公告解读

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：2025年，上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议了2024年年度报告、2025年各季度报告、2025年度财务预算报告、利润分配方案、日常关联交易、续聘审计机构等事项。委员会监督评估外部审计机构工作，指导内部审计，审阅财务报告，评估内部控制有效性，协调内外部沟通，审核关联交易事项。委员会认为公司财务报告真实、完整、准确，内控体系有效运行，未发现重大错报或舞弊行为。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告

解读：上海合晶硅材料股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度财务报告审计中的履职情况进行评估。立信具备证券服务业务资格，拥有充足的合伙人和注册会计师资源，2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元。评估内容包括事务所基本情况、投资者保护能力、诚信记录及审计履职情况。立信在人力配备、审计方案实施、质量管理和信息安全方面均按规范执行，未出现未解决的专业意见分歧，职业保险足以覆盖潜在赔偿责任。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的公告

解读：上海合晶硅材料股份有限公司就本次向特定对象发行A股股票可能导致即期回报被摊薄的情况进行风险提示，并披露主要财务指标的测算结果。公告说明了本次发行对公司总股本和净资产的影响，短期内每股收益和净资产收益率可能下降。公司提出加快募投项目实施、加强募集资金管理、完善治理结构和利润分配政策等填补回报措施。相关主体包括控股股东、董事及高级管理人员对公司填补回报措施切实履行作出承诺。

[上海合晶|公告解读]标题：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海合晶硅材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

解读：上海合晶硅材料股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告显示，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除发行费用后募集资金净额为1,390,175,042.29元，已累计投入募投项目1,106,233,566.41元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为13,852,126.89元，另有2.7亿元理财产品未到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过73,500万元，期限12个月。部分募投项目已延期至2026年12月。不存在募集资金投资项目变更情况。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告

解读：上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度财务报告审计中的履职情况进行监督。立信具备证券服务业务资质，审计过程中保持独立性，与公司管理层和治理层就审计计划、风险判断、审计重点等充分沟通，按时出具了客观、公正的审计报告。审计委员会认为其审计工作规范有序，切实履行了监督职责。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司对2025年度会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。评估内容包括资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面。经评估，毕马威华振资质合规，执业记录良好，质量管理体系健全，审计团队专业，信息安全管理到位，具备较强风险承担能力，能够公允、客观地发表审计意见，按时完成年报审计工作，审计报告客观、完整、清晰、及时。

[上海合晶|公告解读]标题：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

解读：上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会对公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项出具书面审核意见。公司符合向特定对象发行A股股票的条件，本次发行方案及相关预案、论证分析报告等内容符合相关法律法规规定。募集资金投向属于科技创新领域，符合国家产业政策及公司发展战略。公司已就前次募集资金使用情况作出说明，本次发行对即期回报影响的分析及填补措施合理，未来三年股东分红回报规划及募集资金专用账户管理安排均符合规定。本次发行尚需公司股东大会审议批准，并经上交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司于2026年3月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过高级管理人员2026年度薪酬方案。董事薪酬方案将提交股东会审议。董事长薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于总额的50%。内部董事兼任高管的按高管薪酬标准执行，不兼任的按具体职务考核领取薪酬，不另发董事津贴。独立董事中，审计委员会主任委员津贴为每年20万元，其他独立董事为16万元。外部董事（不含董事长及独立董事）津贴为每年16万元。高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于50%，与公司经营业绩挂钩。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会根据相关规定，对现任独立董事蔡彦卿先生及翁文能先生的独立性情况进行评估。经核查，两位独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合有关法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的要求。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元或等值外币的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、固定资产贷款、贸易融资及保理等业务。授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效，可在额度范围内滚动使用。具体授信以公司与金融机构最终签署的协议为准，不等同于实际融资金额。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其指定代理人签署授信相关法律文件。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

解读：上海合晶硅材料股份有限公司发布2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要，涵盖公司在环境合规管理、能源管理、水资源管理、污染物排放、废弃物处理、应对气候变化、循环经济、创新驱动、产品质量与安全、员工权益与福利、公司治理等方面的表现。报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，编制依据为上交所相关可持续发展报告指引。公司设有ESG推行委员会，董事会负责监督ESG重大事项。报告范围覆盖合并报表范围。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

解读：上海合晶硅材料股份有限公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行预案及相关文件已在上海证券交易所网站披露。本次发行事项尚需经公司股东会审议通过、上交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

解读：上海合晶拟向特定对象发行股票，募集资金不超过9亿元，用于12英寸半导体大硅片产业化项目及补充流动资金。该项目将提升公司12英寸硅片产能，拓展外延片在CIS模拟芯片等领域的应用，增强科技创新能力。公司具备技术、人才及市场基础，募投项目符合国家产业政策，有助于提升国产化水平。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司披露了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。募集资金净额为359,690,993.41元，截至2025年12月31日，募集资金账户余额为0元。累计使用募集资金308,473,507.00元，主要用于医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目、信息化升级和医管交流中心项目及补充流动资金。部分募投项目已结项或终止，剩余募集资金永久性补充流动资金。募集资金专户已全部注销，使用及披露情况符合监管要求。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国关于2026年度预计担保额度的公告

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司拟为5家全资子公司提供总额不超过3亿元的担保额度，用于其向金融机构申请综合授信。被担保方包括合益信息科技（上海）有限公司、上海合康医院管理咨询有限公司、合康生物技术开发（上海）有限公司、合富（上海）医疗技术有限公司及合玺（香港）控股有限公司。各被担保公司资产负债率均未超过70%，公司持有其100%股权。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，无逾期担保。该事项尚需提交公司股东会审议。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：上海合晶硅材料股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公司首次公开发行募集资金净额为13.90亿元，截至2025年12月31日累计使用募集资金11.06亿元，募集资金余额为1385.21万元，现金管理金额为2.90亿元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，未发生募投项目先期投入置换、补充流动资金或变更募投项目等情况。募集资金均按相关规定专户存储并使用，信息披露及时合规，无违规情形。

[合富中国|公告解读]标题：关于合富(中国)医疗科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况的专项说明

解读：毕马威华振会计师事务所对合富(中国)医疗科技股份有限公司2025年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，合富中国编制了2025年度营业收入扣除情况表。会计师事务所对该扣除情况表所载项目金额与审计过程中获取的会计资料及经审计财务报表相关内容进行了核对，未发现在所有重大方面存在不一致的情况。该扣除情况表应与已审计财务报表一并阅读。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国关于2025年第四季度计提资产减值损失的公告

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2025年12月31日合并范围内的资产进行减值测试，2025年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计574.76万元。其中，信用减值损失310.28万元，为应收账款坏账损失；资产减值损失264.48万元，为存货跌价损失。上述计提减少公司2025年第四季度合并利润总额574.76万元，2025年度累计计提1,717.42万元。本次计提符合会计准则及公司政策，真实反映财务状况和经营成果，不影响正常经营。

[上海合晶|公告解读]标题：上海合晶最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

解读：上海合晶硅材料股份有限公司经自查，最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情形。公司董事会确认公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

[合富中国|公告解读]标题：合富（中国）医疗科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（蔡彦卿）

解读：蔡彦卿自2025年6月25日起担任合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。2025年度任期内，出席4次董事会、2次股东会，以及审计委员会、提名委员会和独立董事专门会议。对关联交易、续聘会计师事务所、聘任财务总监、董事及高管薪酬等事项发表独立意见，认为相关事项决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。持续关注公司治理、内部控制及中小股东权益保护，积极履行独立董事职责。