公告解读

[中石化冠德|公告解读]标题：薪酬委员会职权范围

解读：中石化冠德控股有限公司（股份代号：934）于2026年3月16日经董事会修订并采纳《薪酬委员会职权范围》。薪酬委员会由董事会任命，成员多数须为独立非执行董事，主席必须由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。会议决议须获过半数通过，书面决议亦视为有效。委员会秘书由公司秘书担任，可另聘具备资格者。薪酬委员会职责包括就董事及高级管理人员的薪酬政策、薪酬架构、非金钱福利、退休金及赔偿安排向董事会提出建议；检讨管理层薪酬建议是否符合公司方针；审批因职务终止或行为失当产生的赔偿；确保董事不参与自身薪酬厘定；审阅股份计划相关事宜。委员会有权向高管获取薪酬资料，聘请法律或专业顾问，并获得足够资源履行职责。委员会主席应出席股东周年大会，回应股东提问，若无法出席，则由另一名独立非执行董事代为出席。

[鑫达投资控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：鑫達投資控股有限公司（股份代號：1281）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈事宜，並考慮派發末期股息（如有）。 本次董事會會議的主要議程包括審議年度業績及相關公告內容，以及根據公司財務狀況和營運表現，決定是否建議派發末期股息。公告中未提及具體財務數據或股息金額。 於本公告日期，公司執行董事為魏強先生、鄒燕紅女士；獨立非執行董事為韓秦春博士、黃翼忠先生及馮志東先生。魏強先生為董事會主席。

[火岩控股|公告解读]标题：盈利警告

解读：火岩控股有限公司（股份代号：1909）发布盈利警告，根据证券及期货条例及上市规则第13.09(2)(a)条作出内幕消息披露。董事会初步评估显示，基于截至2025年12月31日止年度的未经审核综合管理账目，集团预期于该期间录得本公司拥有人应占亏损约65.0百万港元，相比截至2024年12月31日止年度的亏损约17.1百万港元有所扩大。亏损增加主要由于部分游戏因未来表现不明朗而计提无形资产减值亏损、新推出游戏产生的无形资产摊销，以及年内员工成本及福利上升所致。公告强调，相关数据仅为初步评估，未经核数师审阅或审核委员会确认，最终结果可能调整。实际业绩以预计于2026年3月底前后发布的中期业绩公告为准。董事会提醒股东及潜在投资者谨慎对待公司股份买卖。

[中石化冠德|公告解读]标题：环境、社会及管治委员会职权范围

解读：中石化冠德控股有限公司（股份代号：934）于2026年3月16日经董事会采纳设立环境、社会及管治委员会（ESG委员会）。该委员会旨在协助董事会制定、检讨及监督本公司的环境、社会及企业管治（ESG）政策与常规，并向董事会提出建议。董事会对集团的ESG策略与汇报负整体责任，ESG委员会将在此框架下履行职能。 委员会成员不少于3名，其中大多数须为独立非执行董事，由董事会委任。委员会可转授权责予公司内部ESG工作组，在委员会主席领导下开展日常工作。董事会秘书担任委员会秘书，亦可委任其他具备合适资格人士担任。 委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，决议以出席成员多数票通过。会议可采取现场、电话或视像形式举行。委员会有权获取集团员工资料、聘请独立专业顾问并获得足够资源支持履职。 主要职责包括：制定ESG愿景、目标与策略；监督气候变化应对、职业健康安全、劳工权益及绿色发展等议题表现；检讨公司遵守港交所《企业管治守则》及《环境、社会及管治报告守则》的情况并推动相关披露；就董事会指定的其他ESG课题提出建议。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于第六届董事会第二次会议决议公告

解读：中信出版集团股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》及《2025年度利润分配预案》，拟以总股本190,151,515股为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发36,128,787.85元，不送股也不进行资本公积转增。会议确认2025年度日常关联交易情况，并对2026年度日常关联交易作出预计。董事会同意向华夏银行申请不超过4亿元的综合授信额度，授信期限1年，担保方式为信用。会议还审议通过《关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告》《2025年度内部控制评价报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》及《“质量回报双提升”行动方案》。此外，董事会提请召开2025年年度股东会，具体召开时间由董事长确定。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

解读：中信出版集团股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。预案内容为：以2025年12月31日公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元（含税），合计拟派发现金红利36,128,787.85元（含税），不进行送股及资本公积转增股本。若预案实施前公司股本发生变动，将按分配总额不变原则调整分配比例。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,159,573,339.87元，母公司可供分配利润为1,278,238,269.63元。2025年度累计现金分红总额（含中期已分配）为66,553,030.25元，占归母净利润的51.16%。该预案符合相关法律法规及公司章程，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条规定的其他风险警示情形。本预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告

解读：中信出版集团股份有限公司于2026年3月16日发布海外监管公告，披露公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估及监督职责履行情况。公司续聘信永中和为2025年度审计机构，该事项已于2025年8月27日经第五届董事会第三十次会议审议通过，并于2025年12月2日经2025年第一次临时股东会批准。信永中和具备相应资质，拥有良好的专业能力和独立性，在审计过程中遵循中国注册会计师审计准则，完成了财务报告审计及相关专项核查，包括控股股东及其他关联方资金占用、关联交易、内部控制等事项。审计期间，审计委员会多次召开会议，与会计师事务所就审计计划、关键审计事项、财务报表及内控报告等进行沟通。经评估，信永中和勤勉尽责，独立、客观、公正地完成审计工作，按时出具了恰当的审计报告。董事会审计委员会切实履行了监督职责。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于2025年年度报告摘要

解读：中信出版集团股份有限公司发布2025年年度报告摘要，报告期内实现营业收入17.02亿元，同比增长0.87%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长9.63%；经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，同比增长39.00%。公司主营业务涵盖图书出版与发行、数智服务、城市文化空间运营及IP运营业务。根据开卷数据，公司在2025年全国图书零售市场中位列单体出版社首位，经济与管理、传记、艺术类图书市场份额居首。数智服务业务依托中信书院App和企业学习平台，覆盖用户超1,500万，年度内容播放量超2亿次。城市文化空间运营以中信书店为核心，布局机场、商务区和社区，推动全民阅读。公司积极推进AI技术应用，夸父AI平台显著提升出版效率，部分图书出版周期缩短至原来的1/3。董事会审议通过利润分配预案：以190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。信永中和会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见审计报告。

[惠陶集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：惠陶集團(控股)有限公司於2026年3月16日提交翌日披露報表，就已發行股份變動作出公告。根據2025年12月23日刊發的供股章程，公司於2026年3月16日配發及發行261,273,600股新股，每股發行價為0.2港元。本次供股導致已發行股份（不包括庫存股份）增加300%。於2026年2月28日，公司已發行股份為87,091,200股；經上述變動後，截至2026年3月16日，已發行股份總數增至348,364,800股。庫存股份數目維持為0。公司確認本次股份發行已獲董事會正式授權批准，並符合所有適用的上市規則、法律及監管要求。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信出版集团股份有限公司关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：中信出版集团股份有限公司于2026年3月16日发布《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，披露截至2025年上半年与控股股东、实际控制人及其附属企业的关联交易情况。公告显示，公司与关联方之间的资金往来均为经营性往来，无非经营性资金占用情形。主要往来包括与中信财务有限公司、中信银行股份有限公司的资金存放及应收货款，以及与其他关联方之间的预付账款、应收账款、其他应收款等，涉及单位包括中信证券、中信城开、中信医疗、中信科技等多家同受中国中信有限公司控制的企业。截至2025年上半年末，关联资金往来期末余额合计175,218.34万元。所有交易均列明了期初余额、发生额、利息收入及偿还情况。该公告为海外监管公告，已在深圳证券交易所网站刊登。

[中天宏信|公告解读]标题：自愿性公告—业务更新

解读：中天宏信(國際)控股有限公司（股份代號:994）自願性公告其業務更新。為改善集團業務運營及財務狀況，並開拓新收入來源，董事局決定拓展商業航天相關業務，以促進多元化發展，提升長期競爭力及股東價值。該業務拓展契合中國航天強國戰略，把握香港作為國際創新科技中心的發展機遇，並符合集團自身發展需要。業務發展方向包括：建設國際化商業航天綜合服務與交易平台，提供軌道與頻率申報、衛星定制化銷售與租賃、發射服務及在軌運營等一站式解決方案；構建全球衛星數據算力與存儲服務中心，提供高性能算力、數據存儲及交易服務；建立商業航天科技金融服務平台，透過RWA等創新模式，將航天資產轉化為可交易數字資產，支援產業鏈中小企業融資。董事局強調業務推進受市場、政策、技術及競爭等因素影響，將按實際情況逐步推進項目落地。本公告為自願性公告，提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

[擎华控股|公告解读]标题：致登记股东函 – 公司通讯的刊发通知及更改回条

解读：擎華控股集團有限公司（股份代號：8082）通知各登記股東，以下公司通訊之中、英文版本已登載於公司網站www.8082.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk供閱覽：日期為2026年3月17日之文件，內容包括(1)建議更新計劃授權限額及服務供應商分項限額；(2)建議根據股份獎勵計劃授予獎勵股份；及(3)股東特別大會通告。另附2026年4月2日舉行的股東特別大會代表委任表格。股東如已選擇收取印刷本，相關文件將隨函寄出。公司鼓勵股東提供有效電郵地址以接收電子版通訊，可透過致電香港股份過戶登記分處或電郵is-ecom@vistra.com辦理。股東亦可填妥變更申請表格，選擇日後收取公司通訊的方式及語言版本，或索取本次通訊印刷本。若未提供有效電郵地址，公司將以郵寄方式發送通知函及可供採取行動的公司通訊印刷本。

[海峡创新|公告解读]标题：关于持股5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告

解读：海峡创新互联网股份有限公司公告，持股5%以上股东吴艳女士所持公司15,500,000股股份将被司法拍卖，占公司总股本2.32%，占其所持股份比例41.39%。若拍卖完成，吴艳及其一致行动人赋飞科技合计持股将由57,401,001股减少至41,901,001股，持股比例由8.61%降至6.28%。该事项不会导致公司控制权变更，不影响正常经营。本次拍卖尚处公示阶段，存在中止、撤回或流拍等不确定性。

[泸州银行|公告解读]标题：委任董事会审计委员会成员

解读：泸州银行股份有限公司董事会宣布，自2026年3月16日起，独立非执行董事韩子荣先生获委任为董事会审计委员会委员。本次委任后，董事会审计委员会成员组成符合香港联合交易所证券上市规则第3.21条的要求。除上述变动外，董事会委员会的组成无其他变化。各董事在董事会委员会中的具体职务详见公司同日发布的董事名单及其角色与职能公告。截至公告日期，董事会成员包括执行董事游江先生及刘仕荣先生；非执行董事潘丽娜女士、熊国铭先生、罗火明先生及陈萍女士；以及独立非执行董事钟锦先生、程如龙先生、韩子荣先生及范静东先生。

[谱尼测试|公告解读]标题：谱尼测试集团股份有限公司简式权益变动报告书

解读：谱尼测试集团股份有限公司发布简式权益变动报告书，信息披露义务人宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司因分红转增、限制性股票激励计划归属登记导致持股比例被动稀释、回购注销、集中竞价减持及询价转让等原因，合计持股比例由64.36%降至57.09%。本次权益变动后控股股东及实际控制人未发生变化，股份不存在质押、冻结等权利限制。信息披露义务人不排除未来12个月内继续增持或减持公司股份。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司对中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）截至2025年12月31日的经营资质、业务及风险状况进行了风险持续评估。财务公司持有有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，注册资本为66.12亿元，股东包括中国中信有限公司、中信泰富有限公司等。公司治理结构完善，设有董事会、监事会及专业委员会，内部控制制度健全，涵盖资金管理、信贷、投资、审计及信息系统等方面。截至2025年末，财务公司资产总额545.13亿元，负债总额461.04亿元，所有者权益84.08亿元；2025年实现营业总收入9.80亿元，净利润6.74亿元。各项监管指标均符合要求，资本充足率20.44%，流动性比例59.88%，投资总额、贷款余额等均在监管限额内。公司在财务公司的存款余额为33.92亿元，贷款余额为51.27亿元，交易公允且未影响正常经营。评估认为财务公司资质合法，内控有效，未发现重大风险缺陷。

[谱尼测试|公告解读]标题：谱尼测试集团股份有限公司关于股东询价转让结果报告书暨控股股东、实际控制人及一致行动人股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告

解读：谱尼测试控股股东宋薇及其一致行动人通过询价转让方式合计转让公司股份21,828,000股，占总股本的4.00%，转让价格为9.73元/股，交易金额212,386,440.00元。本次转让后，出让方及其一致行动人合计持股比例由64.36%下降至57.09%，权益变动触及5%整数倍。转让方式为非公开询价转让，受让方为13名机构投资者，所获股份6个月内不得转让。本次权益变动不导致公司控制权变更。

[智算能建|公告解读]标题：根据上市规则第13.13条之披露

解读：智算能建控股有限公司（股份代号：1751）根据上市规则第13.13条披露，其全资附属公司景恒（大中华）有限公司于2026年3月6日与Lik Yue Investment (Hong Kong) Co Limited（供应商）订立采购合作协议。根据协议，供应商委任景恒为其在大中华区的燃气机组代理商，景恒同意向供应商采购产品用于集团的智能运算能源工程项目。协议期限约为30个月，自2026年3月6日至2028年9月5日，预计采购总值为人民币1亿元。景恒须在签订协议后10日内支付1200万港元预付款项，该款项将用于抵销未来采购订单应付款项。若自支付预付款项起六个月内未下达具体采购订单，供应商须全额退还。预付款项属无担保、免息及无抵押性质。由于该笔款项超过集团最近期公布中期财报日资产总值的8%，故需作出披露。董事确认供应商为独立第三方，与公司无关联，交易按正常商业条款进行。公司将遵照上市规则第13.20条持续披露相关情况。

[海能技术|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：海能未来技术集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告显示，公司2022年公开发行股票募集资金净额91,182,233.84元，截至2025年12月31日累计投入募投项目63,851,494.60元。募投项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”已达到预定可使用状态，于2025年12月结项，节余募集资金30,049,234.50元已转为永久补充流动资金。募集资金专户均已注销，募集资金使用合法合规，信息披露真实准确。

[海能技术|公告解读]标题：拟修订《公司章程》公告

解读：海能未来技术集团股份有限公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司发展战略和实际情况，对股东会职权条款进行调整，新增授权董事会向特定对象发行股票的相关权限，并在释义条款中补充‘向金融机构申请授信额度或者申请贷款’作为交易事项类型。本次修订尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。