公告解读

[宏昌科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江宏昌电器科技股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议由公司董事会召集，审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。股权登记日为2026年3月26日，登记时间截至2026年3月31日。股东可通过现场或网络方式参会表决。

[嘉和美康|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会会议资料

解读：嘉和美康（北京）科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议四项议案：一是预计2026年度日常关联交易总额为17,500万元，涉及向关联方销售产品及采购商品；二是制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；三是预计为全资子公司嘉和信息提供不超过62,000万元的对外担保，用于其申请92,000万元综合授信额度；四是使用超募资金利息521.39万元永久性补充流动资金，资金使用后首次公开发行超募资金及利息将全部使用完毕。

[创新新材|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会资料

解读：创新新材料科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议减少注册资本、修订公司章程、向关联方提供担保及购买董事高管责任险四项议案。公司已完成回购股份23,409,250股并注销，注册资本由3,756,072,163元减至3,732,662,913元。拟按持股比例25.20%为关联方RSA Industrial向银行申请4亿美元授信提供不超过1.25亿美元的连带责任保证担保，担保金额约8.6535亿元人民币，控股股东提供反担保。同时拟为公司及董事、高管购买责任险，赔偿限额不超过1亿元/年，保费不超过30万元/年。

[创新新材|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：创新新材料科技股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年3月26日，登记时间为3月30日。会议审议《关于减少注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于向关联方提供关联担保的议案》及《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，其中前两项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，第三项涉及关联股东回避表决。

[迪诺斯环保|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：迪諾斯環保科技控股有限公司董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議。會議主要議程包括：考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及年度報告，並於香港聯合交易所有限公司及公司網站刊發；審議是否暫停辦理股份過戶登記；審議及批准應屆股東週年大會的舉行時間及地點；考慮建議派發年度股息（如有）；以及處理其他相關事務。公告日期為二零二六年三月十七日，董事會成員包括執行董事趙姝女士及李可先生，非執行董事李興武先生，以及獨立非執行董事陳躍華女士、王學謙博士及王祖偉先生。

[中信银行|公告解读]标题：中信银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：中信银行股份有限公司董事会宣布将于2026年4月10日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于提请股东会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜授权期限的议案》，为特别决议议案。股权登记日为2026年4月1日，A股股东可于当日收市时登记参会。会议地点为北京市朝阳区光华路10号院中信大厦8层，现场会议于9点30分开始。股东需在4月9日前完成参会回复及登记手续。

[阳光油砂|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：阳光油砂有限公司（香港股票代号：2012）董事会宣布，将于卡加里时间二零二六年三月三十日下午九时三十分左右（香港时间二零二六年三月三十一日上午十一时三十分左右）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的财务业绩和报告，并决定其发布事宜。本次公告由董事会执行主席孙国平签署，发布日期为二零二六年三月十七日。于公告发布当日，董事会成员包括执行董事孙国平先生及何沛恩女士；非执行董事Michael John Hibberd先生、蒋喜娟女士及陈永岚先生；以及独立非执行董事贺弋先生、邢广忠先生及庞珏女士。

[我爱我家|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：我爱我家控股集团股份有限公司为全资子公司昆明百货大楼商业有限公司向中国工商银行昆明大观支行申请的3,000万元流动资金贷款提供担保，并签订《最高额保证合同》。昆百大商业及公司另一全资子公司野鸭湖房地产公司同时提供抵押担保。本次担保后，公司对昆百大商业的担保余额为12,000万元，未超过股东大会批准的21,500万元额度。被担保方资产负债率为42.99%，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司累计对外担保余额为201,645.96万元，占最近一期经审计净资产的21.48%，均为对合并报表范围内子公司提供。

[遇见小面|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：廣州遇見小麵餐飲股份有限公司（股份代號：2408）董事會宣布，將於2026年3月27日（星期五）舉行會議，主要議程包括考慮及通過本集團截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及決定是否宣派末期股息。本次會議由董事會成員出席，包括執行董事宋奇先生、蘇旭翔先生、羅燕靈女士，非執行董事王小龍先生，以及獨立非執行董事徐雷先生、陳國彬先生和鍾杰生先生。公告日期為2026年3月17日，地點為中國廣州。

[安邦护卫|公告解读]标题：安邦护卫关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：安邦护卫集团股份有限公司于2026年3月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.30亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限不超过12个月。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司已就资金来源、投资品种、风险控制措施及对日常经营的影响作出说明，保荐机构对该事项无异议。

[盛禾生物-B|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：盛禾生物控股有限公司（股份代号：2898）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准本集团截至2025年12月31日止年度的业绩及其发布事项，考虑派发末期股息（如有），并处理其他相关事务。该公告由董事会主席兼执行董事张峰先生代表董事会签署，发布日期为2026年3月17日。于公告日期，公司执行董事为张峰先生及姜晓玲女士，非执行董事为范融奎先生，独立非执行董事为陈向荣先生、冯岚女士及史录文先生。

[*ST双成|公告解读]标题：海南双成药业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示性公告

解读：海南双成药业股份有限公司因2024年度经审计的净利润为负且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票已于2025年4月30日起被实施退市风险警示。根据深交所规定，若2025年度报告披露后触及相关终止上市情形之一，公司股票将面临被终止上市的风险。公司已披露第四次风险提示公告，提醒投资者注意投资风险。最终财务数据以经审计的2025年年度报告为准。

[星悦康旅|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：星悅康旅股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行，以批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈、考慮派發末期股息（如有），以及處理任何其他事項。 本次會議由董事會召集，主席梁金蓉簽署公告。於公告日期，執行董事為梁金蓉女士及陶宇先生；非執行董事為阮永曦先生及金民豪先生；獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。 公告發布地點為香港，發布日期為二零二六年三月十七日。

[誉衡药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）

解读：哈尔滨誉衡药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为薪酬与考核委员会，负责制定薪酬方案及考核。董事薪酬需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会批准。非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，不在公司任职的不领薪酬；独立董事实行固定津贴制，按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放结合公司经营业绩和个人绩效，若公司亏损或亏损扩大，绩效薪酬未下降需披露原因。公司建立薪酬止付与追索机制，对违法违规行为可扣减、追回薪酬。

[荣昌生物|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（股份代號：9995）董事會宣布，將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其刊發，並考慮有關派息事宜（如有）。本次公告由董事長兼執行董事王威東先生代表董事會謹此宣佈。公告日期為2026年3月17日，現屆董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、溫慶凱先生及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油关于调整期货和衍生品套期保值业务额度的公告

解读：中曼石油天然气集团股份有限公司为应对市场环境变化与业务发展，拟调整期货和衍生品套期保值业务额度，将保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币25,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元。该调整已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议和第四届董事会第十七次会议审议通过，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司开展套期保值业务旨在对冲原材料采购成本和产品销售价格波动风险，不以投机为目的，并已制定相应风险控制措施。

[嘉宏教育|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：嘉宏教育科技有限公司（股份代号：1935）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其发布事项，并考虑宣派末期股息（如有）。该公告由董事会主席陈餘國代表董事会签署，发布日期为2026年3月17日。公告同时列出了截至公告日期的董事会成员名单，包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。

[中曼石油|公告解读]标题：中曼石油关于境外子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告

解读：中曼石油天然气集团股份有限公司拟由境外全资子公司中曼石油（香港）有限公司发行总额不超过人民币6亿元或等值外币的境外债券，发行期限不超过5年，募集资金用于油田开发项目、设备采购、补充流动资金等。公司为本次债券提供无条件及不可撤销的担保。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并需取得境内外相关监管机构的审批。

[雷士国际|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：雷士國際控股有限公司（股份代號：2222）董事會宣布，將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈事宜，並考慮建議派付末期股息（如有），以及其他需處理的事項。董事會由王冬雷擔任董事長。本公司現有董事包括執行董事王冬雷、陳劍溶、肖宇、王頓；非執行董事葉勇；獨立非執行董事李港衛、王學先、陳弘。

[炜冈科技|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

解读：浙江炜冈科技股份有限公司于2026年3月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过8亿元的综合授信，期限为股东会审议通过之日起12个月内，可循环使用。公司为全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司提供不超过3亿元的担保，其资产负债率为88.67%。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。