公告解读

[成飞集成|公告解读]标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：四川成飞集成科技股份有限公司于2026年3月12日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。因2025年度可分配利润为负，公司拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。会议还审议通过《2025年年度报告全文及摘要》《2026年度经营计划》《关于变更经营范围及修订的议案》等，并决定召开2025年度股东会。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司于2026年3月12日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《公司2025年年度报告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配方案》等议案。拟以总股本1,192,199,394股为基数，每10股派发现金红利3.25元（含税），共计派发387,464,803.05元，占当期可供分配净利润的40.00%。会议还审议通过内部控制自我评价报告、ESG报告、会计政策变更、修订募集资金使用管理办法及召开2025年度股东会等事项。所有议案均获表决通过。

[中科环保|公告解读]标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司于2026年3月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及相关发行方案。本次拟发行可转债总额不超过10亿元，用于多个垃圾焚烧发电项目及补充流动资金等。董事会同时审议通过更换公司英文名称、修订公司章程、召开2026年第二次临时股东会等事项。上述议案尚需提交股东会审议。

[深天马Ａ|公告解读]标题：第十一届董事会第四次会议决议公告

解读：天马微电子股份有限公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》等多项议案。会议还审议通过2025年度利润分配预案，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年未分配利润为-139,242万元。董事会同意2026年度申请综合授信额度不超过895亿元，固定资产投资总额为408,395万元，并为子公司天马泰国公司提供不超过54,000万元担保额度。会议决定召开2025年度股东会。

[兴业银锡|公告解读]标题：第十届董事会第二十九次会议决议公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配方案等。会议还审议通过了提请召开2026年第二次临时股东会的议案，相关事项尚需提交股东会审议。

[深天马Ａ|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（梁新清）

解读：梁新清作为天马微电子股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会11次、股东会5次，均无缺席。参与董事会各专门委员会会议，审议关联交易、利润分配等议案，对财务报告、内部控制、董事及高管任免、薪酬等事项发表意见，认为相关事项程序合规、定价公允，未损害公司及股东利益。2025年未单独聘请中介、提议召开会议或征集股东权利。持续关注公司经营及行业发展，支持技术创新与产业链协同。

[招商积余|公告解读]标题：第十一届董事会第四次会议决议公告

解读：招商积余于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》等多项议案。董事会同意2025年度计提资产减值准备共计256,093,040.97元，减少归母净利润238,243,416.01元；拟定每10股派发现金红利2.60元（含税），合计分配现金股利273,967,163.08元。会议还审议通过关于2026年度经营计划、投资计划、财务预算、续聘毕马威华振会计师事务所、为下属企业担保额度、在招商银行开展存贷款及委托理财等事项的议案。部分议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司2025年度利润分配方案

解读：焦作万方铝业股份有限公司于2026年3月12日召开第十届董事会第十次会议，审议通过2025年度利润分配方案。公司2025年度母公司实现净利润1,024,917,117.25元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,071,123,219.17元，计提法定盈余公积金后，可供股东分配的净利润为968,631,507.44元。公司拟以总股本1,192,199,394股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），合计派发387,464,803.05元（含税），占当期可供分配净利润的40.00%。该方案尚需提交2025年度股东会审议。

[华林证券|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：华林证券股份有限公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过高级管理人员职务调整事项。梁仁栋由执委会委员、合规总监、首席风险官调整为执委会委员、首席运营官；姚松涛由执委会委员、董事会秘书调整为执委会委员、合规总监、首席风险官、董事会秘书；王惠春由执委会委员、首席运营官调整为执委会委员。上述调整自董事会审议通过之日起生效。会议表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

[创源股份|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：宁波创源文化发展股份有限公司于2026年3月13日召开第四届董事会第十四次会议，应出席董事8名，实际出席7名，董事长陈刚因被采取留置措施缺席会议。会议审议通过《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》，推举董事华天先生代为履行董事长职责，直至陈刚恢复履职或公司选举新任董事长为止。会议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[华升股份|公告解读]标题：华升股份第九届董事会第二十六次会议决议公告

解读：湖南华升股份有限公司于2026年3月12日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》等议案。会议审议通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发4,021,107.02元。会议还审议通过关于申请2026年综合授信额度、预计2026年担保额度、制定董事及高管薪酬考核办法等议案，并决定召开2025年年度股东会。

[獐子岛|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：獐子岛集团股份有限公司于2026年3月12日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》和《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，关联董事刘德伟、张昱回避表决。会议还审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议的召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[创世纪|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：广东创世纪智能装备集团股份有限公司于2026年3月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2026年3月13日为授予日，以4.41元/股的价格向26名激励对象授予150万股预留限制性股票。会议审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，拟将有效期延长至2027年4月16日，该议案尚需提交股东会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司于2026年3月12日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过13.00亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。同时审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司申请总额不超过190,000万元的综合授信额度，授信品种包括贷款、承兑汇票、信用证等，期限为12个月内可循环使用。此外，审议通过《关于预计对子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司南京凌鸥创芯电子有限公司提供不超过5,000万元的履约类担保额度，有效期为12个月，额度可在合并报表范围内子公司之间调剂使用。

[红豆股份|公告解读]标题：红豆股份第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

解读：江苏红豆实业股份有限公司于2026年3月13日召开第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过了关于预计2026年度日常关联交易、与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》、修改《公司章程》相关条款、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及召开2026年第一次临时股东会的议案。其中，关联交易相关议案由非关联董事审议，关联董事回避表决。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[粤高速Ａ|公告解读]标题：关于2025年度利润分配预案的公告

解读：广东省高速公路发展股份有限公司于2026年3月13日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过2025年度利润分配预案。公司2025年度母公司实现净利润1,813,575,790.43元，合并报表归属于母公司所有者净利润为1,801,337,614.93元。拟以2025年底总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利6.04元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计分配现金股利1,262,846,900.10元。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。

[青岛食品|公告解读]标题：第十一届董事会第四次会议决议公告

解读：青岛食品股份有限公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于修订及授权工商变更登记的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》《关于聘任独立董事的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，独立董事管建明、张平华因任期届满不再连任，提名尹美群、霍中彦为新任独立董事候选人。上述需提交股东会审议的议案将提交2026年3月31日召开的2026年第一次临时股东会审议。

[深天马Ａ|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（童一杏）

解读：童一杏作为天马微电子股份有限公司独立董事，2025年度忠实履行职责，出席董事会11次、股东会5次，参与董事会各专门委员会会议18次，对关联交易、定期报告、聘任高管、董事选举、薪酬方案等事项进行审议，认为相关事项程序合规、定价公允，未损害公司及股东利益。报告期内未单独聘请中介或提议召开会议。

[维科技术|公告解读]标题：维科技术关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不存在减持情况或减持计划的公告

解读：维科技术股份有限公司公告，本次向特定对象发行股票的认购对象为维科控股集团股份有限公司。维科控股及其一致行动人何承命出具承诺函，确认在本次发行定价基准日前六个月内未减持上市公司股份；自定价基准日至发行完成后六个月内不减持所持股份；若违反承诺减持，所得收益归上市公司所有，并承担相应法律责任。

[深天马Ａ|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）

解读：天马微电子股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，规定公司董事、高级管理人员薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准与构成、考核方式及发放与追回机制。制度适用于公司董事及高级管理人员，明确薪酬与经营业绩、个人绩效挂钩，强调激励与约束相结合。独立董事津贴由股东会审议确定，内部董事及高管薪酬由董事会批准并披露。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入组成，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬的50%。公司有权对财务造假等情形下的薪酬进行追溯调整并追回。