公告解读

[三超新材|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议的公告

解读：南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、2025年年度报告全文及摘要、2025年度利润分配预案、募集资金存放与使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况报告、董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度董事及高管薪酬方案、向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度、开展票据池/资产池业务、增加经营范围及修改公司章程、使用闲置自有资金进行现金管理、2025年度内部控制自我评价报告、2026年度日常关联交易预计、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、聘任董事会秘书以及召开2025年年度股东会等议案。

[万辰集团|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：福建万辰食品集团股份有限公司将于2026年04月07日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为福建漳浦台湾农民创业园公司会议室。股权登记日为2026年03月31日。会议将审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事及高管薪酬方案、担保额度预计、申请授信额度、现金管理、中期分红安排等九项议案。其中，第5.00项议案关联股东需回避表决，第6.00项议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

[纳思达|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：纳思达股份有限公司于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。出席会议的股东及授权代表共592人，代表股份522,512,830股，占公司总股本的37.1211%。议案获得同意票521,398,049股，占出席会议有表决权股份的99.7867%，反对777,581股，弃权337,200股。中小投资者对议案的同意率为99.0084%。会议召集程序合法，表决结果有效。

[纳思达|公告解读]标题：北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜（广州）律师事务所就纳思达股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年3月17日以现场与网络投票方式召开，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。会议表决程序合法，表决结果有效。

[横店影视|公告解读]标题：横店影视股份有限公司2025年年度股东会会议资料

解读：横店影视股份有限公司召开2025年年度股东会，审议2025年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案。2025年公司实现营业收入22.98亿元，同比增长16.55%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比扭亏为盈。会议还审议了续聘立信会计师事务所、闲置资金现金管理、2026年度投资计划及董事、高管薪酬等事项。

[浩欧博|公告解读]标题：江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：江苏浩欧博生物医药股份有限公司将于2026年4月9日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月2日。会议审议包括2025年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构、董事薪酬、修订公司章程等10项议案。其中议案8和议案10为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。涉及中小投资者单独计票的议案包括续聘审计机构、利润分配方案、担保额度预计及董事薪酬。关联股东需回避表决董事薪酬议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为公司会议室。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：广东华特气体股份有限公司将于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》，股权登记日为2026年4月2日。股东可于规定时间内通过现场、信函或电子邮件方式办理参会登记。

[天威视讯|公告解读]标题：天威视讯2026年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳市天威视讯股份有限公司于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，审议通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。公司控股股东深圳广播电影电视集团回避表决。出席会议股东代表股份占总股本70.0705%，其中中小投资者持股占4.4135%。议案获得普通决议通过，表决结果为同意99.3472%，反对0.5654%，弃权0.0873%。广东广和律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[天威视讯|公告解读]标题：广东广和律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2026年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：广东广和律师事务所就深圳市天威视讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2026年3月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于2026年度预计日常关联交易的议案。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司将于2026年4月7日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月30日，A股股东均可参会。会议审议包括董事会工作报告、2025年度利润分配方案、董事薪酬、续聘审计机构及制定董事及高管薪酬管理制度等议案。其中议案2、3、4对中小投资者单独计票。现场会议于当日14:00在公司306会议室举行。登记时间为2026年4月1日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。股权登记日为2026年3月30日，A股股东可于3月31日现场登记或通过信函、传真方式登记。

[三超新材|公告解读]标题：南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

解读：南京三超新材料股份有限公司将于2026年4月15日召开2025年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月9日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、董事及高管薪酬管理制度、向金融机构申请授信额度、增加经营范围及修改公司章程等议案。其中，向金融机构申请授信额度及修改公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在会上述职。

[三超新材|公告解读]标题：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

解读：南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。拟在原有经营范围基础上新增“非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”等内容。同时对《公司章程》中法定代表人的定义等相关条款进行修订。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续，最终以市场监督管理部门核准为准。

[三超新材|公告解读]标题：第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

解读：南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》《关于开展票据池/资产池业务的议案》《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》以及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。所有议案均获全体独立董事一致同意，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

[三超新材|公告解读]标题：关于聘任董事会秘书的公告

解读：南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过聘任曹虎兵先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曹虎兵先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备相关任职资格。其简历显示，曹虎兵曾任费希尔久安输配设备（成都）有限公司财务总监、无锡博达新能科技有限公司财务总监，现任公司财务总监、董事。截至公告日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，且不存在不得任职的情形。

[新瀚新材|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

解读：天健会计师事务所对江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了公司2025年度的资金往来情况。该报告仅用于年度报告披露，不得用于其他目的。

[新瀚新材|公告解读]标题：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公司首次公开发行募集资金净额55,475.85万元，截至2025年末累计投入募投项目48,223.15万元，实际结余募集资金1,003.77万元，差异主要系使用闲置募集资金8,000.00万元购买结构性存款。募投项目“年产8000吨芳香酮及其配套项目”因投资增加、产品调整及市场环境变化，二期工程三车间延期至2026年6月30日。募集资金使用符合监管规定，不存在违规情形。

[新瀚新材|公告解读]标题：内部控制审计报告

解读：天健会计师事务所对江苏新瀚新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。事务所未发现影响内部控制有效性的重大缺陷。

[新瀚新材|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况显示，募集资金净额为55,475.85万元，截至2025年12月31日累计投入募投项目48,223.15万元，本年度投入5,137.83万元。部分募投项目实施进度延期，“年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间预定可使用状态日期延至2026年6月30日。超募资金用于该项目及研发中心建设，闲置募集资金8,000万元用于现金管理。募集资金专户余额1,003.77万元，存放与使用符合监管规定。

[新瀚新材|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

解读：江苏新瀚新材料股份有限公司拟使用不超过8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过62,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构中泰证券对该事项无异议。