公告解读

[中信出版|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：中信出版集团股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会确认公司2025年度日常关联交易情况，并预计2026年度日常关联交易。会议还审议通过了向银行申请综合授信额度、对中信财务有限公司持续风险评估、内部控制评价报告、独立董事独立性自查情况报告、“质量回报双提升”行动方案及召开2025年年度股东会等事项。

[中信特钢|公告解读]标题：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司拟提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，前提是公司相应期间净利润和可分配利润为正，且分红后现金流能满足正常经营和持续发展需求。现金分红金额上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年度中期分红事项办理完毕止。该事项尚需股东会审议，不构成对公司中期分红的实质承诺，最终方案由董事会根据实际情况审慎决定。

[渝三峡Ａ|公告解读]标题：公告2026-002：第十届董事会第二十七次会议决议公告

解读：重庆三峡油漆股份有限公司于2026年3月16日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名秦彦平、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌为第十一届董事会非独立董事候选人，提名严长云、汪青松、瞿伦君为独立董事候选人，任期三年。独立董事薪酬为5万元/人/年（税前）。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将采用现场与网络投票相结合方式召开。上述换届选举事项需提交股东会审议。

[倍杰特|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：倍杰特集团股份有限公司将于2026年4月8日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。股权登记日为2026年4月2日。会议将审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配、向金融机构申请授信额度、修订董事监事和高级管理人员薪酬管理制度、确认董事薪酬及薪酬方案、授权董事会办理小额快速融资相关事项等议案。其中第3、4项议案将对中小投资者单独计票，第6项议案关联股东需回避表决。独立董事将在会上述职。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[协创数据|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：协创数据技术股份有限公司将于2026年4月8日召开2025年度股东会，会议由第四届董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年4月2日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬方案、日常关联交易预计、外汇套期保值业务、授信及担保事项、修订公司章程并变更注册资本等12项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东对部分议案应回避表决。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：尚纬股份有限公司将于2026年4月8日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月1日，A股股东可参会。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告、董事报酬、2026年度贷款及担保授权、对外担保、期货期权套期保值业务、续聘会计师事务所等议案。其中议案6、7为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。现场会议地点为四川省乐山高新区迎宾大道18号。

[申通快递|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：申通快递股份有限公司将于2026年4月1日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市青浦区重达路58号6楼会议室，股权登记日为2026年3月27日。会议将审议包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案共12项，其中多项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案涉及发行方案、预案、募集资金使用、摊薄即期回报措施、未来三年股东回报规划、授权董事会办理发行事宜等内容。此外，还将审议下属子公司收购股权暨关联交易、对外提供担保等事项。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[科大智能|公告解读]标题：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

解读：科大智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，实际募集资金净额61,570.57万元，截至2025年12月31日累计使用52,341.41万元。2025年度投入募集资金1,820.04万元，主要用于新型电力系统智能终端产业化项目。原多个项目资金用途发生变更，部分资金永久补充流动资金。募集资金专户余额2,514.86万元，闲置资金6,900万元用于现金管理。公司按规定披露募集资金使用情况，不存在违规情形。

[中信海直|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：中信海洋直升机股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年4月7日。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2026年度银行授信申请、与中信财务公司金融业务预计、募集资金使用情况、2026年度关联交易预计及与华融金租签署框架协议等议案。其中，提案6、8、9涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司独立董事将在会上述职。

[科大智能|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：科大智能科技股份有限公司将于2026年4月10日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2026年4月7日，审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、续聘审计机构、日常关联交易预计、对外担保额度、董事及高管薪酬、子公司提供财务资助、股权转让后关联担保等议案。其中对外担保议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[中信特钢|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司将于2026年4月9日召开2025年年度股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月2日。会议审议事项包括2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及其摘要、2025年下半年度利润分配预案、授权董事会制定2026年中期分红方案、与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案、拟续聘会计师事务所的议案、董事及高级管理人员薪酬方案等。中小投资者表决将单独计票。会议地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

[渝三峡Ａ|公告解读]标题：公告2026-005：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：重庆三峡油漆股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月27日。会议审议《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，采用累积投票制，选举5名非独立董事和3名独立董事。中小股东将单独计票。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

[精智达|公告解读]标题：董事会审计委员会关于第四届董事会第十次会议相关事项的书面审核意见

解读：根据大华会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，深圳精智达技术股份有限公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引--发行类第7号》等规定，未擅自改变前次募集资金用途，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

[精智达|公告解读]标题：前次募集资金使用情况专项报告

解读：深圳精智达技术股份有限公司披露前次募集资金使用情况，募集资金净额98,656.46万元，截至2026年2月28日累计使用70,257.22万元。部分募投项目新增实施主体及实施地点，未变更募集资金用途。研发项目因无独立销售收入无法单独核算效益，补充流动资金不直接产生效益。闲置募集资金用于现金管理，余额10,860.00万元。超募资金用于新项目投资及永久补充流动资金。

[博瑞传播|公告解读]标题：博瑞传播关于公司董事、总经理离任暨聘任总经理的公告

解读：成都博瑞传播股份有限公司董事会收到董事、总经理张涛先生的书面辞职报告，因工作变动，张涛先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再在公司及关联方任职。为确保公司正常运行，公司于2026年3月16日召开十届董事会第五十四次会议，审议通过聘任黄敏杰先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。黄敏杰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实控人及持股5%以上股东无关联关系，任职资格符合相关规定。

[倍杰特|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：倍杰特集团股份有限公司董事会于2026年3月17日发布2025年度内部控制评价报告，报告基准日为2025年12月31日。根据企业内部控制规范体系，公司董事会认为，截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及27家子公司，涉及法人治理、财务管理、资产管理、合同管理等多个业务环节。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性的重大变化。

[精智达|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：深圳精智达技术股份有限公司将于2026年4月1日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月27日，登记时间截止至2026年3月30日。会议审议包括前次募集资金使用情况报告、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等四项特别决议议案，中小投资者将单独计票，关联股东需回避表决。

[科大智能|公告解读]标题：关于2025年度利润分配预案的公告

解读：科大智能科技股份有限公司于2026年3月16日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过2025年度利润分配预案。公司拟以2025年12月31日总股本778,281,234股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利31,131,249.36元。该预案尚需提交公司2025年度股东大会审议。分配后母公司可供分配利润为190,979,912.92元，合并报表可供分配利润为288,536,285.33元。公司最近三年累计现金分红及回购注销总额高于最近三年年均净利润的30%，不触及可能被实施其他风险警示的情形。

[中信海直|公告解读]标题：关于2025年年度利润分配预案的公告

解读：中信海直第八届董事会第二十一次会议审议通过2025年度利润分配预案，拟以2025年末总股本775,770,137股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），合计分配124,123,221.92元，占合并口径归属于母公司净利润的40%。其中中期已派发48,873,512.00元，末期拟派发75,249,703.29元。2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交2025年度股东会审议。

[博深股份|公告解读]标题：博深股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

解读：博深股份有限公司于2026年3月13日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《公司2025年度利润分配预案》。公司以2025年末总股本526,838,348股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配现金股利79,025,752.20元，未超过母公司可供分配利润余额。本年度不以资本公积转增股本，不送红股。该预案尚需提交股东大会审议。2025年度现金分红占归属于母公司股东净利润的51.09%，近三年累计现金分红高于年均净利润的30%，不触及其他风险警示情形。