公告解读

[莱特光电|公告解读]标题：陕西莱特光电材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

解读：陕西莱特光电材料股份有限公司于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王亚龙主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共126人，代表有表决权股份262,070,462股，占公司有表决权股份总数的65.8197%。会议审议通过《关于公司放弃优先购买权、向控股企业增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》，该议案为普通议案，获出席股东所持表决权过半数通过，并对中小投资者单独计票，关联股东已回避表决。北京市中伦律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

解读：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会任期届满，进行换届选举。第十三届董事会由八人组成，其中非独立董事五人，独立董事三人。董事会提名窦红平、常胜秋、蒲建平、王结流为非独立董事候选人，赵引贵、王文利、洪潮波为独立董事候选人。职工董事曹体伦由公司推选直接进入董事会。独立董事候选人已取得上交所认可的资格证书，任职资格需经上交所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会选举。现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

解读：永泰能源集团股份有限公司董事会提名赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，且已取得上海证券交易所认可的培训证明材料。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未发现存在重大失信等不良记录。赵引贵女士具备高级会计师和注册会计师资格，具有丰富的会计专业经验。提名人声明内容真实、准确、完整。

[九鼎投资|公告解读]标题：九鼎投资关于副总经理、财务总监及董事会秘书变更的公告

解读：昆吾九鼎投资控股股份有限公司于2026年3月16日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》。因工作变动原因，易凌杰先生辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。易凌杰先生辞任后仍担任公司董事，未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会聘任刘群超先生担任副总经理、财务总监及董事会秘书，任期至本届董事会届满。刘群超先生具备相关任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份关于公司为子公司提供担保进展的公告

解读：龙建路桥股份有限公司为旗下四家全资子公司提供连带责任保证担保，担保金额合计14,000万元。其中，对黑龙江浩扬沥青有限公司、龙建科工（黑龙江）有限公司各担保1,000万元，对黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司担保5,000万元，对第四工程有限公司担保7,000万元，均用于流动资金贷款，担保期限一年，无反担保。上述担保已履行内部决策程序，属于2025年度预计担保额度范围内。截至2026年2月28日，公司对外担保总额为1,095,195.66万元，占最近一期经审计净资产的296.54%，实际担保余额630,172.49万元，无逾期担保。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（赵引贵、王文利、洪潮波）

解读：赵引贵、王文利、洪潮波三人分别声明，已同意被提名为永泰能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。三人均具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，具备5年以上履行独立董事职责所需的工作经验，并已通过上海证券交易所认可的培训。三人声明不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。三人兼任独立董事的上市公司未超过3家，在永泰能源任职未超过6年，无不良记录，承诺将独立履职。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告

解读：永泰能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过修改公司经营范围及《公司章程》的议案。经营范围新增许可项目如煤炭开采、发电、输电、供配电、港口经营、水路运输等，以及一般项目如电池制造与销售、储能技术服务、新材料技术研发、石油制品制造与销售、供应链管理服务等。同时对《公司章程》中公司设立背景、法定代表人定义、高级管理人员范围、董事会构成及审计委员会职责等内容进行修订。本次修改尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[湘邮科技|公告解读]标题：湖南湘邮科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告

解读：湖南湘邮科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0132026022号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份关于公司董事、总会计师离任的公告

解读：龙建路桥股份有限公司董事会于2026年3月16日收到董事、总会计师于海军先生和董事于波先生递交的书面辞职申请，因组织调动原因，二人申请辞去所任职务，辞职后均不再担任公司任何职务。于海军先生辞去董事、总会计师职务，于波先生辞去董事及多个专门委员会委员职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。二人确认无未履行完毕的公开承诺，与董事会无不同意见。公司将于近期完成相关补选工作。于海军先生持有公司股份243,000股，将按规定继续履行减持限制；于波先生未持有公司股份。

[全筑股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王珂）

解读：王珂声明被提名为上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过证券交易所认可的培训。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年。其已通过公司提名委员会资格审查，承诺将依法独立履职。

[全筑股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（鲁骎）

解读：鲁骎声明具备上海全筑控股集团股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未从事影响独立性的业务往来或服务。承诺遵守监管规定，确保履职独立性，并已在3家以内上市公司兼任独立董事，任职未超过六年。

[全筑股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（鲁骎）

解读：上海全筑控股集团股份有限公司董事会提名鲁骎为第六届董事会独立董事候选人，鲁骎已同意出任。提名人确认其具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，且与公司不存在影响独立性的关系。被提名人未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在前五大股东单位任职，未从事对公司有重大业务往来的服务工作，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[全筑股份|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司于2026年3月16日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过第六届董事会董事候选人提名事项。提名朱斌、陈文、王亚民、孙海军、黄海清、陈晓天为非独立董事候选人；鲁骎、王珂、江涛为独立董事候选人，其中江涛为会计专业人士。上述候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决。第六届董事会任期三年，股东会选举前第五届董事会继续履职。

[全筑股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（江涛）

解读：江涛声明被提名为上海全筑控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过资格审查。声明人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股或有重大业务往来等影响独立性的情形，且无不良记录。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。其具有注册会计师资格及5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验。承诺将遵守监管要求，独立履职。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服关于为全资子公司提供担保的公告

解读：2026年3月16日，中海油田服务股份有限公司为境外间接全资子公司COSL Singapore Capital Ltd.发行的50亿元人民币债券提供无条件及不可撤销担保，担保期限至债券应付款项全部清偿完毕。该担保事项已通过公司2025年第一次董事会会议及2024年年度股东大会审议。被担保人注册资本2新加坡元，注册地为新加坡，主营业务为金融服务与投资控股。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为439.1亿元，占最近一期经审计净资产的98.8%，均为对全资子公司的担保，无逾期担保。

[南钢股份|公告解读]标题：南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

解读：南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。立信会计师事务所具备相应资质，拥有足够的专业人员和风险承担能力，为公司提供了财务报告审计和内部控制审计服务，出具了标准无保留意见审计报告。审计过程中，事务所制定了合理的审计方案，配备了专业团队，严格执行审计程序，保持独立性，就重大事项与公司充分沟通，质量管理措施有效落实。经评估，立信会计师事务所在审计工作中勤勉尽责，按时高质量完成审计任务。

[*ST精伦|公告解读]标题：精伦电子股票交易异常波动公告

解读：精伦电子股份有限公司股票于2026年3月12日、13日、16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形。公司自查后确认生产经营正常，不存在应披露未披露的重大事项。公司预计2025年度净利润为负值，且扣除非经常性收入后营业收入低于3亿元，年报披露后可能触及财务类退市情形。此外，公司股票2026年3月16日收盘价为0.86元，低于1元，总市值为4.23亿元，已连续六日低于5亿元，存在交易类退市风险。交易类强制退市不进入退市整理期。公司董事会确认无应披露未披露事项。

[金房能源|公告解读]标题：金房能源集团股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

解读：金房能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》。以2025年12月31日总股本156,812,676股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发39,203,169.00元；同时以资本公积每10股转增4股，转增62,725,070股，转增后总股本增至219,537,746股。该预案尚需提交年度股东会审议。2025年度累计现金分红70,565,704.20元，占归属于上市公司股东净利润的52.50%。

[长缆科技|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年，长缆科技集团股份有限公司董事会严格履行职责，全年召开9次董事会会议和3次股东大会，审议包括年度报告、利润分配、向特定对象发行股票、修订公司章程及公司治理制度等多项议案。公司实现营业收入144,037.32万元，同比增长15.97%；归母净利润13,376.44万元，同比增长79.11%。董事会持续推进公司治理优化，完善独立董事制度，规范信息披露，加强投资者关系管理。2026年将重点推进‘十五五’市场布局、双江能源协同、董事会换届等工作。

[长缆科技|公告解读]标题：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：长缆科技集团股份有限公司于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案。因全体董事回避表决，2026年度董事薪酬方案将提交股东会审议。适用对象为公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至12月31日。独立董事津贴为8万元/年（含税），费用实报实销；在公司任职的非独立董事按实际岗位领取薪酬，不另领董事津贴；高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放方式为：独立董事津贴按季度发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度考核结果发放。