上午九時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1 & 2舉行股東大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案： 批准收購由蘇美達船舶有限公司及其造船廠新大洋造船有限公司建造及出售予Jin lang Marine Inc.的一艘載重量64,100公噸之散裝貨船（「第一艘船舶」），並授權本公司董事會任何一位董事處理與該收購相關的一切事宜及簽署所有文件。 批准收購由蘇美達船舶有限公司及其造船廠新大洋造船有限公司建造及出售予Jinyu Marine Inc.的一艘載重量64,100公噸之散裝貨船（「第二艘船舶」），並授權本公司董事會任何一位董事處理與該收購相關的一切事宜及簽署所有文件。 為確定出席及投票資格，本公司設有股份過戶登記截止安排，紀錄日期為2026年4月2日，股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司。

[招商证券|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：招商证券股份有限公司（「本公司」）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其刊发事项，并考虑派发末期股息的建议（如有）。 本公告由董事长霍达先生根据董事会决议签署。公告日期当日，本公司执行董事包括霍达先生及朱江涛先生；非执行董事包括罗立女士、刘振华先生、李德林先生、李晓霏先生、黄坚先生、张铭文先生及丁璐莎女士；职工代表董事为马小利先生；独立非执行董事包括叶荧志先生、张瑞君女士、陈欣女士、曹啸先生及丰金华先生。

[中国金石|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议主要内容包括：(i)审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核年度业绩及其公布；(ii)建议派付末期股息（如有）；及(iii)处理任何其他事务。本次会议由董事会成员召开，包括执行董事陈田兴先生、张翠薇女士及张勉先生，以及独立非执行董事 Andreas Varianos 先生、祖蕊女士及辜依然女士。公告日期为2026年3月13日，公司秘书为张蔚琦。香港交易所及联交所对本公告内容的准确性或完整性不承担任何责任。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2026年3月13日，执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。Morgan Stanley Bank, N.A.于2026年3月12日进行了多项衍生工具交易，产品类别为其他类别产品，交易性质为客户主动利便客户卖出，涉及新奥天然气股份有限公司A股。具体交易包括：400份衍生工具，到期日为2027年8月23日，参考价为21.4274港元；500份，到期日为2027年2月16日，参考价为22.0860港元；1,600份，到期日为2027年8月23日，参考价为21.4381港元；以及16,100份，到期日为2027年8月31日，参考价为22.0593港元。所有交易均以人民币结算，交易后持有数额为零。Morgan Stanley Bank, N.A.为要约人的第(5)类别联系人，交易为其自身账户进行，且该公司最终由摩根士丹利拥有。

[芯碁微装|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-杨维生（离任）

解读：杨维生作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，参与专门委员会工作，对各项议案均投赞成票。未发生关联交易、会计政策变更、聘任解聘财务负责人等情况。重点关注了财务报告、募集资金使用、股权激励作废处理等事项，认为公司运作规范，决策程序合法，切实维护公司及中小股东利益。

[石四药集团|公告解读]标题：自愿公告 - 产品开发的最新进展

解读：石四藥集團有限公司（「本公司」）董事局宣布，本集團已取得中國國家藥品監督管理局頒發的脂溶性維生素注射液（Ⅱ）（10ml）藥品生產註冊批件，屬於化學藥品第3類，視同通過一致性評價。本產品為腸外營養的重要組成部分，適用於滿足成人及11歲以上兒童每日對脂溶性維生素A、維生素D2、維生素E、維生素K1的生理需求。本集團為國內首家獲批該產品的企業。此公告為自願性質，旨在讓股東及潛在投資者了解本集團業務最新進展。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2026年3月13日，执行人员接获Morgan Stanley Capital Services LLC依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。该公司于2026年3月12日进行了多项与新奥天然气股份有限公司A股相关的衍生工具交易，产品类别为其他类别产品，交易性质为客户主动利便客户买入及卖出。涉及参照证券数目分别为500股和16,100股，到期日为2027年2月16日及2027年8月31日，参考价介于$22.0593至$22.0980之间，交易金额合计分别为$11,043.0000、$355,155.0037等。所有交易以人民币进行。交易后数额均为0。Morgan Stanley Capital Services LLC为与要约人有关连的第(5)类别联系人，且为摩根士丹利最终拥有的公司。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2026年3月13日，新奥天然气股份有限公司发布交易披露公告，依据香港《公司收购及合并守则》规则22，中信证券股份有限公司于2026年3月12日卖出500股新奥天然气股份有限公司A股，交易总金额为10,857.0000元人民币，成交价格区间为每股21.4900至22.0500元人民币。本次交易系因中信证券股份有限公司建立新的追踪指数ETF所致，相关证券占已发行该类别证券少于1%，且占该篮子证券或指数价值少于20%。中信证券股份有限公司为与要约人有关连的第(5)类别联系人，交易为其自身账户进行。本次交易所涉股份为A股，以人民币结算。