公告解读

[山推股份|公告解读]标题：关于购买董监高责任险的公告

解读：山推工程机械股份有限公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及子公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为10,000万元人民币，保险期间为1年，后续可续保，保费以保险公司最终报价为准。因全体董事回避表决，该议案将提交2025年度股东会审议。董事会提请股东会授权董事会及经理层办理投保相关事宜。

[山推股份|公告解读]标题：关于聘任2026年度公司审计机构的公告

解读：山推工程机械股份有限公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任2026年度公司审计机构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控境内审计机构，审计期间为2026年1月1日至2026年12月31日。2026年度财务审计报酬拟定为135万元，内控审计报酬拟定为25万元，具体费用将根据实际工作情况协商确定。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。

[*ST佳沃|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

解读：佳沃食品股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象、薪酬分配原则、管理机构及薪酬标准等内容。独立董事领取津贴，非独立董事根据是否在公司任职分别确定薪酬方式，高级管理人员实行年薪制，包括基本薪酬、绩效薪酬、福利津贴及社会保险等。绩效薪酬与年度考核结果挂钩，部分薪酬可递延支付。若相关人员存在重大过失、舞弊或导致公司重大损失，公司有权止付或追索已发及未发绩效薪酬。薪酬调整依据公司盈利、行业水平、通胀及岗位变化等情况进行。

[*ST佳沃|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（王全喜）

解读：本人作为佳沃食品股份有限公司独立董事，2025年度积极参加董事会、股东会及专门委员会会议，出席率100%，未出现反对或弃权情况。重点关注公司重大资产出售暨关联交易事项，认为该交易有利于改善公司资产与经营状况，未损害中小股东利益。监督公司内部控制、财务报告编制及外部审计工作，推动审计委员会承接监事会职权，持续关注信息披露合规性，切实履行独立董事职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

[*ST佳沃|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（郭祥云）

解读：郭祥云作为佳沃食品股份有限公司独立董事，2025年度共出席6次董事会和5次股东会，均亲自参会。任职期间担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，参与审议利润分配、关联交易、重大资产出售、高管薪酬、续聘审计机构等事项。对重大资产出售暨关联交易事项发表独立意见，认为未损害公司及中小股东权益。持续关注公司经营状况，现场办公不少于15天，积极履行独立董事职责，维护全体股东利益。

[*ST佳沃|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（唐春林）

解读：唐春林作为佳沃食品股份有限公司独立董事，2025年度共参加6次董事会、5次股东会，均亲自出席。任职薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，参与审议高级管理人员薪酬、定期报告、续聘审计机构等事项。重点关注重大资产出售暨关联交易、公司治理制度修订、信息披露合规性等内容，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。

[海思科|公告解读]标题：关于获得创新药HSK55879片《药物临床试验批准通知书》的公告

解读：海思科医药集团股份有限公司子公司上海海思盛诺医药科技有限公司近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，同意公司自主研发的创新药HSK55879片开展针对代谢系统疾病的临床试验。HSK55879片为具有独立知识产权的新一代口服小分子激动剂药物，临床前研究显示其具有明确的作用机制、良好的药效活性、药代特征及安全性。公司表示该药物具备较高的开发价值和转化前景。创新药研发周期长、风险高，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

[森泰股份|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：安徽森泰木塑集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金向中国民生银行合肥分行、招商银行芜湖分行购买结构性存款产品，合计金额7,000万元，产品期限分别为32天、92天和34天，年预期收益率在1.00%至1.65%之间。上述事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事和监事会均发表同意意见。公司与受托方无关联关系，投资风险可控，不影响募集资金项目实施。截至公告日，累计未到期现金管理余额为11,750万元，未超出授权额度。

[泸天化|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：四川泸天化股份有限公司于2026年3月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过使用不超过100,000万元的闲置自有资金购买中低风险理财产品。投资额度为一年内任意时点余额不超过100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.74%。投资范围包括银行类R2级以下中低风险理财产品、证券公司发行的券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等。银行类产品单笔期限不超过6个月，证券公司类产品不超过1年。资金来源为公司自有闲置资金。董事会授权财务部提出方案，经财务总监审核后报总经理批准实施。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

[红墙股份|公告解读]标题：关于审计机构变更质量控制复核合伙人及签字注册会计师的公告

解读：广东红墙新材料股份有限公司于2026年3月16日发布公告，因中审众环会计师事务所内部工作安排，变更公司2025年度审计项目的质量控制复核合伙人及签字注册会计师。原质量控制复核合伙人吴梓豪变更为韩振平，原项目合伙人、签字注册会计师江超杰变更为赵亮，夏敏继续担任签字注册会计师。韩振平、赵亮、夏敏均具备专业胜任能力，近三年未受处罚，符合独立性要求。本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行。

[山推股份|公告解读]标题：董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见

解读：山推工程机械股份有限公司董事会对在任独立董事吕莹先生、陈爱华先生、潘林女士2025年度的独立性情况进行评估，确认上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在影响独立性的利害关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

[山推股份|公告解读]标题：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：山推工程机械股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在多项经营性资金往来，主要涉及销售货物、采购货物及保证金等事项，会计科目包括应收账款、预付款项、其他应收款等。上市公司的子公司及其附属企业、其他关联方也存在经营性往来。期初往来资金余额为209,301.70万元，期末余额为226,383.82万元。无非经营性资金占用情况。

[山推股份|公告解读]标题：【上会师报字（2026）第1024号】山推股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

解读：上会会计师事务所对山推工程机械股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审核，出具了专项审核报告。报告显示，公司2025年度与控股股东、实际控制人及其附属企业、上市公司的子公司及其附属企业、其他关联方之间存在经营性资金往来，无非经营性资金占用情况。汇总表所载资料与公司2025年度已审计财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。

[山推股份|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

解读：山推工程机械股份有限公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估，认为其具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计过程中坚持公允、客观原则，按时完成财务报表及内部控制审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会审议通过了2025年度财务决算报告、财务报告、内部控制评价报告及续聘2026年度审计机构等议案，并提交董事会审议。上会事务所2024年末拥有合伙人112名、注册会计师553名，为72家上市公司提供年报审计服务。

[山推股份|公告解读]标题：山东重工集团财务有限公司2025年度风险评估报告

解读：山推股份发布关于山东重工集团财务有限公司2025年风险评估报告，披露重工财务公司持有有效《金融许可证》和《营业执照》，注册资本40亿元，股权结构清晰。该公司内部控制体系健全，未发现重大缺陷，2025年资本充足率25.08%，流动性比例88.09%，各项监管指标均符合要求。截至2025年末，资产总额615.69亿元，净利润2.82亿元，风险管理体系运行平稳，与山推股份的存款等业务风险可控。

[山推股份|公告解读]标题：关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告

解读：山推工程机械股份有限公司拟与多家银行及融资租赁公司建立工程机械授信合作业务，综合授信额度合计28.05亿元，期限均为1年。公司为终端客户或经销商在相关金融机构的保兑仓、按揭、融资租赁等业务提供差额退款或回购担保责任。业务对象需信誉良好、符合融资条件且与公司无关联关系，并提供抵押、保证金或担保等增信措施。截至2025年12月31日，同类业务余额为129,214.06万元，逾期金额7,585.85万元。该事项需提交2025年年度股东会审议。

[山推股份|公告解读]标题：关于2026年度申请银行综合授信的公告

解读：山推工程机械股份有限公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》，拟在2026年度向24家金融机构申请综合授信额度合计人民币335.05亿元，授信期限主要为1年，部分为2年。授信业务包括长期贷款、短期贷款、商业承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、供应链融资等。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。董事会授权公司经营层根据实际授信情况在总额度内调剂使用，并签署相关协议及文件。

[山推股份|公告解读]标题：关于开展金融衍生品业务的公告

解读：山推工程机械股份有限公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额不超过人民币10亿元的以风险防范为目的的金融衍生品业务，主要为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本。该事项需提交股东会审议，不构成关联交易。公司已制定相关内部控制制度，设立投资工作小组，明确会计核算方法，并由独立董事发表审核意见。衍生品业务期限不超过一年，交易对手为国内外银行，业务与实际进出口业务相匹配，严禁投机交易。

[山推股份|公告解读]标题：关于开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告

解读：山推工程机械股份有限公司为规避汇率波动风险，拟开展金融衍生品业务，交易品种包括远期结售汇、期权和掉期，总额不超过人民币10亿元，期限不超过一年。交易对手为国内上市的国有银行、股份制银行或海外上市的外资银行，资金来源为未到期应收账款。公司已制定相关内控制度，设立投资工作小组，严格遵循套期保值原则，不进行投机交易。董事会审议通过该事项，认为其与公司实际业务相匹配，具备可行性。

[山推股份|公告解读]标题：关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

解读：山推股份拟与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务，授信额度不超过23亿元，其中控股子公司经销产品合作额度不超过15亿元，期限1年。同时，山推股份承担2026年不超过3000万元的融资租赁利息差额。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需股东大会批准。关联方山重租赁由山东重工集团控股，与公司受同一实际控制人控制。交易旨在促进产品销售，满足客户融资需求，风险可控，不构成重大资产重组。