公告解读

[江航装备|公告解读]标题：江航装备2025年度独立董事述职报告（许常悦）

解读：2025年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事，出席全部董事会和股东会会议，积极参与战略委员会、薪酬与考核委员会工作，审议关联交易、年度投资计划、ESG报告等事项，对聘任高级管理人员、董事候选人资格等发表意见，关注财务报告真实性与内部控制有效性，未发现损害股东利益情形。公司治理规范，管理层配合独立董事履职。

[稀美资源|公告解读]标题：正面盈利预告

解读：稀美資源控股有限公司（股份代號：9936）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出正面盈利預告。根據集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的未經審核綜合管理賬目及現時所得資料，預計該年度股東應佔溢利介乎約163.3百萬人民幣至199.6百萬人民幣，較截至二零二四年十二月三十一日止財政年度經審核股東應佔溢利約124.2百萬人民幣顯著增加。盈利增長主要由於鉭鈮金屬及其製品銷量上升，帶動整體銷售規模及溢利提升。目前全年業績仍在編制中，相關數據尚未經核數師及董事會審核委員會審核，可能有所調整。實際業績預計將於二零二六年三月二十六日或前後公布。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時務必審慎行事。

[浙商证券|公告解读]标题：浙商证券股份有限公司董事会议事规则（2026年修订）

解读：浙商证券股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年修订），明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，适用范围包括董事会、专门委员会、董事及相关人员。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配、信息披露管理等多项职权，并对对外投资、资产处置、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。会议分为定期和临时会议，由董事长召集，会议通知需提前送达，表决须过半数董事出席且赞成票超过全体董事半数方为通过。涉及关联事项时董事应回避表决。

[上海青浦消防|公告解读]标题：于二零二六年三月十六日举行之临时股东大会投票结果

解读：上海青浦消防器材股份有限公司于2026年3月16日举行临时股东大会，会议以投票表决方式通过了两项特别决议案。决议案1为考虑及批准建议更改公司名称，获140,870,000股赞成（占100%），无反对票。决议案2为考虑及批准建议修订章程细则，以反映公司名称更改，同样获140,870,000股赞成（占100%），无反对票。上述决议案均获得有权投票股东超过三分之二的支持，正式通过成为特别决议案。建议更改公司名称尚需取得中国相关政府或监管机构的必要批准、授权或登记，并完成在香港公司注册处的备案手续后方可生效。公司将在适当时候另行发布公告，告知股东有关更改公司名称及新股份简称的生效日期。中审众环(香港)富信会计师事务所有限公司获委任为本次会议的投票表决监票人。

[金房能源|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（童盼已离任）

解读：金房能源集团股份有限公司独立董事童盼在2025年度履职期间，参加了全部6次董事会、3次股东大会、4次审计委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，履行了独立董事职责。其作为审计委员会主任委员，重点关注公司财务状况、内部控制、审计工作及薪酬考核等事项，与年审会计师及内部审计机构保持沟通，现场考察时间达15天。未提议召开董事会或更换会计师事务所。因任期届满离任，特此提交述职报告。

[金房能源|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（胡仕林已离任）

解读：金房能源集团股份有限公司独立董事胡仕林在2025年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，参加了6次董事会、3次股东大会，出席了4次审计委员会会议和3次战略与ESG委员会会议，并出席1次独立董事专门会议。对关联交易、对外投资、募集资金使用等事项进行重点监督，与年审会计师及内部审计机构保持沟通，开展现场考察累计15天，切实履行独立董事职责，维护公司及股东利益。因任期届满离任，特此提交述职报告。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关于第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：南京钢铁股份有限公司于2026年3月16日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司2025年实现营业收入579.94亿元，同比下降6.17%；归属于上市公司股东的净利润28.67亿元，同比增长26.83%；加权平均净资产收益率10.69%，同比上升2.10个百分点。截至2025年末，公司总资产699.43亿元，净资产277.15亿元。董事会审议通过《2025年年度报告》《2025年下半年度利润分配预案》，拟每股派发现金红利0.1372元（含税），合计派发8.46亿元。会议还审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》、续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、计提减值准备5.12亿元等事项，并审议通过多项公司治理制度修订及制定议案。会议决定召开2025年年度股东会。

[金房能源|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（肖慧琳）

解读：金房能源集团股份有限公司独立董事肖慧琳就2025年度履职情况进行了报告。报告包括个人基本情况、独立性说明、出席会议情况、专业委员会履职、现场考察、与审计机构沟通、投资者权益保护等内容。2025年度，公司召开6次董事会、3次股东大会，本人均亲自出席。作为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，参与审议相关议案，监督关联交易、募集资金使用等事项，现场工作时间达15天。持续关注信息披露合规性，积极参加业绩说明会，维护中小股东权益。

[新诺威|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（周建平）

解读：石药创新制药股份有限公司独立董事周建平在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东大会，对各项议案均投赞成票。对公司利润分配、聘任高管、关联交易、募集资金使用、境外上市等事项发表独立意见，认为决策程序合法合规，未损害股东尤其是中小股东利益。同时关注公司信息披露、内部控制及规范运作情况，积极参与公司治理。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关于董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会于2026年3月16日发布报告，说明其对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况。委员会依据相关法律法规及公司章程，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、独立性、执业能力、审计费用、质量控制等方面进行了审查，认为其具备财务报表及内部控制审计的资格与能力，且与公司无关联关系，保持独立性。2025年3月12日，委员会与立信会计师事务所签字注册会计师召开会议，听取审计进展汇报。2025年3月18日，委员会审议通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案，并提交董事会审议。2026年1月8日，委员会审议通过2025年度审计工作计划。2026年3月10日及3月13日，委员会分别听取审计执行情况及初步意见，并就关键审计事项、审计结论等进行沟通确认。委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责。

[新诺威|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（杨鹏）

解读：杨鹏作为石药创新制药股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，对各项议案均投赞成票。在审计委员会和提名委员会履职，参与审议定期报告、募集资金使用、关联交易等事项，发表同意意见。关注高管聘任、关联交易合规性，监督公司规范运作，维护中小股东权益。报告期内未提出异议，无提议事项。

[新诺威|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李迪斌）

解读：石药创新制药股份有限公司独立董事李迪斌就2025年度履职情况作报告，包括出席董事会和股东大会情况、在审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的履职情况、对公司重大事项发表独立意见情况等。报告期内，共出席8次董事会和4次股东大会，对所有议案均投赞成票，并对利润分配、聘任会计师事务所、关联交易、募集资金使用、对外担保、高管薪酬、H股上市等事项发表同意意见。同时关注公司信息披露、内部控制及定期报告的合规性，未对任何事项提出异议。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关于董事会审计与内控委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

解读：南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所2025年度履职情况进行了评估。立信会计师事务所具备相应资质，拥有300名合伙人、2,523名注册会计师，2024年经审计业务收入47.48亿元，为770家上市公司提供年报审计服务。该所已提取职业风险基金1.71亿元，投保的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，具备较强风险承担能力。项目合伙人李顺利、签字注册会计师万萍、质量控制复核人崔松均具备多年执业经验，自2024年起为公司提供审计服务，且均符合独立性要求。2025年度审计过程中，立信会计师事务所按照中国注册会计师审计准则执行审计，出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告，并就非经营性资金占用等事项出具专项报告。审计团队制定了合理的审计方案，执行了有效的质量管理措施，在审计范围、时间安排、重大事项沟通等方面与公司治理层保持良好协作。经评估，立信会计师事务所在审计过程中保持独立性，勤勉尽责，专业能力达标，高质量完成了审计工作。

[新诺威|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（邸丛枝）

解读：石药创新制药股份有限公司独立董事邸丛枝就2025年度履职情况作报告，包括出席董事会8次、股东大会4次，均全部亲自出席。作为审计委员会召集人及多个专门委员会委员，参与审议定期报告、关联交易、募集资金使用、高管聘任等事项，并对相关议案均投赞成票。对公司治理、信息披露、内部控制等情况发表独立意见，未对任何议案提出异议。

[呈和科技|公告解读]标题：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于呈和科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书

解读：呈和科技股份有限公司拟实施2026年限制性股票激励计划，拟授予第二类限制性股票318.00万股，占公司总股本的1.69%，授予价格为每股30.00元，激励对象不超过53人，包括董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员等。本激励计划有效期最长不超过36个月，归属条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，业绩考核年度为2026年和2027年，以营业收入增长率为指标。公司已履行董事会审议等前期程序，尚需提交股东会审议通过。

[中天宏信|公告解读]标题：委任执行董事

解读：中天宏信(國際)控股有限公司（股份代號：994）董事會宣布，自2026年3月16日起，委任連明成先生為執行董事。連明成先生，43歲，擁有政治學學士及經濟學碩士學位，並具備中國銀行業及基金行業從業資格。其在金融行業擁有逾13年管理經驗，曾於中國銀行北京分行、北京國商基金、乾隆控股集團等機構任職，並於2025年4月至2026年2月擔任天平道合控股有限公司（股份代號：08403）非執行董事。連先生於2026年1月加入本集團，擔任投資總監。連先生已與公司訂立為期三年的服務合約，年薪600,000港元。根據公司組織章程細則，其任期將於股東週年大會上屆滿後可重選連任。於公告日期，連先生持有公司10,000,000份購股權，每份可按0.351港元行使，認購一股公司股份。除上述披露外，連先生與董事會、高級管理層或主要股東無關連，亦無於過去三年在其他上市公司擔任董事職務。董事會對連先生的加入表示歡迎。

[国投中鲁|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字注册会计师的专项说明

解读：国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目原签字注册会计师为张昆、张云辉，因信永中和会计师事务所内部工作调整，现变更为张昆、韩少华。韩少华具备注册会计师资质，自2004年起在信永中和执业，曾负责多家上市公司审计工作。韩少华承诺承担签字会计师责任，认可前任签署文件并承担相应法律责任。招商证券复核后认为变更不影响交易进程，同意本次变更。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 南京钢铁股份有限公司关于计提减值准备的公告

解读：南京钢铁股份有限公司于2026年3月16日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并计提相应减值准备。本期计提存货跌价准备40,455.62万元，主要由于原材料、在产品及库存商品的可变现净值低于成本；计提在建工程减值准备1,732.55万元；计提信用减值准备共计8,028.96万元，包括应收账款、其他应收款和应收票据的坏账准备。本次合计计提减值准备51,217.14万元，导致公司2025年度归属于上市公司股东的净利润减少40,129.00万元，占当年净利润的13.99%。该事项已经董事会审计与内控委员会审议并通过。

[江航装备|公告解读]标题：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况报告显示，截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金59,190.94万元，其中2025年度投入4,053.67万元。募投项目均已达到预定可使用状态，公司决定将结余募集资金9,518.30万元永久补充流动资金。同时，使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。募集资金专户余额为41,943.81万元，存放于多家银行专项账户。公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合监管要求，不存在违规使用情形。

[百宏实业|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年业绩公布

解读：百宏实业控股有限公司公布截至2025年12月31日止年度全年业绩。年度收入为人民币180.492亿元，同比下降12.5%；年度溢利为人民币6.432亿元，同比下降14.0%；每股基本盈利为人民币0.30元，上年同期为人民币0.35元。董事会建议派发末期股息每股10.0港仙，全年股息为每股10.0港仙。公司持续经营基础稳固，拥有足够营运资金。年内流动负债净额约为人民币8.45亿元，现金及银行结余为人民币3.59亿元。资本负债比率为122.9%。公司于年内购回并注销部分股份，无重大投资或附属公司收购出售事项。公司获评为国家绿色工厂及全国卓越级智慧工厂。