公告解读

[博深股份|公告解读]标题：独立董事述职报告（袁志云已届满离任）

解读：袁志云作为博深股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会和独立董事专门会议，审议聘任高管、利润分配、更换会计师事务所等事项，关注关联交易、承诺履行、定期报告披露、董事及高管薪酬等情况，与审计机构保持沟通，维护公司及中小股东合法权益。因董事会换届，任期届满离任。

[招商蛇口|公告解读]标题：招商蛇口独立董事2025年度述职报告

解读：招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事叶建芳、孔英、秦玉秀在2025年度诚信勤勉履职，出席全部董事会和股东会会议，积极参与专业委员会工作，对关联交易、定期报告、续聘审计机构、高管聘任及薪酬等事项发表独立意见。独立董事未提议召开董事会或临时股东会，未独立聘请外部机构。公司为独立董事履职提供了充分支持，包括信息通报、调研安排和责任保险。独立董事认为公司治理规范，关联交易公允，财务报告真实完整。

[申通快递|公告解读]标题：可转换公司债券持有人会议规则

解读：申通快递股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转债持有人会议的组织与行为，明确债券持有人的权利义务、会议权限范围及召集、召开、表决程序。规则适用于公司向不特定对象发行的可转换公司债券，债券持有人通过认购、持有或受让本次可转债视为同意本规则。会议可就变更募集说明书约定、偿付违约、公司减资、合并、分立、破产等重大事项进行审议和表决，决议对全体持有人具有约束力。规则自本次可转债发行之日起生效。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司2025年度独立董事述职报告（毛庆传-离任）

解读：尚纬股份有限公司独立董事毛庆传就2025年1月1日至6月12日期间的履职情况进行报告。期间，其出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投出同意票。重点关注了关联交易、对外担保、资金占用、高管薪酬、年度审计、现金分红、信息披露、内部控制等事项。报告期内，公司关联交易公允，对外担保合规，原控股股东资金占用问题已解决，内部控制和信息披露执行有效。独立董事勤勉尽责，维护了公司及股东合法权益。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司2025年度独立董事述职报告（杨国超）

解读：尚纬股份有限公司独立董事杨国超就2025年6月13日至12月31日期间的履职情况进行了报告。期间，其出席全部董事会及股东会会议，积极参与审计委员会工作，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注关联交易、对外担保、资金占用等事项。公司已追回原控股股东李广胜占用的资金，相关影响已消除。其对信息披露、内部控制、董事会运作等情况发表了意见，认为公司运作规范，未损害股东利益。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司2025年度独立董事述职报告（乔冰）

解读：尚纬股份有限公司独立董事乔冰就2025年6月13日至12月31日期间的履职情况进行报告。期间出席董事会6次、股东会3次，出席各专门委员会会议6次，未有缺席情况。对关联交易、对外担保、资金占用、信息披露、内部控制等事项进行了重点关注。报告期内，原控股股东李广胜资金占用问题已通过代偿方式清偿完毕。公司利润分配预案符合相关规定，信息披露和内部控制执行有效，董事会及下属委员会运作规范。

[渝三峡Ａ|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 (严长云)

解读：严长云作为重庆三峡油漆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若丧失任职资格将主动辞职。

[科大智能|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-李骜

解读：李骜作为科大智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年度出席董事会9次，列席股东大会5次，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，参与审议高级管理人员及董事提名、财务报告、日常关联交易、H股发行上市等事项，均投出同意票。持续关注公司治理、内部控制、信息披露及投资者权益保护，积极与审计机构沟通，履行独立董事职责。

[渝三峡Ａ|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺 (瞿伦君)

解读：瞿伦君作为重庆三峡油漆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人承诺具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，不属于被监管机构禁止任职的情形。同时承诺在任职期间勤勉履职，保持独立性。

[渝三峡Ａ|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺 (汪青松)

解读：重庆三峡油漆股份有限公司董事会提名汪青松为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，确认其具备担任独立董事的条件。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证书。

[中信特钢|公告解读]标题：公司对中信财务有限公司的风险持续评估报告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司对中信财务有限公司进行了风险持续评估。中信财务有限公司持有有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，治理结构完善，内部控制制度健全且有效执行。截至2025年12月31日，财务公司资产总额545.13亿元，所有者权益84.08亿元，资本充足率20.44%，流动性比例59.88%，各项监管指标均符合规定。公司在财务公司的存款余额为33.92亿元，贷款余额为51.27亿元，存贷款业务正常，风险可控。

[中信特钢|公告解读]标题：2025年度中信特钢涉及中信财务有限公司关联交易的存款贷款等金融业务情况的专项报告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司披露2025年度与关联方中信财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务情况。截至2025年末，公司在中信财务的存款余额为3,392,152,787.09元；贷款余额合计5,127,858,366.37元；授信业务总额140亿元，实际发生额59.54亿元。此外，涉及银行承兑汇票、委托贷款、保函等其他金融业务。相关数据已经董事会批准。

[中信特钢|公告解读]标题：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司披露2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司于2022年2月发行可转债募集资金净额49.8亿元，截至2025年12月31日累计使用募集资金41.51亿元，尚未使用余额8.29亿元。部分募投项目已结项，节余募集资金5.45亿元变更用于“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。募集资金专户余额9.25亿元，包含利息收入。公司按规定签订募集资金监管协议，专户存储，使用合规，信息披露及时准确。

[中信特钢|公告解读]标题：关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司拟与中信银行开展存款、贷款、结算等金融服务，2026年3月16日董事会审议通过相关议案。公司在中信银行的日最高存款余额不超过50亿元，最高信贷余额不超过80亿元，期限为股东会审议通过后一年内有效。因中信银行与公司同受中国中信集团有限公司控制，构成关联交易。独立董事认为交易定价公允，符合公司及股东利益。年初至公告日，公司在中信银行存款余额17.78亿元，贷款余额19.66亿元。

[中信特钢|公告解读]标题：关于公司计提资产减值准备的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，计提信用减值损失278,038,076.19元，资产减值损失902,147,597.36元，合计计提1,180,185,673.55元。其中存货跌价准备764,120,720.65元，应收账款坏账准备85,115,937.53元。本次计提减少公司2025年度合并报表利润总额118,018.57万元，占最近一个会计年度经审计归母净利润的19.91%。该事项已经董事会及审计委员会审议通过。

[中信特钢|公告解读]标题：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年3月16日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案涉及公司董事及高级管理人员的薪酬结构，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴及社会保险等。非独立董事按所任管理职务领取薪酬，未任职者不领取津贴；独立董事实行15万元/年（税前）固定津贴制度。绩效薪酬与公司年度经营绩效及安全合规、绿色发展等挂钩，部分薪酬可递延发放。中长期激励包括股票期权、限制性股票等。薪酬方案需提交2025年年度股东会审议。董事、高管离任时按实际任期计发薪酬。

[中信特钢|公告解读]标题：中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金2025年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司披露了募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项报告。公司于2022年2月发行可转换公司债券，募集资金净额49.8亿元，截至2025年12月31日累计使用41.51亿元，尚未使用8.29亿元。本年度投入募集资金2.18亿元，部分募投项目已结项，节余募集资金5.45亿元用于“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”。公司按规定开设专户存储募集资金，不存在违规使用情形。

[中信特钢|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

解读：中信特钢持续推进“质量回报双提升”行动方案，2025年高端产品销量增长，创新驱动成果显著，新增国家级单项冠军产品和科技奖项，国际化布局取得进展，完成对斯坦科全球控股有限公司的收购，设立欧洲研发中心，持续优化信息披露，连续六年获深交所信息披露A级评价，实施2024年度分红，每10股派5.072162元（含税），分红金额达25.60亿元，并首次实施半年度利润分配。

[中信特钢|公告解读]标题：关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司将于2026年3月20日16:00举行2025年年度网上业绩说明会，介绍公司2025年年度经营情况、发展战略及行业状况，并进行问答交流。参会人员包括公司董事长钱刚、董事兼总裁罗元东、独立董事刘卫女士、总会计师倪幼美、董事会秘书王海勇。投资者可通过网页链接或微信扫码参与，并于2026年3月18日17:00前通过邮件或电话提交关注问题，公司将在说明会上集中答复。

[中信特钢|公告解读]标题：关于调整公司组织架构的公告

解读：中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年3月16日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为提升采购与供应链一体化管理水平，完善‘采管分离、管办分离’要求，强化战略统筹与协同执行能力，公司成立供应链中心，作为采购与供应链的顶层管理机构，统筹采购供应链全链条运营。采购中心与招标部整体划入供应链中心。董事会授权管理层负责组织架构调整后的具体实施及细化工作。